上市公司重大訊息

1.股東臨時會日期:114/12/22
2.重要決議事項:關於對全資子公司增資的議案
3.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：114/12/23
1.召開法人說明會之日期：114/12/23
2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分 
3.召開法人說明會之地點：台南市新市區中山路76號
4.法人說明會擇要訊息：公司簡介及財務業務相關資訊
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.事實發生日:114/12/22
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:潤隆建設股份有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司之母公司，該公司100%持有本公司
(3)背書保證之限額(仟元):3,468,020
(4)原背書保證之餘額(仟元):0
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):1,000,000
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):1,000,000
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0
(8)本次新增背書保證之原因:
為母公司授信額度提供擔保
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):8,930,317
(2)累積盈虧金額(仟元):-145,524
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
母公司銀行額度合約到期或清償該借款額度時即自動解除背書保證責任
(2)日期:
母公司銀行額度合約到期或清償該借款額度時即自動解除背書保證責任
6.背書保證之總限額(仟元):
22,359,693
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
2,100,000
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
18.78
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
18.78
10.其他應敘明事項:
無

1.契約種類:工程發包契約
2.事實發生日:114/12/22~114/12/22
3.董事會通過日期: 民國114年12月22日
4.其他核決日期: 不適用
5.契約相對人及其與公司之關係:
契約相對人：金駿營造股份有限公司
與公司之關係：本公司之100%子公司
6.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）
、限制條款及其他重要約定事項:
(1)台中市西屯區中正段228地號工程合約書，合約總金額為新台幣221,000,000元
   （含稅）
(2)台中市西屯區惠安段223地號工程合約書，合約總金額為新台幣1,057,000,000元
   （含稅）
(3)契約起迄日期：自簽約日起至全案工程完工止
(4)限制條款及其他重要約定事項：無
7.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:
不適用
8.不動產估價師姓名:
不適用
9.不動產估價師開業證書字號:
不適用
10.取得之具體目的:
增加公司營業收入
11.本次交易表示異議之董事意見:
無
12.本次交易為關係人交易:是
13.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國114年12月22日
14.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
15.是否尚未取得估價報告:否或不適用
16.尚未取得估價報告之原因:
不適用
17.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
18.會計師事務所名稱:
不適用
19.會計師姓名:
不適用
20.會計師開業證書字號:
不適用
21.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
22.其他敘明事項:
無

1.事實發生日:114/12/22
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:辰熙精密股份有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
辰熙精密股份有限公司為本公司持股55.775%之子公司。
(3)背書保證之限額(仟元):9,489,944
(4)原背書保證之餘額(仟元):528,715
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):30,000
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):558,715
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):307,146
(8)本次新增背書保證之原因:
本公司為子公司銀行融資借款案提供背書保證。
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無。
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):400,000
(2)累積盈虧金額(仟元):41,663
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
依合約規定
(2)日期:
依合約規定
6.背書保證之總限額(仟元):
9,489,944
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
558,715
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
47.10
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
66.79
10.其他應敘明事項:
無。

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：114/12/23
1.召開法人說明會之日期：114/12/23
2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分 
3.召開法人說明會之地點：線上法說會
4.法人說明會擇要訊息：說明本公司營運概況及未來展望
5.其他應敘明事項：無。
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.董事會決議日期:114/12/22
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:潤隆建設股份有限公司
一一五年度第一次有擔保普通公司債。
3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否
4.發行總額:新台幣壹拾伍億元整。
5.每張面額:新台幣壹佰萬元整。
6.發行價格:依票面金額十足發行。
7.發行期間:五年期。
8.發行利率:固定年利率1.88%。
9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:銀行保證。
10.募得價款之用途及運用計畫:償還金融機構借款。
11.承銷方式:委託證券承銷商以洽商銷售方式對外公開承銷。
12.公司債受託人:臺灣土地銀行股份有限公司。
13.承銷或代銷機構:華南永昌綜合證券股份有限公司。
14.發行保證人:華南商業銀行股份有限公司。
15.代理還本付息機構:華南商業銀行股份有限公司基隆港口分行。
16.簽證機構:採無實體發行，不適用。
17.能轉換股份者，其轉換辦法:不適用。
18.賣回條件:無。
19.買回條件:無。
20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
22.其他應敘明事項:相關辦法將依有關法令辦理，俟報奉主管機關核准後另行公告。

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：114/12/23
1.召開法人說明會之日期：114/12/23
2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 
3.召開法人說明會之地點：台北市松山區民權東路三段169號(冠德民權大樓15樓會議室)
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加國泰證券舉辦之法人說明會，說明本公司114年第3季營運成果。
5.其他應敘明事項：無
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1.發生變動日期:114/12/22
2.法人名稱:台灣光罩(股)公司
3.舊任者姓名:
董事：
台灣光罩(股)公司 代表人：陳正翔
台灣光罩(股)公司 代表人：曾哲斌
台灣光罩(股)公司 代表人：鍾健明
4.舊任者簡歷:
台灣光罩(股)公司 代表人：陳正翔，美祿科技(股)公司 董事長
台灣光罩(股)公司 代表人：曾哲斌，美祿科技(股)公司 董事/總經理
台灣光罩(股)公司 代表人：鍾健明，台灣光罩(股)公司 副總經理
5.新任者姓名:
董事：
台灣光罩(股)公司 代表人：陳正翔(未異動)
台灣光罩(股)公司 代表人：陳立惇
台灣光罩(股)公司 代表人：尤龍生
6.新任者簡歷:
台灣光罩(股)公司 代表人：陳正翔，美祿科技(股)公司 董事長
台灣光罩(股)公司 代表人：陳立惇，台灣光罩(股)公司 董事/總經理
台灣光罩(股)公司 代表人：尤龍生，台灣光罩(股)公司 副總經理
7.異動原因:改派
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/10/30至115/10/29
9.新任生效日期:114/12/22
10.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:114/12/22
2.公司名稱:台灣光罩股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:董事會通過擴充用於先進封裝相關光罩生產之資本支出設備採購案，
金額新台幣4億3仟5佰萬元。
6.因應措施:依董事會決議執行。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本項資本支出設備採購案係因應重要客戶需求。

