上市公司重大訊息

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/24
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放特別股股利種類及金額:
  (1)乙種特別股股利-股利總額新台幣931,990,680元，每股配發新台幣2.796元。
  (2)丙種特別股股利-股利總額新台幣319,987,200元，每股配發新台幣1.92元。
4.除權（息）交易日:115/07/10
5.最後過戶日:115/07/13
6.停止過戶起始日期:115/07/14
7.停止過戶截止日期:115/07/18
8.除權（息）基準日:115/07/18
9.特別股最後申請轉換日期:NA
10.特別股停止轉換起始日期:NA
11.特別股停止轉換截止日期:NA
12.特別股現金股利發放日期:115/08/07
13.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/24
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:
  普通股現金股利-股利總額新台幣49,194,542,258元，每股配發新台幣2.50023939元。
4.除權（息）交易日:115/07/10
5.最後過戶日:115/07/13
6.停止過戶起始日期:115/07/14
7.停止過戶截止日期:115/07/18
8.除權（息）基準日:115/07/18
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.普通股現金股利發放日期:115/08/07
13.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/06/29
1.召開法人說明會之日期：115/06/29
2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 
3.召開法人說明會之地點：台北市松山區民權東路三段169號(冠德民權大樓15樓會議室)
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加國泰證券舉辦之法人說明會，說明本公司115年第1季營運成果。
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/06/30
1.召開法人說明會之日期：115/06/30
2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分 
3.召開法人說明會之地點：線上法說會
4.法人說明會擇要訊息：115年第一季公司營運狀況
5.其他應敘明事項：線上法說會報名網址：https://forms.gle/bfoUrKLXHrEi7EK6A
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.董事會決議或公司決定增資基準日期:115/06/24
2.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否
3.主管機關申報生效日期:115/04/17
4.董事會決議(追補)發行日期:115/03/11
5.發行總金額及股數:發行總面額新台幣二千二百五十萬元計二百二十五萬股
6.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用
7.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用
8.每股面額: 新台幣10元
9.發行價格: 實際發行價格授權董事長參酌發行市場
狀況並依「中華民國證券商業同業公會承銷商會員輔導發行公司募集與發行有價證券
自律規則」第6條第1項規定，洽證券承銷商共同議定之。
10.員工認股股數: 增資發行新股10%，計225,000股，由員工認購。
11.原股東認購比率: 本次增資發行新股之80%計1,800,000股，按認購基準日股東名冊
記載之股東持股比例，由原股東優先認購。每仟股暫定可認購 34.03117213股。
12.公開銷售方式及股數: 提撥增資發行新股10%，計225,000股，對外公開承銷。
13.畸零股及逾期未認購股份之處理方式: 認購不足一股之畸零股得由股東在停止過戶日
起五日內逕向本公司股務代理機構辦理併湊成整股認購，其併湊不足一股之畸零股及原
股東、員工與對外公開承銷放棄認購或認購不足及逾期未申報併湊之部分，授權董事
長洽特定人按發行價格認購之。
14.本次發行新股之權利義務: 本次現金增資發行新股，其權利義務與原股份相同。
15.本次增資資金用途: 償還銀行借款及充實營運資金。
16.現金增資認股基準日:115/07/17
17.最後過戶日:115/07/12
18.停止過戶起始日期:115/07/13
19.停止過戶截止日期:115/07/17
20.股款繳納期間:
(1)原股東及員工股款繳納期間：115/07/31-115/08/07
(2)特定人認股繳款期間：115/08/08-115/08/12
21.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:115/06/24
22.委託代收存款機構: 兆豐商業銀行南京東路分行。
23.委託存儲款項機構: 兆豐商業銀行國外部。
24.其他應敘明事項:無
(1)本公司辦理115年現金增資發行普通股2,250仟股乙案，業經金融監督管理委員會
115年4月17日金管證發字1150339139號函申報生效在案。
(2)以上增資相關事宜如經主管機關核定處理、修正或為因應法令修訂及其他未盡事宜
，須予變更時，董事會授權董事長全權辦理修正或調整。

1.事實發生日: 115/06/24
2.公司名稱: 經寶精密控股股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司): 本公司
4.相互持股比例: 不適用
5.發生緣由: 依本公司中華民國境內第五次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法規定
調整轉換價格。
6.因應措施: 本公司因配發現金股利，依中華民國境內第五次無擔保轉換公司債發行及
轉換辦法第12條規定，轉換價格應予以調整，故自115年7月17日起，本公司中華民
國境內第五次無擔保轉換公司債轉換價格由新臺幣322.6元調整為新臺幣318.5元
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無

