上市公司重大訊息

1.事實發生日:115/03/16
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:增你強(上海)國際貿易有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
宏衢(上海)貿易有限公司及增你強(上海)國際貿易有限公司
皆為本公司間接100%持有之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):1,150,287
(4)原資金貸與之餘額(仟元):274,086
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):370,640
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):644,726
(8)本次新增資金貸與之原因:
營運週轉
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):166,404
(2)累積盈虧金額(仟元):73,515
5.計息方式:
依合約規定
6.還款之:
(1)條件:
到期日清償，借款人得隨時提前還款
(2)日期:
依合約規定
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
2,460,708
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
39.04
9.公司貸與他人資金之來源:
子公司本身
10.其他應敘明事項:
無

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/03/26
1.召開法人說明會之日期：115/03/26
2.召開法人說明會之時間：11 時 00 分 
3.召開法人說明會之地點：台北市內湖區基湖路32號
4.法人說明會擇要訊息：115年3月26日受RBC邀請參加投資人會議，說明本公司營運概況。
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.事實發生日:115/03/16
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:宏衢(上海)貿易有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
本公司間接100%持有之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):2,520,936
(4)原資金貸與之餘額(仟元):227,150
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):463,300
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):690,450
(8)本次新增資金貸與之原因:
營運週轉
(1)公司名稱:睿強實業股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
本公司直接100%持有之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):2,520,936
(4)原資金貸與之餘額(仟元):62,350
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):31,855
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):94,205
(8)本次新增資金貸與之原因:
營運週轉
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):290,309
(2)累積盈虧金額(仟元):241,729
5.計息方式:
依合約規定
6.還款之:
(1)條件:
到期日清償，借款人得隨時提前還款
(2)日期:
依合約規定
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
2,460,708
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
39.04
9.公司貸與他人資金之來源:
母公司
10.其他應敘明事項:
被資金貸與公司最近期財務報表之資本/被資金貸與公司最近期財務報表之累積盈虧金額
(仟元)
1.宏衢(上海)：125,109/248,295
2.睿強：165,200 /(6,566)

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/03/26
1.召開法人說明會之日期：115/03/26 ~ 115/03/27
2.召開法人說明會之時間：09 時 00 分 
3.召開法人說明會之地點：電話會議
4.法人說明會擇要訊息：115年3月25日受CLSA邀請參加投資人會議，說明本公司營運概況。
115年3月26日受BOA邀請參加投資人會議，說明本公司營運概況。
115年3月27日受富邦證券邀請參加投資人會議，說明本公司營運概況。
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/03/17
1.召開法人說明會之日期：115/03/17 ~ 115/03/24
2.召開法人說明會之時間：03 時 00 分 
3.召開法人說明會之地點：美國
4.法人說明會擇要訊息：115年3月17日至115年3月24日受CLSA邀請參加投資人會議，說明本公司營運概況。
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.事實發生日:115/03/16
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:增你強(香港)有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司直接100%持有之子公司
(3)背書保證之限額(仟元):18,907,023
(4)原背書保證之餘額(仟元):2,610,450
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):2,056,865
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):4,667,315
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):1,222,737
(8)本次新增背書保證之原因:
融資保證新增及到期續約
(1)公司名稱:增你強(上海)國際貿易有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司間接100%持有之子公司
(3)背書保證之限額(仟元):18,907,023
(4)原背書保證之餘額(仟元):1,663,627
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):2,149,762
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):3,813,389
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):924,712
(8)本次新增背書保證之原因:
融資保證新增及到期續約
(1)公司名稱:宏衢(上海)貿易有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司間接100%持有之子公司
(3)背書保證之限額(仟元):18,907,023
(4)原背書保證之餘額(仟元):640,395
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):1,732,792
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):2,373,187
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):277,980
(8)本次新增背書保證之原因:
融資保證到期續約
(1)公司名稱:增你強(深圳)科技有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司間接100%持有之子公司
(3)背書保證之限額(仟元):18,907,023
(4)原背書保證之餘額(仟元):800,275
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):509,680
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):1,309,955
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):215,011
(8)本次新增背書保證之原因:
融資保證到期續約
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):3,409,105
(2)累積盈虧金額(仟元):1,314,099
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
子公司與銀行之授信契約到期已無任何借貸行為且不續約,即背書保證責任之解除
(2)日期:
子公司與銀行無借貸行為且授信契約到期不續約
6.背書保證之總限額(仟元):
18,907,023
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
10,336,814
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
164.02
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
251.63
10.其他應敘明事項:
1.被背書保證公司最近期財務報表之資本/
被背書保證公司最近期財務報表之累積盈虧金額
(仟元)
(1).增你強(香港)： 3,024,921/966,320
(2).增你強(上海)國貿： 166,404/73,515
(3).宏衢(上海)： 125,109/248,295
(4).增你強(深圳)： 92,671/25,969
2.
(1).背書保證金額USD16,000千元(換算匯率係USD1:31.855)
為增你強(上海)國貿、宏衢(上海)及增你強(深圳)共用額度。
(2).背書保證金額CNY264,000千元(換算匯率係CNY1:4.633)
為增你強(上海)國貿及宏衢(上海)共用額度。

