上市公司重大訊息

1.董事會決議日期：115/03/09
2.股東會召開日期：115/05/25
3.股東會召開地點：財團法人張榮發基金會國際會議中心
(台北市中正區中山南路11號8樓會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司114年度營業報告。
(2)：本公司114年度審計委員會審查報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：本公司114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：本公司114年度盈虧撥補案。
7.臨時動議：
8.停止過戶起始日期：115/03/27
9.停止過戶截止日期：115/05/25
10.其他應敘明事項：本次股東會股東得以電子方式行使表決權，
行使期間為：自115年04月25日至115年05月22日，
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1.事實發生日:115/03/10
2.公司名稱:聯超實業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第　
1050001900號令規定辦理。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本公司董事會決議不分派114年度董監事及員工酬勞。

1.董事會決議日期：115/03/10
2.股東會召開日期：115/05/27
3.股東會召開地點：台北市敦化南路一段108號地下二樓 (富邦國際會議中心)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：一一四年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告
(2)：一一四年度盈餘分派現金股利情形報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：一一四年度營業報告書及財務報表案
(2)：一一四年度盈餘分派案
7.臨時動議：
8.停止過戶起始日期：115/03/29
9.停止過戶截止日期：115/05/27
10.其他應敘明事項：無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/03/10
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:現金股利$1,993,033,231
4.除權（息）交易日:115/07/23
5.最後過戶日:115/07/24
6.停止過戶起始日期:115/07/27
7.停止過戶截止日期:115/07/31
8.除權（息）基準日:115/07/31
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.普通股現金股利發放日期:115/08/28
13.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/03/10
2.公司名稱:宏正
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:宏正115年2月合併營收達新台幣4.1億元
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
宏正自動科技( ATEN International，6277 ) 今日公佈2月份合併
營收自結數為新台幣4.1億元，較去年同期成長10.91%；
全年合併營收自結數為新台幣8.48億元，較去年同期成長11.87%。

單月營收方面，就產品別而言，IT架構管理解決方案較去年同期成長10.07%、
專業影音產品較去年同期成長1.36%、USB周邊設備較去年同期成長6.12%。
以銷售區域觀察，歐洲較去年同期成長8.16%、亞洲較去年同期成長4.48%、
美洲較去年同期成長47.13%。

累積營收方面，就產品別而言，IT架構管理解決方案較去年同期成長13.00%、
專業影音產品較去年同期成長1.24%、USB周邊設備較去年同期成長23.95%。
以銷售區域觀察，歐洲較去年同期增加16.64%、亞洲較去年同期增加10.02%、
美洲較去年同期增加15.19%。

1. 董事會擬議日期：115/03/10
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.20000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：125,247,796
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1. 董事會決議日期：115/03/10
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：3.60000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：1,993,033,231
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期：115/03/10
2.股東會召開日期：115/05/28
3.股東會召開地點：自由廣場會議中心國際演藝廳 (地址:台北市內湖區瑞光路399號2樓)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：一一四年度員工酬勞及董事酬勞分派報告。
(2)：一一四年度營業報告。
(3)：審計委員會審查一一四年度決算表冊報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認一一四年度財務報表及營業報告書。
(2)：承認一一四年度盈餘分配。
7.召集事由三：選舉事項
(1)：選舉本公司第二十三屆董事（含獨立董事）。
8.召集事由四：討論事項
(1)：解除本公司新任董事競業禁止之限制-久福花園股份有限公司 代表人：陳柏廷。
(2)：解除本公司新任董事競業禁止之限制-陳力(代表財團法人勇源教育發展基金會)。
(3)：解除本公司新任董事競業禁止之限制-陳致超(代表財團法人勇源教育發展基金會)。
9.臨時動議：
10.停止過戶起始日期：115/03/30
11.停止過戶截止日期：115/05/28
12.其他應敘明事項：(1)受理股東提案及提名期間：自115年3月20日起至115年3月30日止。 (2)本公司114年度
盈餘分配情形，將依規定於股東會四十日前經董事會決議後另行公告。(3)調整內容:
刪除原報告事項(4)及原討論事項依提名董事人選拆分議案。

