上市公司重大訊息

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/10
2.審計委員會通過日期:115/03/10
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):32,092,167
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):4,865,661
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):1,137,130
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):3,187,348
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):3,187,825
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):2,985,708
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):5.47
11.期末總資產(仟元):54,041,212
12.期末總負債(仟元):12,288,287
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):37,889,020
14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期：115/03/10
2.股東會召開日期：115/06/12
3.股東會召開地點：高雄市苓雅區五福三路145號
(國軍英雄館第二會議室B廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司2025年度營業狀況報告案。
(2)：審計委員會審查本公司2025年度決算表冊報告案。
(3)：本公司擬不辦理2025年6月13日股東常會通過之私募現金增資發行普通股報告案。
6.召集事由二：承認事項
(1)：本公司2025年度營業報告書及合併財務報表案。
(2)：本公司2025年度虧損撥補案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司「公司章程」案。
(2)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(3)：擬辦理私募現金增資發行普通股案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/14
10.停止過戶截止日期：115/06/12
11.其他應敘明事項：無

1.董事會決議日期:115/03/10
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:
本次私募普通股之對象以符合「證券交易法」第43條之6及金融監督管理委員會
112年9月12日金管證發字第1120383220號令規定之特定人為限，以內部人或策略
性投資人為限，應募人資格提請股東會授權董事會審查之。
本次私募普通股應募人目前尚未洽定，若應募人為關係人或內部人，
可能之應募人與本公司之關係、選擇之方式與目的說明如下：
1.內部人或關係人為應募人選擇之方式與目的：
目前暫定之應募人為本公司董事或經理人，係本公司之內部人或關係人，
對本公司營運有相當程度之瞭解及可透過其職務或與公司之密切關係，
提供其經驗、技術、知識、品牌或通路等以協助公司提高效益。
應募人如為內部人或關係人時，其暫定名單如下：
可能應募人	        選擇方式與目的	      與本公司之關係
Ding Holding Limited	對本公司營運有相當    本公司法人董事
                       程度之瞭解及可透過    及持股10%以上
                       其職務或與公司之密    大股東
                       切關係，提供其經驗、
                       技術、知識、品牌或
                       通路等以協助公司提
                       高效益
Ding Holding Limited，前十大股東與本公司之關係
前十大股東名稱	持股比率	與本公司之關係
丁金山	        32.5%	        本公司董事長
丁金造    	25%	        本公司前任董事長
丁金締 	13.5%	        子公司生產部門主管
丁金礦	        13%	        本公司總經理
丁鴻冰     	8%	        丁金締一親等親屬
丁麗珍 	2%	        本公司董事長二親等親屬
丁麗環 	2%	        本公司董事長二親等親屬
丁金華 	2%	        子公司營銷副總經理
丁金福 	1%	        子公司研發主管
傅家文 	1%	        本公司董事長三親等親屬
4.私募股數或張數:不超過50,000,000股。
5.得私募額度:以不超過普通股50,000,000股為上限，
於股東會決議日起一年內分一至四次辦理。
6.私募價格訂定之依據及合理性:
本次私募參考價格之計算係以下列二基準計算價格較高者訂定之：
 (1)定價日前一、三或五個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股
　　除權及配息，並加回減資反除權後之股價。
 (2)定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並
　　加回減資反除權後之股價。
本次私募價格不得低於參考價格之八成，其訂定方式依現行法令規定訂定，應屬合理。
實際定價日及實際本次私募價格於不低於股東會決議成數之範圍內，提請股東會授權董
事會視日後洽特定人情形及資本市場狀況決定之。
7.本次私募資金用途:
辦理私募資金用途各分次皆為充實營運資金及因應公司未來營運發展所需之資金需求。
8.不採用公開募集之理由:
考量籌資之時效性、便利性及發行成本、前三個年度營運虧損等因素，
私募具有迅速簡單等特性，及三年內不得自由轉讓之限制，將可更為確保公司與
投資夥伴間之長期合作關係，並有助於本公司轉型工業園區之開發、租售等相關
業務之資金所需，故擬採私募方式募集資金，本計劃之執行預計有改善財務結構
及提升營運效能之效益，對股東權益亦將有正面助益。
9.獨立董事反對或保留意見:無
10.實際定價日:提請股東會授權董事會決定。
11.參考價格:提請股東會授權董事會決定。
12.實際私募價格、轉換或認購價格:提請股東會授權董事會決定。
13.本次私募新股之權利義務:
本次私募普通股之權利義務原則上與本公司已發行之普通股相同，惟依據證券
交易法規定，私募普通股自交付日起三年內，除依證券交易法第43條之8規定
之轉讓對象外，餘不得賣出。本次私募普通股將授權董事會自交付日起滿三年後，
依相關法令規定向主管機關申報補辦公開發行及申請上市交易。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對
上市普通股股權比率之可能影響（上市普通股數A、A/已發行普通股):不適用。
17.前項預計上市普通股未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:
不適用。
18.其他應敘明事項:
本次私募有價證券之主要內容，除私募定價成數外，包括實際私募股數、實際私募價格
、應募人之選擇、基準日、發行條件、計劃項目、募集金額、資金用途及進度、預計
可能產生效益及其他相關事項等，暨其他一切有關發行計畫之事項，擬提請股東會授權
董事會視市場狀況調整、訂定及辦理，未來如因法令變更或主管機關指示修正或基於營
運評估、或客觀環境需要變更時，亦授權董事會全權處理。
除上述授權範圍外，擬提請股東會授權董事長代表本公司簽署、商議、變更一切有關
本次私募發行有價證券所需之事宜。

