上市公司重大訊息

1.股東常會日期:115/06/17
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認114年度盈虧撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認114年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。

1.股東常會日期:115/06/17
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司114年度盈餘分派案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司114年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:無
7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/17
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
  或自然人監察人）:自然人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
  董事:陳錫勳
  董事:陳錫蒼
  董事:程火丁貴
  董事:傅玉枝
  董事:林明壽
  獨立董事:蔡啟仲
  獨立董事:張正駿
  獨立董事:吳顯東
  獨立董事:蔣榮霖
4.舊任者簡歷:
  董事陳錫勳:怡利電子工業股份有限公司董事長兼總經理
  董事陳錫蒼:怡利電子工業股份有限公司副董事長
  董事程火丁貴:怡利電子工業股份有限公司董事
  董事傅玉枝:怡利電子工業股份有限公司董事
  董事林明壽:怡利電子工業股份有限公司董事
  獨立董事蔡啟仲:怡利電子工業股份有限公司獨立董事
  獨立董事張正駿:怡利電子工業股份有限公司獨立董事
  獨立董事吳顯東:怡利電子工業股份有限公司獨立董事
  獨立董事蔣榮霖:怡利電子工業股份有限公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
  董事:陳錫勳
  董事:陳錫蒼
  董事:程火丁貴
  董事:傅玉枝
  董事:林明壽
  董事:吳世雄
  董事:吳宗明
  獨立董事:蔣榮霖
  獨立董事:葉吉凌
  獨立董事:李素英
  獨立董事:蔡佩娟
6.新任者簡歷:
  董事陳錫勳:怡利電子工業股份有限公司董事長兼總經理
  董事陳錫蒼:怡利電子工業股份有限公司副董事長
  董事程火丁貴:怡利電子工業股份有限公司董事
  董事傅玉枝:怡利電子工業股份有限公司董事
  董事林明壽:怡利電子工業股份有限公司董事
  董事吳世雄:統亞電子科技股份有限公司董事長
  董事吳宗明:統亞電子科技股份有限公司副總經理
  獨立董事蔣榮霖:怡利電子工業股份有限公司獨立董事
  獨立董事葉吉凌:外貿協會行政業務處組長
  獨立董事李素英:橋椿金屬股份有限公司獨立董事
  獨立董事蔡佩娟:宏祥聯合會計師事務所會計師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
 任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，全面改選
9.新任者選任時持股數:
   董事：陳錫勳     股數   9,806,149股
   董事：陳錫蒼     股數  10,578,041股
   董事：程火丁貴   股數     986,904股
   董事：傅玉枝     股數     731,372股
   董事：林明壽     股數           0股
   董事：吳世雄     股數   2,800,000股
   董事：吳宗明     股數           0股
   獨立董事：蔣榮霖 股數           0股
   獨立董事：葉吉凌 股數           0股
   獨立董事：李素英 股數           0股
   獨立董事：蔡佩娟 股數           0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/16~115/06/15
11.新任生效日期:115/06/17
12.同任期董事變動比率:全面改選不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用
14.同任期監察人變動比率:全面改選不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/06/24
1.召開法人說明會之日期：115/06/24
2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分 
3.召開法人說明會之地點：線上法說會
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加宏遠證券舉辦之線上法人說明會，說明本公司之營運概況
5.其他應敘明事項：報名請洽宏遠證券王小姐(02)27008899分機2179或E-MAIL:michelle.wang@honsec.com.tw
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.發生變動日期:115/06/17
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
  陳水金
  黃辰彥
  施坤河
4.舊任者簡歷:
  陳水金，元升會計師事務所所長
