上市公司重大訊息

1.董事會決議日期：115/04/16
2.股東會召開日期：115/06/16
3.股東會召開地點：南投縣南投市文獻路2號（經濟部中臺灣創新園區B134訓練教室）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司114年度營業報告及財務報告。
(2)：本公司114年度審計暨風險管理委員會查核報告。
(3)：本公司114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)：本公司114年度盈餘分配現金股利情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：本公司114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：本公司114年度盈餘分派案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：本公司盈餘轉增資發行新股案。
(2)：本公司「公司章程」修訂案。
(3)：本公司「資金貸與及背書保證處理程序」修訂案。
(4)：本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。
(5)：解除本公司董事競業禁止之限制案。
(6)：擬以低於實際買回股份之平均價格轉讓予員工案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/18
10.停止過戶截止日期：115/06/16
11.其他應敘明事項：依公司法第172條之1規定，以書面方式受理股東提案期間自115年4月2日至
115年4月13日，其受理處所為：台北市信義區松仁路277號17樓。
股東電子投票期間自115年5月17日至115年6月13日止。

1.董事會召集通知日:115/04/16
2.董事會預計召開日期:115/04/24
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:115年第一季
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/04/16
2.財務報告年度季別:114年度
3.本國上市有價證券採用之會計原則(請以中文輸入):
金管會認可並發布生效之國際財務報導準則
4.本國上市有價證券財務資訊之差異項目及金額(請以中文輸入):
合併財務報表中：
(1) 歸屬於母公司業主之合併淨利為新台幣1,717,883佰萬元
(2) 稅後基本及稀釋每股盈餘分別為新台幣66.26及66.25元
(3) 資產總額為新台幣7,933,024佰萬元
(4) 負債總額為新台幣2,472,229佰萬元
(5) 非控制權益為新台幣41,199佰萬元
(6) 母公司業主權益為新台幣5,419,596佰萬元
5.境外發行有價證券採用之會計原則(請以中文輸入):
國際會計準則理事會發布生效之國際財務報導準則
6.境外發行有價證券財務資訊之差異項目及金額(請以中文輸入):
向美國證管會申報之英文年報（Form 20-F）中：
(1) 歸屬於母公司業主之合併淨利為新台幣1,697,604佰萬元
(2) 稅後基本及稀釋每股盈餘為新台幣65.47元
(3) 資產總額為新台幣7,932,843佰萬元
(4) 負債總額為新台幣2,536,623佰萬元
(5) 非控制權益為新台幣41,181佰萬元
(6) 母公司業主權益為新台幣5,355,039佰萬元
7.差異原因(請以中文輸入):
因編製中華民國及美國兩地財務報告所採用會計原則不一致之差異調節項目，
主係未分配盈餘加徵所得稅之認列時點不同所致。
8.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期：115/04/16
2.股東會召開日期：115/06/12
3.股東會召開地點：新北市三重區龍門路6號4樓(彭園餐廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：視訊輔助股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司114年度營業報告
(2)：審計委員會審查本公司114年度決算表冊報告
(3)：本公司114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告
(4)：本公司114年度盈餘分派現金股利情形報告
(5)：修訂本公司「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認本公司114年度營業報告書暨財務報表案
(2)：承認本公司114年度盈餘分派案
7.召集事由三：討論事項
(1)：解除董事競業禁止限制案
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/14
10.停止過戶截止日期：115/06/12
11.其他應敘明事項：(1)依公司法172條之1規定，本公司訂於115年3月30日起至115年4月8日止，
   受理持股百分之一以上之股東得以書面向本公司提出股東常會議案，提
   案以一案及三百字為限，凡有意提案之股東務必於115年4月8日17時前
   依規定辦理提案手續，並敘明聯絡人及方式，以備董事會回覆審查結果。
   受理提案處所：伊雲谷數位科技股份有限公司(地址：新北市三重區三
   和路四段111之32號7樓)。電話：(02)2280-1777。
(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自115年5月13
   日至115年6月9日止，股東得逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司
   【網址：https://stockservices.tdcc.com.tw】，依相關說明投票。
(3)倘本次股東會於主席宣布開會前或會議進行中，因天災、事變或其他不
   可抗力情事，致視訊會議平台或以視訊方式參與發生障礙，無法召開或
   續行會議時，若視訊輔助股東會且扣除以視訊方式出席股東會之出席股
   數後，出席股份總數未達股東會決議之法定定額，本公司訂於115年06月
   15日上午九點整假新北市三重區龍門路6號4樓(彭園餐廳)延期或續行集
   會；倘視訊輔助股東會經扣除以視訊方式參與股東會之出席股數，出席
   股份總數達股東會開會之法定定額，本公司依公開發行股票公司股務處
   理準則第44 條之20 第4 項規定，股東會將繼續進行，不另作延期或續
   行安排。

