上市公司重大訊息

1.股東常會日期:115/06/24
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過114年度盈餘分配案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過114年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉第十一屆董事案
6.重要決議事項五、其他事項:通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案
7.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:115/06/24
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認民國114年度盈餘分配案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認民國114年度之營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:無
7.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/24
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利新臺幣1,440,306,635元
4.除權（息）交易日:NA
5.最後過戶日:NA
6.停止過戶起始日期:NA
7.停止過戶截止日期:NA
8.除權（息）基準日:115/06/24
9.其他應敘明事項:現金股利發放日115/06/25

1.股東常會日期:115/06/24
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司114年度盈餘分配案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司114年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:無
7.其他應敘明事項:無

1.證券名稱:
台積電
2.交易日期:115/5/22~115/6/24
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:董事長核決
民國115年6月24日
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易數量150,000股
每單位價格2,309.95元
交易總金額346,493,049元
6.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:
不適用
7.與交易標的公司之關係:
無
8.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
迄目前為止，累積持有本交易證券之數量為350,000股 
金額836,500,000元（含評價損益）、持股比例0.0013%
無權利受限情形
9.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投
資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例
暨最近期財務報表中營運資金數額:
迄目前為止，長短期之有價證券投資（含評價損益）占公司最近期財務報表中
總資產比例為30.96%；業主權益比例為41.81%
最近期財務報表中營運資金數額1,158,483仟元
10.取得或處分之具體目的:
投資理財
11.本次交易表示異議董事之意見:
無
12.本次交易為關係人交易:
否
13.交易相對人及其與公司之關係:
不適用
14.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
15.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
16.其他敘明事項:
無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
土地：台中市南屯區文山段208-0、209-0號
建物：台中市南屯區工業區21路19號（文山段122-1、122-2建號）
2.事實發生日:115/6/24~115/6/24
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:董事長核決
民國115年6月24日
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
土地面積：4,830.00平方公尺，折合約1,461.075坪
建物面積：5,065.87平方公尺，折合約1,532.425坪
交易總金額：新台幣628,262,250元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
振鋒企業股份有限公司; 與公司關係:無
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
依簽署完成後合約規定
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
交易決定方式：雙方議價
價格決定之參考依據：參考鄰近房地產行情及專業鑑價報告
決策單位：依內部核決權限授權董事長全權處理
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
長興不動產估價師聯合事務所；新台幣636,046,494元
13.專業估價師姓名:
長興不動產估價師聯合事務所 林涵瑜不動產估價師
14.專業估價師開業證書字號:
(107)南市估字第000081號
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
19.會計師事務所名稱:
不適用
20.會計師姓名:
不適用
21.會計師開業證書字號:
不適用
22.經紀人及經紀費用:
依授權合約辦理
23.取得或處分之具體目的或用途:
未來擴充產能需求
24.本次交易表示異議之董事之意見:
不適用
25.本次交易為關係人交易:否
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
31.其他敘明事項:
無

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/06/29
1.召開法人說明會之日期：115/06/29
2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分 
3.召開法人說明會之地點：台北市民權東路三段169號(冠德民權大樓15樓會議室)
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加國泰證券舉辦之法說會，說明本公司115年第1
季營運成果。
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/24
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:現金股利共計新台幣973,579,376元，
 每股配發1.61593395元。
4.除權（息）交易日:115/08/10
5.最後過戶日:115/08/11
6.停止過戶起始日期:115/08/12
7.停止過戶截止日期:115/08/16
8.除權（息）基準日:115/08/16
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.普通股現金股利發放日期:115/09/04
13.其他應敘明事項:
(1)本公司已發行普通股609,487,110股,現因扣除庫藏股7,000,000股，實際流通在外股
   數為602,487,110股,故調整每股配息率。
(2)股利分派計算至新台幣元(元以下捨去)，配發不足新台幣1元之畸零款合計數，
   由公司轉列其他收入。。