1.董事會決議變更日期:115/03/10
2.原計畫申報生效之日期:114/06/13
3.追補發行之日期:不適用
4.變動原因:本公司於民國114年股東常會通過以私募方式發行普通股案，發行總股數不
超過50,000仟股，一年內分一至四次辦理，因考量辦理期限將屆，董事會決議停止辦
理該私募有價證券事宜，並提115年股東常會報告。
5.歷次變更前後募集資金計畫:不適用
6.預計執行進度:不適用
7.預計完成日期:不適用
8.預計可能產生效益:不適用
9.與原預計效益產生之差異:不適用
10.本次變更對股東權益之影響:不適用
11.原主辦承銷商評估意見摘要:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
晉江市陳埭鎮江頭工業園區晉新路中段東面地塊
2.事實發生日:115/3/10~115/3/10
3.董事會通過日期: 民國115年3月10日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
約5.8217畝
購地總預算計人民幣20,646,321元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人:待實際簽約後另行公告
與公司之關係:無
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
依契約付款
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
交易之決定方式：雙方議價
價格決定之參考依據：參考市場行情
決策單位：董事會
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
13.專業估價師姓名:
不適用
14.專業估價師開業證書字號:
不適用
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
19.會計師事務所名稱:
不適用
20.會計師姓名:
不適用
21.會計師開業證書字號:
不適用
22.經紀人及經紀費用:
不適用
23.取得或處分之具體目的或用途:
建設標準化工業廠房，以工業園區型式招商之長期性租金及服務收入，
作為本公司除發展本業外之穩定收益來源
24.本次交易表示異議之董事之意見:
不適用
25.本次交易為關係人交易:否
26.監察人承認或審計委員會同意日期:

27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期:
民國111年12月21日
31.其他敘明事項:
無