1.事實發生日:115/06/24
2.捐贈原由:強化企業形象，並促進社會參與
3.捐贈金額:新台幣60萬元整
4.受贈對象:社團法人中華民國刑事偵防協會
5.與公司關係:本行駱董事長怡君為該會之現任理事
6.表示反對或保留意見之獨立董事姓名及簡歷:無
7.前揭獨立董事表示反對或保留之意見:無
8.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/24
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:114年度盈餘之分派，每股分派現金股利新台幣0.3元。
4.除權（息）交易日:115/07/09
5.最後過戶日:115/07/11
6.停止過戶起始日期:115/07/12
7.停止過戶截止日期:115/07/16
8.除權（息）基準日:115/07/16
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.普通股現金股利發放日期:115/08/07
13.其他應敘明事項:無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/24
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放特別股股利種類及金額:
乙種特別股股息，每股配發新台幣0.54元，以配息基準日實際流通在外股數為基準
計算總分派金額。
4.除權（息）交易日:115/07/23
5.最後過戶日:115/07/24
6.停止過戶起始日期:115/07/25
7.停止過戶截止日期:115/07/29
8.除權（息）基準日:115/07/29
9.特別股最後申請轉換日期:115/07/02
10.特別股停止轉換起始日期:115/07/06
11.特別股停止轉換截止日期:115/07/29
12.特別股現金股利發放日期:115/08/19
13.其他應敘明事項:
乙種特別股股東如擬申請轉換，最遲應於115/07/02向原交易券商辦理轉換事宜。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/24
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:
普通股現金股利每股配發新台幣0.52元，合計新台幣1,446,857,817元
4.除權（息）交易日:115/07/23
5.最後過戶日:115/07/24
6.停止過戶起始日期:115/07/25
7.停止過戶截止日期:115/07/29
8.除權（息）基準日:115/07/29
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.普通股現金股利發放日期:115/08/19
13.其他應敘明事項:
普通股每股實際分派金額受本行於配息基準日之前，
特別股轉換、辦理增減資、買回本行股份、或股份轉讓、轉換、
註銷或其他因素影響，經董事會授權董事長依配息基準日
實際流通在外普通股股數及普通股實際總分派金額調整之，
但普通股合計總分派金額不變，屆時將另行公告。

1.事實發生日: 115/06/24
2.公司名稱: 經寶精密控股股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司): 本公司
4.相互持股比例: 不適用
5.發生緣由: 依本公司中華民國境內第四次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法規定
調整轉換價格。
6.因應措施: 本公司因配發現金股利，依中華民國境內第四次無擔保轉換公司債發行及
轉換辦法第12條規定，轉換價格應予以調整，故自115年7月17日起，本公司中華民
國境內第四次無擔保轉換公司債轉換價格由新臺幣353.0元調整為新臺幣348.5元
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無

1.發生變動日期: 115/06/24
2.功能性委員會名稱: 薪資報酬委員會、審計委員會、永續發展暨風險管理委員會
3.舊任者姓名: (1) 王明隆  (2) 方深毅  (3) 莊佳璋  (4) 陳麗玲
4.舊任者簡歷:
(1) 王明隆  本公司獨立董事、國立成功大學會計系系主任暨財務金融研究所所長
(2) 方深毅  本公司獨立董事、國立成功大學醫學院耳鼻喉科教授兼主治醫師
(3) 莊佳璋  本公司獨立董事、台南市立醫院研究副院長
(4) 陳麗玲  本公司獨立董事、全達會計師事務所負責人
5.新任者姓名: (1) 王明隆  (2) 方深毅  (3) 莊佳璋  (4) 陳麗玲
6.新任者簡歷:
(1) 王明隆  本公司獨立董事、國立成功大學會計系系主任暨財務金融研究所所長
(2) 方深毅  本公司獨立董事、國立成功大學醫學院耳鼻喉科教授兼主治醫師
(3) 莊佳璋  本公司獨立董事、台南市立醫院研究副院長
(4) 陳麗玲  本公司獨立董事、全達會計師事務所負責人
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因: 任期屆滿改選
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）: 112/06/26~115/06/25
10.新任生效日期: 115/06/24
11.其他應敘明事項: 無