1.董事會決議日期:115/03/10
2.股東會召開日期:115/06/24
3.股東會召開地點:和益化學工業股份有限公司會議室
(台北市萬華區柳州街80號8樓)
4.召集事由一、報告事項:
(1)114年度營業報告。
(2)監察人查核114年度決算表冊報告。
(3)114年度員工及董監酬勞發放情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)114年度決算表冊案。
(2)114年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)解除本公司董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:115/05/26
11.停止過戶截止日期:115/06/24
12.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/03/10
2.功能性委員會名稱:提名委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:
王癸元
許振華
洪明聰
陳世英
白淑貞
6.新任者簡歷:
王癸元-本公司獨立董事
許振華-本公司獨立董事
洪明聰-本公司獨立董事
陳世英-本公司董事長
白淑貞-本公司董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:新任
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
10.新任生效日期:115/03/10
11.其他應敘明事項:新任委員與本屆董事任期相同。

1.董事會決議日期：115/03/10
2.股東會召開日期：115/06/23
3.股東會召開地點：新北市中和區中山路二段311號3樓(宇禾田宴會館)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業狀況報告
(2)：審計委員會查核114年度決算表冊報告
(3)：114年度員工酬勞及董事酬勞報告
(4)：114年度盈餘分派現金股利報告
(5)：永續發展實務守則修訂報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認114年度營業報告書、財務報表案
(2)：承認114年度盈餘分派表案
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂公司章程案
8.召集事由四：選舉事項
(1)：第七屆董事十席全面改選案(含四席獨立董事)
9.召集事由五：其他事項
(1)：解除本公司第七屆董事競業禁止案
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/04/25
12.停止過戶截止日期：115/06/23
13.其他應敘明事項：(一)股東常會召開時間：115年06月23日早上09時00分；受理股東開始報
到時間：115年06月23日早上08時30分
(二)依據本公司章程第52條規定，受理股東書面提案權，股東提案應以書面為之。
(1)受理期間：自民國115年04月17日上午9時起至民國115年04月27日下午5時止，
並以下午五時以前寄送達為準。
(2)受理處所：新北市中和區連城路168號8樓。
提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。
除議案有下列情形之一者外，董事會應列為議案，然股東提案係為敦促公司增進
公共利益或善盡社會責任之建議，董事會仍得列入議案：
A、提案股東於董事會訂定之股東名簿基準日或截至該次停止過戶期間前，持股未
達已發行股份總數百分之一(1%)；
B、其提案按上市法令非股東會得決議；
C、提案超過一項(均不列入議案)；
D、超過三百字者；
E、逾董事會訂定之截止日期始提出者。
(三)依據本公司章程第79條規定，受理股東獨立董事與董事候選人提名。
受理期間：自民國115年4月17日上午9時起至民國115年4月27日下午五時止。
受理處所：新北市中和區連城路168號8樓
受理獨立董事提名公告：本次獨立董事應選名額為 4席，詳細內容請參閱採候
選人提名制選任董監事相關公告。
受理董事提名公告：本次董事應選名額為 6 席，詳細內容請參閱採候選人提
名制選任董監事相關公告。
提名股東應敘明被提名人姓名、學歷及經歷(獨立董事尚須提供專業資格、獨
立性及兼任其他公開發行公司獨立董事情形之證明文件)及其他相關證明文件；
被提名人為法人股東或其代表人者，並應檢附該法人股東登記基本資料及持有
之股份數額證明文件。
董事會或其他召集權人召集股東會者，除有下列情事之一者外，應將其列入董
事候選人名單：
A.提名股東於公告受理期間外提出。
B.提名股東於董事會訂定之股東名簿基準日或截至該次停止過戶期間前，持股
未達已發行股份總數百分之一(1%)。
C.提名人數超過董事及獨立董事應選名額。
D.提名股東未敘明被提名人姓名、學歷及經歷。

1.董事會決議日期:115/03/10
2.發放股利種類及金額:董事會決議不分配114年度股利。
3.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/10
2.審計委員會通過日期:115/03/10
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):27,543,789
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):3,080,805
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):741,711
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):1,061,823
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):865,250
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):865,250
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.51
11.期末總資產(仟元):57,138,363
12.期末總負債(仟元):14,800,042
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):42,338,321
14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/03/10
2.公司名稱:益聯糖業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第　
1050001900號令規定辦理。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本公司董事會決議不分派114年度董監事及員工酬勞。

