上市公司重大訊息

1.發生變動日期:115/06/17
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:詹宏志、謝劍平、吳靜吉、金聯舫
4.舊任者簡歷:
(1)詹宏志；網路家庭國際資訊(股)公司董事長
(2)謝劍平；台灣科技大學財務金融所教授
(3)吳靜吉；政治大學名譽教授
(4)金聯舫：清華大學科管院榮譽講座教授
5.新任者姓名:謝劍平、金聯舫、林嬋娟、高壽延
6.新任者簡歷:
(1)謝劍平：台灣科技大學財務金融所教授
(2)金聯舫：清華大學科管院榮譽講座教授
(3)林嬋娟：臺灣大學會計學系名譽教授
(4)高壽延：陽明交通大學牙醫學院教授
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:獨立董事任期屆滿全面改選，審計委員會由全體獨立董事組成。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/16~115/06/15
10.新任生效日期:115/06/17
11.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/17
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:徐世昌
4.舊任者簡歷:祥碩科技(股)公司董事長
5.新任者姓名:許先越
6.新任者簡歷:華碩電腦(股)公司董事兼共同執行長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.新任生效日期:115/06/17
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東會決議日:115/06/17
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董    事：徐世昌
(2)董    事：沈振來
(3)董    事：林哲偉
(4)董    事：許先越
(5)董    事：許金川
(6)獨立董事：謝劍平
(7)獨立董事：金聯舫
(8)獨立董事：林嬋娟
(9)獨立董事：高壽延
3.許可從事競業行為之項目:
投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似的公司之行為。
4.許可從事競業行為之期間:
任職本公司董事職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經表決結果照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。

1.股東常會日期:115/06/17
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司114年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司114年度決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」部分條文案。
(2)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/06/17
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
  或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
(一)董事：
    華碩電腦(股)公司代表人：徐世昌
    華碩電腦(股)公司代表人：沈振來
    華碩電腦(股)公司代表人：林哲偉
    許金川
(二)獨立董事：
    詹宏志
    謝劍平
    吳靜吉
    金聯舫
4.舊任者簡歷:
(一)董事：
    華碩電腦(股)公司代表人徐世昌：祥碩科技(股)公司董事長
    華碩電腦(股)公司代表人沈振來：祥碩科技(股)公司董事
    華碩電腦(股)公司代表人林哲偉：祥碩科技(股)公司總經理
    許金川：國立台灣大學醫學院內科名譽教授
(二)獨立董事：
    詹宏志：網路家庭國際資訊(股)公司董事長
    謝劍平：台灣科技大學財務金融所教授
    吳靜吉：政治大學名譽教授
    金聯舫：清華大學科管院榮譽講座教授
5.新任者職稱及姓名:
(一)董事：
    華碩電腦(股)公司代表人：徐世昌
    華碩電腦(股)公司代表人：沈振來
    華碩電腦(股)公司代表人：林哲偉
    華碩電腦(股)公司代表人：許先越
    許金川
(二)獨立董事：
    謝劍平
    金聯舫
    林嬋娟
    高壽延
6.新任者簡歷:
(一)董事：
    華碩電腦(股)公司代表人徐世昌：祥碩科技(股)公司董事長
    華碩電腦(股)公司代表人沈振來：祥碩科技(股)公司董事
    華碩電腦(股)公司代表人林哲偉：祥碩科技(股)公司總經理
    華碩電腦(股)公司代表人許先越：華碩電腦(股)公司董事兼共同執行長
    許金川：國立台灣大學醫學院內科名譽教授
(二)獨立董事：
    謝劍平：台灣科技大學財務金融所教授
    金聯舫：清華大學科管院榮譽講座教授
    林嬋娟：臺灣大學會計學系名譽教授
    高壽延：陽明交通大學牙醫學院教授
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
(一)董事：
    華碩電腦(股)公司：24,457,660股
    許金川：0股
(二)獨立董事：
    謝劍平：0股
    金聯舫：0股
    林嬋娟：0股
    高壽延：0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/16~115/06/15
11.新任生效日期:115/06/17
12.同任期董事變動比率:不適用(董事全面改選)
13.同任期獨立董事變動比率:不適用(董事全面改選)
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.股東常會日期:115/06/17
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司一一四年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司一一四年度決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。
(2)通過本公司「背書保證作業程序」修訂案。
(3)通過本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。
(4)通過發行限制員工權利新股案。
(5)通過本公司解除新任董事競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無。

1.股東常會日期:115/06/17
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認不發放一一四年度股利。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認一一四年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:115/06/17
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
 董事：粘耿豪、粘肇紘、莊錫欽、彭評
 獨立董事：黃建璋
3.許可從事競業行為之項目:
 與本公司營業項目相符或類似之公司業務
4.許可從事競業行為之期間:
 任職本公司董事之職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