1.股東常會日期: 115/06/24
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 通過承認一一四年度盈餘分配案
3.重要決議事項二、章程修訂: 無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認本公司一一四年度營業報告書
暨合併財務報告及個體財務報告
5.重要決議事項四、董監事選舉: 選舉第二十一屆董事十一名(含四名獨立董事)
當選名單:
董事: 劉深鏗、彥均股份有限公司(代表人:劉彥均)、劉進忠、劉冠廷、朱文賢、
王璽評、劉鎮賢
獨立董事: 王明隆、方深毅、莊佳璋、陳麗玲
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案
(2)通過解除新任董事競業禁止行為限制案
7.其他應敘明事項: 無

1.股東會決議日: 115/06/24
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事 劉深鏗
(2)董事 朱文賢
(3)董事 王璽評
3.許可從事競業行為之項目: 與本公司營業範圍相同之項目
4.許可從事競業行為之期間: 擔任本公司董事期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 以發行股份總數三分之二股東出席，
及全體出席股東表決權過半數以上同意
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
(1)董事 劉深鏗
(2)董事 朱文賢
(3)董事 王璽評
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(1)劉深鏗
漢平電子(深圳)有限公司 董事長
漢池電子(深圳)有限公司 董事長
漢池電子(香港)有限公司 代表人兼董事
(2)朱文賢
漢平電子(深圳)有限公司 董事
漢池電子(深圳)有限公司 董事
漢池電子(香港)有限公司 董事
(3)王璽評
漢平電子(深圳)有限公司 董事
漢池電子(深圳)有限公司 董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
(1)漢平電子(深圳)有限公司
地址: 廣東省深圳市寶安區福永街道鳳凰工業區
(2)漢池電子(深圳)有限公司
地址: 廣東省深圳市寶安區福永街道鳳凰第一工業區興業一路60號
(3)漢池電子(香港)有限公司
地址: Unit U, 4/F, VALIANT INDUSTRIAL CENTRE, NO. 2-12 AU PUI WAN STREET,
FOTAN,SHATIN, N.T., HONG KONG.
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
(1)漢平電子(深圳)有限公司：雷射唱盤及傳統式唱盤之生產、銷售及研發業務
(2)漢池電子(深圳)有限公司：雷射唱盤及傳統式唱盤之生產、銷售及研發業務
(3)漢池電子(香港)有限公司：進出口報關業務
10.對本公司財務業務之影響程度: 上述公司為本公司100%轉投資事業，其投資損益皆
依規定認列
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期: 115/06/24
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
  或自然人監察人）: 法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事 劉深鏗
(2)董事 許景河
(3)董事 彥均股份有限公司(代表人：劉彥均)
(4)董事 劉進忠
(5)董事 劉冠廷
(6)董事 陳世和
(7)董事 朱文賢
(8)董事 藍澤名
(9)獨立董事 王明隆
(10)獨立董事 方深毅
(11)獨立董事 莊佳璋
(12)獨立董事 陳麗玲
4.舊任者簡歷:
(1)董事 劉深鏗 本公司董事長兼總經理
(2)董事 許景河 本公司董事
(3)董事 彥均股份有限公司(代表人：劉彥均) 本公司法人董事
(4)董事 劉進忠 本公司董事
(5)董事 劉冠廷 本公司董事
(6)董事 陳世和 本公司董事及研發部副總經理
(7)董事 朱文賢 本公司董事及財務部副總經理
(8)董事 藍澤名 本公司董事及研發部技術長
(9)獨立董事 王明隆 本公司獨立董事、國立成功大學會計系系主任暨財務金融研
究所所長
(10)獨立董事 方深毅 本公司獨立董事、國立成功大學醫學院耳鼻喉科教授兼主治醫師
(11)獨立董事 莊佳璋 本公司獨立董事、台南市立醫院研究副院長
(12)獨立董事 陳麗玲 本公司獨立董事、全達會計師事務所負責人
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事 劉深鏗
(2)董事 彥均股份有限公司(代表人：劉彥均)
(3)董事 劉進忠
(4)董事 劉冠廷
(5)董事 朱文賢
(6)董事 王璽評
(7)董事 劉鎮賢
(8)獨立董事 王明隆
(9)獨立董事 方深毅
(10)獨立董事 莊佳璋
(11)獨立董事 陳麗玲
6.新任者簡歷:
(1)董事 劉深鏗 本公司董事長兼總經理
(2)董事 彥均股份有限公司(代表人：劉彥均) 本公司法人董事
(3)董事 劉進忠 本公司董事
(4)董事 劉冠廷 本公司董事
(5)董事 朱文賢 本公司董事及財務部副總經理
(6)董事 王璽評 本公司研發部總工程師
(7)董事 劉鎮賢 永捷創新科技(股)公司及星雲電腦(股)公司副董事長
(8)獨立董事 王明隆 本公司獨立董事、國立成功大學會計系系主任暨財務金融研
究所所長
(9)獨立董事 方深毅 本公司獨立董事、國立成功大學醫學院耳鼻喉科教授兼主治醫師
(10)獨立董事 莊佳璋 本公司獨立董事、台南市立醫院研究副院長
(11)獨立董事 陳麗玲 本公司獨立董事、全達會計師事務所負責人
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因: 任期屆滿改選
9.新任者選任時持股數:
(1)董事 劉深鏗     4,094,056股
(2)董事 彥均股份有限公司(代表人：劉彥均)  4,509,800 股
(3)董事 劉進忠    1,116,000 股
(4)董事 劉冠廷      181,000 股
(5)董事 朱文賢       10,000 股
(6)董事 王璽評            0 股
(7)董事 劉鎮賢    1,609,000 股
(8)獨立董事 王明隆        0 股
(9)獨立董事 方深毅        0 股
(10)獨立董事 莊佳璋       0 股
(11)獨立董事 陳麗玲       0 股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）: 112/06/26~115/06/25
11.新任生效日期: 115/06/24
12.同任期董事變動比率: 全面改選，不適用
13.同任期獨立董事變動比率: 全面改選，不適用
14.同任期監察人變動比率: 不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）: 否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無

