上市公司重大訊息

1.發生變動日期:115/06/17
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
  或自然人監察人）:法人董事
3.舊任者職稱及姓名:董事 錸寶科技股份有限公司代表人：楊慰芬
4.舊任者簡歷:錸寶科技股份有限公司代表人：楊慰芬，鈺德科技股份有限公司董事長
5.新任者職稱及姓名:董事 錸寶科技股份有限公司代表人：楊慰芬
6.新任者簡歷:錸寶科技股份有限公司代表人：楊慰芬，鈺德科技股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:全面改選
9.新任者選任時持股數:75,000,000股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/03/02~115/03/01
11.新任生效日期:115/06/17
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，
如股息率等）:
8VC Fund VII, L.P.私募基金
2.事實發生日:115/06/17
3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:
無交易數量，無單位價格，認購總金額不超過4千5百萬美元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司
之關係人者，得免揭露其姓名）:
Eight Partners VC, LLC，無
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及
前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之
關係、前次移轉日期及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告
關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分
債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人
之債權帳面金額:
不適用
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（遞延者應列表
說明認列情形）:
不適用
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要
約定事項:
交付或付款條件：依據私募基金合約約定
契約限制條款及其他重要約定事項：依據私募基金合約約定
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
本次交易之決定方式、價格決定之參考依據：依據私募基金合約約定
決策單位：依本公司核決權限
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:不適用
12.有價證券標的公司私募參考價格與每股交易金額差距達20%以上:不適用
13.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、
持股比例及權利受限情形（如質押情形）:
金控：無
人壽：無交易數量，不超過4千5百萬美元，預計約3%，無
14.迄目前為止，私募有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財
務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額:
佔金控：29.85%，36.12%，不適用
15.經理人及經紀費用:
不適用
16.取得或處分之具體目的或用途:
依保險法之規定，為壽險資金之運用
17.本次交易表示異議董事之意見:
不適用
18.本次交易為關係人交易:
否
19.董事會通過日期:
不適用
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
21.本次交易會計師出具非合理性意見:否
22.會計師事務所名稱:
宏維會計師事務所
23.會計師姓名:
賴佳誼
24.會計師開業證書字號:
台財證登(六)字第4408號
25.其他敘明事項:
無

1.發生變動日期:115/06/17
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:邱福枝
6.新任者簡歷:泰豐輪胎(股)公司副總經理兼財務長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  新任
8.異動原因:115年股東常會補選任獨立董事
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/06/19~117/06/18
10.新任生效日期:115/06/17
11.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/06/17
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
  或自然人監察人）:獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者職稱及姓名:邱福枝
6.新任者簡歷:泰豐輪胎(股)公司副總經理兼財務長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  新任
8.異動原因:補選一名獨立董事
9.新任者選任時持股數:0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/06/19~117/06/18
11.新任生效日期:115/06/17
12.同任期董事變動比率:1/7
13.同任期獨立董事變動比率:1/4
