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1.發生變動日期:115/06/24
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:
(1)葉疏
(2)梁基岩
(3)王瑄
6.新任者簡歷:
(1)葉疏 捷敏股份有限公司獨立董事
力晶積成電子製造股份有限公司獨立董事
來頡科技股份有限公司獨立董事
(2)梁基岩 新光紡織(股)公司薪資報酬委員會委員
東(石咸)(股)公司薪資報酬委員會委員
北科之星創業投資股份有限公司監察人
北科之星貳創業投資股份有限公司法人董事代表人
睿進科技顧問股份有限公司監察人
宇威資產管理(股)公司法人董事代表人
(3)王瑄 昇佳電子股份有限公司獨立董事
愛普科技股份有限公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任
8.異動原因:新任
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
10.新任生效日期:115/06/24
11.其他應敘明事項:無
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1.發生變動日期:115/06/24
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:
(1)葉疏
(2)梁基岩
(3)王瑄
6.新任者簡歷:
(1)葉疏 捷敏股份有限公司獨立董事
力晶積成電子製造股份有限公司獨立董事
來頡科技股份有限公司獨立董事
(2)梁基岩 新光紡織(股)公司薪資報酬委員會委員
東(石咸)(股)公司薪資報酬委員會委員
北科之星創業投資股份有限公司監察人
北科之星貳創業投資股份有限公司法人董事代表人
睿進科技顧問股份有限公司監察人
宇威資產管理(股)公司法人董事代表人
(3)王瑄 昇佳電子股份有限公司獨立董事
愛普科技股份有限公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任
8.異動原因:新任
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
10.新任生效日期:115/06/24
11.其他應敘明事項:無
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1.事實發生日:115/06/24 2.公司名稱:凱基期貨股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:凱基期貨股份有限公司115年現金增資發行普通股52,647,879股，每股 認購價格新台幣32.29元，實收股款新台幣1,700,000,013元，本公司業已全數 收足，並訂定115年6月24日為現金增資基準日。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時 符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無
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1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/24
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:
董事長 -鄭祝良
4.舊任者簡歷:
董事長 -鄭祝良 聯鈞光電股份有限公司董事長
捷敏股份有限公司董事長
源傑科技股份有限公司董事長
三菱電機捷敏功率半導體（合肥）有限公司副董事長
5.新任者姓名:
董事長 -鄭祝良
6.新任者簡歷:
董事長 -鄭祝良 聯鈞光電股份有限公司董事長
捷敏股份有限公司董事長
源傑科技股份有限公司董事長
三菱電機捷敏功率半導體（合肥）有限公司副董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:董事任期屆滿全面改選
9.新任生效日期:115/6/24
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無
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1.股東會決議日:115/06/24
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事：鄭祝良
(2)董事：陳泰君
(3)董事：聯鈞光電股份有限公司
(4)董事：潘維剛
(5)獨立董事：葉疏
(6)獨立董事：梁基岩
(7)獨立董事：王瑄
3.許可從事競業行為之項目:
投資或經營與本公司營業範圍相同或類似之業務。
4.許可從事競業行為之期間:
115/06/24~118/06/23。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經115/06/24股東常會特別決議通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
董 事-鄭祝良
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
董 事-鄭祝良 捷敏電子(上海)有限公司董事長
捷敏電子(合肥)有限公司董事長
三菱電機捷敏功率半導體(合肥)有限公司副董事長
8.所擔任該大陸地區事業地址:
捷敏電子(上海)有限公司:中國上海市嘉定區嘉定工業區招賢路438號
捷敏電子(合肥)有限公司:中國安徽省合肥市經濟技術開發區錦繡大道77號
三菱電機捷敏功率半導體(合肥)有限公司:中國安徽省合肥市合肥經濟技術開發區
清潭路928號
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
捷敏電子(上海)有限公司:功率半導體封裝測試服務
捷敏電子(合肥)有限公司:功率半導體封裝測試服務
三菱電機捷敏功率半導體(合肥)有限公司:功率半導體封裝測試服務
10.對本公司財務業務之影響程度:
捷敏電子(上海)有限公司:係本公司之關係企業
捷敏電子(合肥)有限公司:係本公司之關係企業
三菱電機捷敏功率半導體(合肥)有限公司:係本公司之關係企業
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