1.股東臨時會日期:115/04/16
2.重要決議事項:通過討論修訂公司章程案。
3.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/04/16
2.股東臨時會召開日期:115/04/16
3.股東臨時會召開地點:書面決議
4.召集事由一、報告事項:無
5.召集事由二、承認事項:無
6.召集事由三、討論事項:討論修訂公司章程案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:NA
11.停止過戶截止日期:NA
12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日：115/04/16
2.事實發生主體：本公司
3.發生緣由(事件說明)：主管機關對本公司辦理一般業務檢查所列缺失，核有違反保險法相關規定。
4.處理過程：所列缺失提出符合內部牽制原理之控管機制。
5.處分情形：核處新臺幣120萬元罰鍰，並限期1個月改正。
6.是否遭裁處罰鍰：是
7.裁罰金額(元)：新台幣 1,200,000 元
8.預計可能損失或影響：無
9.可能獲得保險理賠之金額(元)：不適用
10.改善情形及未來因應措施：已依金管會處分內容辦理改善。
11.是否前已就同一事件發布重大訊息：否
12.其他應述明事項：無

1.董事會召集通知日:115/04/16
2.董事會預計召開日期:115/04/24
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:115年第一季合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.證券名稱:
台灣積體電路製造股份有限公司
2.交易日期:115/4/16~115/4/16
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:董事長核決
民國115年4月16日
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易數量：440,000股
每股平均價格：新台幣2,070.40元
交易總金額：新台幣910,978仟元
6.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:
不適用
7.與交易標的公司之關係:
無
8.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
數量：657,000股
金額：1,301,705仟元
持股比例：0.003%
9.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投
資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例
暨最近期財務報表中營運資金數額:
占總資產比例:1.647%
占母公司業主之權益比例:6.098%
營運資金:新台幣14,739,777仟元
10.取得或處分之具體目的:
為提高本公司之資金運用效益
11.本次交易表示異議董事之意見:
不適用
12.本次交易為關係人交易:
否
13.交易相對人及其與公司之關係:
不適用
14.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
15.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
16.其他敘明事項:
無

1.發生變動日期:115/04/16
2.法人名稱:福懋油脂股份有限公司
3.舊任者姓名:
楊淑樺
鄭依佳
4.舊任者簡歷:
楊淑樺:福懋油脂股份有限公司董事長
鄭依佳:興泰實業股份有限公司稽核主管
5.新任者姓名:
許逸群
張瑞芩
6.新任者簡歷:
許逸群:福懋油脂股份有限公司董事長
張瑞芩:敏實集團 董事長特助
7.異動原因:法人董事改派代表人
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/05/22~115/05/21
9.新任生效日期:115/04/16
10.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/04/16
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:興泰實業股份有限公司(指派楊淑樺行使董事長職務)
4.舊任者簡歷:興泰實業股份有限公司指派楊淑樺:福懋油脂股份有限公司董事長
5.新任者姓名:晉懋投資股份有限公司(指派吳星澄行使董事長職務)
6.新任者簡歷:晉懋投資股份有限公司(指派吳星澄:福懋油脂股份有限公司副董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:補選
9.新任生效日期:115/04/16
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無

1.發生變動日期:115/04/16
2.功能性委員會名稱:薪酬委員會
3.舊任者姓名:
許綺礽
施博元
4.舊任者簡歷:
許綺礽:奇美車電股份有限公司總經理室特助
施博元:大江生醫股份有限公司戰略投資部門主管
5.新任者姓名:
張景翔
6.新任者簡歷:
張景翔：凱博聯合會計師事務所會計師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
解任
8.異動原因:補選
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/11/22~116/11/21
10.新任生效日期:115/04/16
11.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/04/16
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
許綺礽
施博元
4.舊任者簡歷:
許綺礽:奇美車電股份有限公司總經理室特助
施博元:大江生醫股份有限公司戰略投資部門主管
5.新任者姓名:
張景翔
6.新任者簡歷:
張景翔：凱博聯合會計師事務所會計師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
解任
8.異動原因:補選
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/11/22~116/11/21
10.新任生效日期:115/04/16
11.其他應敘明事項:獨立董事缺額將於最近一次股東會補選任之。

