上市公司重大訊息

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
共贏慧信匯率掛鉤人民幣結構性存款 A32708 期 C26A32708
2.事實發生日:115/7/6~115/7/6
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:依公司核決權限辦理
民國115年7月6日
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
A32708 期 C26A32708 94天：⼈⺠幣4000萬元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
中信銀⾏股份有限公司；與本公司關係：無
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
約台幣484仟元
11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
一次付清
12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
依公司核決權限辦理
13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
數量：不適⽤
⾦額：⼈⺠幣4,000萬
持股⽐例：不適⽤
權利受限情形：無
累計持有⾦額：⼈⺠幣4,000萬
15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
(1)占總資產⽐例：22.92%
(2)占歸屬於⺟公司業主之權益⽐例：44.692%
(3)營運資⾦數額：新台幣6,975,964仟元
16.經紀人及經紀費用:
不適用
17.取得或處分之具體目的或用途:
短期投資
18.本次交易表示異議董事之意見:
不適用
19.本次交易為關係人交易:否
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
21.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
22.會計師事務所名稱:
不適用
23.會計師姓名:
不適用
24.會計師開業證書字號:
不適用
25.是否涉及營運模式變更:否
26.營運模式變更說明:
不適用
27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
不適用
28.資金來源:
自有資金
29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
30.其他敘明事項:
無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/24
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:
股東現金股利新台幣1,631,498,698元，每股分派新台幣19.1元。
4.除權（息）交易日:115/07/09
5.最後過戶日:115/07/10
6.停止過戶起始日期:115/07/11
7.停止過戶截止日期:115/07/15
8.除權（息）基準日:115/07/15
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.普通股現金股利發放日期:115/08/05
13.現金股利之一部或全部是否以外幣發放(請填入「是」或「否」):否
14.外幣現金股利發放幣別:不適用
15.外幣現金股利發放對象:不適用
16.外幣現金股利匯率決定方式:不適用
17.其他應敘明事項:郵資及匯費由股東自行負擔。

1.事實發生日:115/07/06
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:四維航業股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
四維為 DONG LIEN 之母公司
(3)資金貸與之限額(仟元):13,283,095
(4)原資金貸與之餘額(仟元):1,703,975
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):867,598
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):2,571,573
(8)本次新增資金貸與之原因:
償還借款及營業週轉
(1)公司名稱:VALOR PESCADORES S.A. PANAMA
(2)與資金貸與他人公司之關係:
VALOR PESCADORES S.A. PANAMA為 DONG LIEN 之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):13,283,095
(4)原資金貸與之餘額(仟元):238,875
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):607,668
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):846,543
(8)本次新增資金貸與之原因:
購置船舶設備
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):4,046,337
(2)累積盈虧金額(仟元):2,166,490
5.計息方式:
無息借款
6.還款之:
(1)條件:
不適用
(2)日期:
一年內到期還款
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
4,954,670
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
51.20
9.公司貸與他人資金之來源:
子公司本身
10.其他應敘明事項:
(1)上述資金貸與四維及VALOR總金額為美金107,000,000元，依匯率＠31.945換算
   新台幣公告之。

(2)本次新增第一筆資金貸與金額為美金27,000,000元，占淨值百分比為8.91%；
   新增第二筆資金貸與金額為美金19,000,000元，占淨值百分比為6.27%。

(3)DONG LIEN MARITIME S.A. PANAMA 資金貸與他人明細如下:
                                                      
                                                    單位:新台幣仟元

  接受資金貸與之公司名稱      財務報表資本       財務報表累積盈虧金額
  --------------------      -----------       ------------------
  四維                        3,892,761                2,017,952
  VALOR                         153,576                  148,538
  ====================      ===========       ==================
        合 計                 4,046,337                2,166,490
  ====================      ===========       ==================

