上市公司重大訊息

1.董事會決議日期:114/12/19
2.買回股份目的:維護公司信用及股東權益
3.買回股份種類:普通股
4.買回股份總金額上限(元):179,665,246,732
5.預定買回之期間:114/12/19~115/02/11
6.預定買回之數量(股):2,670,000
7.買回區間價格(元):1,600.00~3,200.00，公司股價低於區間價格下限，將繼續買回
8.買回方式:自集中交易市場買回
9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):2.00
10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):0
11.申報前三年內買回公司股份之情形:
無買回
12.已申報買回但未執行完畢之情形:
第一次買回庫藏股但未執行完畢之情形：
因兼顧市場機制，視股價變化於價格區間內採分批買回策略，故未執行完畢。
13.董事會決議買回股份之會議紀錄:
案由一：本公司擬實施第2次買回庫藏股案，提請　討論。
          說  明：1.擬依證券交易法第二十八條之二第一項第三款規定，買回本公司已發行股
                    份，內容如下：
                  (1)買回股份之目的：維護公司信用及股東權益。
                  (2)買回股份之種類：普通股。
                  (3)買回股份之總金額上限：新台幣179,665,247千元整。
                  (4)預計買回之期間與數量：114年12月19日起至115年2月11日止；預
                     計買回2,670仟股。
                  (5)買回之區間價格：新台幣1,600元至3,200元整，依主管機關規範，所定
                     買回區間價格介於董事會決議前10個營業日或30個營業日之平均收盤價     
                   （二者取高）之 150%與董事會決議當日收盤價 (董事會決議當時未有當日
                    收盤價，以前一個營業日收盤價)之70%間為適；當公司股價低於所定區間
                    價格下限時，得繼續執行買回股份。
                  (6)買回之方式：自證券集中交易市場買回。
                 2.本次買回股份僅占本公司已發行股份之2%，不足以影響本公司財務狀況
                  及資本之維持，擬依「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第二條之規定，
                  出具聲明書請詳(附件一)。
                 3.本次買回庫藏股之證券承銷商對買回股份價格之合理性評估意見，請詳(附
                   件二)。
                 4.本案業經審計委員會審議：全體出席委員無異議照案通過，並提董事會決
                   議。
        決  議：全體出席董事無異議照案通過。
14.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十條規定之轉讓辦法:
不適用
15.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十一條規定之轉換或認股辦法:
不適用
16.董事會已考慮公司財務狀況，不影響公司資本維持之聲明:
大立光電股份有限公司董事會聲明書


一、本公司經114年12月19日第19屆第4次董事會三分之二以上董事之出席及出席董事超過二分之一
之同意通過，自申報日起二個月內於集中交易市場﹙證券商營業處所﹚買回本公司股份2,670,000
股。
二、上述買回股份總數，僅占本公司已發行股份之百分之二，且買回股份所需金額上限僅占本公司流
動資產之百分之五.九一，茲聲明本公司董事會已考慮公司財務狀況，上述股份之買回並不影響本公
司資本之維持。
三、本聲明書業經本公司上述同次董事會議通過，出席董事九人同意本聲明書之內容，併此聲明。



大立光電股份有限公司
負責人: 林恩平
17.會計師或證券承銷商對買回股份價格之合理性評估意見:
評估結論
依本證券承銷商之意見，大立光電股份有限公司本次預計買回該公司普通股股份之價格區間尚屬合
理，其決策過程具合法性，而買回普通股份數量及價格區間，除造成營業活動淨現金流量、流動比率
及速動比率略為下降外，餘對公司財務結構、每股淨值、每股盈餘及股東權益報酬率等項目，尚無重
大不利之影響。