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.股東常會日期:115/06/17
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司114年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司114年度營業報告書及財務
  報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:本公司補選一席獨立董事。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
營業用機器設備
2.事實發生日:115/5/12~115/6/17
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:總經理核決
民國115年6月17日
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
取得10批，
每批平均單價：NTD 219,835,000元，
交易總金額：NTD 2,198,350,000元。
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：弘塑科技股份有限公司； 
與公司之關係：無
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
電匯。
契約限制條款：無。
其他重要約定事項：無。
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
交易決定方式：比價/議價。
價格決定之參考依據：參考歷年交易資料和市場行情。
決策單位：依公司內部核決權限決定。
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
13.專業估價師姓名:
不適用
14.專業估價師開業證書字號:
不適用
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
19.會計師事務所名稱:
不適用
20.會計師姓名:
不適用
21.會計師開業證書字號:
不適用
22.經紀人及經紀費用:
無
23.取得或處分之具體目的或用途:
營業用途
24.本次交易表示異議之董事之意見:
無
25.本次交易為關係人交易:否
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
31.其他敘明事項:
無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
營業用機器設備
2.事實發生日:115/6/2~115/6/17
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:總經理核決
民國115年6月17日
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
取得7批，
每批平均單價：NTD 240,463,493元，
交易總金額：NTD 1,683,244,448元。
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：Onto Innovation, Inc.； 
與公司之關係：無
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
電匯。
契約限制條款：無。
其他重要約定事項：無。
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
交易決定方式：比價/議價。
價格決定之參考依據：參考歷年交易資料和市場行情。
決策單位：依公司內部核決權限決定。
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
13.專業估價師姓名:
不適用
14.專業估價師開業證書字號:
不適用
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
19.會計師事務所名稱:
不適用
20.會計師姓名:
不適用
21.會計師開業證書字號:
不適用
22.經紀人及經紀費用:
無
23.取得或處分之具體目的或用途:
營業用途
24.本次交易表示異議之董事之意見:
無
25.本次交易為關係人交易:否
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
31.其他敘明事項:
無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
營業用機器設備
2.事實發生日:115/5/20~115/6/17
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:總經理核決
民國115年6月17日
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
取得6批，
每批平均單價：NTD 827,091,667元，
交易總金額：NTD 4,962,550,000元。
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：Veeco Process Equipment INC.； 
與公司之關係：無
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
電匯。
契約限制條款：無。
其他重要約定事項：無。
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
交易決定方式：比價/議價。
價格決定之參考依據：參考歷年交易資料和市場行情。
決策單位：依公司內部核決權限決定。
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
13.專業估價師姓名:
不適用