1.證券名稱:
上海證券交易所一天期國債逆回購GC001，代碼204001
2.交易日期:115/7/6~115/7/6
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:董事長核決
民國115年7月6日
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
艾普來：84,430單位，均價：1.295%，
百宏：103,590單位，均價：1.290%，
嘉財：433,140單位，均價：1.280%，
嘉皇：220,400單位，均價：1.290%
嘉吉：121,020單位，均價：1.280%
科德：198,210單位，均價：1.280%，
嘉駿：357,200單位，均價：1.290%，
總金額：151,815仟元，(約新台幣710,375千元)
6.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:
處份利益人民幣16仟元
7.與交易標的公司之關係:
非關係人
8.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
蘇州艾普來 無
蘇州百宏 無
蘇州嘉財電子 無
蘇州嘉皇電子 無
蘇州嘉吉電子 無
蘇州科德 無
重慶嘉駿 無
質押情形：無
9.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投
資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例
暨最近期財務報表中營運資金數額:
總資產之比例：14.27%
占股東權益之比例：19.88%
營運資金：新台幣2,612,388仟元
10.取得或處分之具體目的:
投資理財
11.本次交易表示異議董事之意見:
無
12.本次交易為關係人交易:
否
13.交易相對人及其與公司之關係:
不適用
14.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
15.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
16.其他敘明事項:
更正7/3公告
項次4.其他核決日期:誤植為民國115年7月2日

1.證券名稱:
上海證券交易所一天期國債逆回購GC001，代碼204001
2.交易日期:115/7/6~115/7/6
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:董事長核決
民國115年7月6日
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
艾普來：84,440單位，均價：1.4050%，
百宏：103,600單位，均價：1.400%，
嘉財：433,190單位，均價：1.405%，
嘉皇：220,430單位，均價：1.405%
嘉吉：121,040單位，均價：1.405%
科德：198,240單位，均價：1.405%，
嘉駿：357,250單位，均價：1.405%，
總金額：151,819仟元，(約新台幣710,393千元)
6.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:
不適用
7.與交易標的公司之關係:
非關係人
8.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
艾普來：84,440單位，均價：1.4050%，
百宏：103,600單位，均價：1.400%，
嘉財：433,190單位，均價：1.405%，
嘉皇：220,430單位，均價：1.405%
嘉吉：121,040單位，均價：1.405%
科德：198,240單位，均價：1.405%，
嘉駿：357,250單位，均價：1.405%，
質押情形：無
9.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投
資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例
暨最近期財務報表中營運資金數額:
總資產之比例：14.27%
占股東權益之比例：19.88%
營運資金：新台幣2,612,388仟元
10.取得或處分之具體目的:
投資理財
11.本次交易表示異議董事之意見:
無
12.本次交易為關係人交易:
否
13.交易相對人及其與公司之關係:
不適用
14.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
15.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
16.其他敘明事項:
無

1.證券名稱:
上海證券交易所一天期國債逆回購GC001，代碼204001
2.交易日期:115/7/6~115/7/6
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:董事長核決
民國115年7月6日
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
艾普來：84,440單位，均價：1.000%，
百宏：103,600單位，均價：1.080%，
嘉財：433,180單位，均價：1.050%，
嘉皇：220,420單位，均價：1.005%
嘉吉：121,040單位，均價：1.060%
科德：198,230單位，均價：1.110%，
嘉駿：357,240單位，均價：1.000%，
總金額：151,819仟元，(約新台幣710,395千元)
6.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:
處份利益人民幣4仟元
7.與交易標的公司之關係:
非關係人
8.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
蘇州艾普來 無
蘇州百宏 無
蘇州嘉財電子 無
蘇州嘉皇電子 無
蘇州嘉吉電子 無
蘇州科德 無
重慶嘉駿 無
質押情形：無
9.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投
資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例
暨最近期財務報表中營運資金數額:
總資產之比例：14.27%
占股東權益之比例：19.88%
營運資金：新台幣2,612,388仟元
10.取得或處分之具體目的:
投資理財
11.本次交易表示異議董事之意見:
無
12.本次交易為關係人交易:
否
13.交易相對人及其與公司之關係:
不適用
14.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
15.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
16.其他敘明事項:
無

