上市公司重大訊息

1.董事會決議日期：115/03/10
2.股東會召開日期：115/05/27
3.股東會召開地點：台北市敦化北路100號茹曦酒店
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司114年度營業報告
(2)：審計委員會查核114年度決算表冊報告
(3)：本公司分派114年度現金股利報告
(4)：本公司發行114年度國內無擔保普通公司債報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：為依法提出本公司114年度決算表冊，請 承認案
(2)：為依法提出本公司114年度盈餘分派之議案，請 承認案
7.召集事由三：討論事項
(1)：為擬修正本公司「取得或處分資產處理程序」，請 公決案
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/03/29
10.停止過戶截止日期：115/05/27
11.其他應敘明事項：依公司法第172條之1規定，訂定自115年3月23日起至4月1日止
於本公司股務組受理股東提案。
地址：台北市南京東路380號A5棟10樓。電話：02-2718-9898。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/10
2.審計委員會通過日期:不適用
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01-114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,019,483
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):373,795
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):291,727
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):225,693
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):181,062
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):181,062
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.40
11.期末總資產(仟元):4,375,633
12.期末總負債(仟元):3,286,965
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,088,668
14.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/10
2.審計委員會通過日期:115/03/10
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):34,068,301
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):19,685,052
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):4,199,333
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):3,170,078
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):2,569,428
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):2,197,617
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.56
11.期末總資產(仟元):140,551,428
12.期末總負債(仟元):104,187,668
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):31,107,144
14.其他應敘明事項:NA

1.董事會決議日期:115/03/10
2.發放股利種類及金額:配發現金股利人民幣47,607,201.86元
3.其他應敘明事項:無

1. 董事會決議日期：115/03/10
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.60000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：3,516,711,775
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/10
2.審計委員會通過日期:115/03/10
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,176,124
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):506,726
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):62,396
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):324,105
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):307,860
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):307,860
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.13
11.期末總資產(仟元):7,367,016
12.期末總負債(仟元):2,779,378
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):4,587,638
14.其他應敘明事項:無

1. 董事會擬議日期：115/03/10
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.65000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：64,602,200
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/10
2.審計委員會通過日期:115/03/10
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):287,033,924
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):9,326,951
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):-4,043,825
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):-5,007,647
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):-5,770,784
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):-5,797,137
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):-0.99
11.期末總資產(仟元):538,941,986
12.期末總負債(仟元):157,840,109
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):345,866,503
14.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/03/19
1.召開法人說明會之日期：115/03/19
2.召開法人說明會之時間：15 時 00 分 
3.召開法人說明會之地點：線上會議
4.法人說明會擇要訊息：遠銀2025年第四季經營績效及未來營運策略
5.其他應敘明事項：報名窗口請洽janeshu@feib.com.tw
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.董事會決議日期：115/03/10
2.股東會召開日期：115/06/26
3.股東會召開地點：耐斯王子大飯店五樓阿里山會議廳(嘉義市忠孝路600號5F)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司114年度營業報告。
(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告。
(3)：114年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告。
(4)：114年度私募現金增資發行普通股辦理情形報告。
(5)：114年度盈餘分配現金股利情形報告。
(6)：修訂誠信經營守則報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度各項決算表冊案。
(2)：114年度盈餘分配表案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：私募現金增資發行普通股案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/28
10.停止過戶截止日期：115/06/26
11.其他應敘明事項：(一)若有其他議案，115年5月15日前補充公告。
(二)依公司法第172條之1規定，訂定受理持股1%以上股東書面
提案期間為:115/04/20~115/04/30。
(三)股東會召開日期115年6月26日(星期五)上午9點整。
(四)股務代理機構為群益金鼎證券股份有限公司股務代理部，電話為(02)-27023999。

1.事實發生日:115/03/10
2.捐贈原由:回饋社會，以善盡企業之社會責任。
3.捐贈金額::新台幣200萬元
4.受贈對象:財團法人臺南市私立榮星電線社會福利慈善事業基金會
5.與公司關係:基金會董事長與本公司董事長為同一人。
6.表示反對或保留意見之獨立董事姓名及簡歷:不適用。
7.前揭獨立董事表示反對或保留之意見:不適用。
8.其他應敘明事項:有關捐贈事宜授權董事長全權處理。

1.事實發生日:115/03/10
2.公司名稱:普安科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)通過預計發放114年度員工酬勞35,000千元及董事酬勞900千元，
   全數以現金發放。
(2)通過115年度財務報告簽證會計師獨立性及適任性之評估。
(3)通過114年度營業報告書及個體財務報表。
(4)通過114年度合併財務報表。
(5)通過115年度營運計畫。
(6)通過114年度盈餘分配案:配發股東股利每股發放現金0.8元。
(7)通過114年度內部控制制度有效性之考核及內部控制制度聲明書。
(8)通過訂定本公司115年度永續發展具體推動計畫。
(9)通過與兆豐國際商業銀行申請不動產擔保授信額度續約案：
   額度為新台幣4億元。
(10)通過與台新銀行申請短期授信額度增貸案：額度提高為
    新台幣17.87億元。
(11)通過股東常會受理股東提案權之相關事宜。
(12)通過本公司訂於115年6月12日召開股東常會。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
台北市中山區長安段一小段454、454-1地號土地
預售建案名稱：達欣文和苑
2.事實發生日:115/2/26~115/3/10
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:依公司核決權限
民國115年03月10日
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
交易單位數量：約1,103.34平方公尺(約333.76坪)
交易總金額：約新台幣608,280仟元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人為自然人，非本公司之關係人。
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
本案為預售，實際處分利益須於全案銷售完成結算後為主。
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
交付或付款條件：依銷售合約之付款明細表收取
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
本次交易之決定方式：參考建案售價表議定之
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
13.專業估價師姓名:
不適用
14.專業估價師開業證書字號:
不適用
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
19.會計師事務所名稱:
不適用
20.會計師姓名:
不適用
21.會計師開業證書字號:
不適用
22.經紀人及經紀費用:
不適用
23.取得或處分之具體目的或用途:
營業項目內建案房地銷售
24.本次交易表示異議之董事之意見:
不適用
25.本次交易為關係人交易:否
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期:
114年11月4日及114年11月20日及114年12月1日及114年12月29日及115年01月12日
及115年01月28日及115年02月25日
31.其他敘明事項:
無

