上市公司重大訊息

1.事實發生日:115/06/24
2.發生緣由:依臺灣證券交易所股份有限公司通知辦理。
3.財務業務資訊:
本公司近期之財務資料列示如下：
期間       最近一月     與去年同   最近一季    與去年同    最近四季累計

科目      (115年05月)   期增減%   (115年第1季)  期增減%    (114年第2季
                                                           至115年第1季)
            (IFRS合併自結數)       (IFRS合併核閱數)     IFRS合併核閱數)
--------- ------------  --------  -----------  --------  ---------------
 營業收入      182          3%         503          8%         2,106
(百萬)
稅前淨利         7        130%           9        350%            21
(百萬)
歸屬母公司       7        134%           5        150%            14
業主淨利(百萬)
每股MAY盈餘      0.03     134%        0.02        100%          0.06
(元)

4.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理
  程序」第4條所列重大訊息之情事（如「有」，請說明）: 無
5.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理
  程序」第11條所列重大訊息說明記者會之情事: 無
6.完整財務資訊請至公開資訊觀測站查閱，路徑如下：
(1)近期營業收入及損益資訊：基本資料>精華版
(2)歷史每月營業收入：營運概況>每月營收>採用IFRSs後之月營業收入資訊
(3)歷史損益(會計師查核/核閱數)：財務報表>採IFRSs後>合併/個別報表>綜合損益表
(4)歷史損益(自願性公告自結數)：營運概況>自結損益公告:
7.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:115/06/24
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認民國114年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認114年度決算表冊。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(2)通過修訂本公司「董事選任程序」案。
7.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:115/06/24
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事:陳伯昌
董事:謝平上
獨立董事:林鴻光
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。
4.許可從事競業行為之期間:董事任職期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經出席股東票決後，照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/24
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
  或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)自然人董事:羅崑泉
(2)自然人董事:何月欣
(3)自然人董事:羅光廷
(4)自然人董事:羅碧芳
(5)自然人董事:羅雅芳
(6)自然人董事:林采瑤
(7)自然人董事:謝平上
(8)自然人董事:陳伯昌
(9)自然人董事:林義鈜
(10)獨立董事:林鴻光
(11)獨立董事:劉瑞霖
(12)獨立董事:劉忠賢
(13)獨立董事:鍾文仁
4.舊任者簡歷:
(1)自然人董事:羅崑泉/喬山健康科技股份有限公司董事長
(2)自然人董事:何月欣/喬山健康科技股份有限公司副董事長
(3)自然人董事:羅光廷/喬山健康科技股份有限公司總經理
(4)自然人董事:羅碧芳/達依光學股份有限公司董事
(5)自然人董事:羅雅芳/喬山健康科技股份有限公司業務副總
(6)自然人董事:林采瑤/喬山健康科技股份有限公司副總經理
(7)自然人董事:謝平上/優得發企業股份有限公司董事長
(8)自然人董事:陳伯昌/盛睿私募股權股份有限公司董事總經理
(9)自然人董事:林義鈜/義鈜診所院長
(10)獨立董事:林鴻光/強茂股份有限公司法人董事
(11)獨立董事:劉瑞霖/理律法律事務所資深顧問
(12)獨立董事:劉忠賢/東吳大學講座教授
(13)獨立董事:鍾文仁/中原大學機械工程系終身特聘教授
5.新任者職稱及姓名:
(1)自然人董事:羅崑泉
(2)自然人董事:何月欣
(3)自然人董事:羅光廷
(4)自然人董事:羅碧芳
(5)自然人董事:羅雅芳
(6)自然人董事:林采瑤
(7)自然人董事:謝平上
(8)自然人董事:陳伯昌
(9)自然人董事:林義鈜
(10)獨立董事:林鴻光
(11)獨立董事:劉瑞霖
(12)獨立董事:劉忠賢
(13)獨立董事:鍾文仁
6.新任者簡歷:
(1)自然人董事:羅崑泉/喬山健康科技股份有限公司董事長
(2)自然人董事:何月欣/喬山健康科技股份有限公司副董事長
(3)自然人董事:羅光廷/喬山健康科技股份有限公司總經理
(4)自然人董事:羅碧芳/達依光學股份有限公司董事
(5)自然人董事:羅雅芳/喬山健康科技股份有限公司業務副總
(6)自然人董事:林采瑤/喬山健康科技股份有限公司副總經理
(7)自然人董事:謝平上/優得發企業股份有限公司董事長
(8)自然人董事:陳伯昌/盛睿私募股權股份有限公司董事總經理
(9)自然人董事:林義鈜/義鈜診所院長
(10)獨立董事:林鴻光/強茂股份有限公司法人董事
(11)獨立董事:劉瑞霖/理律法律事務所資深顧問
(12)獨立董事:劉忠賢/東吳大學講座教授
(13)獨立董事:鍾文仁/中原大學機械工程系終身特聘教授
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
 任期屆滿
8.異動原因:股東會全面改選董事。
9.新任者選任時持股數:
(1)自然人董事:羅崑泉(61,229,933股)
(2)自然人董事:何月欣(12,776,199股)
(3)自然人董事:羅光廷(86,534,121股)
(4)自然人董事:羅碧芳(14,936,094股)
(5)自然人董事:羅雅芳(17,242,445股)
(6)自然人董事:林采瑤(13,463,803股)
(7)自然人董事:謝平上(39,428股)
(8)自然人董事:陳伯昌(0股)
(9)自然人董事:林義鈜(174,000股)
(10)獨立董事:林鴻光(0股)
(11)獨立董事:劉瑞霖(0股)
(12)獨立董事:劉忠賢(0股)
(13)獨立董事:鍾文仁(0股)
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/28~115/06/27
11.新任生效日期:115/06/24
12.同任期董事變動比率:不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
 無。