1.發生變動日期:115/07/06
2.功能性委員會名稱:永續發展委員會
3.舊任者姓名:邱奕嘉、林長洲、簡慧如、翁文欣
4.舊任者簡歷:
邱奕嘉-國立政治大學商學院科技管理與智慧財產研究所 教授
林長洲- Brilliant Silicon Ltd. 顧問
簡慧如-崇錦法律事務所 律師
翁文欣-定穎投資控股股份有限公司薪酬委員會主席
5.新任者姓名:邱奕嘉、林長洲、簡慧如、翁文欣
6.新任者簡歷:
邱奕嘉-國立政治大學商學院科技管理與智慧財產研究所 教授
林長洲- Brilliant Silicon Ltd. 顧問
簡慧如-崇錦法律事務所 律師
翁文欣-定穎投資控股股份有限公司薪酬委員會主席
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/18~115/05/17
10.新任生效日期:115/07/06
11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/07/06
2.功能性委員會名稱:風險管理委員會
3.舊任者姓名:邱奕嘉、林長洲、簡慧如、翁文欣
4.舊任者簡歷:
邱奕嘉-國立政治大學商學院科技管理與智慧財產研究所 教授
林長洲- Brilliant Silicon Ltd. 顧問
簡慧如-崇錦法律事務所 律師
翁文欣-定穎投資控股股份有限公司薪酬委員會主席
5.新任者姓名:邱奕嘉、林長洲、簡慧如、翁文欣
6.新任者簡歷:
邱奕嘉-國立政治大學商學院科技管理與智慧財產研究所 教授
林長洲- Brilliant Silicon Ltd. 顧問
簡慧如-崇錦法律事務所 律師
翁文欣-定穎投資控股股份有限公司薪酬委員會主席
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/18~115/05/17
10.新任生效日期:115/07/06
11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/07/06
2.功能性委員會名稱:提名委員會
3.舊任者姓名:邱奕嘉、林長洲、簡慧如、翁文欣
4.舊任者簡歷:
邱奕嘉-國立政治大學商學院科技管理與智慧財產研究所 教授
林長洲- Brilliant Silicon Ltd. 顧問
簡慧如-崇錦法律事務所 律師
翁文欣-定穎投資控股股份有限公司薪酬委員會主席
5.新任者姓名:邱奕嘉、林長洲、簡慧如、翁文欣
6.新任者簡歷:
邱奕嘉-國立政治大學商學院科技管理與智慧財產研究所 教授
林長洲- Brilliant Silicon Ltd. 顧問
簡慧如-崇錦法律事務所 律師
翁文欣-定穎投資控股股份有限公司薪酬委員會主席
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/18~115/05/17
10.新任生效日期:115/07/06
11.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期：115/07/06
2.股東臨時會召開日期：115/09/02
3.股東臨時會召開地點：桃園尊爵天際大飯店B1紫雲廳(桃園市蘆竹區南崁路一段108號B1)
4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：討論事項
(1)：修訂本公司「背書保證管理辦法」案
(2)：本公司之子公司超穎電子電路股份有限公司發行H股股票
並在香港聯合交易所有限公司主板上市案
6.臨時動議：
7.停止過戶起始日期：115/08/04
8.停止過戶截止日期：115/09/02
9.其他應敘明事項：(1)依證券交易法第26條之2，凡持股未滿一仟股之股東，
其股東會之召集通知得以公告方式為之，故不另寄發。
(2)本次股東臨時會股東得以電子方式行使表決權，
行使期間自民國115年8月12日至115年8月30日止
(電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司)。
(3)轉換公司債持有人如擬申請轉換為股票以參與本次股東臨時會者，
請於115年7月31日前，向往來證券商辦理轉換手續。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/07/06
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:
 (1)原發放股利種類及金額:
    盈餘配發現金股利新台幣145,829,540元
    每股配發1.00000000元
 (2)調整後發放股利種類及金額:
    盈餘配發現金股利新台幣145,829,540元
    每股配發1.00373053元
4.除權（息）交易日:115/07/23
5.最後過戶日:115/07/24
6.停止過戶起始日期:115/07/27
7.停止過戶截止日期:115/07/31
8.除權（息）基準日:115/07/31
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.普通股現金股利發放日期:115/08/20
13.現金股利之一部或全部是否以外幣發放(請填入「是」或「否」):否
14.外幣現金股利發放幣別:不適用
15.外幣現金股利發放對象:不適用
16.外幣現金股利匯率決定方式:不適用
17.其他應敘明事項:
因本公司買回庫藏股，致影響流通在外股數，故調整配息率。

1.董事會或股東會決議日期:115/07/06
2.投資計畫內容:
 超穎電子董事會決議通過該公司及其子公司定穎電子(昆山)有限公司資本性支出案
3.預計投資金額:預算分別約人民幣1.77億(約NT$8.34億)及人民幣0.12億(約NT$0.57億)
4.預計投資日期:於董事會通過後陸續投資
5.資金來源:自有資金或自籌資金
6.具體目的:購買固定資產等
7.其他應敘明事項:
無