台新綜合證券股份有限公司


負責人：郭　嘉　宏
18.其他證期局所規定之事項:
無

1.董事會決議日期:NA
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:
 三商美邦人壽保險股份有限公司114年度第四期有擔保累積次順位普通公司債。
3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否
4.發行總額:
 發行總額為新臺幣玖拾貳億伍仟萬元整，依保證機構不同分為甲券及乙券。
 其中甲券發行金額為新臺幣捌拾伍億元整及乙券發行金額為新臺幣柒億伍仟萬
 元整。
5.每張面額:每張面額為新臺幣壹佰萬元整。
6.發行價格:依票面金額十足發行。
7.發行期間:10年。
8.發行利率:票面利率為固定年利率3.8%。
9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:銀行保證。
10.募得價款之用途及運用計畫:充實自有資本、強化財務結構及提升資本適足率。
11.承銷方式:委託證券承銷商以洽商銷售方式對外公開承銷。
12.公司債受託人:台新國際商業銀行股份有限公司。
13.承銷或代銷機構:
 玉山商業銀行股份有限公司為主辦承銷商，台新國際商業銀行股份有限公司、
 元富證券股份有限公司、凱基證券股份有限公司及永豐金證券股份有限公司為
 協辦承銷商。
14.發行保證人:
 甲券委由玉山商業銀行股份有限公司及乙券委由安泰商業銀行股份有限公司，
 依個別簽訂之委任保證契約及履行公司債保證契約保證。
15.代理還本付息機構:台新國際商業銀行股份有限公司。
16.簽證機構:不適用。
17.能轉換股份者，其轉換辦法:不適用。
18.賣回條件:無。
19.買回條件:無。
20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
22.其他應敘明事項:本公司債將向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心申請櫃檯買賣。

1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:114/12/19
2.委請會計師出具內部控制專案審查報告日期:114/04/01~114/09/30
3.委請會計師出具內部控制專案審查報告之緣由:申請辦理股票公開發行　
4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:114/12/19
5.意見類型:無保留意見
6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱，路徑為：公司
治理/內部控制專區/內部控制審查報告):無

1.事實發生日:114/12/19
2.公司名稱:富威電力股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:更正本公司114年9-10月關係人交易【取得資產】金額
6.更正資訊項目/報表名稱:114年9-10月關係人交易申報之取得資產
7.更正前金額/內容/頁次:
9月【取得資產】	                                 單位：新台幣仟元；%
關係人名稱	取得資產項目	本月取得資產金額	本年累計取得資產金額
-----------    ------------    ---------------- 	--------------------
李秋惠         使用權資產               8,008                       10,711
郭政謙         使用權資產	       1,798                        1,798
-----------    ------------    ---------------- 	--------------------
合計                                   9,806                       12,509

10月【取得資產】	                                 單位：新台幣仟元；%
關係人名稱	取得資產項目	本月取得資產金額	本年累計取得資產金額
-----------    ------------    ---------------- 	--------------------
李秋惠         使用權資產                   0                       10,711
郭政謙         使用權資產	           0                        1,798
-----------    ------------    ---------------- 	--------------------
合計                                       0                       12,509

8.更正後金額/內容/頁次:
9月【取得資產】	                                 單位：新台幣仟元；%
關係人名稱	取得資產項目	本月取得資產金額	本年累計取得資產金額
-----------    ------------    ---------------- 	--------------------
李秋惠         使用權資產               8,008                       10,711
郭政謙         使用權資產	      1,798                        1,798
盛日儲能       採用權益法              32,240                       32,240
                之投資
-----------    ------------    ---------------- 	--------------------
合計                                  42,046                       44,749

10月【取得資產】	                                 單位：新台幣仟元；%
關係人名稱	取得資產項目	本月取得資產金額	本年累計取得資產金額
-----------    ------------    ---------------- 	--------------------
李秋惠         使用權資產                   0                       10,711
郭政謙         使用權資產	          0                        1,798
盛日儲能       採用權益法                   0                       32,240
                之投資
-----------    ------------    ---------------- 	--------------------
合計                                       0                       44,749

