上市公司重大訊息

1.發生變動日期:115/06/17
2.法人名稱:森崴能源股份有限公司
3.舊任者姓名:郭守富
4.舊任者簡歷:富威電力股份有限公司 董事長
5.新任者姓名:林麗珍
6.新任者簡歷:麗升能源科技股份有限公司 董事長
7.異動原因:法人董事改派代表人
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:115/05/22～118/05/21
9.新任生效日期:115/06/17～118/05/21
10.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:115/06/17
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事
 (1) 瑞秀投資股份有限公司代表人:嚴瑞雄
 (2) 三新股份有限公司代表人:嚴華洲
 (3) 三新股份有限公司代表人:嚴正
 (4) 燦英投資股份有限公司代表人:嚴璐
 (5) 弘邁股份有限公司代表人:郭俊良
 (6) 宇源投資股份有限公司代表人:莊宇傑
 (7) 偉玲投資有限公司代表人:黃偉宗

 獨立董事
 (1) 蔡新源
 (2) 陳政興
 (3) 陳美琴
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍類同之項目。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經表決結果本案照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
董事
(1) 嚴瑞雄
(2) 嚴璐
獨立董事
(1) 陳政興
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(1) 嚴瑞雄
    蘇州東昱有限公司董事長、東昱精機(上海)有限公司董事長、
    上海東台鑫貿易有限公司執行董事、
    皓騰欣電子(深圳)有限公司執行董事及總經理。
(2) 嚴璐
    蘇州東昱有限公司監察人、東昱精機(上海)有限公司監察人。
(3) 陳政興
    均強機械(蘇州)有限公司董事長
8.所擔任該大陸地區事業地址:
(1) 蘇州東昱精機有限公司:江蘇省吳江經濟技術開發區華鴻路555號。
(2) 東昱精機(上海)有限公司:上海市閩行區莘庄工業區春東路188號。
(3) 上海東台鑫貿易有限公司：上海自由貿易試驗區泰谷路169號A樓308室。
(4) 皓騰欣電子(深圳)有限公司:深圳市寶安區松崗街道燕川燕羅路富士康
    科技園廠房2棟1樓A。
(5) 均強機械(蘇州)有限公司:中國蘇州省蘇州高新區嵩山路56號。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
(1) 蘇州東昱精機有限公司:聯動數位控制機床、數位控制系統等之製造。
(2) 東昱精機(上海)有限公司:工具機之買賣及維修服務。
(3) 上海東台鑫貿易有限公司:國際貿易、轉口貿易。
(4) 皓騰欣電子(深圳)有限公司:高階電路板之製造及買賣。
(5) 均強機械(蘇州)有限公司:光電產品整機設備、機電一體化設備及
    其零配件生產。
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/06/17
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:
十銓科技股份有限公司國內第五次無擔保轉換公司債。
3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否
4.發行總額:上限新台幣30億元整。
5.每張面額:新台幣10萬元整。
6.發行價格:底標不低於面額，實際總發行金額依競價拍賣結果而定。
7.發行期間:五年。
8.發行利率:票面利率0%。
9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用
10.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款。
11.承銷方式:擬採競價拍賣方式辦理公開承銷。
12.公司債受託人:永豐商業銀行股份有限公司
13.承銷或代銷機構:永豐金證券股份有限公司
14.發行保證人:不適用
15.代理還本付息機構:群益金鼎證券股份有限公司股務代理部
16.簽證機構:本次係發行無實體有價證券，故不適用。
17.能轉換股份者，其轉換辦法:將依有關法令辦理，俟報奉主管機關核准後另行公告。
18.賣回條件:將依有關法令辦理，俟報奉主管機關核准後另行公告。
19.買回條件:將依有關法令辦理，俟報奉主管機關核准後另行公告。
20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:
將依有關法令辦理，俟報奉主管機關核准後另行公告。
21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:
將依有關法令辦理，俟報奉主管機關核准後另行公告。
22.現金減資後再行募資之合理性及必要性
(募資當年度及前一年度有辦理現金減資者適用):不適用
23.其他應敘明事項:
(1)本次轉換公司債於獲主管機關核准發行後，授權董事長訂定發行日，並向財團法人
中華民國證券櫃檯買賣中心申請為櫃檯買賣。
(2)本次發行無擔保轉換公司債之主要內容包括發行條件、資金運用計劃、預定進度
、預計可能效益，及其他與本次發行相關事宜，如經主管機關修正或有未盡事宜，或因
客觀環境而需變更，及向主管機關申請延期或撤銷，授權董事長全權處理之。
(3)為配合本次國內第五次無擔保轉換公司債相關發行作業，授權本公司董事長代表本
公司簽署一切有關辦理國內第五次無擔保轉換公司債之相關契約及文件，並代表本公司
辦理相關發行事宜。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
台北市松山區光復北路11巷33號五樓及停車位二位
2.事實發生日:115/6/17~115/6/17
3.董事會通過日期: 民國115年6月17日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
交易單位數量:五樓307坪及停車位二位
每單位價格:
115.07.16~118.07.15