1.董事會決議日期:115/07/06
2.增資資金來源:發行H股並於香港聯交所主板上市募集資金
3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):不適用
4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):
發行的H股股數不超過本次發行後公司總股本的15%（超額配售權行使前）
5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用
6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用
7.每股面額:人民幣1元
8.發行價格:不適用
9.員工認購股數或配發金額:不適用
10.公開銷售股數:不適用
11.原股東認購或無償配發比例:不適用
12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用
13.本次發行新股之權利義務:與原發行股份之權利義務相同
14.本次增資資金用途:
產能建設及升級、強化研發及技術設備、充實營運資金及一般公司用途
15.現金減資後再行募資之合理性及必要性
(募資當年度及前一年度有辦理現金減資者適用):不適用
16.其他應敘明事項:無

1.董事會日期:115/07/06
2.股東會日期:預定於115/09/02召開
3.申請海外證券市場掛牌交易之子公司名稱:
超穎電子電路股份有限公司（下稱「超穎電子」）
4.申請海外證券市場掛牌之目的:
為拓寬本公司之子公司超穎電子電路之國際融資管道，提升超穎電子國際化品牌
和形象，滿足超穎電子國際業務發展需要，深入推進超穎電子全球化戰略。
5.申請海外證券市場掛牌對公司財務及業務之影響:
(1)對財務之影響：
 1.超穎電子如順利於香港聯交所上市，超穎電子所發行上市募集資金淨額，主要
   將用於泰國廠、黃石廠的產能建設及升級、研發投入、補充營運資金及一般用
   途；待募集資金到位後，可用於擴建產線提升產能，提升業務競爭力，有利於
   增加集團獲利及股東權益。
 2.將為「超穎電子」未來的營運資金及資本支出需求，提供更有效率的籌資環境，
   並優化本公司企業集團的財務結構及減輕財務費用。
 3.可提升本公司企業集團的總資產、淨資產規模，並進一步充實本公司企業集團
   資本實力，俾為股東追求最大利益。
 4.從股權結構角度，本公司仍以透過全資控股之國內投資事業定穎電子股份有限
   公司，轉投資全資控股之境外子公司Wintek (MAURITIUS) Co., Ltd.再轉投資
   全資控股之新加坡公司Dynamic Electronics Holding Pte. Ltd.，保有對超穎
   電子的實質控制地位。
(2)對業務之影響：
   超穎電子係專業的印刷電路板製造服務商，研發、生產及銷售印刷電路板，目前
   產品應用於電動車、ADAS、儲存裝置、伺服器及網通產品等領域。通過發行上市　
   並募集資金，可幫助超穎電子提升研發能力和生產能力，並增強在高階及AI印刷電
   路板領域的國際競爭力，進一步提高市佔率及本公司集團獲利。
   藉由超穎電子於香港上市，有助於進一步提升本公司企業集團的國際化形象，吸引
   優秀人才，確保核心員工的穩定性及提高對公司的向心力，有助公司拓展業務之人
   力資源優勢及本公司企業集團的發展前景。
6.預計組織架構及業務調整方式:無調整
7.預計組織架構及業務調整對公司之影響:
(1)本公司未來仍透過境外子公司Wintek (MAURITIUS) Co., Ltd.及Dynamic
   Electronics Holding Pte. Ltd.持有超穎電子之股權，另超穎電子及其子公司
   之組織架構均與現行狀況相同，對於本公司投資組織架構尚無影響。
(2)超穎電子未作組織架構及業務性質之調整，藉由發行上市並募集資金，提升公
   司價值，對本公司長期穩定發展具有正面效益。
8.股權分散之方式及預計降低持股(或出資額)比例:
超穎電子擬於香港聯交所上市，股票面值為每股人民幣1元，根據上市地相關法規，
本次擬發行新股股數不超過超穎電子發行後總股本比例的15%，並授予主辦承銷商不
超過前述發行新股股數15%的超額配售權，惟最終申請上市之交易所及發行數量，擬
提請股東會授權本公司董事會、及／或超穎電子董事會或其授權之人根據香港地區
法律法規、資金需求、與香港聯交所的溝通狀況及市場情況與主辦承銷商協商確定之。
9.價格訂定依據:
價格之訂定將依香港聯交所上市規則、香港法律等其他監管規定辦理，惟最終申請
上市之交易所、上市板塊、發行數量、公眾股東持股比例及發行價格擬提請股東會
授權本公司董事會、及／或超穎電子董事會或其授權之人根據當地法律法規、資金
需求、與證券監管機構的溝通情況及市場情況與主承銷商協商確定。
10.股權(或出資額)受讓對象或所洽之特定對象:
上市之新股發行對象，以符合香港聯交所上市規則、香港法律等其他監管規定的詢價
對象及符合資格者。
11.是否影響公司繼續上市:
超穎電子申請於香港聯交所上市，均按香港聯交所上市規則、香港法律等其他監管
規定辦理，且本公司仍保有對超穎電子之控制地位，依投資組織架構超穎電子仍為
本公司控股的子公司；本公司現有股東之利益可獲得充分保障，故並不影響本公司
於台灣繼續上市。
12.特別委員會(或審計委員會)就前開討論事項(項次4至項次11)進行審議日期:
115/07/06
13.其他應敘明事項:
(1)考量超穎電子長遠發展，擬向香港聯交所申請本上市案，目前仍尚未正式提出申請
   送件，未來申請送件時點及申請期間長短，實仍存有不確定性及不可預測性。
(2)為進行本上市案，於董事會決議通過後，擬提呈本公司股東會授權董事會或其授權
   之人、及／或授權超穎電子董事會或其授權之人根據本上市案的實施情況、有關政府
   主管機關部分的意見及上市地法令規範、市場條件、或視實際適用情況進行調整，並
   全權處理與本上市案有關事項（包括但不限於委任專業顧問、決定本次發行上市的發
   行條件、發行期間、發行數量、發行物件、發行方式、定價方式、發行價格（包括價
   格區間和最終定價）、增資基準日、是否實施戰略配售（包括配售比例及配售對象）
   、募集資金用途、出具承諾函及辦理其他一切與發行上市相關的事項）。
(3)本發行案將在符合香港聯交所上市規則、香港法律、台灣證券交易所相關規定、
   其他監管規定及香港上市的要求和條件下進行，並需取得中國證監會、香港證券及期
   貨事務監察委員會和香港聯交所等相關政府機構、監管機構及證券交易所的同意、備
   案、批准及/或核准。