14.專業估價師開業證書字號:
不適用
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
19.會計師事務所名稱:
不適用
20.會計師姓名:
不適用
21.會計師開業證書字號:
不適用
22.經紀人及經紀費用:
無
23.取得或處分之具體目的或用途:
營業用途
24.本次交易表示異議之董事之意見:
無
25.本次交易為關係人交易:否
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
31.其他敘明事項:
無

1.董事會決議日期:115/06/17
2.增資資金來源:現金增資
3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否
4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):
發行總金額為美金4,732,000元
5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用
6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用
7.每股面額:USD 0.001
8.發行價格:不適用
9.員工認購股數或配發金額:不適用
10.公開銷售股數:不適用
11.原股東認購或無償配發比例:由母公司永笙生技股份有限公司100%認購。
12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用
13.本次發行新股之權利義務:與原股份相同。
14.本次增資資金用途:充實營運資金。
15.現金減資後再行募資之合理性及必要性
(募資當年度及前一年度有辦理現金減資者適用):不適用
16.其他應敘明事項:美國子公司StemCyte, Inc.於美國時間2026年6月16日董事會通過。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
土地：桃園市中壢區中工段602地號土地
建物：桃園市中壢區東園路69號廠房及附屬建物
2.事實發生日:115/6/17~115/6/17
3.董事會通過日期: 民國115年6月11日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
土地面積：4,030 平方公尺（約1219.075坪）
建物面積：2,449.32 平方公尺（約740.919坪）
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人:凱喬線路股份有限公司
與公司之關係：非關係人
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
預計處分利益約383,000仟元。
實際處分利益將俟交易完成後，依成交價格扣除帳面價值、
土地增值稅、仲介費及相關交易成本後認列。
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
依雙方簽訂之不動產買賣契約約定辦理。
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
交易決定方式：議價。
價格決定參考依據：專業估價報告、市場行情及雙方議價結果。
決策單位：經審計委員會同意及董事會決議授權董事長於授
權範圍內辦理。
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
估價機構：茗強不動產估價師事務所
估價金額：新台幣467,793,597元（未稅）
13.專業估價師姓名:
茗強不動產估價師事務所：蘇又德
14.專業估價師開業證書字號:
(104)中市地估字第000083號（換發）
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
19.會計師事務所名稱:
不適用
20.會計師姓名:
不適用
21.會計師開業證書字號:
不適用
22.經紀人及經紀費用:
承湧不動產股份有限公司
經紀費用依委託銷售契約約定辦理。
23.取得或處分之具體目的或用途:
活化公司資產、提升資產使用效益及充實營運資金。
24.本次交易表示異議之董事之意見:
不適用
25.本次交易為關係人交易:否
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國115年06月11日
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
31.其他敘明事項:
本公司董事會於115年6月11日授權董事長於董事
會授權範圍內與潛在買方進行議價、協商並完成
正式買賣契約簽署，待後續產權移轉程序。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/17
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:
 分派現金股利259,144,347元(每股分派新台幣2.30元)
4.除權（息）交易日:115/09/02
5.最後過戶日:115/09/03
6.停止過戶起始日期:115/09/04
7.停止過戶截止日期:115/09/08
8.除權（息）基準日:115/09/08
9.債券最後申請轉換日期:115/08/12
10.債券停止轉換起始日期:115/08/14
11.債券停止轉換截止日期:115/09/08
12.普通股現金股利發放日期:115/09/23
13.其他應敘明事項:
(1)本次盈餘分配案如因本公司普通股股數發生變動而需修正時由董事長全權處理。
(2)本次現金股利分配至元為止，不足一元之畸零款合計數計入本公司之其他收入。

1.發生變動日期:115/06/17
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
 (1)范宏達
 (2)劉柏良
 (3)蔡永義