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：114/12/24
1.召開法人說明會之日期：114/12/24
2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分 
3.召開法人說明會之地點：高雄市前鎮區中山二路2號9樓之1(大眾財經大樓)
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加台新證券舉辦之法人說明會，說明營運概況。
5.其他應敘明事項：無
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1.事實發生日:114/12/22
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:宏全中國控股有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
宏全中國控股(股)公司係為宏全控股有限公司持有100%之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):10,600,079
(4)原資金貸與之餘額(仟元):3,707,398
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):1,140,729
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):4,848,127
(8)本次新增資金貸與之原因:
因前期借款到期償還及營運周轉所需
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):445,596
(2)累積盈虧金額(仟元):3,361,611
5.計息方式:
2%+浮動利率
6.還款之:
(1)條件:
無
(2)日期:
每筆借款期限以一年為限
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
5,969,917
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
32.86
9.公司貸與他人資金之來源:
子公司本身
10.其他應敘明事項:
無

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
PEGAVISION VIETNAM COMPANY LIMITED
2.事實發生日:114/12/22~114/12/22
3.董事會通過日期: 民國114年12月22日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
數量:不適用
每單位價格:不適用
交易總金額:美金35,000仟元(依11/30匯率31.39650，約新台幣1,098,878仟元)
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
PEGAVISION VIETNAM COMPANY LIMITED; 直接持有100%之子公司
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
投資子公司
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
依子公司資金需求分次現金增資 ；無
12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
本公司董事會決議
13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
累計持有金額 : 美金70,000仟元
持股比例 : 100%
15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
占公司最近期個體財務報表總資產：7.96%
占最近期合併財務報表歸屬於母公司業主之權益：9.79%
母公司最近期個體財務報表中營運資金：NTD$ 2,356,430仟元
16.經紀人及經紀費用:
無
17.取得或處分之具體目的或用途:
公司業務需求之長期投資
18.本次交易表示異議董事之意見:
無
19.本次交易為關係人交易:是
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
21.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
22.會計師事務所名稱:
不適用
23.會計師姓名:
不適用
24.會計師開業證書字號:
不適用
25.是否涉及營運模式變更:否
26.營運模式變更說明:
不適用
27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
不適用
28.資金來源:
自有資金
29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
30.其他敘明事項:
無

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：114/12/24
1.召開法人說明會之日期：114/12/24
2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分 
3.召開法人說明會之地點：新竹市科學園區工業東三路6號本公司會議室
4.法人說明會擇要訊息：公司營運狀況及財務報告
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：114/12/23
1.召開法人說明會之日期：114/12/23
2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分 
3.召開法人說明會之地點：台北市復興北路99號15樓犇亞商務中心會議室
4.法人說明會擇要訊息：本公司114年第三季財務業務相關資訊報告
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.發生變動日期:114/12/22
2.法人名稱:東莞晶彩光學有限公司
3.舊任者姓名:黃博聲
4.舊任者簡歷:本公司財會主管、公司治理主管及代理發言人、子公司監察人
5.新任者姓名:潘景祥
6.新任者簡歷:本公司財會主管、公司治理主管及代理發言人
7.異動原因:法人董事改派代表人
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/01/01至114/12/21
9.新任生效日期:114/12/22
10.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：114/12/23
1.召開法人說明會之日期：114/12/23
2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分 
3.召開法人說明會之地點：視訊會議
4.法人說明會擇要訊息：說明公司營運情形，相關訊息請參閱本公司網站。
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：114/12/23
1.召開法人說明會之日期：114/12/23
2.召開法人說明會之時間：15 時 00 分 
3.召開法人說明會之地點：線上法說會
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加由群益金鼎證券股份有限公司舉辦之線上法人說明會，說明本公司之營運概況、財務及業務相關資訊。
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.董事會決議日期:114/12/22
2.減資緣由:投資規模縮減
3.減資金額:美金450萬元
4.消除股份:不適用
5.減資比率:17.37%
6.減資後股本:美金2,140萬元
7.預定股東會日期:不適用
8.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用
9.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率
（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用
10.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，
請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用
11.減資基準日:114/12/26
12.其他應敘明事項:無

1. 原公告日期：
112/04/26
2. 簡述原公告申報內容：
太子保全股份有限公司於112年4月26日公告向母公司太子建設開發股份有限公司
取得不動產使用權資產，原租賃期間為民國112年5月1日至民國117年4月30日，
使用權資產金額約新台幣222萬元。
3. 變動緣由及主要內容：
因公司營運及業務調整，太子保全股份有限公司擬於114年12月31日提前終止租約，
使用權資產淨值約新台幣103.6萬元將除列，預計該使用權資產處分利益約新台幣
13.2萬元。
4. 變動後對公司財務業務之影響：
無
5. 其他應敘明事項：
無