1.董事會決議日期：115/03/10
2.股東會召開日期：115/06/24
3.股東會召開地點：台北市南港區三重路19-11號E棟4樓(南港軟體育成中心會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告
(2)：114年度審計委員會查核報告
(3)：114年度員工及董事酬勞分派情形報告
(4)：114年度盈餘分派現金股利情形報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表案
(2)：114年度盈餘分配案
7.臨時動議：
8.停止過戶起始日期：115/04/26
9.停止過戶截止日期：115/06/24
10.其他應敘明事項：無

1.董事會決議日期:115/03/10
2.股東會召開日期:115/05/21
3.股東會召開地點:和益化學工業股份有限公司會議室
(台北市萬華區柳州街80號8樓)
4.召集事由一、報告事項:
(1)114年度營業報告。
(2)監察人查核114年度決算表冊報告。
(3)114年度員工及董監酬勞分配報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)114年度決算表冊案。
(2)114年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:無。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:115/04/22
11.停止過戶截止日期:115/05/21
12.其他應敘明事項:無。

1.證券名稱:
上海證券交易所一天期國債逆回購GC001，代碼204001
2.交易日期:115/3/10~115/3/10
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:董事長核決
民國115年3月10日
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
艾普來：36,340單位，均價：1.520%，
百宏：96,760單位，均價：1.515%，
嘉財：1,230,030單位，均價：1.516%，
嘉皇：132,640單位，均價：1.515%
嘉吉：121,580單位，均價：1.525%
科德：668,580單位，均價：1.515%，
嘉駿：373,200單位，均價：1.525%，
總金額：265,913仟元，(約新台幣1,199,251千元)
6.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:
不適用
7.與交易標的公司之關係:
非關係人
8.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
艾普來：36,340單位，均價：1.520%，
百宏：96,760單位，均價：1.515%，
嘉財：1,230,030單位，均價：1.516%，
嘉皇：132,640單位，均價：1.515%
嘉吉：121,580單位，均價：1.525%
科德：668,580單位，均價：1.515%，
嘉駿：373,200單位，均價：1.525%，
質押情形：無
9.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投
資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例
暨最近期財務報表中營運資金數額:
總資產之比例：25.38%
占股東權益之比例：33.70%
營運資金：新台幣2,515,979仟元
10.取得或處分之具體目的:
投資理財
11.本次交易表示異議董事之意見:
無
12.本次交易為關係人交易:
否
13.交易相對人及其與公司之關係:
不適用
14.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
15.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
16.其他敘明事項:
無

1. 董事會決議日期：115/03/10
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.40000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：425,030,760
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.證券名稱:
上海證券交易所一天期國債逆回購GC001，代碼204001
2.交易日期:115/3/10~115/3/10
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:董事長核決
民國115年3月10日
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
艾普來：36,340單位，均價：1.580%，
百宏：96,760單位，均價：1.580%，
嘉財：1,229,980單位，均價：1.580%，
嘉皇：132,630單位，均價：1.580%
嘉吉：122,570單位，均價：1.580%
科德：668,550單位，均價：1.580%，
嘉駿：373,180單位，均價：1.580%，
總金額：266,013仟元，(約新台幣1,199,700千元)
6.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:
處份利益人民幣11仟元
7.與交易標的公司之關係:
非關係人
8.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
蘇州艾普來 無 
蘇州百宏 無 
蘇州嘉財電子 無 
蘇州嘉皇電子 無 
蘇州嘉吉電子 無 
蘇州科德 無 
重慶嘉駿 無 
質押情形：無
9.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投
資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例
暨最近期財務報表中營運資金數額:
總資產之比例：25.39%
占股東權益之比例：33.71%
營運資金：新台幣2,515,979仟元
10.取得或處分之具體目的:
投資理財
11.本次交易表示異議董事之意見:
無
12.本次交易為關係人交易:
否
13.交易相對人及其與公司之關係:
不適用
14.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
15.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
16.其他敘明事項:
無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/03/10
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:現金股利新臺幣557,703,466元
4.除權（息）交易日:115/04/23
5.最後過戶日:115/04/25
6.停止過戶起始日期:115/04/26
7.停止過戶截止日期:115/04/30
8.除權（息）基準日:115/04/30
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.普通股現金股利發放日期:115/05/21
13.其他應敘明事項:無