新臺幣1,837.5元/坪(含稅)，合計新臺幣564,113元/月(含稅)
118.07.16~120.07.15
新臺幣1,890元/坪(含稅)，合計新臺幣580,230元/月(含稅)
交易總金額：新臺幣34,233,588元(含稅)
使用權資產金額:新臺幣31,707,348元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
大台北區瓦斯股份有限公司
關係人
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
選定關係人為交易對象之原因:考量地點符合本行整體規劃
前次移轉之所有人等:不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
付款條件:月繳,租期115.07.16~120.07.15
第1~3年新臺幣564,113元/月(含稅)
第4~5年新臺幣580,230元/月(含稅)
契約限制條款及其他重要約定事項:停車位二位不需支付費用。
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
本次交易決定之方式:雙方議價
價格決定之參考依據:鑑價報告
決策單位:依內部管理辦法規定辦理，並提董事會審議。
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
尚上不動產估價師聯合事務所
13.專業估價師姓名:
黃健豪
14.專業估價師開業證書字號:
(106)北市估字第000245號
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
19.會計師事務所名稱:
不適用
20.會計師姓名:
不適用
21.會計師開業證書字號:
不適用
22.經紀人及經紀費用:
不適用
23.取得或處分之具體目的或用途:
續租供總行部室辦公使用
24.本次交易表示異議之董事之意見:
無
25.本次交易為關係人交易:是
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國115年06月17日
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:
是
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
31.其他敘明事項:
無

1.契約種類:自地委建
2.事實發生日:115/6/17~115/6/17
3.董事會通過日期: 民國115年4月21日
4.其他核決日期: 不適用
5.契約相對人及其與公司之關係:
契約相對人：PT YULONG GONG CHENG、PT ACTER INTEGRATION TECHNOLOGY INDONESIA
與公司之關係：無
6.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）
、限制條款及其他重要約定事項:
契約總金額：約印尼盾9,488億元 (相當於美金5,639萬元)
契約起迄日期、限制條款及其他重要約定事項：依契約書約定內容
7.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:
不適用
8.不動產估價師姓名:
不適用
9.不動產估價師開業證書字號:
不適用
10.取得之具體目的:
營運需求
11.本次交易表示異議之董事意見:
無
12.本次交易為關係人交易:否
13.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
14.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
15.是否尚未取得估價報告:否或不適用
16.尚未取得估價報告之原因:
不適用
17.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
18.會計師事務所名稱:
不適用
19.會計師姓名:
不適用
20.會計師開業證書字號:
不適用
21.前已就同一件事件發布重大訊息日期:
115年04月21日
22.其他敘明事項:
補充公告契約相對人及契約總金額

1.證券名稱:
上海證券交易所一天期國債逆回購GC001，代碼204001
2.交易日期:115/6/17~115/6/17
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:董事長核決
民國115年6月17日
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
艾普來：86,380單位，均價：1.445%，
百宏：97,530單位，均價：1.450%，
嘉財：450,880單位，均價：1.455%，
嘉皇：214,270單位，均價：1.455%
嘉吉：115,950單位，均價：1.455%
科德：284,070單位，均價：1.455%，
嘉駿：332,940單位，均價：1.455%，
總金額：158,202仟元，(約新台幣727,687千元)
6.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:
不適用
7.與交易標的公司之關係:
非關係人
8.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
艾普來：86,380單位，均價：1.445%，
百宏：97,530單位，均價：1.450%，
嘉財：450,880單位，均價：1.455%，
嘉皇：214,270單位，均價：1.455%
嘉吉：115,950單位，均價：1.455%
科德：284,070單位，均價：1.455%，
嘉駿：332,940單位，均價：1.455%，
質押情形：無
9.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投
資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例
暨最近期財務報表中營運資金數額:
總資產之比例：14.62%
占股東權益之比例：20.36%
營運資金：新台幣2,612,388仟元
10.取得或處分之具體目的:
投資理財
11.本次交易表示異議董事之意見:
無
12.本次交易為關係人交易:
否