9.因應措施:發佈重大訊息後將更正資料重新上傳至公開資訊觀測站。
10.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:114/12/19
2.功能性委員會名稱:審計委員會、薪資報酬委員會、提名委員會
3.舊任者姓名:獨立董事/羅云翎
4.舊任者簡歷:立駿生物科技（股）公司董事長
5.新任者姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:因個人業務繁忙請辭董事職務。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/30~115/05/29
10.新任生效日期:不適用
11.其他應敘明事項:
  本公司於114/12/19收到獨立董事辭任書，自114/12/19辭去獨立董事職務。
  獨立董事缺額將於最近一次股東常會辦理補選事宜。

1.發生變動日期:114/12/19
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
  或自然人監察人）:獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:獨立董事/羅云翎
4.舊任者簡歷:立駿生物科技（股）公司董事長
5.新任者職稱及姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:因個人業務繁忙請辭董事職務。
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/30~115/05/29
11.新任生效日期:不適用
12.同任期董事變動比率:1/9
13.同任期獨立董事變動比率:1/4
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
  本公司於114/12/19收到獨立董事辭任書，自114/12/19辭去獨立董事職務。
  獨立董事缺額將於最近一次股東常會辦理補選事宜。

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：114/12/22
1.召開法人說明會之日期：114/12/22
2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 
3.召開法人說明會之地點：中國信託金融園區B棟13樓1302會議室(台北市南港區經貿二路188號13樓)
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加中信證券舉辦之法人說明會， 說明本公司營運成果及未來展望。
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
標的物之名稱：Lochpine Green Fund I, LP
性質：取得Lochpine Green Fund I, LP 3.3%股權
2.事實發生日:114/12/19~114/12/19
3.董事會通過日期: 民國114年12月19日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易單位數量：不適用
每單位價格：不適用
交易總金額：美金50,000,000元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：Lochpine Green Fund I, LP
與公司之關係：不適用
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
授權董事長在前述額度內，視項目進行狀況分批投資。
12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
經由本公司董事會決議通過
13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
累積持有本交易證券（含本次交易）之數量：不適用；
累積持有本交易證券（含本次交易）之金額：美金50,000,000元；
累積持有本交易證券（含本次交易）之持股比例：3.3%；
權利受限情形：無。
15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
占總資產： 18.83%
占歸屬於母公司業主之權益：21.93%
營運資金數額：新台幣22,008,957仟元
16.經紀人及經紀費用:
不適用
17.取得或處分之具體目的或用途:
配合公司發展策略
18.本次交易表示異議董事之意見:
不適用
19.本次交易為關係人交易:否
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國114 年12 月19 日
21.本次交易會計師出具非合理性意見:否
22.會計師事務所名稱:
卓燁會計師事務所
23.會計師姓名:
張閔凱
24.會計師開業證書字號:
全聯會評字第A1058
25.是否涉及營運模式變更:否
26.營運模式變更說明:
不適用
27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
不適用
28.資金來源:
自有資金
29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
30.其他敘明事項:
美金兌換新台幣匯率30.445

1.主管機關核准減資日期:114/12/18
2.辦理資本變更登記完成日期:114/12/18
3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:
(1)收回已發行之限制員工權利新股註銷減資前：本公司實收資本額為新台幣
3,245,871,330元，在外流通股數為324,587,133股，每股淨值為新台幣23.84元。
(2)本次註銷減資新台幣80,000元，註銷股份8,000股。
(3)收回已發行之限制員工權利新股註銷減資後：本公司實收資本額為新台幣
3,245,791,330元，在外流通股數為324,579,133股，每股淨值為新台幣23.84元。
4.預計換股作業計畫:不適用。
5.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用。
6.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率
 （減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用。
7.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低
  之因應措施:不適用。
8.其他應敘明事項:以上每股淨值係依最近一期(114年第3季)會計師查核財務報告。