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1.發生變動日期:115/06/24
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事及自然人監察人
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董 事-鄭祝良
(2)董 事-陳泰君
(3)董 事-聯鈞光電股份有限公司 法人代表人-宋天增
(4)董 事-永豐創業投資股份有限公司 法人代表人-李國豪
(5)董 事-潘維剛
(6)監 察 人-王繼華
(7)監 察 人-王瑞萍
4.舊任者簡歷:
(1)董 事-鄭祝良 聯鈞光電股份有限公司董事長
捷敏股份有限公司董事長
源傑科技股份有限公司董事長
三菱電機捷敏功率半導體（合肥）有限公司副董事長
(2)董 事-陳泰君 聯鈞光電股份有限公司董事
捷敏股份有限公司董事
現代婦女基金會董事
(3)董 事-聯鈞光電股份有限公司 法人代表人-宋天增
聯鈞光電股份有限公司總經理
(4)董 事-永豐創業投資股份有限公司 法人代表人-李國豪
永豐創業投資股份有限公司 總經理
台灣育成中小企業開發股份有限公司董事(法人代表)
永豐創業投資股份有限公司董事(法人代表)
台灣文創發展股份有限公司董事(法人代表)
高熵材料科技股份有限公司董事(法人代表)
(5)董 事-潘維剛 現代婦女基金會董事長
實踐大學董事
國際佛光會中華總會總會長
新高生物科學股份有限公司董事長
中華工程股份有限公司獨立董事
新鋼工業股份有限公司獨立董事
國泰綜合證券股份有限公司獨立董事
穩懋半導體股份有限公司薪酬委員
(6)監 察 人-王繼華 光寶電子處長
博達科技資深經理
(7)監 察 人-王瑞萍 捷敏股份有限公司財會主管
5.新任者職稱及姓名:
(1)董 事-鄭祝良
(2)董 事-陳泰君
(3)董 事-聯鈞光電股份有限公司 法人代表人-宋天增
(4)董 事-潘維剛
(5)獨立董事-葉疏
(6)獨立董事-梁基岩
(7)獨立董事-王瑄
6.新任者簡歷:
(1)董 事-鄭祝良 聯鈞光電股份有限公司董事長
捷敏股份有限公司董事長
源傑科技股份有限公司董事長
三菱電機捷敏功率半導體（合肥）有限公司副董事長
(2)董 事-陳泰君 聯鈞光電股份有限公司董事
捷敏股份有限公司董事
現代婦女基金會董事
(3)董 事-聯鈞光電股份有限公司 法人代表人-宋天增
聯鈞光電股份有限公司總經理
(4)董 事-潘維剛 現代婦女基金會董事長
實踐大學董事
國際佛光會中華總會總會長
新高生物科學股份有限公司董事長
中華工程股份有限公司獨立董事
新鋼工業股份有限公司獨立董事
國泰綜合證券股份有限公司獨立董事
穩懋半導體股份有限公司薪酬委員
(5)獨立董事-葉疏 捷敏股份有限公司獨立董事
力晶積成電子製造股份有限公司獨立董事
來頡科技股份有限公司獨立董事
(6)獨立董事-梁基岩 新光紡織(股)公司薪資報酬委員會委員
東諴(股)公司薪資報酬委員會委員
北科之星創業投資股份有限公司監察人
北科之星貳創業投資股份有限公司法人董事代表人
睿進科技顧問股份有限公司監察人
宇威資產管理(股)公司法人董事代表人
(7)獨立董事-王瑄 昇佳電子股份有限公司獨立董事
愛普科技股份有限公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.新任者選任時持股數:任期屆滿改選
(1)董 事-鄭祝良: 325,497股
(2)董 事-陳泰君: 500,206股
(3)董 事-聯鈞光電股份有限公司:35,303,082股
(4)董 事-潘維剛: 0股
(5)獨立董事-葉疏: 0股
(6)獨立董事-梁基岩: 0股
(7)獨立董事-王瑄 : 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/01/12 ~ 115/01/11
11.新任生效日期:115/06/24
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無
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1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/24 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長 3.舊任者姓名:極致投資(股)公司代表人 曾國浩 4.舊任者簡歷:極致投資(股)公司董事長 5.新任者姓名:極致投資(股)公司代表人 曾國浩 6.新任者簡歷:極致投資(股)公司董事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿並由新任董事會選任。 9.新任生效日期:115/06/24 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時 符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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1.股東常會日期:115/06/24 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 通過承認2025年度盈餘分配案。 3.重要決議事項二、章程修訂: 通過修訂「公司章程」案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認2025年度營業報告書及財務報告案。 5.重要決議事項四、董監事選舉: 全面改選董事(含獨立董事)案。 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過解除新任董事競業禁止之限制案。 (2)通過修訂「股東會議事規則」案。 (3)通過修訂「取得或處分資產處理辦法」案。 7.其他應敘明事項:無。
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1.股東常會日期:115/06/24 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一一四年度虧損撥補案 3.重要決議事項二、章程修訂:NA 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一一四年度決算表冊案 5.重要決議事項四、董監事選舉:NA 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過討論修訂本公司【董事選舉辦法】案 (2)通過討論修訂本公司【背書保證作業辦法】案 (3)通過討論本公司辦理減資彌補虧損案 (4)通過討論本公司擬以私募方式辦理現金增資發行普通股案 7.其他應敘明事項:無