1.董事會決議日期：115/03/10
2.股東會召開日期：115/05/27
3.股東會召開地點：南投市工業南二路7號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：視訊輔助股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度員工酬勞及董事酬勞提撥情形報告
(2)：114年度營業及財務報告暨115年度營運計畫
(3)：審計委員會審查114年度決算表冊報告
(4)：資金貸與及背書保證情形報告
(5)：114年度董事酬金報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認114年度營業報告書及財務報表案
(2)：承認114年度盈餘分配案
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂取得或處分資產處理程序案
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/03/29
10.停止過戶截止日期：115/05/27
11.其他應敘明事項：受理股東提案期間自115年3月20日起至115年3月30日止

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/10
2.審計委員會通過日期:115/03/10
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):3,363,151
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):243,007
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(932)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):235,060
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):110,834
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):115,388
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.68
11.期末總資產(仟元):3,369,903
12.期末總負債(仟元):1,029,284
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,333,444
14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/03/10
2.公司名稱:岳洋股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令
規定辦理。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)董事同意分派114年度員工酬勞現金新台幣8,185,000元，董事酬勞新台幣0元。
(2)以上決議與認列費用年度估計金額無差異。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/10
2.審計委員會通過日期:115/03/10
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,303,489
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):417,655
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):52,216
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):99,932
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):77,624
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):77,624
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.78
11.期末總資產(仟元):2,955,375
12.期末總負債(仟元):1,402,979
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,552,396
14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期：115/03/10
2.股東會召開日期：115/05/27
3.股東會召開地點：桃園市八德區大發里後庄街135號(三廠禮堂)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告
(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告
(3)：114年度員工及董事酬勞分配情形報告(含基層員工酬勞)
(4)：對外背書保證情形報告
(5)：資金貸與他人情形報告
(6)：董事及經理人績效評估結果及薪酬報告
(7)：永續發展政策,制度或相關管理方針及具體推動計畫報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認114年度營業報告書及決算表冊案
(2)：承認114年度盈餘分配案
7.召集事由三：討論事項
(1)：本公司章程部分條文修正案
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/03/29
10.停止過戶截止日期：115/05/27
11.其他應敘明事項：依據公司法第172條之1之規定，受理股東之提案處所及期間如下：
受理期間：115/03/21～115/03/31下午5時止
受理地點：和成欣業股份有限公司總經理室(桃園市八德區大發里後庄街135號)
股東提案資格：持有已發行股份百分之一股東，提案以一案為限，
不得超過300字，且該議案並應為股東會所得決議者。

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
詮鼎科技(股)公司普通股
2.事實發生日:115/3/10~115/3/10
3.董事會通過日期: 民國114年11月11日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易單位數量: 1,829,655仟股
每單位價格:每股新台幣11.65元
交易總金額:新台幣21,312,991仟元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
(1)交易相對人：詮鼎科技(股)公司(下稱詮鼎公司)
(2)與公司之關係：本公司持股100%之子公司
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
選定關係人為交易對象之原因：本公司基於集團股權架構調整，依照企業併購法規定，
由詮鼎公司發行普通股予本公司以取得友尚(股)公司(下稱友尚公司)及品佳(股)公司
(下稱品佳公司)普通股
前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日
期及移轉金額：不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
(1)交付或付款條件：依股份轉換契約書約定
(2)契約限制條款及其他重要約定事項：無
12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
(1)本次交易之決定方式：本公司董事會決議
(2)價格決定之參考依據：獨立專家意見書
(3)決策單位：本公司董事會
13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
12.80元
14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
累積持有本交易證券之數量：普通股2,433,296仟股
累積持有本交易證券之金額：新台幣29,024,799仟元
持股比率：100%
權利受限情形：無
15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券
投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之
比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）（每行最多輸入78個bytes）
(1)占公司最近期財務報表中總資產比例：110.95%
(2)占公司最近期財務報表中歸屬於母公司業主之權益之比例：151.62%
(3)最近期財務報表中營運資金數額：新台幣-14,481,673仟元
(4)取得有價證券之資金來源及具體原因：詮鼎公司發行普通股予本公司作為取得
友尚公司及品佳公司普通股之對價
16.經紀人及經紀費用:
不適用
17.取得或處分之具體目的或用途:
集團股權架構調整
18.本次交易表示異議董事之意見:
無
19.本次交易為關係人交易:是
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國114年11月11日
21.本次交易會計師出具非合理性意見:否
22.會計師事務所名稱:
揚智聯合會計師事務所
23.會計師姓名:
胡湘寧
24.會計師開業證書字號:
中市會證字第191號
25.是否涉及營運模式變更:否
26.營運模式變更說明:

27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
不適用
28.資金來源:
不適用
29.前已就同一件事件發布重大訊息日期:
114年11月11日
30.其他敘明事項:
本交易為114/11/11本公司董事會決議取得詮鼎公司普通股之交易總金額及相關資訊
更新。

1. 董事會決議日期：115/03/10
2. 股利所屬年(季)度：114年 第4季
3. 股利所屬期間：114/10/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.50000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：298,677,915
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元