1.董事會決議日期：115/03/10
2.股東會召開日期：115/06/26
3.股東會召開地點：台北市南京東路六段380號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司114年度營業報告。
(2)：審計委員會查核本公司114年度決算表冊報告。
(3)：本公司分派114年度員工及董事酬勞報告。
(4)：本公司分派114年度現金股利報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：為依法提出本公司114年度決算表冊，請　承認案。
(2)：為依法提出本公司114年度盈餘分派之議案，請　承認案。
7.召集事由三：選舉事項
(1)：為本公司董事任期將屆滿，請依法改選案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/28
10.停止過戶截止日期：115/06/26
11.其他應敘明事項：(1)本次股東常會將依法改選全體董事9人(含獨立董事3人)。
(2)依公司法第172條之1、192條之1及本公司「董事選舉辦法」第5條規定，訂定自
115年4月20日起至4月29日止於本公司股務組受理股東提案、董事提名。地址：
台北市南京東路六段380號A5棟10樓。電話：02-2718-9898。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
福建省晉江市晉新中路616號廠區
2.事實發生日:115/3/10~115/3/10
3.董事會通過日期: 民國115年3月10日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
土地面積為9,709平方米，廠房面積為5,851.04平方米
取得之價格分別為土地使用權資產人民幣9,000,000元
及廠房人民幣8,500,000元，合計為人民幤17,500,000元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
金發達(福建)鞋塑有限公司
該公司董事長為本公司董事長之二親等親屬
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
交易相對人選定關係人之原因：地點符合需求
前次移轉情形：不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
無此情形
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
依合約條件
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
本次交易之決定方式、價格決定之參考依據：不動產專業鑑價報告
及鄰近不動產交易價格
決策單位：董事會
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
(1)誠正海峽兩岸不動產估價師聯合事務所
(2)估價金額:人民幣17,973,258元
13.專業估價師姓名:
林金生
14.專業估價師開業證書字號:
(94)北市估字第0060號
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
19.會計師事務所名稱:
不適用
20.會計師姓名:
不適用
21.會計師開業證書字號:
不適用
22.經紀人及經紀費用:
不適用
23.取得或處分之具體目的或用途:
考量本公司三斯達鞋紡園整體園區設計完整性規劃
24.本次交易表示異議之董事之意見:
無
25.本次交易為關係人交易:是
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國115年03月10日
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:82,676,987元
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:82,676,987元
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
31.其他敘明事項:
無