1. 董事會決議日期：115/03/16
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：3.00000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：711,723,579
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期：115/03/16
2.股東會召開日期：115/06/12
3.股東會召開地點：台北市內湖區新湖二路250巷8號8樓(本公司會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告
(2)：114年度審計委員會查核報告
(3)：114年度員工及董事酬勞分配情形報告
(4)：114年度盈餘分配現金股利情形報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表案
(2)：114年度盈餘分配案
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司「資金貸與他人及背書保證處理作業程序」案
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/14
10.停止過戶截止日期：115/06/12
11.其他應敘明事項：無

1.證券名稱:
公司債。
2.交易日期:115/1/20~115/3/16
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:不適用
民國115年03月16日
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
61747YEK7：124,000 單位；每單位US$98.37；總金額US$12.2 佰萬元。
61747YER2：100,000 單位；每單位US$99.70；總金額US$10.0 佰萬元。
172967LD1：100,000 單位；每單位US$99.51；總金額US$10.0 佰萬元。
6.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:
不適用
7.與交易標的公司之關係:
無。
8.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
61747YEK7：1,305,750 單位；US$128.2 佰萬元；持股比例：不適用；受限情形：無。
61747YER2：1,581,000 單位；US$157.4 佰萬元；持股比例：不適用；受限情形：無。
172967LD1：2,297,100 單位；US$229.1 佰萬元；持股比例：不適用；受限情形：無。
9.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投
資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例
暨最近期財務報表中營運資金數額:
6.02%；8.09%；NT$325,002 佰萬元。
10.取得或處分之具體目的:
固定收益投資。
11.本次交易表示異議董事之意見:
不適用
12.本次交易為關係人交易:
否
13.交易相對人及其與公司之關係:
不適用
14.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
15.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
16.其他敘明事項:
無。

1.發生變動日期:115/03/16
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
  或自然人監察人）:自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:精英控股(香港)有限公司董事 陳嘉生
4.舊任者簡歷:精英電腦股份有限公司總經理
5.新任者職稱及姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:辭職
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
11.新任生效日期:不適用
12.同任期董事變動比率:二分之一
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
今日獲悉陳嘉生董事辭任，辭任生效日為115年4月15日。

1.發生變動日期:115/03/16
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
  或自然人監察人）:自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:興英數位科技(深圳)有限公司董事 陳嘉生
4.舊任者簡歷:精英電腦股份有限公司總經理
5.新任者職稱及姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:辭職
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/12/24~117/12/23
11.新任生效日期:不適用
12.同任期董事變動比率:三分之一
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:發言人
2.發生變動日期:115/03/16
3.舊任者姓名、級職及簡歷:蕭秀宇、本公司法務室資深處長
4.新任者姓名、級職及簡歷:不適用
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:115/03/16
8.其他應敘明事項:
 發言人職務將暫由代理發言人代理，新任發言人待本公司董事會通過委任案後另行　
 公告。