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/06/25
1.召開法人說明會之日期：115/06/25
2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分 
3.召開法人說明會之地點：元大證券線上法人座談會
4.法人說明會擇要訊息：說明公司營運狀況及產品資訊
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.股東常會日期:115/06/24
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認114年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認114年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事(含獨立董事)案。
6.重要決議事項五、其他事項:通過解除新任董事及其代表人競業限制案。
7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/06/24
2.功能性委員會名稱:永續發展委員會
3.舊任者姓名:
曾劉玉枝
黃維金
徐松在
陳湘生
陳錫師
4.舊任者簡歷:
曾劉玉枝 敬鵬工業(股)公司  董事長
黃維金 敬鵬工業(股)公司  董事
徐松在 渣打銀行  資深副理
陳湘生 敬鵬工業(股)公司  副總經理
陳錫師 國統聯合會計師事務所  會計師
5.新任者姓名:
曾劉玉枝
陳澤岱
陳燕玲
黃智遠
6.新任者簡歷:
曾劉玉枝 敬鵬工業(股)公司  董事長
陳澤岱 國統聯合會計師事務所  會計師
陳燕玲 敬鵬工業(股)公司  業務經理
黃智遠 國立中央大學太空及遙測研究中心  副教授
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，重新委任
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/27~115/06/26
10.新任生效日期:115/06/24
11.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:115/06/24
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一一四年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一一四年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:115/06/24
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:和益化學工業股份有限公司代表人-趙恒德先生
3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同之行為
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務之期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本議案經已發行股份總數三分之
二以上股東出席，出席股東表決權過半數同意照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/24
2.功能性委員會名稱:薪資報酬暨提名委員會
3.舊任者姓名:
徐松在
陳湘生
陳錫師
4.舊任者簡歷:
徐松在 渣打銀行  資深副理
陳湘生 敬鵬工業(股)公司  副總經理
陳錫師 國統聯合會計師事務所  會計師
5.新任者姓名:
陳澤岱
陳燕玲
黃智遠
6.新任者簡歷:
陳澤岱 國統聯合會計師事務所  會計師
陳燕玲 敬鵬工業(股)公司  業務經理
黃智遠 國立中央大學太空及遙測研究中心  副教授
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，重新委任
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/27~115/06/26
10.新任生效日期:115/06/24
11.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/06/24
2.發生緣由:依櫃買中心通知辦理
3.公司債相關資訊:
到期日期:120/01/22
實際發行總額: 500,000,000
本月發行餘額: 73,000,000 (截至115/06/23未轉換金額)
最新轉(交)換價格:93.40
轉換標的收市價格(6672):263.50 (115/06/24 收盤價)
轉債收市價格(66721):279.00 (115/06/24 收盤價)
4.其他應敘明事項:「櫃買中心對有價證券上櫃公司重大訊息之查證暨公開處理程序」
 第四條所列重大訊息之情事:無