1.股東常會日期:115/06/24
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司114年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司114年度營業報告書及財務報告
  案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
1.更正本公司111、112及113年度盈餘分配表案：通過。
2.本公司114年度盈餘轉增資發行新股案：通過。
7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期: NA
2.減資基準日: 115/06/11
3.減資換發股票作業計畫:
本公司為調整資本結構及提升股東權益報酬，辦理現金減資退還股東股款，
業經民國115年5月12日股東常會決議通過，並奉臺灣證券交易所股份有限
公司民國115年06月04日臺證上一字第1150009252號函核准申報生效在案
暨經濟部115年06月16日經授商字第11530091040號函核准變更登記在案；
爰依「臺灣證券交易所股份有限公司營業細則」及「臺灣證券交易所股份
有限公司上市公司換發有價證券作業程序」之規定訂定本作業計畫。
本次減資換發股票之相關作業事項如下：
 一、本次辦理現金減資換發股票作業之有價證券名稱、股數、每股面額及
     總額：
   (一)換發有價證券名稱：聯發紡織纖維股份有限公司普通股。
   (二)換發股票總數：包括歷年發行之全部股票，計普通股股數358,628,907
       股，每股面額為新台幣10元，共計新台幣3,586,289,070元。
   (三)減資股份總數及金額：本次銷除已發行股份89,657,227股，減少資本
       新台幣896,572,270元
   (四)減資比率：依公司法第168條之規定，減少資本應依股東所持股份比
       例減少之，減資比率為25%，原普通股每仟股減少250股，即每仟股換
       發750股。
   (五)每股退還股款金額：每股退還現金新台幣2.5元，發放至元為止(元以下
       捨去)。
   (六)減資後股份總數及金額：減資後發行股份為268,971,680股，每股面
       額新台幣10元，實收資本總額為新台幣2,689,716,800元。
   (七)本次減資換發新股，依「減資換股基準日」之股東名簿記載各股東持
       有股份分別計算，每仟股減少250股(即每仟股換發新股750股)，減資
       後不足一股之畸零股，股東得於減資換股停止過戶日前五日至停止過
       戶日前一日止內向本公司股務代理機構辦理併股登記，併股後仍不足
       一股之畸零股或逾期未辦理併股者，按股票面額折付股東現金，計算
       至元為止(元以下捨去)，其畸零股授權董事長洽特定人按面額承購之。
       因本公司股票依法採無實體發行，且配合證券集中保管事業機構登錄
       及帳簿劃撥配發作業，故未滿一股之畸零股款，做為無實體登錄費用
       或抵繳集保劃撥費用。
   (八)本次現金減資換發之新股擬採無實體發行，其權利義務與原股份相同。
 二、減資換發股票日程：
   (一)減資股票最後交易日：民國115年07月22日。
   (二)減資股票停止在交易市場買賣期間：民國115年07月23日至民國115年
        07月31日。
   (三)減資股票最後過戶日：民國115年07月26日。(更正)
   (四)減資股票停止過戶期間：民國115年07月27日至民國115年07月31日。
   (五)減資換發股票基準日：民國115年07月31日。
   (六)換發新股暨上市買賣日(即舊股票終止上市日)：民國115年08月03日。
   (七)現金減資退還股款發放日：民國115年08月13日。
   (八)自新股上市買賣之日起，舊股票不得作為買賣交割之標的。
 三、換發新股票之程序及手續:
   (一)本公司股務代理機構印製減資換發通知書寄送各股東，憑以辦理換發
       新股。
   (二)原已存放在證券集保帳戶之股票，由臺灣集中保管結算所股份有限公
       司於新股上市買賣日統一換發，股東不須辦理任何手續換發新股票。
   (三)辦理過戶方式：凡持有股票尚未過戶者，因最後過戶日民國115年
       07月26日適逢星期例假日，故現場過戶股東請提前於民國115年07月
       24日（星期五）16時00分前親臨本公司股務代理機構「富邦證券
       股務代理部」，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國115年07月26日
       (最後過戶日)郵戳日期為憑。凡參加臺灣集中保管結算所股份有限
       公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料
       逕行辦理過戶手續。(更正)
   (四)股票換發處所: 本公司股務代理機構「富邦綜合證券股務代理部」，
       地址：台北市中正區許昌街17號11樓，電話: 02-2361-1300。
   (五)郵寄申請換發新股票者，請以掛號郵寄至本公司股務代理機構富邦
       綜合證券股務代理部。(地址：台北市中正區許昌街17號11樓。)
 四、本作業計畫由本公司洽請臺灣證券交易所股份有限公司核備後辦理之。
     為配合主管機關實際作業時程之更迭，依股東會之決議授權董事長得視
     實際作業進度修訂預計之相關作業日程。
 五、其他未盡事宜，擬依公司法及其他相關法令辦理。
4.換發股票基準日:115/07/31
5.停止過戶起始日期:115/07/27
6.停止過戶截止日期:115/07/31
7.減資後新股權利義務:與原發行普通股股份相同。
8.新股預計上市日:115/08/03
9.預計減資新股上市後之上市普通股股數: 268,971,680股。
10.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率
 （減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）: 100%
11.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，
  請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用。
12.其他應敘明事項:
  本公司民國115年5月12日股東常會決議授權董事長訂定減資基準日
  及減資換發股票基準日等相關事宜。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
供營業用之廠務工程
2.事實發生日:115/6/3~115/6/24
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:總經理核決
民國115年6月24日
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
交易數量：一批
每單位價格計：新台幣308,166仟元(未稅)
累計交易總金額計：新台幣308,166仟元(未稅)
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：森川營造工程有限公司
與公司之關係：無
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
交付或付款條件：電匯或信用狀付款
契約限制條款：無
其他重要約定事項：無
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
交易之決定方式及價格決定之參考依據：比價及議價
決策單位：依該公司核決權限規定辦理
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
13.專業估價師姓名:
不適用
14.專業估價師開業證書字號:
不適用
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
19.會計師事務所名稱:
不適用
20.會計師姓名:
不適用
21.會計師開業證書字號:
不適用
22.經紀人及經紀費用:
無
23.取得或處分之具體目的或用途:
供生產及營運用
24.本次交易表示異議之董事之意見:
不適用
25.本次交易為關係人交易:否
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
31.其他敘明事項:
無