1.董事會決議日期或發生變動日期: 115/06/24
2.人員別（請輸入董事長或總經理）: 董事長
3.舊任者姓名: 劉深鏗
4.舊任者簡歷: 本公司董事長
5.新任者姓名: 劉深鏗
6.新任者簡歷: 本公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿
8.異動原因: 任期屆滿改選
9.新任生效日期: 115/06/24
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
  無

1.發生變動日期: 115/06/24
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
  或自然人監察人）: 自然人董事
3.舊任者職稱及姓名: 漢平BVI國際股份有限公司董事/陳世和
4.舊任者簡歷: 漢平BVI國際股份有限公司董事、漢池電子(深圳)有限公司董事、漢
平電子(深圳) 有限公司董事、漢平電子工業股份有限公司董事兼研發部副總經理
5.新任者職稱及姓名: 漢平BVI國際股份有限公司董事/王璽評
6.新任者簡歷: 漢池電子(深圳)有限公司董事、漢平電子(深圳)有限公司董事、
漢平電子工業股份有限公司研發部總工程師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因: 原任任期屆滿
9.新任者選任時持股數: 不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）: 107/08/22 ~ 115/06/30
11.新任生效日期: 115/07/01
12.同任期董事變動比率: 33.33%
13.同任期獨立董事變動比率: 不適用
14.同任期監察人變動比率: 不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）: 是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無

1.事實發生日:115/06/24
2.本公司因有重大訊息待公布，經證交所同意暫停交易日期:115/06/25
3.本公司已完整說明暫停交易事由之相關訊息或已無暫停交易之必要，
經證交所同意恢復交易日期:NA

1.事實發生日:115/06/24
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:新哈林運動股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
本公司直接持股100%之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):268,847
(4)原資金貸與之餘額(仟元):215,000
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):25,000
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):240,000
(8)本次新增資金貸與之原因:
營業週轉
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):360,000
(2)累積盈虧金額(仟元):-61,399
5.計息方式:
到期還本付息
6.還款之:
(1)條件:
到期還本付息
(2)日期:
一年期
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
330,045
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
49.11
9.公司貸與他人資金之來源:
母公司
10.其他應敘明事項:
無。

1.發生變動日期:115/06/24
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
 林隆安
 鄭朝木
 張志向
4.舊任者簡歷:
 林隆安/本公司獨立董事
 鄭朝木/香港富銀國際資產管理有限公司投資經理、本公司獨立董事
 張志向/高雄大學財務金融學系教授、本公司獨立董事
5.新任者姓名:
 莊寶鵰
 張志向
 鄭朝木
6.新任者簡歷:
 莊寶鵰/高雄大學亞太工商管理學系教授、本公司獨立董事
 張志向/高雄大學財務金融學系教授、本公司獨立董事
 鄭朝木/香港富銀國際資產管理有限公司投資經理、本公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:配合董事全面改選
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/27~115/06/26
10.新任生效日期:115/06/24
11.其他應敘明事項:無。