13.交易相對人及其與公司之關係:
不適用
14.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
15.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
16.其他敘明事項:
無

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/17
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:謝錦興
4.舊任者簡歷:本公司董事長、執行長
5.新任者姓名:謝錦興
6.新任者簡歷:本公司董事長、執行長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:配合本公司115年6月17日股東常會全面改選董事，故重新推選董事長。
9.新任生效日期:115/06/17
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.證券名稱:
上海證券交易所一天期國債逆回購GC001，代碼204001
2.交易日期:115/6/17~115/6/17
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:董事長核決
民國115年6月17日
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
艾普來：86,370單位，均價：1.500%，
百宏：97,530單位，均價：1.500%，
嘉財：435,860單位，均價：1.505%，
嘉皇：214,260單位，均價：1.505%
嘉吉：115,950單位，均價：1.500%
科德：241,050單位，均價：1.498%，
嘉駿：331,920單位，均價：1.500%，
總金額：156,700仟元，(約新台幣720,780千元)
6.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:
處份利益人民幣6仟元
7.與交易標的公司之關係:
非關係人
8.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
蘇州艾普來 無
蘇州百宏 無
蘇州嘉財電子 無
蘇州嘉皇電子 無
蘇州嘉吉電子 無
蘇州科德 無
重慶嘉駿 無
質押情形：無
9.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投
資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例
暨最近期財務報表中營運資金數額:
總資產之比例：14.48%
占股東權益之比例：20.17%
營運資金：新台幣2,612,388仟元
10.取得或處分之具體目的:
投資理財
11.本次交易表示異議董事之意見:
無
12.本次交易為關係人交易:
否
13.交易相對人及其與公司之關係:
不適用
14.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
15.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
16.其他敘明事項:
無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/17
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:現金股利每股新台幣1元整
4.除權（息）交易日:115/07/06
5.最後過戶日:115/07/07
6.停止過戶起始日期:115/07/08
7.停止過戶截止日期:115/07/12
8.除權（息）基準日:115/07/12
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.普通股現金股利發放日期:115/07/31
13.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:115/06/17
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
 (1)謝錦興董事
 (2)楊宏仁董事
 (3)孫德文董事
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經票決後通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:115/06/17
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認通過114年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過公司章程修訂案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認114年度營業報告書及
財務報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:無
7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/17
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
  (1)陳永琳
  (2)李志峰
  (3)呂月森
  (4)詹金坪
4.舊任者簡歷:
  (1)陳永琳；廣信益群聯合會計師事務所會計師
  (2)李志峰；東吳大學法律系教授
  (3)呂月森；中國文化大學國際企業管理學系助理教授
  (4)詹金坪；中華科盛德光罩股份有限公司主任工程師
5.新任者姓名:
  (1)李志峰
  (2)魏郡芝
  (3)呂月森
  (4)詹金坪
6.新任者簡歷:
  (1)李志峰；東吳大學法律系教授
  (2)魏郡芝；得力聯合會計師事務所會計師
  (3)呂月森；中國文化大學國際企業管理學系助理教授
  (4)詹金坪；中華科盛德光罩股份有限公司主任工程師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:配合本公司115年6月17日股東常會全面改選董事，第五屆薪資報酬委員任期
