上市公司重大訊息

1. 董事會擬議日期：115/03/10
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期:115/03/10
2.股東會召開日期:115/04/24
3.股東會召開地點:台中市西屯區工業區五路9號
4.召集事由一、報告事項:
(1)一一四年度營業報告
(2)監察人審查報告
(3)一一四年度員工及董監酬勞分配情形報告
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認一一四年度營業報告書及財務報表案
(2)承認一一四年度虧損撥補案
6.召集事由三、討論事項:
(1)擬辦理減資以彌補累積虧損案
(2)修改公司章程案
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:115/03/26
11.停止過戶截止日期:115/04/24
12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/03/10
2.發生緣由:依據臺灣證券交易所股份有限公司通知辦理。
3.財務業務資訊:
 期間           (  月  )           (   季   )                (最近四季累計)
======== ======================= =======================  ==================
         最近一月       與去年同  最近一季       與去年同  113年第4季至114年
         115年01月      期增減 %  114年第3季     期增減 %  第3季
 科目   (IFRS合併自結數)         (IFRS合併核閱數)        (IFRS合併(查)核閱數)
======== =============== ======= ============== ========  ==================
營業收入       202.05     25.49      576.92     11.27           2,090.47
(百萬)
稅前淨利(損)   (9.15)     46.77       50.45     113.80             17.37
(百萬)
歸屬母公司業   (11.96)    37.50       30.53     125.10            (12.79)
主淨利(損)
(百萬)
每股盈餘       (0.23)     41.49        0.59     110.71             (0.25)
(元)
4.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理
  程序」第4條所列重大訊息之情事（如「有」，請說明）:無
5.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理
  程序」第11條所列重大訊息說明記者會之情事:無
6.完整財務資訊請至公開資訊觀測站查閱，路徑如下：
(1)近期營業收入及損益資訊：基本資料>精華版
(2)歷史每月營業收入：營運概況>每月營收>採用IFRSs後之月營業收入資訊
(3)歷史損益(會計師查核/核閱數)：財務報表>採IFRSs後>合併/個別報表>綜合損益表
(4)歷史損益(自願性公告自結數)：營運概況>自結損益公告:
7.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/10
2.審計委員會通過日期:115/03/10
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):663,541
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):(123,174)
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(401,181)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(466,886)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(466,886)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(466,886)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(1.74)
11.期末總資產(仟元):6,334,625
12.期末總負債(仟元):2,666,525
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):3,668,100
14.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
台中市進化北路238號8樓之5
2.事實發生日:115/3/10~115/3/10
3.董事會通過日期: 民國115年3月10日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
(1)交易單位數量：26坪
(2)租金總金額：936,000元(未稅)   
(3)使用權資產金額：916,764元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
(1)交易相對人：衛宇科技股份有限公司
(2)與公司之關係：關係人
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
(1)選定關係人為交易對象之原因：作為辦公營業場所使用
(2)前次移轉所有人：不適用
(3)前次移轉之所有人與公司及交易相對人之關係：不適用
(4)前次移轉日期：不適用
(5)前次移轉金額：不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
交付或付款條件：依合約規定
契約限制條款及其他重要約定事項：無
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
交易決定方式：議價
價格決定之參考依據：參考市場行情
決策單位：董事會
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
13.專業估價師姓名:
不適用
14.專業估價師開業證書字號:
不適用
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
19.會計師事務所名稱:
不適用
20.會計師姓名:
不適用
21.會計師開業證書字號:
不適用
22.經紀人及經紀費用:
不適用
23.取得或處分之具體目的或用途:
作為辦公營業場所使用
24.本次交易表示異議之董事之意見:
無
25.本次交易為關係人交易:是
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國115年03月10日
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
31.其他敘明事項:
無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/10
2.審計委員會通過日期:115/03/09
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):34,378,309
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):4,126,402
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):1,652,695
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):1,796,199
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):1,422,579
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):1,481,364
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.80
11.期末總資產(仟元):96,846,955
12.期末總負債(仟元):67,539,001
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):27,835,253
14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/03/10
2.公司名稱:世同金屬股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:60.72%
5.發生緣由:因公司營運發展所需，董事會決議公司名稱由「世同金屬股份有限公司」
更名為「世同科技股份有限公司」
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/10
2.審計委員會通過日期:115/03/10
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,742,629
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):708,745
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):75,384
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):88,510
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):73,893
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):73,928
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.50
11.期末總資產(仟元):4,245,208
12.期末總負債(仟元):2,240,616
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,001,588
14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期：115/03/10
2.股東會召開日期：115/06/17
3.股東會召開地點：台南市安南區工業二路31號(經濟部南臺灣創新園區服務館)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告案。
(2)：114年度審計委員會查核報告案。
(3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分派案。
(4)：114年度現金分派情形報告案。
(5)：庫藏股買回執行情形報告案。
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：114年度虧損撥補案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：「背書保證作業程序」修訂案。
(2)：「股東會議事規則」修訂案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/19
10.停止過戶截止日期：115/06/17
11.其他應敘明事項：無

