上市公司重大訊息

1.股東常會日期:115/06/17
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司114年度盈餘分配案
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過本公司114年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:改選董事
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司股東會議議事規則案
(2)通過修訂本公司董事報酬給付辦法案
(3)通過修訂本公司董事選舉辦法案
7.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:115/06/17
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
  承認2025年度盈餘分派案，決議分配現金股利每股新台幣4元。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
  承認2025年度合併財務表冊及營運報告案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
  (1)通過修訂「股東會議事規則」部分條文案。
  (2)通過修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
  (3)未通過股東提案「上修每股配息4.6元以上」。
7.其他應敘明事項:無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/17
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:資本公積發放現金總額新台幣34,342,730元
每股配發現金新台幣0.1元
4.除權（息）交易日:115/07/08
5.最後過戶日:115/07/09
6.停止過戶起始日期:115/07/10
7.停止過戶截止日期:115/07/14
8.除權（息）基準日:115/07/14
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.普通股現金股利發放日期:115/07/28
13.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/06/17
2.股東會召開日期:115/06/17
3.股東會召開地點:不適用
4.召集事由一、報告事項:無
5.召集事由二、承認事項:無
6.召集事由三、討論事項:
(1) 2025年財務報告案
(2) 2026年委任會計師
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:NA
11.停止過戶截止日期:NA
12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/17
2.功能性委員會名稱:永續發展委員會
3.舊任者姓名:
(1)陳錫勳
(2)陳錫蒼
(3)柯茂全
4.舊任者簡歷:
(1)陳錫勳:怡利電子工業股份有限公司董事長兼總經理
(2)陳錫蒼:怡利電子工業股份有限公司副董事長
(3)柯茂全:怡利電子工業股份有限公司總管理處副總經理
5.新任者姓名:
(1)陳錫勳
(2)陳錫蒼
(3)柯茂全
6.新任者簡歷:
(1)陳錫勳:怡利電子工業股份有限公司董事長兼總經理
(2)陳錫蒼:怡利電子工業股份有限公司副董事長
(3)柯茂全:怡利電子工業股份有限公司總管理處副總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，重新聘任
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/11/11~115/06/15
10.新任生效日期:115/06/17
11.其他應敘明事項:永續發展委員會經由委員共同推舉柯茂全副總經理擔任召集人。

1.股東會決議日:115/06/17
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
 法人董事：浩百有限公司 代表人：李榮洲
           寶福投資有限公司 代表人：鄭成田
           鴻元國際投資(股)公司 代表人：龔文霖
           雙鴻科技股份有限公司 代表人：陳玉玲
 獨立董事：姜振富
 獨立董事：蔡宜芬
3.許可從事競業行為之項目:董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為
4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
贊成55,522,531權，占出席總表決權數97.36％，本案照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:如下說明
 法人董事：浩百有限公司 代表人：李榮洲
           寶福投資有限公司 代表人：鄭成田
           鴻元國際投資(股)公司 代表人：龔文霖
           雙鴻科技股份有限公司 代表人：陳玉玲
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:如下說明
 (1)法人董事：浩百有限公司 代表人：李榮洲
              擔任：東莞晶彩光學 法人董事代表人
 (2)法人董事：寶福投資有限公司 代表人：鄭成田
              不適用
 (3)法人董事：鴻元國際投資(股)公司 代表人：龔文霖
              不適用
 (4)法人董事：雙鴻科技股份有限公司 代表人：陳玉玲
              不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:如下說明
東莞晶彩光學：廣東省東莞市長安鎮霄邊社區振安東路162號新河工業園A棟一樓
二區三區
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:如下說明
東莞晶彩光學：光學模具及產品之製造及銷售
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:內部稽核主管
2.發生變動日期:115/06/17
3.舊任者姓名、級職及簡歷:許坤達/內部稽核主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:新任稽核主管人選待董事會通過後另行公告
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:因個人生涯規劃，故辭任稽核主管職務
7.生效日期:115/06/17
8.其他應敘明事項:新任稽核主管人選待董事會通過後另行公告

1.事實發生日:115/06/17
2.公司名稱:晶豪科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第九條第一項第二款規定辦理，
公告本公司國內第二次有擔保轉換公司債之代收價款行庫及存儲專戶行庫等
相關事宜。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)訂約日期：民國115年6月17日。
(2)委託代收價款行庫：凱基商業銀行敦北分行。
(3)委託存儲專戶行庫：凱基商業銀行市政分行。