          屆滿，故重新委任。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/27~115/06/14
10.新任生效日期:115/06/17
11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/17
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
  (1)陳永琳
  (2)李志峰
  (3)呂月森
  (4)詹金坪
4.舊任者簡歷:
  (1)陳永琳；廣信益群聯合會計師事務所會計師
  (2)李志峰；東吳大學法律系教授
  (3)呂月森；中國文化大學國際企業管理學系助理教授
  (4)詹金坪；中華科盛德光罩股份有限公司主任工程師
5.新任者姓名:
  (1)魏郡芝
  (2)李志峰
  (3)呂月森
  (4)詹金坪
6.新任者簡歷:
  (1)魏郡芝：得力聯合會計師事務所會計師
  (2)李志峰；東吳大學法律系教授
  (3)呂月森；中國文化大學國際企業管理學系助理教授
  (4)詹金坪；中華科盛德光罩股份有限公司主任工程師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
8.異動原因:配合本公司115年股東常會全面改選獨立董事，致第四屆審計委員會任期屆滿
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/15~115/06/14
10.新任生效日期:115/06/17
11.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/06/26
1.召開法人說明會之日期：115/06/26
2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分 
3.召開法人說明會之地點：台北市松山區民生東路四段54號4樓
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加華南永昌證券舉辦之法人說明會，說明本公司營運概況以及未來展望。
5.其他應敘明事項：參加會議方式，請洽華南永昌證券法人部。報名電話：(02)2545-6888
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.股東常會日期:115/06/17
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認本公司民國一一四年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司民國一一四年度決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
(一)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(二)通過修訂本公司「背書保證處理辦法」案。
(三)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(四)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/17
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
  或自然人監察人）:獨立董事及自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
  (1)董事：謝錦興
  (2)董事：匯益投顧有限公司，代表人：簡宏育
  (3)獨立董事：陳永琳
  (4)獨立董事：李志峰
  (5)獨立董事：呂月森
  (6)獨立董事：詹金坪
4.舊任者簡歷:
  (1)謝錦興董事：銘異科技股份有限公司董事長
  (2)匯益投顧有限公司法人董事，代表人：簡宏育
     志誠資本股份有限公司董事
  (3)陳永琳獨立董事：廣信益群聯合會計師事務所會計師
  (4)李志峰獨立董事：東吳大學法律系教授
  (5)呂月森獨立董事：中國文化大學國際企業管理學系助理教授
  (6)詹金坪獨立董事：中華科盛德光罩股份有限公司主任工程師
5.新任者職稱及姓名:
  (1)董事：謝錦興
  (2)董事：楊宏仁
  (3)董事：孫德文
  (4)獨立董事：魏郡芝
  (5)獨立董事：李志峰
  (6)獨立董事：呂月森
  (7)獨立董事：詹金坪
6.新任者簡歷:
  (1)謝錦興董事：銘異科技股份有限公司董事長
  (2)楊宏仁董事：銘異科技股份有限公司營運長
  (3)孫德文董事：銘異科技股份有限公司財務管理處資深協理
  (4)魏郡芝獨立董事：得力聯合會計師事務所會計師
  (5)李志峰獨立董事：東吳大學法律系教授
  (6)呂月森獨立董事：中國文化大學國際企業管理學系助理教授
  (7)詹金坪獨立董事：中華科盛德光罩股份有限公司主任工程師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
  (1)董事：謝錦興：1,702,000股
  (2)董事：楊宏仁：295,000股
  (3)董事：孫德文：277,000股
  (4)獨立董事：魏郡芝：0股
  (5)獨立董事：李志峰：0股
  (6)獨立董事：呂月森：308,000股
  (7)獨立董事：詹金坪：0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/15~115/06/14
11.新任生效日期:115/06/17
12.同任期董事變動比率:全面改選不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
臺北市中正區南海段三小段848、852地號等2筆土地及其地上建物。
(共4戶，座落於4F、6F、13F、16F；共5車位)
2.事實發生日:115/5/26~115/6/17
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:董事長核決
民國115年6月17日
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
1.土地面積 : 約53.67坪。
2.建物面積 : 約318.34坪。
3.交易總金額 : 新臺幣37,896萬元。