4.舊任者簡歷:
 (1)范宏達:本公司獨立董事、鑫隆電子股份有限公司董事長
 (2)劉柏良:本公司獨立董事、三商投資控股股份有限公司獨立董事
 (3)蔡永義:本公司獨立董事、三商美邦人壽保險股份有限公司法人董事代表人
5.新任者姓名:
 (1)劉柏良
 (2)蕭玉娟
 (3)呂正華
6.新任者簡歷:
 (1)劉柏良:本公司獨立董事、三商投資控股股份有限公司獨立董事
 (2)蕭玉娟:本公司獨立董事、八方雲集國際股份有限公司獨立董事
 (3)呂正華:本公司獨立董事、中華民國全國工業總會秘書長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
 任期屆滿
8.異動原因:
 配合董事(含獨立董事)全面改選，故重新委任第五屆薪資報酬委員會委員。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/15~115/06/14
10.新任生效日期:115/06/17
11.其他應敘明事項:第五屆薪資報酬委員會委員任期自115/06/17起
 至第十二屆董事會任期屆滿之日(118/6/16)止。

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/17
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:吳朝筆
4.舊任者簡歷:廣越企業股份有限公司董事長
5.新任者姓名:吳朝筆
6.新任者簡歷:廣越企業股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.新任生效日期:115/06/17
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.事實發生日:115/06/17
2.公司名稱:佐登妮絲集團股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司於民國113年7月11日發行中華民國境內第三次無擔保轉換公司債計新台幣柒億元
整，茲因本公司發行中華民國境內第四次有擔保轉換公司債，故依本公司中華民國境內
第三次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法第七條之規定，於中華民國境內第四次有擔保
轉換公司債發行之日起，比照該有擔保轉換公司債，設定同等級之債權或同順位之擔保
物權，遂將本公司第三次無擔保轉換公司債修改為中華民國境內第三次有擔保轉換公司
債，並委託臺灣土地銀行股份有限公司擔任擔保銀行。
6.因應措施:公開資訊觀測站公告
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
A.修正前條文：
(1)發行轉換辦法標題：
中華民國境內第三次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法
(2)一、債券名稱：
佐登妮絲集團股份有限公司(以下簡稱「本公司」)中華民國境內第三次無擔保轉換公司
債(以下簡稱「本轉換公司債」)
(3)七、擔保情形:
本轉換公司債為無擔保債券，惟如本轉換公司債發行後，本公司另發行或私募其他有擔
保轉換公司債或有擔保附認股權公司債時，本轉換公司債亦將比照該有擔保轉換公司債
或有擔保附認股權公司債，設定同等級之債權或同順位之擔保物權。
B.修正後條文：
(1)發行轉換辦法標題：
中華民國境內第三次有擔保轉換公司債發行及轉換辦法
(2)一、債券名稱：
佐登妮絲集團股份有限公司(以下簡稱「本公司」)中華民國境內第三次有擔保轉換公司
債(以下簡稱「本轉換公司債」)
(3)七、擔保情形:
(一)本轉換公司債委由臺灣土地銀行股份有限公司為保證銀行(以下簡稱「保證銀行」)
。保證期間自本公司中華民國境內第四次有擔保轉換公司債發行之日起至本轉換公司債
依本辦法所定應付本息完全清償之日止，保證範圍包括本轉換公司債發行本金餘額及債
權人應計付之利息補償金等從屬於主債務之負擔。
(二)本轉換公司債持有人如擬就本轉換公司債向保證銀行請求付款，應於保證期間內向
受託人提出請求，受託人接獲請求後應通知保證銀行請求全部金額，保證銀行將於接獲
受託人依本轉換公司債規定請求付款之通知後十四個營業日內付款予受託人。
(三)在保證期間，本公司若發生未能按期還本付息，或違反與受託人簽訂之受託契約，
或違反與保證銀行簽訂之委任保證契約，或違反主管機關核定事項，足以影響本轉換公
司債持有人權益時，本轉換公司債即視為全部到期。
(四)本轉換公司債持有人請求保證銀行給付本轉換公司債之保證款項時，應由本轉換公
司債持有人簽署切結書，切結其對經保證銀行保證之本轉換公司債債權已全數自保證銀
行受償，並不得再對保證銀行請求履行本轉換公司債之保證責任。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/17
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利美金11,420,000元
4.除權（息）交易日:NA
5.最後過戶日:NA
6.停止過戶起始日期:NA
7.停止過戶截止日期:NA
8.除權（息）基準日:115/06/22
9.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/06/17
2.發放股利種類及金額:現金股利美金11,420,000元
3.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/06/22
1.召開法人說明會之日期：115/06/22
2.召開法人說明會之時間：15 時 30 分 
3.召開法人說明會之地點：臺灣證券交易所1樓資訊展示中心(臺北市信義路五段7號)
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加臺灣證券交易所舉辦之創新板公司法人說明會