1.發生變動日期:115/06/24
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
徐松在
陳湘生
陳錫師
4.舊任者簡歷:
徐松在 渣打銀行  資深副理
陳湘生 敬鵬工業(股)公司  副總經理
陳錫師 國統聯合會計師事務所  會計師
5.新任者姓名:
陳澤岱
陳燕玲
黃智遠
6.新任者簡歷:
陳澤岱 國統聯合會計師事務所  會計師
陳燕玲 敬鵬工業(股)公司  業務經理
黃智遠 國立中央大學太空及遙測研究中心  副教授
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，重新委任
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/27~115/06/26
10.新任生效日期:115/06/24
11.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:115/06/24
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過114年度盈虧撥補案(不予分配現金股利)。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過114年度決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
通過解除本公司董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/06/25
1.召開法人說明會之日期：115/06/25
2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分 
3.召開法人說明會之地點：本次為線上會議。
4.法人說明會擇要訊息：(1)本公司財務及營運狀況說明。 (2)活動諮詢:永豐金證券 鄒小姐 電話:02-23828166
Email:[email protected]
5.其他應敘明事項：無。
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/24
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:曾劉玉枝
4.舊任者簡歷:敬鵬工業股份有限公司 董事長
5.新任者姓名:曾劉玉枝
6.新任者簡歷:敬鵬工業股份有限公司 董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選後之選任
9.新任生效日期:115/06/24
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無

1.股東會決議日:115/06/24
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事/林丕吉
董事/曾劉玉枝
董事/童小紅
3.許可從事競業行為之項目:本公司所營事業
4.許可從事競業行為之期間:任職期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
依公司法第209條之規定，經本公司115年6月24日股東常會通過，在無損及本公司
利益之前提下，解除董事競業禁止之限制。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
董事/林丕吉
董事/曾劉玉枝
董事/童小紅
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
董事/林丕吉    擔任 敬鵬(常熟)電子有限公司 董事
董事/曾劉玉枝  擔任 敬鵬(常熟)電子有限公司 董事
董事/曾劉玉枝  擔任 蘇州豪康進出口有限公司 董事
董事/童小紅    擔任 敬鵬(常熟)電子有限公司 董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
敬鵬(常熟)電子有限公司
江蘇省常熟高新技術產業開發區黃浦江路98號
蘇州豪康進出口有限公司
江蘇省常熟高新技術產業開發區黃浦江路98號二樓201室
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
敬鵬(常熟)電子有限公司
印刷電路板
蘇州豪康進出口有限公司
進出口貿易
10.對本公司財務業務之影響程度:無。因該公司為本公司100%間接持有之子公司
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/06/30
1.召開法人說明會之日期：115/06/30
2.召開法人說明會之時間：14 時 50 分 
3.召開法人說明會之地點：Singapore Management University, Yong Pung How School of Law
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加臺灣證券交易所舉辦之「東南亞創新資本平台」赴新加坡交流活動
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.股東常會日期:115/06/24
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認民國一百一十四年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認民國一百一十四年度營業報告書
及財務報告案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/06/26
1.召開法人說明會之日期：115/06/26
2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 
3.召開法人說明會之地點：臺灣證券交易所1樓資訊展示中心(臺北市信義路五段7號)
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加臺灣證券交易所舉辦之創新板公司法人說明會
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/24
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:現金股利
4.除權（息）交易日:115/07/09
5.最後過戶日:115/07/10
6.停止過戶起始日期:115/07/11
7.停止過戶截止日期:115/07/15
8.除權（息）基準日:115/07/15
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.普通股現金股利發放日期:115/08/05
13.其他應敘明事項:
(1)凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國115年7月10日前親臨本公司
股務代理機構「永豐金證券股份有限公司股務代理部」(地址：台北市博愛路十
七號三樓)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國115年7月10日(最後過戶日)郵戳
日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，
本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。
(2)獲配現金股利在新台幣10元以下或28元以下且無提供銀行帳號者，請攜帶
『現金股利領取通知書』蓋妥股東原留印鑑，洽本公司股務代理機構永豐金證券股份
有限公司股務代理部洽領（地址：台北市中正區博愛路17號3樓，電話：02-23816288）
(3)現金股利發放日訂於115年08月05日，屆時委由本公司股務代理機構永豐金證券(股)
公司股務代理部以匯款或掛號郵寄「禁止背書轉讓」支票方式發放(發放至元，元以下
捨去，配發不足一元之差額，授權董事長洽特定人分派之)，
匯費及郵資由股東自行負擔。