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
5位自然人
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
約新臺幣 -5,990,067元
(依會計師查核簽證財務報表為準)
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
1.交付或付款條件 : 依契約約定付款。
2.契約限制條款 : 無。
3.其他重要約定事項 : 無。
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
1.交易決定方式 : 議價。
2.價格決定參考依據及決策單位 : 依董事會決議，授權董事長及經理部門依相關法
規及業務權責，並參酌鑑價報告及市場行情辦理。
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
1.中華不動產估價師聯合事務所 : 新臺幣357,920,390元
2.瑞普國際不動產估價師事務所 : 新臺幣347,134,906元
13.專業估價師姓名:
1.中華不動產估價師聯合事務所 : 謝典璟。
2.瑞普國際不動產估價師事務所 : 吳紘緒、汪明陽。
14.專業估價師開業證書字號:
謝典璟(99)北市估字第000149號
吳紘緒(94)北市估字第000065號
汪明陽(113)北市估字第000340號
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
19.會計師事務所名稱:
不適用
20.會計師姓名:
不適用
21.會計師開業證書字號:
不適用
22.經紀人及經紀費用:
元璞廣告股份有限公司，費用約新臺幣13,263,600元。(依實際請領金額為準)
23.取得或處分之具體目的或用途:
增加投資收益。
24.本次交易表示異議之董事之意見:
不適用
25.本次交易為關係人交易:否
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:
否
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
31.其他敘明事項:
無

1.發生變動日期:115/06/17
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
  或自然人監察人）:自然人董事
3.舊任者職稱、姓名及國籍:董事，賀東光，中華民國
4.舊任者簡歷:國碳科技股份有限公司董事長
5.新任者職稱、姓名及國籍:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:因個人業務繁忙請辭
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/11/20~116/11/19
11.新任生效日期:不適用
12.同任期董事變動比率:1/9
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否
16.異動後於中華民國設有戶籍之董事席次未逾現有董事二分之一(請輸入是或否，
如「是」，請說明原因及因應措施):否
17.異動後獨立董事於中華民國設有戶籍人數少於2人(請輸入是或否，如「是」，
請說明因應措施):否
18.其他應敘明事項:自即日起生效。

1.股東常會日期:115/06/17
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過2025年度盈餘分派案
                 (配發現金股利每股0.12元)
3.重要決議事項二、章程修訂:通過「公司章程」修訂案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過2025年度營業報告書及合併財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:通過修改「背書保證作業程序」案
7.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
核心系統電力設備控制與電驛系統(CRP)設備更新專案第二期
2.事實發生日:115/6/17~115/6/17
3.董事會通過日期: 民國115年6月17日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
(1)交易單位數量：不適用
(2)每單位價格：不適用
(3)交易總金額：新台幣約3,293,132,714元(含稅)
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人為「台灣東芝電子零組件股份有限公司」，非屬本公司之關係人。
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
交付或付款條件依契約約定辦理；契約限制條款：無；其他重要約定事項：無
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
(1)本次交易之決定方式及價格決定之參考依據：依公司內部作業流程執行詢價及議價。
(2)決策單位：董事會。
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
13.專業估價師姓名:
不適用
14.專業估價師開業證書字號:
不適用
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
19.會計師事務所名稱:
不適用
20.會計師姓名:
不適用
21.會計師開業證書字號:
不適用
22.經紀人及經紀費用:
不適用
23.取得或處分之具體目的或用途:
控制與電驛盤設備汰換更新並升級軟硬體，增加系統效能暨減少排除電力系統設備故障
所需耗費之時間。
24.本次交易表示異議之董事之意見:
無
25.本次交易為關係人交易:否
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國115年6月15日
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
31.其他敘明事項:
經115年6月17日第十一屆第三次董事會議決議。