1.董事會決議日期:115/07/06
2.發放股利種類及金額:發放現金股利人民幣11,000,000元
3.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/07/06
2.發放股利種類及金額:發放現金股利美金2,352,000元
3.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/07/06
2.發放股利種類及金額:發放現金股利美金2,352,000元
3.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/07/06
2.股東臨時會召開日期:115/08/04
3.股東臨時會召開地點:視訊會議
4.召集事由一、報告事項:無
5.召集事由二、承認事項:無
6.召集事由三、討論事項:
(1)討論本公司依據《2018年破產、重組與解散法》規定，以債權人自願清算方式進行　
清算並委任Deloitte Singapore辦理清算事宜。
(2)決議清算人得依《2018年破產、重組與解散法》所賦予之權力，於清算程序中全權
行使全部或任何相關權限。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:NA
11.停止過戶截止日期:NA
12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/07/06
2.解散事由:
Shinfox Far East Company Pte. Ltd因目前資產已遠不足以清償債務並面臨債權人求
償，森崴能源考量整體財務結構遭受巨大衝擊，無力支持其繼續營運，已於115年7月6
日召開SFE 董事會並正式決議辦理「自願清算」(CREDITORS' VOLUNTARY LIQUIDATION)
依據新加坡相關法令辦理，並已委任新加坡德勤（Deloitte）會計師事務所擔任清算
人，正式啟動清算程序。
3.預計股東會日期:115/08/04
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/07/06
2.公司名稱:Shinfox Far East Company Pte. Ltd
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:子公司森崴能源持股67%
5.發生緣由:
森崴能源及其大股東永崴投控旗下的重要轉投資公司—新加坡商寶崴海事工程股份
有限公司（Shinfox Far East Company Pte. Ltd，簡稱 SFE），因目前資產已遠不
足以清償債務並面臨債權人求償，母公司森崴能源考量整體財務結構遭受巨大衝擊，
無力支持其繼續營運，已於115年7月6日召開SFE 董事會並正式決議辦理「自願清算」
(CREDITORS' VOLUNTARY LIQUIDATION) 。

森崴能源表示，這次清算是依據新加坡相關法令辦理，並已委任新加坡德勤(Deloitte)
會計師事務所擔任清算人，正式啟動清算程序。

由於 SFE 決議清算後，森崴能源將依照國際會計準則第1號之規定，重新評估 SFE
的所有資產與負債，並出具一份「清算價值報告」，將這些項目的帳面價值調整為實
際清算後的價值。這項重大的財務調整，亦將直接反映在森崴能源與永崴控股接下來
的財務報表上。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無