 經代表已發行股份總數三分之二以上股東之出席，出席股東表決權
 過半數之同意照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
 董事：莊錫欽、彭評
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
 莊錫欽；東莞億昕電子製品有限公司(法人代表)董事
 彭評；東莞億昕電子製品有限公司(法人代表)董事長
8.所擔任該大陸地區事業地址:
 廣東省東莞市常平鎮港建路27號1棟101室
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
 除濕機及空氣清淨機之製造及銷售
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:NA
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:新鑫股份有限公司一一五年度第一期
無擔保普通公司債
3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否
4.發行總額:新台幣15億元整
5.每張面額:新台幣壹佰萬元
6.發行價格:依票面金額十足發行
7.發行期間:3年期
8.發行利率:票面利率(固定年利率)2.09%
9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用
10.募得價款之用途及運用計畫:償還金融機構借款
11.承銷方式:委託承銷商對外公開承銷
12.公司債受託人:永豐商業銀行股份有限公司
13.承銷或代銷機構:委任凱基證券股份有限公司為主辦承銷商
14.發行保證人:不適用
15.代理還本付息機構:華南商業銀行股份有限公司敦化分行
16.簽證機構:不適用
17.能轉換股份者，其轉換辦法:不適用
18.賣回條件:不適用
19.買回條件:不適用
20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用
21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用
22.現金減資後再行募資之合理性及必要性
(募資當年度及前一年度有辦理現金減資者適用):不適用
23.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/17
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
 林奇威
 黃勝義
 洪崇欽
4.舊任者簡歷:
 林奇威/億豐綜合工業股份有限公司獨立董事
 黃勝義/億豐綜合工業股份有限公司獨立董事
 洪崇欽/億豐綜合工業股份有限公司獨立董事
5.新任者姓名:
 黃建璋
 張凱鑫
 吳倩懿
6.新任者簡歷:
 黃建璋/億豐綜合工業股份有限公司獨立董事
 張凱鑫/億豐綜合工業股份有限公司獨立董事
 吳倩懿/億豐綜合工業股份有限公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
 任期屆滿
8.異動原因:董事全面改選
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/21~115/06/20
10.新任生效日期:115/06/17
11.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:營運中心副總經理
2.發生變動日期:115/06/17
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:鄭玄惠
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:115/06/18
8.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/17
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:粘耿豪
4.舊任者簡歷:億豐綜合工業股份有限公司 董事長
5.新任者姓名:粘耿豪
6.新任者簡歷:億豐綜合工業股份有限公司 董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:董事全面改選
9.新任生效日期:115/06/17
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/17
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:盈餘分派現金股利新台幣105,707,686元
(每股配發新台幣1.6元)
4.除權（息）交易日:115/07/06
5.最後過戶日:115/07/07
6.停止過戶起始日期:115/07/08
7.停止過戶截止日期:115/07/12
8.除權（息）基準日:115/07/12
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.普通股現金股利發放日期:115/07/31
13.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:115/06/17
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:無。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:審議本公司截至2025年12月31日止
年度的未經審計財務報表及董事聲明。
5.重要決議事項四、董監事選舉:通過董事改選案。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/06/17
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
  或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
 董事：粘耿豪
 董事：粘肇紘
 董事：莊錫欽
 董事：彭  評
 董事：李明山
 董事：祝宗偉
 獨立董事：林奇威
 獨立董事：黃勝義
 獨立董事：洪崇欽
4.舊任者簡歷:
 董事：粘耿豪/億豐綜合工業股份有限公司董事長
 董事：粘肇紘/億豐綜合工業股份有限公司董事、總經理
 董事：莊錫欽/億豐綜合工業股份有限公司董事、副總經理
 董事：彭  評/億豐綜合工業股份有限公司董事、執行副總經理
 董事：李明山/億豐綜合工業股份有限公司董事
 董事：祝宗偉/億豐綜合工業股份有限公司董事、財務長
 獨立董事：林奇威/億豐綜合工業股份有限公司獨立董事
 獨立董事：黃勝義/億豐綜合工業股份有限公司獨立董事
 獨立董事：洪崇欽/億豐綜合工業股份有限公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
 董事：粘耿豪
 董事：粘肇紘
 董事：莊錫欽
 董事：彭  評
 董事：祝宗偉
 董事：邱子豪
 獨立董事：黃建璋
 獨立董事：張凱鑫
 獨立董事：吳倩懿
6.新任者簡歷:
 董事：粘耿豪/億豐綜合工業股份有限公司董事長
 董事：粘肇紘/億豐綜合工業股份有限公司董事、總經理
 董事：莊錫欽/億豐綜合工業股份有限公司董事、副總經理
 董事：彭  評/億豐綜合工業股份有限公司董事、執行副總經理
 董事：祝宗偉/億豐綜合工業股份有限公司董事、財務長
 董事：邱子豪/億豐綜合工業股份有限公司副總經理
 獨立董事：黃建璋/緯穎科技服務股份有限公司獨立董事
 獨立董事：張凱鑫/東海大學法律學院助理教授
 獨立董事：吳倩懿/健暘聯合會計師事務所/會計師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