  黃辰彥，三能集團控股股份有限公司獨立董事
  施坤河，中華穀類食品工業技術研究所所長
5.新任者姓名:
  陳水金
  施坤河
  葉  雯
6.新任者簡歷:
  陳水金，元升會計師事務所所長
  施坤河，中華穀類食品工業技術研究所所長
  葉  雯，安捷科技股份有限公司副總經理特助
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/20~115/06/19
10.新任生效日期:115/06/17
11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/17
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
  陳水金
  黃辰彥
  施坤河
4.舊任者簡歷:
  陳水金，元升會計師事務所所長
  黃辰彥，三能集團控股股份有限公司獨立董事
  施坤河，中華穀類食品工業技術研究所所長
5.新任者姓名:
  陳水金
  施坤河
  葉  雯
6.新任者簡歷:
  陳水金，元升會計師事務所所長
  施坤河，中華穀類食品工業技術研究所所長
  葉  雯，安捷科技股份有限公司副總經理特助
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/20~115/06/19
10.新任生效日期:115/06/17
11.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/17
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:張瑞榮
4.舊任者簡歷:三能集團控股股份有限公司董事長
5.新任者姓名:張瑞榮
6.新任者簡歷:三能集團控股股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，經本公司115年6月17日董事會選任。
9.新任生效日期:115/06/17
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東常會日期:115/06/17
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過民國114年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
  承認民國114年度營業報告書及財務報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事及獨立董事，新任名單如下:
   董事：陳錫勳
   董事：陳錫蒼
   董事：程火丁貴
   董事：傅玉枝
   董事：林明壽
   董事：吳世雄
   董事：吳宗明
   獨立董事：蔣榮霖
   獨立董事：葉吉凌
   獨立董事：李素英
   獨立董事：蔡佩娟
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。

1.股東常會日期:115/06/17
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
 票決通過本公司114年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
 票決通過本公司114年度營業報告書及財務報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:無
7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/17
2.功能性委員會名稱:審計委員會、薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
(1)審計委員會
   獨立董事：陳益世
   獨立董事：龍惠施
   獨立董事：呂瑞梅
(2)薪資報酬委員會
   獨立董事：陳益世
   獨立董事：龍惠施
   獨立董事：呂瑞梅
4.舊任者簡歷:
(1)審計委員會
   獨立董事：陳益世/宇瞻科技(股)公司董事長暨策略長
   獨立董事：龍惠施/祥龍投資有限公司董事長
   獨立董事：呂瑞梅/工業技術研究院生醫與醫材研究所所長
(2)薪資報酬委員會
   獨立董事：陳益世/宇瞻科技(股)公司董事長暨策略長
   獨立董事：龍惠施/祥龍投資有限公司董事長
   獨立董事：呂瑞梅/工業技術研究院生醫與醫材研究所所長
5.新任者姓名:
(1)審計委員會
   獨立董事：陳益世
   獨立董事：龍惠施
   獨立董事：吳碧芬
(2)薪資報酬委員會
   獨立董事：陳益世
   獨立董事：龍惠施
   獨立董事：吳碧芬
6.新任者簡歷:
(1)審計委員會
   獨立董事：陳益世/宇瞻科技(股)公司董事長暨策略長
   獨立董事：龍惠施/祥龍投資有限公司董事長
   獨立董事：吳碧芬/美商艾伯維公司新加坡分公司亞洲區副總裁
(2)薪資報酬委員會
   獨立董事：陳益世/宇瞻科技(股)公司董事長暨策略長
   獨立董事：龍惠施/祥龍投資有限公司董事長
   獨立董事：吳碧芬/美商艾伯維公司新加坡分公司亞洲區副總裁
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:董事全面改選
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/14~115/06/13
10.新任生效日期:115/06/17
11.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/17