5.其他應敘明事項：完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.發生變動日期:115/06/17
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
 (1)范宏達
 (2)劉柏良
 (3)蔡永義
4.舊任者簡歷:
 (1)范宏達:鑫隆電子股份有限公司董事長
 (2)劉柏良:三商投資控股股份有限公司獨立董事
 (3)蔡永義:三商美邦人壽保險股份有限公司法人董事代表人
5.新任者姓名:
 (1)劉柏良
 (2)蕭玉娟
　(3)呂正華
6.新任者簡歷:
 (1)劉柏良:三商投資控股股份有限公司獨立董事
 (2)蕭玉娟:八方雲集國際股份有限公司獨立董事
 (3)呂正華:中華民國全國工業總會秘書長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
 任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，經股東常會重新選任獨立董事。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/15~115/06/14
10.新任生效日期:115/06/17
11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/17
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:詹宏志、謝劍平、吳靜吉
4.舊任者簡歷:
(1)詹宏志；網路家庭國際資訊(股)公司董事長
(2)謝劍平；台灣科技大學財務金融所教授
(3)吳靜吉；政治大學名譽教授
(4)金聯舫：清華大學科管院榮譽講座教授
5.新任者姓名:謝劍平、金聯舫、林嬋娟、高壽延
6.新任者簡歷:
(1)謝劍平：台灣科技大學財務金融所教授
(2)金聯舫：清華大學科管院榮譽講座教授
(3)林嬋娟：臺灣大學會計學系名譽教授
(4)高壽延：陽明交通大學牙醫學院教授
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/19~115/06/15
10.新任生效日期:115/06/17。
11.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:115/06/17
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
  (1)董事　尚鴻投資股份有限公司代表人：吳朝筆
  (2)董事　福懋興業股份有限公司代表人：李敏章
  (3)董事　尚運投資股份有限公司代表人：廖炳榮
  (4)董事　文春實業股份有限公司代表人：楊岳校
  (5)董事　尚鴻投資股份有限公司代表人：唐湘梅
3.許可從事競業行為之項目:
 投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似的公司之行為。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
 本案經以下票決後通過，在無損及本公司利益之前提下，
 解除以上董事兼職之競業行為限制。
 票決結果－表決時出席股東表決權數：80,850,257權。
 贊成：80,272,411權，占表決權數99.28%，本案照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
 (1)董事　尚鴻投資股份有限公司代表人：吳朝筆
 (2)董事　福懋興業股份有限公司代表人：李敏章
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
 (1)董事　尚鴻投資股份有限公司代表人：吳朝筆
  尚弘羽絨沭陽有限公司：董事長
  安徽星星服裝股份有限公司：法人董事代表人
  啟欣醫療科技(仙桃)有限公司：董事
  宏昌生物醫療科技(平湖)有限公司：董事
  宏昌生物醫療科技(仙桃)有限公司：董事
  啟欣滅菌技術(平湖)有限公司：董事
 (2)董事　福懋興業股份有限公司代表人：李敏章
  福懋興業(常熟)有限公司：法人董事代表人及總經理
  福懋興業(中山)有限公司：法人董事代表人及總經理
8.所擔任該大陸地區事業地址:
 尚弘羽絨沭陽有限公司：
  中國江蘇省宿遷市沭陽縣塘溝鎮張塘路東側
 安徽星星服裝股份有限公司：
  中國大陸安徽省六安市經濟技術開發區皋城東路
 啟欣醫療科技(仙桃)有限公司：
  湖北省仙桃市彭場鎮共同村織採大道18號
 宏昌生物醫療科技(平湖)有限公司：
  浙江省嘉興市平湖經濟開發區興平二路2000號
 宏昌生物醫療科技(仙桃)有限公司：
  湖北省仙桃市三伏潭鎮工業園南環路16號
 啟欣滅菌技術(平湖)有限公司：
  浙江省嘉興市平湖經濟開發區興平二路2000號
 福懋興業(常熟)有限公司：
  中國江蘇省常熟市東南街道澎湖路15號
 福懋興業(中山)有限公司：
  中國廣東省中山市神灣鎮神灣大道南167號
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
 尚弘羽絨沭陽有限公司：羽絨製品生產、加工及買賣。
 安徽星星服裝股份有限公司：服裝、服飾加工及製造。
 啟欣醫療科技(仙桃)有限公司：醫療成衣加工及製造。
 宏昌生物醫療科技(平湖)有限公司：醫用衛生材料、特種紡織品、
 無紡布複合面料、敷料的生產加工及相關產品進出口業務。
 宏昌生物醫療科技(仙桃)有限公司：醫用衛生材料、無紡布複合面料、
  敷料的生產加工及相關產品進出口業務。
 啟欣滅菌技術（平湖）有限公司：醫療耗材滅菌。
 福懋興業(常熟)有限公司：從事高檔織物面料的染整及後整理加工；
  自有設施的出租和租賃，並提供物業服務。
 福懋興業(中山)有限公司：化學長纖聚胺布、聚酯布產銷。
10.對本公司財務業務之影響程度:
 上述公司如屬本公司轉投資事業，皆按權益法認列投資損益。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無