1. 董事會擬議日期：115/03/10
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期:115/03/10
2.股東會召開日期:115/04/24
3.股東會召開地點:台中市西屯區工業區五路9號
4.召集事由一、報告事項:
(1)一一四年度營業報告
(2)監察人審查報告
(3)一一四年度員工及董監酬勞分配情形報告
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認一一四年度營業報告書及財務報表案
(2)承認一一四年度虧損撥補案
6.召集事由三、討論事項:
(1)擬辦理減資以彌補累積虧損案
(2)修改公司章程案
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:115/03/26
11.停止過戶截止日期:115/04/24
12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/03/10
2.發生緣由:依據臺灣證券交易所股份有限公司通知辦理。
3.財務業務資訊:
 期間           (  月  )           (   季   )                (最近四季累計)
======== ======================= =======================  ==================
         最近一月       與去年同  最近一季       與去年同  113年第4季至114年
         115年01月      期增減 %  114年第3季     期增減 %  第3季
 科目   (IFRS合併自結數)         (IFRS合併核閱數)        (IFRS合併(查)核閱數)
======== =============== ======= ============== ========  ==================
營業收入       202.05     25.49      576.92     11.27           2,090.47
(百萬)
稅前淨利(損)   (9.15)     46.77       50.45     113.80             17.37
(百萬)
歸屬母公司業   (11.96)    37.50       30.53     125.10            (12.79)
主淨利(損)
(百萬)
每股盈餘       (0.23)     41.49        0.59     110.71             (0.25)
(元)
4.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理
  程序」第4條所列重大訊息之情事（如「有」，請說明）:無
5.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理
  程序」第11條所列重大訊息說明記者會之情事:無
6.完整財務資訊請至公開資訊觀測站查閱，路徑如下：
(1)近期營業收入及損益資訊：基本資料>精華版
(2)歷史每月營業收入：營運概況>每月營收>採用IFRSs後之月營業收入資訊
(3)歷史損益(會計師查核/核閱數)：財務報表>採IFRSs後>合併/個別報表>綜合損益表
(4)歷史損益(自願性公告自結數)：營運概況>自結損益公告:
7.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/10
2.審計委員會通過日期:115/03/10
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):663,541
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):(123,174)
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(401,181)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(466,886)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(466,886)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(466,886)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(1.74)
11.期末總資產(仟元):6,334,625
12.期末總負債(仟元):2,666,525
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):3,668,100
14.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
台中市進化北路238號8樓之5
2.事實發生日:115/3/10~115/3/10
3.董事會通過日期: 民國115年3月10日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
(1)交易單位數量：26坪
(2)租金總金額：936,000元(未稅)   
(3)使用權資產金額：916,764元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
(1)交易相對人：衛宇科技股份有限公司
(2)與公司之關係：關係人
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
(1)選定關係人為交易對象之原因：作為辦公營業場所使用
(2)前次移轉所有人：不適用
(3)前次移轉之所有人與公司及交易相對人之關係：不適用
(4)前次移轉日期：不適用
(5)前次移轉金額：不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
交付或付款條件：依合約規定
契約限制條款及其他重要約定事項：無
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
交易決定方式：議價
價格決定之參考依據：參考市場行情
決策單位：董事會
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
13.專業估價師姓名:
不適用
14.專業估價師開業證書字號:
不適用
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
19.會計師事務所名稱:
不適用
20.會計師姓名:
不適用
21.會計師開業證書字號:
不適用
22.經紀人及經紀費用:
不適用
23.取得或處分之具體目的或用途:
作為辦公營業場所使用
24.本次交易表示異議之董事之意見:
無
25.本次交易為關係人交易:是
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國115年03月10日
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
31.其他敘明事項:
無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/10
2.審計委員會通過日期:115/03/09
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):34,378,309
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):4,126,402
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):1,652,695
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):1,796,199
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):1,422,579
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):1,481,364
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.80
11.期末總資產(仟元):96,846,955
12.期末總負債(仟元):67,539,001
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):27,835,253
14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/03/10
2.公司名稱:世同金屬股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:60.72%
5.發生緣由:因公司營運發展所需，董事會決議公司名稱由「世同金屬股份有限公司」
更名為「世同科技股份有限公司」
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/10
2.審計委員會通過日期:115/03/10
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,742,629
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):708,745
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):75,384
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):88,510
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):73,893
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):73,928
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.50
11.期末總資產(仟元):4,245,208
12.期末總負債(仟元):2,240,616
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,001,588
14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期：115/03/10
2.股東會召開日期：115/06/17
3.股東會召開地點：台南市安南區工業二路31號(經濟部南臺灣創新園區服務館)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告案。
(2)：114年度審計委員會查核報告案。
(3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分派案。
(4)：114年度現金分派情形報告案。
(5)：庫藏股買回執行情形報告案。
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：114年度虧損撥補案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：「背書保證作業程序」修訂案。
(2)：「股東會議事規則」修訂案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/19
10.停止過戶截止日期：115/06/17
11.其他應敘明事項：無

1.事實發生日:115/03/10
2.公司名稱:世同金屬股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:60.72%
5.發生緣由:公告重要子公司世同金屬股份有限公司今日董事會重大決議
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
一、通過修訂「公司章程」案
二、通過修訂一一五年股東常會開會議程案

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:發言人、代理發言人
2.發生變動日期:115/03/10
3.舊任者姓名、級職及簡歷:發言人：陳建瑋財務長/ 代理發言人：莊凌鋒總經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:發言人：莊凌鋒總經理/ 代理發言人：陳建瑋
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:115/03/10
8.其他應敘明事項:待董事會通過派任後另行公告。

1.發生變動日期:115/03/10
2.功能性委員會名稱:永續發展委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:謝源一、鄭涵、張良人予
6.新任者簡歷:
謝源一：本公司董事長；鄭涵：本公司董事；張良人予：本公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:設置永續發展委員會
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
10.新任生效日期:115/03/10
11.其他應敘明事項:
任期自董事會通過後開始生效至本屆董事會任期結束止(115/03/10~117/06/02)，
並由謝源一董事長擔任召集人及兼任永續長。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:財務主管、會計主管
2.發生變動日期:115/03/10
3.舊任者姓名、級職及簡歷:陳建瑋財務長
4.新任者姓名、級職及簡歷:陳明新、淘帝（中國）服飾有限公司財務總監
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:115/03/10
8.其他應敘明事項:新任財務主管及會計主管待董事會通過派任後另行公告。