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:蔡國新
4.舊任者簡歷:本公司董事長暨策略長
5.新任者姓名:蔡國新
6.新任者簡歷:本公司董事長暨策略長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:董事全面改選
9.新任生效日期:115/06/17
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東會決議日:115/06/17
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)法人董事：友達光電股份有限公司
(2)董事：友達光電股份有限公司代表人：謝忠賢
(3)董事：蔡國新
(4)董事：黃勝凱
(5)董事：蘇峰正
(6)獨立董事：陳益世
(7)獨立董事：龍惠施
3.許可從事競業行為之項目:
(1)法人董事：友達光電股份有限公司
   佳世達科技股份有限公司法人董事
   友達晶材股份有限公司法人董事
   康利投資股份有限公司法人董事
   隆利投資股份有限公司法人董事
   星河能源股份有限公司法人董事
   星耀能源股份有限公司法人董事
   宇沛永續股份有限公司法人董事
   達擎股份有限公司法人董事
   達屏綠能股份有限公司法人董事
   友達耘康股份有限公司法人董事
   凌華科技股份有限公司法人董事
   富采控股股份有限公司法人董事
   鑫創電子股份有限公司法人董事
   友達電力股份有限公司法人董事
   友達智慧移動股份有限公司法人董事
   元豐新科技股份有限公司法人董事
   友沛水務股份有限公司
   星耀二號能源股份有限公司
   達耀能源科技股份有限公司
(2)董事：友達光電股份有限公司代表人：謝忠賢
   友達光電股份有限公司資深副總經理
   達擎股份有限公司顧問
(3)董事：蔡國新
   微一生醫股份有限公司董事長
   遠近科技股份有限公司董事長
   新一智能股份有限公司董事長
   Darwin Precisions (L) Corp.董事長
   Darwin Precisions (Hong Kong) Limited董事長
   FORHOUSE INTERNATIONAL HOLDING LTD.董事長
   FORTECH INTERNATIONAL CORP.董事長
   FORWARD OPTRONICS INTERNATIONAL CORPORATION董事長
   FOREFRONT CORPORATION董事長
   晶至生醫科技股份有限公司董事
(4)董事：黃勝凱
   Darwin Precisions (L) Corp.董事
   FORHOUSE INTERNATIONAL HOLDING LTD.董事
   FORTECH INTERNATIONAL CORP.董事
   FORWARD OPTRONICS INTERNATIONAL CORPORATION董事
   FOREFRONT CORPORATION董事
   達運精密工業(廈門)有限公司董事長
   輔訊光電工業(蘇州)有限公司董事長
   蘇州輔宇光電有限公司董事長
   輔祥微電工業(蘇州)有限公司董事長
   成都拓維高科光電科技有限公司董事
(5)董事：蘇峰正
   鼎元光電科技股份有限公司法人董事代表人暨董事長
   長奕投資股份有限公司法人董事代表人暨董事長
   英屬蓋曼群島商環宇通訊半導體控股股份有限公司法人董事代表人
   TEK HOLDING CO.,LTD.法人董事代表人
   富采控股股份有限公司顧問
(6)獨立董事：陳益世
   宇瞻科技股份有限公司董事長暨策略長
   Apacer Technology (BVI) Inc. 董事
(7)獨立董事：龍惠施
   祥龍投資有限公司董事長
   曜揚科技股份有限公司董事長
   建碁股份有限公司獨立董事暨薪資報酬委員會委員
   安碁資訊股份有限公司獨立董事暨薪資報酬委員會委員
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經代表已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權總數三分之二以上之同意照
案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
董事：黃勝凱
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(1)達運精密工業(廈門)有限公司董事長
(2)輔訊光電工業(蘇州)有限公司董事長
(3)蘇州輔宇光電有限公司董事長
(4)輔祥微電工業(蘇州)有限公司董事長
(5)成都拓維高科光電科技有限公司董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
(1)達運精密工業(廈門)有限公司：
   福建省廈門市火炬高新區(翔安)產業區翔安北路3089號
(2)輔訊光電工業(蘇州)有限公司：
   江蘇省蘇州市吳江經濟技術開發區錦湖路399號
(3)蘇州輔宇光電有限公司：
   江蘇省蘇州市吳江經濟技術開發區錦湖路399號
(4)輔祥微電工業(蘇州)有限公司：
   江蘇省蘇州市吳江經濟技術開發區錦湖路399號
(5)成都拓維高科光電科技有限公司：
   四川省成都市高新區康強一路1188號
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
(1)達運精密工業(廈門)有限公司：液晶光電產品、背光模組及相關零組件之製造與銷