1.事實發生日:115/03/10
2.公司名稱:世同金屬股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:60.72%
5.發生緣由:公告重要子公司世同金屬股份有限公司今日董事會重大決議
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
一、通過修訂「公司章程」案
二、通過修訂一一五年股東常會開會議程案

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:發言人、代理發言人
2.發生變動日期:115/03/10
3.舊任者姓名、級職及簡歷:發言人：陳建瑋財務長/ 代理發言人：莊凌鋒總經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:發言人：莊凌鋒總經理/ 代理發言人：陳建瑋
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:115/03/10
8.其他應敘明事項:待董事會通過派任後另行公告。

1.發生變動日期:115/03/10
2.功能性委員會名稱:永續發展委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:謝源一、鄭涵、張良人予
6.新任者簡歷:
謝源一：本公司董事長；鄭涵：本公司董事；張良人予：本公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:設置永續發展委員會
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
10.新任生效日期:115/03/10
11.其他應敘明事項:
任期自董事會通過後開始生效至本屆董事會任期結束止(115/03/10~117/06/02)，
並由謝源一董事長擔任召集人及兼任永續長。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:財務主管、會計主管
2.發生變動日期:115/03/10
3.舊任者姓名、級職及簡歷:陳建瑋財務長
4.新任者姓名、級職及簡歷:陳明新、淘帝（中國）服飾有限公司財務總監
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:115/03/10
8.其他應敘明事項:新任財務主管及會計主管待董事會通過派任後另行公告。

1. 董事會決議日期：115/03/10
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：3.00000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：274,744,290
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/10
2.審計委員會通過日期:115/03/10
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):14,003,249
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):5,740,348
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):5,053,439
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):5,117,412
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):4,124,248
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):4,124,248
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.46
11.期末總資產(仟元):32,480,774
12.期末總負債(仟元):14,570,519
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):17,910,255
14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/03/10
2.減資緣由:依證交法第28條之2規定，註銷本公司第6次買回之庫藏股
3.減資金額:38,420,000
4.消除股份:3,842,000
5.減資比率:0.72%
6.減資後股本:5,285,419,610
7.預定股東會日期:不適用
8.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用
9.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率
（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用
10.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，
請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用
11.減資基準日:115/03/13
12.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:會計主管
2.發生變動日期:115/03/10
3.舊任者姓名、級職及簡歷:Ms. Supatra Pattanakijgaroon/元大證券(泰國)會計主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:Mr. Thanawat Borikarnhattakij/
元大證券(泰國)會計主管
元大證券(泰國)會計部Vice President
元大證券(泰國)會計部Assistant Vice President
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:退休
6.異動原因:退休
7.生效日期:115/04/01
8.其他應敘明事項:無

1. 董事會決議日期：115/03/10
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：3.70000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：1.30000000
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：742,739,010
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.事實發生日:115/03/10
2.原公告申報日期:113/06/28
3.簡述原公告申報內容:公告本公司董事會決議發行員工認股權憑證
4.變動緣由及主要內容:依115年3月10日董事會決議修訂本公司「113年員工認股權憑證
發行及認股辦法」部分條文。
修訂前：
第八條、行使認股權之程序
(一)認股權人除約定停止認股期間或依法暫停過戶期間外，得依本辦法所訂之時程
行使認股權利，並填具認股請求書，向本公司股務代理機構提出申請，於送遞時即
生認股之效力，且不得申請撤銷。
(二)本公司股務代理機構受理認股之請求後，應通知認股權人繳納股款至指定銀行，
逾期未繳款者，視為放棄認股權利。
(三)~(五)略。
修訂後：
第八條、行使認股權之程序
(一)認股權人除約定停止認股期間或依法暫停過戶期間外，得依本辦法所訂之時程
行使認股權利，並填具認股請求書，向本公司股務代理機構(或本公司指定之單位)
提出申請，於送遞時即生認股之效力，且不得申請撤銷。
(二)本公司股務代理機構(或本公司指定之單位)受理認股之請求後，應通知認股權人
繳納股款至指定銀行，逾期未繳款者，視為放棄認股權利。
(三)~(五)略。
5.變動後對公司財務業務之影響:無
6.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/03/10
2.發放股利種類及金額:董事會決議無盈餘分配
3.其他應敘明事項:無