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1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/24 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息 3.普通股發放股利種類及金額:現金股利，每股配發新台幣5.00元。 4.除權（息）交易日:115/07/09 5.最後過戶日:115/07/10 6.停止過戶起始日期:115/07/11 7.停止過戶截止日期:115/07/15 8.除權（息）基準日:115/07/15 9.債券最後申請轉換日期:不適用 10.債券停止轉換起始日期:不適用 11.債券停止轉換截止日期:不適用 12.普通股現金股利發放日期:115/07/29 13.其他應敘明事項:除息基準日係115年02月25日董事會授權董事長訂定
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1.發生變動日期:115/06/24 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名: 蘇慶陽獨立董事 黃敏恭獨立董事 盧文祥獨立董事 李定安獨立董事 4.舊任者簡歷:本公司獨立董事 5.新任者姓名: 蘇慶陽獨立董事 黃敏恭獨立董事 盧文祥獨立董事 李定安獨立董事 6.新任者簡歷:本公司獨立董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿，董事全面改選 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/28~115/06/27 10.新任生效日期:115/06/24 11.其他應敘明事項:無。
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1.發生變動日期:115/06/24 2.功能性委員會名稱:企業永續發展暨提名委員會 3.舊任者姓名: （1）張元宵委員（暨召集人） （2）于祖康委員 （3）李豊鯤委員 4.舊任者簡歷: （1）衛理法律事務所律師 （2）友利實業（股）公司董事長 （3）財團法人中華民國衛生保健基金會董事 5.新任者姓名: （1）于祖康委員（暨召集人） （2）李豊鯤委員 （3）陳宜鋒委員 6.新任者簡歷: （1）友利實業（股）公司董事長 （2）財團法人中華民國衛生保健基金會董事 （3）榮甸國際（股）公司監察人 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 新任 8.異動原因:董事會決議委任第二屆企業永續發展暨提名委員會 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/01/23~115/06/12 10.新任生效日期:115/06/24 11.其他應敘明事項:無
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1.股東常會日期:115/06/24 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 照案通過承認本公司民國114年度虧損彌補案。 3.重要決議事項二、章程修訂: 照案通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 照案通過承認本公司民國114年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:不適用 6.重要決議事項五、其他事項: (1)照案通過本公司擬辦理現金增資私募普通股案。 7.其他應敘明事項:無
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1.發生變動日期:115/06/24 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事 3.舊任者職稱及姓名: 職稱 姓名 董事 極致投資(股)公司代表人曾國浩 董事 胡淑賢 董事 蔡美麗 董事 嘉悉(股)公司代表人林高順 獨立董事 蘇慶陽 獨立董事 黃敏恭 獨立董事 盧文祥 獨立董事 李定安 4.舊任者簡歷: 職稱 姓名 簡歷 董事 極致投資(股)公司代表人曾國浩 極致投資(股)公司董事長 董事 胡淑賢 駐龍精密機械(股)公司獨立董事 董事 蔡美麗 歐華投資開發(股)公司董事暨總經理 董事 嘉悉(股)公司代表人林高順 文麥(股)公司董事長暨總經理 獨立董事 蘇慶陽 瑞智精密(股)公司獨立董事 獨立董事 黃敏恭 財團法人二十一世紀基金會執行長 獨立董事 盧文祥 盧文祥律師事務所主持律師 獨立董事 李定安 建誠聯合會計師事務所 會計師 5.新任者職稱及姓名: 職稱 姓名 董事 極致投資(股)公司代表人曾國浩 董事 胡淑賢 董事 蔡美麗 董事 嘉悉(股)公司代表人林高順 獨立董事 蘇慶陽 獨立董事 黃敏恭 獨立董事 盧文祥 獨立董事 李定安 6.新任者簡歷: 職稱 姓名 簡歷 董事 極致投資(股)公司代表人曾國浩 極致投資(股)公司董事長 董事 胡淑賢 駐龍精密機械(股)公司獨立董事 董事 蔡美麗 歐華投資開發(股)公司董事暨總經理 董事 嘉悉(股)公司代表人林高順 文麥(股)公司董事長暨總經理 獨立董事 蘇慶陽 瑞智精密(股)公司獨立董事獨立董事 獨立董事 黃敏恭 財團法人二十一世紀基金會執行長 獨立董事 盧文祥 盧文祥律師事務所主持律師 獨立董事 李定安 建誠聯合會計師事務所 會計師 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿全面改選 9.新任者選任時持股數: 職稱 姓名 選任時持股數 董事 極致投資(股)公司代表人 曾國浩 6,102,869股 董事 胡淑賢 380,000股 董事 蔡美麗 0股 董事 嘉悉(股)公司代表人林高順 2,172,000股 獨立董事 蘇慶陽 0股 獨立董事 黃敏恭 0股 獨立董事 盧文祥 0股 獨立董事 李定安 0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/28~115/06/27 11.新任生效日期:115/06/24~118/06/23 12.同任期董事變動比率:不適用。 13.同任期獨立董事變動比率:不適用。 14.同任期監察人變動比率:不適用。 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時 符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