   售
(2)輔訊光電工業(蘇州)有限公司：背光模組及相關零組件之製造與銷售
(3)蘇州輔宇光電有限公司：精密塑膠件產銷、買賣
(4)輔祥微電工業(蘇州)有限公司：背光模組及相關零組件之製造與銷售
(5)成都拓維高科光電科技有限公司：金屬表面處理、熱處理加工及電子零組件、設備
   之製造與銷售
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/17
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
  或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事：友達光電股份有限公司代表人 蔡國新
(2)董事：友達光電股份有限公司代表人 謝忠賢
(3)董事：黃勝凱
(4)董事：蘇峰正
(5)獨立董事：陳益世
(6)獨立董事：龍惠施
(7)獨立董事：呂瑞梅
4.舊任者簡歷:
(1)董事：友達光電股份有限公司代表人 蔡國新/本公司董事長暨策略長
(2)董事：友達光電股份有限公司代表人 謝忠賢/友達光電(股)公司資深副總經理
(3)董事：黃勝凱/本公司總經理
(4)董事：蘇峰正/鼎元光電科技(股)公司董事長
(5)獨立董事：陳益世/宇瞻科技(股)公司董事長暨策略長
(6)獨立董事：龍惠施/祥龍投資有限公司董事長
(7)獨立董事：呂瑞梅/工業技術研究院生醫與醫材研究所所長
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事：友達光電股份有限公司代表人 謝忠賢
(2)董事：蔡國新
(3)董事：黃勝凱
(4)董事：蘇峰正
(5)獨立董事：陳益世
(6)獨立董事：龍惠施
(7)獨立董事：吳碧芬
6.新任者簡歷:
(1)董事：友達光電股份有限公司代表人 謝忠賢/友達光電(股)公司資深副總經理
(2)董事：蔡國新/本公司董事長暨策略長
(3)董事：黃勝凱/本公司總經理
(4)董事：蘇峰正/鼎元光電科技(股)公司董事長
(5)獨立董事：陳益世/宇瞻科技(股)公司董事長暨策略長
(6)獨立董事：龍惠施/祥龍投資有限公司董事長
(7)獨立董事：吳碧芬/美商艾伯維公司新加坡分公司亞洲區副總裁
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:全面改選
9.新任者選任時持股數:
截至民國一一五年股東常會停止過戶日之持股數：
(1)董事：友達光電股份有限公司代表人 謝忠賢：171,097,164股
(2)董事：蔡國新：921,559股
(3)董事：黃勝凱：872,875股
(4)董事：蘇峰正：90,000股
(5)獨立董事：陳益世：0股
(6)獨立董事：龍惠施：0股
(7)獨立董事：吳碧芬：0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/14~115/06/13
11.新任生效日期:115/06/17
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東常會日期:115/06/17
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
承認民國一一四年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認民國一一四年度營業報告書暨財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
選舉第十四屆董事七名(含三名獨立董事)：
董事當選人：
友達光電股份有限公司代表人：謝忠賢
蔡國新
黃勝凱
蘇峰正
獨立董事當選人：
陳益世
龍惠施
吳碧芬
6.重要決議事項五、其他事項:
核准解除董事及其代表人競業限制案。
7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/17
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
  或自然人監察人）:法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)法人董事： DEVE & JOAN HAPPY LIFE LIMITED 代表人：李榮洲
(2)法人董事： DANIEL & JESSICA HAPPY LIFE LIMITED 代表人：鄭成田
(3)法人董事： DANIEL & JESSICA HAPPY LIFE LIMITED 代表人：鄭逸伶
(4)法人董事： 鴻元國際投資股份有限公司 代表人：龔文霖
(5)獨立董事： 姜振富
(6)獨立董事： 蔡宜芬
(7)獨立董事： 吳明政
4.舊任者簡歷:
(1)法人董事： DEVE & JOAN HAPPY LIFE LIMITED 代表人：李榮洲
              中揚光電股份有限公司 董事長
(2)法人董事： DANIEL & JESSICA HAPPY LIFE LIMITED 代表人：鄭成田
              中揚光電股份有限公司 董事
(3)法人董事： DANIEL & JESSICA HAPPY LIFE LIMITED 代表人：鄭逸伶
              中揚光電股份有限公司 董事
(4)法人董事： 鴻元國際投資股份有限公司 代表人：龔文霖
              中揚光電股份有限公司 董事
(5)獨立董事： 姜振富/中揚光電股份有限公司 獨立董事
(6)獨立董事： 蔡宜芬/中揚光電股份有限公司 獨立董事
(7)獨立董事： 吳明政/中揚光電股份有限公司 獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