 任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
 董事：粘耿豪 28,927,263股
 董事：粘肇紘 27,750,263股
 董事：莊錫欽 15,007,047股
 董事：彭  評    164,658股
 董事：祝宗偉    133,000股
 董事：邱子豪    296,566股
 獨立董事：黃建璋      0股
 獨立董事：張凱鑫      0股
 獨立董事：吳倩懿      0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/21~115/06/20
11.新任生效日期:115/06/17
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東常會日期:115/06/17
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
承認114年度盈餘分配案，每股配發現金股利1.6元。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認114年度營業報告書暨財務報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:無
7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/17
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
  或自然人監察人）:法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
  (1)董事  尚鴻投資股份有限公司代表人：吳朝筆
  (2)董事  文春實業股份有限公司代表人：楊文賢
  (3)董事  福懋興業股份有限公司代表人：李敏章
  (4)董事  尚運投資股份有限公司代表人：廖炳榮
  (5)董事  尚鴻投資股份有限公司代表人：唐湘梅
  (6)董事  尚鴻投資股份有限公司代表人：黃姝榕
  (7)獨立董事  范宏達
  (8)獨立董事  劉柏良
  (9)獨立董事  蔡永義
4.舊任者簡歷:
  (1)董事  尚鴻投資股份有限公司代表人：吳朝筆
     廣越企業股份有限公司董事長
  (2)董事  文春實業股份有限公司代表人：楊文賢
     文春實業股份有限公司董事長
  (3)董事  福懋興業股份有限公司代表人：李敏章
     福懋興業股份有限公司總經理
  (4)董事  尚運投資股份有限公司代表人：廖炳榮
     立肯企業股份有限公司董事長
  (5)董事  尚鴻投資股份有限公司代表人：唐湘梅
     廣越企業股份有限公司總經理
  (6)董事  尚鴻投資股份有限公司代表人：黃姝榕
     曾任廣越企業股份有限公司財會處副總
  (7)獨立董事  范宏達
     鑫隆電子股份有限公司董事長
  (8)獨立董事  劉柏良
     三商投資控股股份有限公司獨立董事
  (9)獨立董事  蔡永義
     三商美邦人壽保險股份有限公司法人董事代表人
5.新任者職稱及姓名:
  (1)董事  尚鴻投資股份有限公司代表人：吳朝筆
  (2)董事  福懋興業股份有限公司代表人：李敏章
  (3)董事  尚運投資股份有限公司代表人：廖炳榮
  (4)董事  文春實業股份有限公司代表人：楊岳校
  (5)董事  尚鴻投資股份有限公司代表人：唐湘梅
  (6)董事  尚鴻投資股份有限公司代表人：吳燕秋
  (7)獨立董事  劉柏良
  (8)獨立董事  蕭玉娟
  (9)獨立董事  呂正華
6.新任者簡歷:
  (1)董事  尚鴻投資股份有限公司代表人：吳朝筆
     廣越企業股份有限公司董事長
  (2)董事  福懋興業股份有限公司代表人：李敏章
     福懋興業股份有限公司總經理
  (3)董事  尚運投資股份有限公司代表人：廖炳榮
     立肯企業股份有限公司董事長
  (4)董事  文春實業股份有限公司代表人：楊岳校
     嘉瓦士有限公司負責人
  (5)董事  尚鴻投資股份有限公司代表人：唐湘梅
     廣越企業股份有限公司總經理
  (6)董事  尚鴻投資股份有限公司代表人：吳燕秋
     國統國際股份有限公司獨立董事
  (7)獨立董事  劉柏良
     三商投資控股股份有限公司獨立董事
  (8)獨立董事  蕭玉娟
     八方雲集國際股份有限公司獨立董事
  (9)獨立董事  呂正華
     中華民國全國工業總會秘書長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
 任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，第十二屆董事(含獨立董事)全面改選。
9.新任者選任時持股數:
  (1)董事  尚鴻投資股份有限公司
   (代表人：吳朝筆、唐湘梅、吳燕秋)；16,829,069股
  (2)董事  福懋興業股份有限公司代表人：李敏章；19,953,715股
  (3)董事  尚運投資股份有限公司代表人：廖炳榮； 4,123,537股
  (4)董事  文春實業股份有限公司代表人：楊岳校； 3,468,959股
  (5)獨立董事  劉柏良；0股
  (6)獨立董事  蕭玉娟；0股
  (7)獨立董事  呂正華；0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/15~115/06/14
11.新任生效日期:115/06/17
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。
14.同任期監察人變動比率:設置審計委員會替代監察人，故不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東常會日期:115/06/17
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司114年度虧損撥補案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司114年度決算表冊案
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
 通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
7.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:115/06/17
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
 通過承認本公司114年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
 通過承認本公司114年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
 通過本公司全面改選董事(含獨立董事)案。
 當選名單如下：
 董事：粘耿豪、粘肇紘、莊錫欽、彭評、祝宗偉、邱子豪
 獨立董事：黃建璋、張凱鑫、吳倩懿
6.重要決議事項五、其他事項:
 通過解除新任董事競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無。

1. 董事會決議日期：115/06/17
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0.50000000
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：32,893,877
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元