公告完整內容
1.股東會決議日:115/06/24 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 曾國浩董事、胡淑賢董事、蔡美麗董事、林高順董事 蘇慶陽獨立董事、黃敏恭獨立董事、盧文祥獨立董事、李定安獨立董事 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 本案經已發行股份總數過半數以上股東出席，出席股東表決權三分之二以上同意 照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱 （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無
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1.股東常會日期:115/06/24 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 承認114年度盈餘分配案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 承認114年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案。 【董事當選名單】 (1)極致投資股份有限公司(代表人：曾國浩) (2)胡淑賢 (3)蔡美麗 (4)嘉悉股份有限公司(代表人：林高順) 【獨立董事當選名單】 (1)蘇慶陽 (2)黃敏恭 (3)盧文祥 (4)李定安 6.重要決議事項五、其他事項: 通過「寶一科技股份有限公司取得或處分資產處理程序」部分條文修訂案。 通過解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。 7.其他應敘明事項:無。
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1.董事會或股東會決議日期:NA 2.原發放股利種類及金額: 現金股利新台幣12,047,833,971元及資本公積現金返還新台幣2,469,815,038元，每股 配發4.8元(現金股利3.9834元、資本公積現金返還0.8166元)。 3.變更後發放股利種類及金額: 現金股利新台幣12,047,833,971元及資本公積現金返還新台幣2,469,815,038元，每股 配發約4.74428元(現金股利3.93716元、資本公積現金返還0.80712元)。 4.變更原因:依115年股東常會決議，每股現金股利及資本公積現金返還金額依除息 基準日實際流通在外股數計算。 5.其他應敘明事項: 本公司股東台信電訊(股)公司、台固新創投資(股)公司及台灣固網(股)公司拋棄領取 所持股份之現金股利及資本公積資本公積現金返還，本公司並將其比例分派與其餘股 東。本公司流通在外股數3,723,431,015股，扣除上述三家公司拋棄領取現金股利及 資本公積現金返還之股數663,403,601股，以實際領取股數3,060,027,414股計算每股 配發金額。
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1.董事會決議日:115/06/24 2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:郭文鎧總經理 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司 4.許可從事競業行為之期間:任職經理人職務期間 5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:除郭文鎧董事 迴避，其餘出席董事全體同意照案通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱 （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無
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1.股東常會日期:115/06/24 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司114年度虧損撥補案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認114年度決算表冊案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:改選董事案，選舉結果： 出席股東投票選出董事四人及獨立董事三人為： 董事 燁輝企業股份有限公司 代表人吳林茂 董事 燁輝企業股份有限公司 代表人林義守 董事 燁輝企業股份有限公司 代表人黃傳祥 董事 燁聯鋼鐵股份有限公司 代表人陳敏麗 獨立董事 吳明通 獨立董事 鄭仁應 獨立董事 楊德源 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過解除董事競業禁止之限制案。 7.其他應敘明事項:新任董事於115年06月24日接任，任期為三年。
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符合條款第四條第XX款：12 事實發生日：115/06/25 1.召開法人說明會之日期：115/06/25 2.召開法人說明會之時間：16 時 30 分 3.召開法人說明會之地點：臺灣證券交易所 (101大樓) 1樓資訊展示中心 4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加臺灣證券交易所舉辦之創新板公司法人說明會 5.其他應敘明事項：相關資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。 完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。