(1)法人董事： 浩百有限公司 代表人：李榮洲
(2)法人董事： 寶福投資有限公司 代表人：鄭成田
(3)法人董事： 鴻元國際投資股份有限公司 代表人：龔文霖
(4)法人董事： 雙鴻科技股份有限公司 代表人：陳玉玲
(5)獨立董事： 姜振富
(6)獨立董事： 蔡宜芬
(7)獨立董事： 吳明政
(8)獨立董事： 吳欣樺
6.新任者簡歷:
(1)法人董事： 浩百有限公司 代表人：李榮洲
(2)法人董事： 寶福投資有限公司 代表人：鄭成田
(3)法人董事： 鴻元國際投資股份有限公司 代表人：龔文霖
              中揚光電股份有限公司 董事
(4)法人董事： 雙鴻科技股份有限公司 代表人：陳玉玲
              雙鴻科技股份有限公司董事長室經理及發言人
(5)獨立董事： 姜振富/中揚光電股份有限公司 獨立董事
(6)獨立董事： 蔡宜芬/中揚光電股份有限公司 獨立董事
(7)獨立董事： 吳明政/中揚光電股份有限公司 獨立董事
(8)獨立董事： 吳欣樺/厚誠聯合會計師事務所合夥會計師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:115年股東常會全面改選
9.新任者選任時持股數:
(1)法人董事： 浩百有限公司 代表人：李榮洲/9,139,000股
(2)法人董事： 寶福投資有限公司 代表人：鄭成田/4,000,225股
(3)法人董事： 鴻元國際投資股份有限公司 代表人：龔文霖/4,468,403股
(4)法人董事： 雙鴻科技股份有限公司 代表人：陳玉玲/6,500,000股
(5)獨立董事： 姜振富/0股
(6)獨立董事： 蔡宜芬/0股
(7)獨立董事： 吳明政/0股
(8)獨立董事： 吳欣樺/0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/21~115/06/20
11.新任生效日期:115/06/17
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會決議日期:115/06/17
2.股東會召開日期:115/06/17
3.股東會召開地點:不適用
4.召集事由一、報告事項:無
5.召集事由二、承認事項:無
6.召集事由三、討論事項:
1. 2025年財務報告案
2. 2025年虧損撥補案
3. 解除董事對2025年財務報告編制之責任
4. 授權任一董事、總經理、Pinsent Masons Luxembourg律師、
Centralis S.A.任一員工辦理2025年財務報告法定相關申報作業。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:NA
11.停止過戶截止日期:NA
12.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/17
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣227,531,322元(每股配發2.52元)
4.除權（息）交易日:NA
5.最後過戶日:115/07/07
6.停止過戶起始日期:115/07/08
7.停止過戶截止日期:115/07/12
8.除權（息）基準日:115/07/12
9.其他應敘明事項:
(1)現金股利發放日:115/07/22
(2)現金股利計算至元為止，元以下捨去。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/17
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:
除息
3.普通股發放股利種類及金額:
配發現金股利總額新台幣125,469,989元(每股配發
新台幣0.6元)。
4.除權（息）交易日:115/07/22
5.最後過戶日:115/07/23
6.停止過戶起始日期:115/07/24
7.停止過戶截止日期:115/07/28
8.除權（息）基準日:115/07/28
9.債券最後申請轉換日期:115/07/01
10.債券停止轉換起始日期:115/07/03
11.債券停止轉換截止日期:115/07/28
12.普通股現金股利發放日期:115/08/14
13.其他應敘明事項:
依據115/03/10董事會授權董事長訂定除息基準日暨相關事宜。

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/17
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:DEVE & JOAN HAPPY LIFE LIMITED 代表人李榮洲
4.舊任者簡歷:本公司董事長
5.新任者姓名:浩百有限公司 代表人李榮洲
6.新任者簡歷:本公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:115年股東常會全面改選
9.新任生效日期:115/06/17
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東常會日期:115/06/17
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認114年度盈餘分配案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認114年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:無
7.其他應敘明事項:無