1.股東常會日期:115/06/24
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認民國一百一十四年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認民國一百一十四年度營業報告書
及財務報告案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:115/06/24
2.發放股利種類及金額:
  南僑(開曼島)控股公司：現金股利人民幣934萬元
  南新國際公司：現金股利新台幣4,300萬元
3.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/24
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:
泰誠公司盈餘配發股東現金股利:新台幣136,100,000元
4.除權（息）交易日:NA
5.最後過戶日:115/06/26
6.停止過戶起始日期:115/06/27
7.停止過戶截止日期:115/07/01
8.除權（息）基準日:115/07/01
9.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/06/24
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
  或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事:柏昌投資（股）公司代表人：翁偉翔
(2)董事:柏昌投資（股）公司代表人：陳俊宏
(3)董事:柏昌投資（股）公司代表人：翁全輝
(4)董事:和鼎國際貿易（股）公司代表人：翁茂隆
(5)董事:和鼎國際貿易（股）公司代表人：翁榮泉
(6)董事:吳建東
(7)董事:謝文吉
(8)董事:丁勇志
(9)獨立董事：林志隆
(10)獨立董事：王新民
(11)獨立董事：郭南江
(12)獨立董事：曾瑛琦
4.舊任者簡歷:
(1)柏昌投資（股）公司代表人：翁偉翔/本公司董事長
(2)柏昌投資（股）公司代表人：陳俊宏/本公司董事
(3)柏昌投資（股）公司代表人：翁全輝/本公司董事
(4)和鼎國際貿易（股）公司代表人：翁茂隆/本公司董事
(5)和鼎國際貿易（股）公司代表人：翁榮泉/本公司董事
(6)吳建東/本公司董事
(7)謝文吉/本公司董事
(8)丁勇志/本公司董事
(9)獨立董事：林志隆/本公司獨立董事
(10)獨立董事：王新民/本公司獨立董事
(11)獨立董事：郭南江/本公司獨立董事
(12)獨立董事：曾瑛琦/本公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事:柏昌投資（股）公司代表人：翁偉翔
(2)董事:柏昌投資（股）公司代表人：陳俊宏
(3)董事:柏昌投資（股）公司代表人：翁全輝
(4)董事:和鼎國際貿易（股）公司代表人：翁茂隆
(5)董事:和鼎國際貿易（股）公司代表人：翁榮泉
(6)董事:丁勇志
(7)董事:翁偉智
(8)董事:翁榮志
(9)獨立董事：王新民
(10)獨立董事：郭南江
(11)獨立董事：曾瑛琦
(12)獨立董事：戴佐敏
6.新任者簡歷:
(1)柏昌投資（股）公司代表人：翁偉翔/本公司董事長
(2)柏昌投資（股）公司代表人：陳俊宏/台新綜合證券(股)公司董事長
(3)柏昌投資（股）公司代表人：翁全輝/本公司董事
(4)和鼎國際貿易（股）公司代表人：翁茂隆/本公司董事
(5)和鼎國際貿易（股）公司代表人：翁榮泉/本公司董事
(6)董事:丁勇志/本公司董事
(7)董事:翁偉智/本公司副總經理
(8)董事:翁榮志/佳興投資(股)公司副理
(9)獨立董事：王新民/本公司獨立董事
(10)獨立董事：郭南江/本公司獨立董事
(11)獨立董事：曾瑛琦/本公司獨立董事
(12)獨立董事：戴佐敏/陽明海運交通部法人代表董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.新任者選任時持股數:
柏昌投資（股）公司持有3,792,039股
和鼎國際貿易（股）公司持有7,440,369股
丁勇志持有642,983股
翁偉智持有250,410股
翁榮志持有18,104股
王新民持有0股
郭南江持有0股
曾瑛琦持有0股
戴佐敏持有0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/27 ~ 115/06/26
11.新任生效日期:115/06/24
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/17
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利美金11,420,000元
4.除權（息）交易日:NA
5.最後過戶日:NA
6.停止過戶起始日期:NA
7.停止過戶截止日期:NA
8.除權（息）基準日:115/06/22
9.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:115/06/24
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
承認泰誠公司114年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認泰誠公司114年度營業報告書及財務報告案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:
泰誠係單一法人股東公司，股東會職權由董事會行使。

1.股東常會日期:115/06/24
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:無
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
(1)承認2025年財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:
(1)選任董事案
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)聘任會計師案
7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/24
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
(1)林志隆
(2)王新民
(3)郭南江
4.舊任者簡歷:
(1)林志隆/本公司獨立董事
(2)王新民/本公司獨立董事
(3)郭南江/本公司獨立董事
5.新任者姓名:另行召開董事會決議委員會成員
6.新任者簡歷:另行召開董事會決議委員會成員
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:配合董事任期屆滿全面改選，薪資報酬委員會任期與董事任期相同
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/27~115/06/26
10.新任生效日期:另行召開董事會決議委員會成員
11.其他應敘明事項:另行召開董事會決議委員會成員

1.董事會決議日期:115/06/17
2.發放股利種類及金額:現金股利美金11,420,000元
3.其他應敘明事項:無