1.董事會或股東會決議日期:114/12/19
2.投資計畫內容:資本支出預算新台幣14億8,500萬元，內容包括
(1).生產設備
(2).廠務設施工程
3.預計投資金額:新台幣14億8,500萬元
4.預計投資日期:預計自114年12月起陸續投資
5.資金來源:自有資金及銀行融資
6.具體目的:配合營運需求
7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/12/19
2.公司名稱:嘉澤端子工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司庫藏股轉讓予員工
6.因應措施:
(1)本公司第1次（114年第1次）庫藏股，依本公司「買回股份轉讓員工辦法」
　之規定辦理，本次預計轉讓總股數為 291,490股
(2)員工認股基準日訂為 114年12月22日
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：114/12/22
1.召開法人說明會之日期：114/12/22
2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 
3.召開法人說明會之地點：線上法說會
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加群益金鼎證券舉辦之線上法說會，
說明本公司之財務業務概況。
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：114/12/24
1.召開法人說明會之日期：114/12/24
2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分 
3.召開法人說明會之地點：Webex線上視訊會議
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加群益金鼎證券舉辦之線上法人說明會。
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:發言人、代理發言人
2.發生變動日期:114/12/19
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
發言人 杜春輝 本公司總經理
代理發言人 張朝文 本公司財務長
4.新任者姓名、級職及簡歷:
發言人 張朝文 本公司財務長
代理發言人 陳國剛 本公司會計主管
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:115/01/01
8.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/12/19
2.公司名稱:艾笛森光電股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司依據金融監督管理委員會114年5月5日金管證發字第1140382105號函規定，修訂
「國內第四次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法」部分條文案，業經金融監督管理委員
會114年12月18日金管證發字第1140368160號函核備在案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本公司「國內第四次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法」修訂條文對照內容，請參閱　
本公司114年11月6日發布之重大訊息，申報核准後完整「國內第四次無擔保轉換公司
債發行及轉換辦法」，請至公開資訊觀測站「債券發行資訊」查詢。

1.發生變動日期:114/12/19
2.法人名稱:馬來西亞商 Beacon Investments Limited
3.舊任者姓名:郭耀文
4.舊任者簡歷:利華資本管理有限公司/董事總經理
5.新任者姓名:錢逸森
6.新任者簡歷:台灣人工智慧農業科技股份有限公司/董事長
7.異動原因:法人董事改派代表人
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/06/21至115/06/20
9.新任生效日期:115/01/01
10.其他應敘明事項:本公司於114/12/19接獲改派書

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：114/12/22
1.召開法人說明會之日期：114/12/22
2.召開法人說明會之時間：16 時 00 分 
3.召開法人說明會之地點：線上法說會
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加元大證券舉辦之線上法說會，報告本公司營運狀況。
5.其他應敘明事項：無。
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1. 原公告日期：
114/11/06
2. 簡述原公告申報內容：
因應營運規劃，越南廠預計投入設備及土地使用權共美金35.78百萬元。
3. 變動緣由及主要內容：
因越南工廠產能提升，增購生產設備需求，擬再投入美金36.73百萬元，
預計總投入預算為美金72.51百萬元(含前案)。
4. 變動後對公司財務業務之影響：
無
5. 其他應敘明事項：
無

1.董事會決議日期或發生變動日期:114/12/19
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:代理總經理
3.舊任者姓名:郭文筆
4.舊任者簡歷:本公司董事長兼任總經理
5.新任者姓名:林勝冠
6.新任者簡歷:本公司資深副總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:職務調整
8.異動原因:職務調整
9.新任生效日期:114/12/19
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本公司114/12/19董事會通過提升資深副總經理林勝冠先生為代理總經理，另董事長
郭文筆先生免兼總經理職務。

1.主管機關核准減資日期:114/12/18
2.辦理資本變更登記完成日期:114/12/18
3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:
(1)收回已發行之限制員工權利新股註銷減資前:本公司實收資本額為新台幣
1,044,757,290元，在外流通股數為104,475,729股，每股淨值新臺幣10.86元。
(2)收回已發行之限制員工權利新股註銷減資後:本公司實收資本額為新台幣
1,044,358,290元，在外流通股數為104,435,829股，每股淨值新臺幣10.87元。
(3)每股淨值係依最近一期(114年第三季)會計師核閱財務報表計算。
4.預計換股作業計畫:不適用。
5.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用。
6.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率
 （減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用。
7.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低
  之因應措施:不適用。
8.其他應敘明事項:無。