1.事實發生日:115/03/16
2.公司名稱:廣達電腦
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:更正本公司114年第四季IFRS iXBRL
6.更正資訊項目/報表名稱:
  會計科目：3999母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股）;
  原因：單位誤植為千股
7.更正前金額/內容/頁次: 庫藏股股數8,109 /每股淨值 63.06
8.更正後金額/內容/頁次:庫藏股股數 8,108,885 /每股淨值 63.19
9.因應措施: 更正後內容重新上傳IFRS iXBRL 檔案
10.其他應敘明事項: 此次更正並不影響損益

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/03/16
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:陳嘉生
4.舊任者簡歷:本公司總經理
5.新任者姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:辭職
9.新任生效日期:不適用
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
  董事會委任新任總經理前，暫由翁育斌副總經理代理總經理之職務。

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
FOXLINK TEXAS INC.
2.事實發生日:115/3/16~115/3/16
3.董事會通過日期: 民國115年3月16日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易總金額：美金35,000仟元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
本公司之子公司
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
現金增資方式取得
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
以增資方式取得FOXLINK TEXAS INC. 新增股權，故不適用。
9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
董事會決議通過後分次付款
12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
決策單位：董事會
13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
累積投資金額：美金55,000仟元
持股比例： 100%
權利受限情形： 無。
15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
佔總資產比例：2.37%
佔母公司業主權益比例：8.14%
營運資金數額： -5,089,729仟元
16.經紀人及經紀費用:
無
17.取得或處分之具體目的或用途:
長期投資
18.本次交易表示異議董事之意見:
無
19.本次交易為關係人交易:是
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國115年3月16日
21.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
22.會計師事務所名稱:
不適用
23.會計師姓名:
不適用
24.會計師開業證書字號:
不適用
25.是否涉及營運模式變更:否
26.營運模式變更說明:
不適用
27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
不適用
28.資金來源:
不適用
29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
30.其他敘明事項:
無

1.股東會決議日:115/03/16
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:楊泮池/董事
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司經營行為
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經主席徵詢全體出席董事(不含迴避董事)無異議照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:以上議案為董事會代行股東會職權之決議

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/16
2.審計委員會通過日期:115/03/16
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/1/1~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):94,882,376
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):(7,128,036)
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(16,511,512)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(17,570,502)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(19,002,042)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(3,119,898)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(6.74)
11.期末總資產(仟元):126,811,747
12.期末總負債(仟元):101,740,494
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):21,978,837
14.其他應敘明事項:無

1.證券名稱:
群創光電股份有限公司普通股
2.交易日期:115/3/16~115/6/30
3.董事會通過日期: 民國115年3月16日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易數量：已處分909,000股，未來預計處分15,565,021股 
每單位價格：平均每股新台幣28.4元(已處分)，未來處分價格將另行公告
交易總金額：新台幣25,763,859元(已處分，扣除稅費)，未來處分金額將另行公告
6.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:
處分利益新台幣16,622,675元，帳列未分配盈餘。未來處分之股權，將依實際處分價格
計算後另行公告。
7.與交易標的公司之關係:
無
8.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
鴻準精密工業股份有限公司
累積持有數量：96,506,581股
累積持有金額：新台幣970,367,674元
持股比例：1.21%
權利受限情形：無

華準投資股份有限公司
累積持有數量：15,565,021股
累積持有金額：新台幣156,526,652元
持股比例：0.19%
權利受限情形：無
9.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投
資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例
暨最近期財務報表中營運資金數額:
占總資產比例：0.19%
占業主權益比例：0.26%
10.取得或處分之具體目的:
活化資產配置
11.本次交易表示異議董事之意見:
無
12.本次交易為關係人交易:
否
13.交易相對人及其與公司之關係:
無
14.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
15.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
16.其他敘明事項:
無

1.董事會決議日期:115/03/16
2.發放股利種類及金額:無
3.其他應敘明事項:以上議案為董事會代行股東會職權之決議

1.股東常會日期:115/03/16
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認114年度盈虧撥補案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認114年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:無
7.其他應敘明事項:以上議案為董事會代行股東會職權之決議