上市公司重大訊息

1.股東常會日期:115/06/18
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司114年度盈餘分配案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司114年度營業報告書及
 財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:無
7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/06/18
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:如東富展科技有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
為母公司間接持股100%之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):851,989
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):649,390
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):649,390
(8)本次新增資金貸與之原因:
短期融通資金需求
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):1,316,239
(2)累積盈虧金額(仟元):231,667
5.計息方式:
依合約規定
6.還款之:
(1)條件:
依合約規定
(2)日期:
自借款日起算一年內償還
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
729,390
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
6.88
9.公司貸與他人資金之來源:
子公司本身
10.其他應敘明事項:
無

1.股東常會日期:115/06/18
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司民國114年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:核准通過。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司民國114年度營業報告書
 及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:核准通過股東會議事規則修訂案。
7.其他應敘明事項:通過股東現金股利每股新台幣5元。

1.股東常會日期:115/06/18
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認2025年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「組織備忘錄及章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
 通過承認2025年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
 (1) 通過修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
 (2) 通過修訂「股東會議事規則」部分條文案。
7.其他應敘明事項:無

1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:115/06/18
2.委請會計師出具內部控制專案審查報告日期:115/04/07
3.委請會計師出具內部控制專案審查報告之緣由:依據金融監督管理委員會114/12/31
金管銀國字第11402743121號函辦理。
4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:115/06/18
5.意見類型:依據所執行之程序及所獲取之證據，未發現確信標的資訊之設計有效性
所有重大方面有因未遵循其相關辦法而無法允當表達之情事。
6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱，路徑為：公司
治理/內部控制專區/內部控制審查報告):
https://mops.twse.com.tw/mops/#/web/t06hsg20

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/18
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:楊建云
4.舊任者簡歷:深圳台虹電子有限公司總經理
5.新任者姓名:楊建云
6.新任者簡歷:深圳台虹電子有限公司總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:董事會續聘任
9.新任生效日期:115/07/01
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
任期三年，新任期：115/07/01~118/06/30。

1.董事會決議日期:115/06/18
2.發放股利種類及金額:不分配股利。
3.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/18
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:
配發現金紅利人民幣24,045,120元，每10股配發現金紅利人民幣2元(含稅)。
4.除權（息）交易日:NA
5.最後過戶日:NA
6.停止過戶起始日期:NA
7.停止過戶截止日期:NA
8.除權（息）基準日:115/06/25
9.其他應敘明事項:
現金股利發放日期:115/06/26

1.股東常會日期:115/06/18
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過114年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司「公司章程」修訂案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過114年度決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:無
7.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/18
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:按除息基準日股東名簿記載之股東除及其持有股份比例
配發，預計如下：現金股利新台幣582,129,240元，每股配發新台幣 7.0元
4.除權（息）交易日:115/07/30
5.最後過戶日:115/08/02
6.停止過戶起始日期:115/08/03
7.停止過戶截止日期:115/08/07
8.除權（息）基準日:115/08/07
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.普通股現金股利發放日期:115/08/28
13.其他應敘明事項:無。

1.股東常會日期:115/06/18
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司114年度盈餘分配案，
 每股配發現金股利1.2元。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修正本公司「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過本公司114年度營業報告書
 及財務報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:無
7.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:115/06/18
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認114年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認114年度決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:115/06/18
2.公司名稱:士林電機廠股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.傳播媒體名稱:經濟日報
6.報導內容:士電總經理郭約瑟、程相智會後受訪表示，
目前在手訂單逾600億元，尤其AI電力需求大爆發，預期今年外銷營收可望
年增三成，較往年大躍進，全年營收、獲利雙位數成長，...
7.發生緣由:大眾傳播媒體報導
8.因應措施:
本公司未提供財務預測，有關本公司相關之財務數據，
敬請投資大眾參閱公開資訊觀測站。
9.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/06/18
2.公司名稱:王品餐飲股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.傳播媒體名稱:115/06/18經濟日報C04版
6.報導內容:王品今年全年營收之相關報導。
7.發生緣由:澄清媒體報導。
8.因應措施:
(1)有關本公司財務及業務資訊，請以公開資訊觀測站公布之資料為準。
(2)本公司並未做任何財務預測之公布，特此澄清說明。
9.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:115/06/18
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認114年度盈餘分配案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認114年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:無
7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/06/18
2.公司名稱:藥華醫藥股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.傳播媒體名稱:工商時報
6.報導內容:115年6月18日工商時報報導：
「法人預估全年營收有機會突破 200 億元再創新高，
獲利將大賺逾二股本，有機會登上生技獲利王。」
7.發生緣由:媒體報導說明
8.因應措施:本公司並未發布任何預測性財務及業務資訊，
針對工商時報本次有關本公司之財務預測性報導，純屬媒體及法人推估。
本公司財務及業務相關資訊，請依「公開資訊觀測站」揭露為主。
9.其他應敘明事項:新藥開發時程長、投入經費高且並未保證能一定成功，
此等可能使投資面臨風險，投資人應審慎判斷謹慎投資。

1.股東常會日期:115/06/18
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
 承認本公司114年度盈餘分配案。
 拓展業務充實營運資金,不分配股利。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
 承認本公司114年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:115/06/18
2.公司名稱:瀚荃股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.傳播媒體名稱:115/06/18經濟日報C03版
6.報導內容:第一段報導:”...董事長楊超群表示...今年每股純益上看6元至7元...”
7.發生緣由:依主管機關要求，應予澄清說明。
8.因應措施:媒體報導有關本公司營收之預測性資訊，本公司不予評論，實際財務資
訊及獲利狀況均以公開資訊觀測站之公告內容為準。
9.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日：民國115年06月11日
2.公司名稱：上緯國際控股股份有限公司(原名：上緯國際投資控股股份有限公司)
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司)：本公司
4.相互持股比例：不適用
5.發生緣由：
(1)公司名稱變更核准日期/事實發生日：民國115年06月11日
(2)公司名稱變更核准文號：經授商字第11530084540號函
(3)更名案股東會決議通過日期：民國115年05月28日
(4)變更前公司名稱：上緯國際投資控股股份有限公司
(5)變更後公司名稱：上緯國際控股股份有限公司
(6)變更前公司簡稱：上緯投控
(7)變更後公司簡稱：上緯控股
6.因應措施：無
7.其他應敘明事項：(1)本公司於115/6/11收到經濟部變更登記核准函。
(2)依據臺灣證券交易所股份有限公司營業細則第45條規定，於更
名後須連續公告三個月。
(3)本公司股票代號未變動，普通股仍為「3708」

1.證券名稱:
Marvell Technology, Inc.
2.交易日期:115/6/6~115/6/17
3.董事會通過日期: 民國115年6月4日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易數量：50,000股
平均每單位價格：美金 300元
交易總金額：美金 15,000,027.15 元
6.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:
利益 USD 10,367,527.15(約當新台幣326,336,058元)
7.與交易標的公司之關係:
無
8.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
累積持有數量: 83,866股
總金額: 美金 25,159,800元
持股比例:0.01%
權利受限情形:無
9.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投
資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例
暨最近期財務報表中營運資金數額:
占總資產：1.49%
占歸屬於母公司業主之權益：2.01%
營運資金數額：新台幣 52,999,429仟元
10.取得或處分之具體目的:
資金運用
11.本次交易表示異議董事之意見:
不適用
12.本次交易為關係人交易:
否
13.交易相對人及其與公司之關係:
不適用
14.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
15.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
16.其他敘明事項:
無