1.股東常會日期:115/06/17
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司114年度盈虧撥補案
3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司章程修正案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司114年度
營業報告書及決算表冊案
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:無
7.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:115/06/17
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認114年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認114年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
(1)修訂「取得或處分資產處理程序」案：通過。
7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/06/17
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
   蔡啟仲
   張正駿
   吳顯東
   蔣榮霖
4.舊任者簡歷:
   蔡啟仲:怡利電子工業股份有限公司獨立董事
   張正駿:怡利電子工業股份有限公司獨立董事
   吳顯東:怡利電子工業股份有限公司獨立董事
   蔣榮霖:怡利電子工業股份有限公司獨立董事
5.新任者姓名:
   蔣榮霖
   葉吉凌
   李素英
   蔡佩娟
6.新任者簡歷:
   蔣榮霖:怡利電子工業股份有限公司獨立董事
   葉吉凌:外貿協會行政業務處組長
   李素英:橋椿金屬股份有限公司獨立董事
   蔡佩娟:宏祥聯合會計師事務所會計師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
 任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，重新聘任
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/16~115/06/15
10.新任生效日期:115/06/17
11.其他應敘明事項: 薪資報酬委員會經由委員共同推舉李素英獨立董事擔任召集人。

1.發生變動日期:115/06/17
2.法人名稱:財團法人二十一世紀基金會
3.舊任者姓名:周成虎
4.舊任者簡歷:本公司董事
5.新任者姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動原因:法人董事代表人辭任
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:115/06/13~118/6/12
9.新任生效日期:不適用
10.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/17
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
   蔡啟仲
   張正駿
   吳顯東
   蔣榮霖
4.舊任者簡歷:
   蔡啟仲:怡利電子工業股份有限公司獨立董事
   張正駿:怡利電子工業股份有限公司獨立董事
   吳顯東:怡利電子工業股份有限公司獨立董事
   蔣榮霖:怡利電子工業股份有限公司獨立董事
5.新任者姓名:
   蔣榮霖
   葉吉凌
   李素英
   蔡佩娟
6.新任者簡歷:
   蔣榮霖:怡利電子工業股份有限公司獨立董事
   葉吉凌:外貿協會行政業務處組長
   李素英:橋椿金屬股份有限公司獨立董事
   蔡佩娟:宏祥聯合會計師事務所會計師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
 任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，重新聘任
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/16~115/06/15
10.新任生效日期:115/06/17
11.其他應敘明事項:審計委員會經由委員共同推舉蔣榮霖獨立董事擔任召集人。

1.股東常會日期:115/06/17
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:決議2025年虧損不予撥補
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過2025年財務報告
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
1.通過解除董事對2025年財務報告編制之責任。
2.照案通過授權任一董事、總經理、Pinsent Masons Luxembourg律師、
Centralis S.A.任一員工辦理2025年財務報告法定相關申報作業。
7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/17
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長、副董事長及總經理
3.舊任者姓名:
 董事長兼總經理:陳錫勳
 副董事長:陳錫蒼
4.舊任者簡歷:
 董事長兼總經理陳錫勳:怡利電子工業股份有限公司董事長兼總經理
 副董事長陳錫蒼:怡利電子工業股份有限公司副董事長
5.新任者姓名:
 董事長兼總經理:陳錫勳
 副董事長:陳錫蒼
6.新任者簡歷:
 董事長兼總經理陳錫勳:怡利電子工業股份有限公司董事長兼總經理
 副董事長陳錫蒼:怡利電子工業股份有限公司副董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選/聘
9.新任生效日期:115/06/17
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東常會日期:115/06/17
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司一一四年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
 通過承認本公司一一四年度營業報告書及決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/06/23
1.召開法人說明會之日期：115/06/23
2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分 
3.召開法人說明會之地點：線上法說會
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加永豐金證券舉辦之線上法人說明會
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/06/18
1.召開法人說明會之日期：115/06/18
2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分 
3.召開法人說明會之地點：webex線上會議
4.法人說明會擇要訊息：說明本公司營運概況
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/17
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:現金股利新台幣665,617,304元，每股配發2元
4.除權（息）交易日:115/07/07
5.最後過戶日:115/07/08
6.停止過戶起始日期:115/07/09
7.停止過戶截止日期:115/07/13
8.除權（息）基準日:115/07/13
9.債券最後申請轉換日期:NA
10.債券停止轉換起始日期:NA
11.債券停止轉換截止日期:NA
12.普通股現金股利發放日期:115/07/30
13.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:115/06/17
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:一一四年度盈餘分配案：承認
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:一一四年度營業報告書及財務報告：承認
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案：
通過
7.其他應敘明事項:無