1.發生變動日期:115/04/16
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
  或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
法人董事：興泰實業股份有限公司
董事：吳清德
獨立董事：
許綺礽
施博元
4.舊任者簡歷:
興泰實業股份有限公司:不適用
吳清德：茂生農經股份有限公司董事長
獨立董事：
許綺礽:奇美車電股份有限公司總經理室特助
施博元:大江生醫股份有限公司戰略投資部門主管
5.新任者職稱及姓名:張景翔
6.新任者簡歷:凱博聯合會計師事務所會計師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
解任
8.異動原因:補選
9.新任者選任時持股數:0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/11/22~116/11/21
11.新任生效日期:115/04/16
12.同任期董事變動比率:5/9
13.同任期獨立董事變動比率:3/3
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無

1.股東臨時會日期:115/04/16
2.重要決議事項:
重要決議事項一、討論事項：
(1)：通過解任本公司興泰實業股份有限公司董事職務案。
(2)：通過解任本公司吳清德董事職務案。
(3)：通過解任本公司許綺礽獨立董事職務案。
(4)：通過解任本公司施博元獨立董事職務案。
重要決議事項二、選舉事項：完成補選本公司獨立董事一席。
當選獨立董事：張景翔。
3.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/04/16
2.功能性委員會名稱:審計委員會、薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:許綺礽
4.舊任者簡歷:
許綺礽：奇美車電股份有限公司總經理室特助
5.新任者姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
辭職
8.異動原因:委員聲明如下：因商業法院就115年度商暫第3號案件所為之駁回裁定，
自認已無從有效行使獨立董事及審計委員之監督權責，以維護公司及全體股東之
最佳利益，爰決定自中華民國115年4月16日起辭任公司獨立董事職務，並同時
辭去審計委員及薪酬委員職務，並自該日起生效，特此聲明。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/11/22~116/11/21
10.新任生效日期:不適用
11.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/04/16
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
  或自然人監察人）:獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
許綺礽
4.舊任者簡歷:
許綺礽：奇美車電股份有限公司總經理室特助
5.新任者職稱及姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
辭職
8.異動原因:委員聲明如下：因商業法院就115年度商暫第3號案件所為之駁回裁定，
自認已無從有效行使獨立董事及審計委員之監督權責，以維護公司及全體股東之
最佳利益，爰決定自中華民國115年4月16日起辭任公司獨立董事職務，並同時
辭去審計委員及薪酬委員職務，並自該日起生效，特此聲明。
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/11/22~116/11/21
11.新任生效日期:不適用
12.同任期董事變動比率:2/9
13.同任期獨立董事變動比率:2/3
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:發言人、代理發言人
2.發生變動日期:115/04/16
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
發言人：秦慧如/財務主管/興泰實業(股)公司
代理發言人：李建儀/財務資深經理 /福懋油脂股份有限公司
4.新任者姓名、級職及簡歷:
發言人：李建儀 / 財務資深經理 /福懋油脂股份有限公司
代理發言人：郭中儀/ 協理 /福懋油脂股份有限公司
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:115/04/16
8.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:115/04/16
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:張榮泰總經理
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人職務期間
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:本案經全體出席董事無異議通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:待被指派之經理人於115年6月26日代表本行當選轉投資事業
董事後，解除競業禁止條款始生效。

1.董事會決議日期：115/04/16
2.股東會召開日期：115/05/28
3.股東會召開地點：新竹科學園區苗栗縣竹南鎮科東一路二號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：民國114年度營業報告。
(2)：民國114年度審計暨風險管理委員會查核報告。
(3)：民國114年度員工及董事酬勞分配情形報告。
(4)：民國114年度背書保證情形報告。
(5)：民國114年度資本公積配發現金報告。
(6)：轉換公司債轉換執行情況報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：民國114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：民國114年度盈餘分配案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司章程案。
(2)：擬辦理私募普通股及(或)私募國內無擔保轉換公司債案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/03/30
10.停止過戶截止日期：115/05/28
11.其他應敘明事項：新增討論事項第2案。