上市公司重大訊息

1.事實發生日:115/01/28
2.捐贈原由:
中國信託商業銀行捐贈中信學校財團法人中信金融管理學院，以推動教育公益理念
3.捐贈金額:115年捐贈金額新臺幣1億2,496萬元
4.受贈對象:中信學校財團法人中信金融管理學院
5.與公司關係:關係人
6.表示反對或保留意見之獨立董事姓名及簡歷:無
7.前揭獨立董事表示反對或保留之意見:無
8.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/01/28
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:
(1)喬治華
(2)蘇財源
(3)陳旭昇
6.新任者簡歷:
(1)東吳大學財務工程與精算數學系教授
(2)前中央存款保險公司董事長
(3)國立臺灣大學經濟系特聘教授
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:新任
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
10.新任生效日期:115/01/28
11.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/01/28
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:翁英豪
4.舊任者簡歷:兆豐產物保險股份有限公司總經理
5.新任者姓名:翁英豪
6.新任者簡歷:兆豐產物保險股份有限公司總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，董事會重新聘任
9.新任生效日期:115/01/28
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/01/28
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:梁正德
4.舊任者簡歷:兆豐產物保險股份有限公司董事長
5.新任者姓名:梁正德
6.新任者簡歷:兆豐產物保險股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，董事會重新推選
9.新任生效日期:115/01/28
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
本案係由本公司51%持股及重要子公司茂宣企業股份有限公司(簡稱茂宣)49%持股之
另一重要子公司Future Electronics Inc.(簡稱FEI)，將其持有之
Future Electronics Inc.(Distribution) Pte. Ltd. (簡稱FESG)
100%股權轉予本公司及茂宣。
2.事實發生日:115/1/28~115/1/28
3.董事會通過日期: 民國114年6月6日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
本公司取得:
交易單位數量: 普通股483,093,047股及特別股510股
每單位價格: 1.01347USD
金額: 489,600,000USD
茂宣取得:
交易單位數量: 普通股464,148,223股及特別股490股
每單位價格: 1.01347USD
金額: 470,400,000USD

FEI處分:
交易單位數量: 普通股947,241,170股及特別股1,000股
每單位價格: 1.01347USD
金額: 960,000,000USD
交易總金額: 960,000,000USD
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人FEI為本公司51%持股，茂宣49%持股之子公司。
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
選定關係人為交易對象之原因：因應集團長期發展規劃進行之集團組織架構重組。
前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、
前次移轉日期及移轉金額：不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
交易標的FESG最近五年內所有權人FEI於民國113年4月2日分別被本公司
及重要子公司茂宣以51%及49%之股權比例合資併購，並成為本公司之重要子公司。
惟FEI取得FESG已逾五年並於取得時與本公司非為關係人，故不適用。
9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用。
10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用。
11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
依合約約定。
12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
價格決定之參考依據：依據第三方所出具之鑑價報告作為定價基礎。
決策單位：本公司、茂宣及FEI董事會決議通過。
13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
34.21元
14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
本次交易後，股權變動情形： 
本公司：持有FESG普通股計483,093,047股及特別股計510股；
金額: 489,600,000USD；51%股權。 
茂宣：持有FESG普通股計464,148,223股及特別股計490股；
金額: 470,400,000USD；49%股權。
FEI：不持有FESG股權。
所持有之股份無權利受限。
15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
文曄:
占本公司最近期個體財務報表總資產：52.52%。
占最近期合併財務報表歸屬於本公司業主之權益：161.02 %。
本公司最近期個體財務報表中營運資金：新台幣37,003,500 仟元。
茂宣:
占本公司最近期個體財務報表總資產：33.00%。
占最近期財務報表歸屬於本公司業主之權益：246.50%。
本公司最近期個體財務報表中營運資金：新台幣(33,775,124)仟元。
16.經紀人及經紀費用:
無。
17.取得或處分之具體目的或用途:
集團組織架構重組。
18.本次交易表示異議董事之意見:
無。
19.本次交易為關係人交易:是
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國114年6月6日
21.本次交易會計師出具非合理性意見:否
22.會計師事務所名稱:
建拓聯合會計師事務所
23.會計師姓名:
巫毓琪
24.會計師開業證書字號:
北市會證字第1740號
25.是否涉及營運模式變更:否
26.營運模式變更說明:
無。
27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
不適用。
28.資金來源:
不適用。
29.前已就同一件事件發布重大訊息日期:
114年6月6日
30.其他敘明事項:
1.本交易係FEI將其100%持有之FESG移轉予本公司及茂宣，並註銷其相等價值
  之股權作為對價，故並無實際金流發生。
  交易雙方及交易標的均為集團100%持股，故對母公司業主之權益無變更。
2.總交易金額換算匯率USD:TWD: 1: 31.63

1.事實發生日:115/01/28
2.公司名稱:義隆電子股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司114年第4季合併稅前淨利為7.68億元；歸屬於母公司業主之稅後
淨利為7.36億元；每股盈餘為2.57元。
114年累計至12月份為止，合併稅前淨利為28.50億元；歸屬於母公司業主之稅後淨利
為24.42億元；每股盈餘為8.53元。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
上述自結數尚未經會計師查核或核閱，實際獲利數字依本公司公告之每季經會計師簽
證(核閱)之財務報告為準。

1.事實發生日:115/01/28
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:大陸工程股份有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
子公司
(3)背書保證之限額(仟元):107,842,172
(4)原背書保證之餘額(仟元):12,551,830
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):2,000,000
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):14,551,830
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):6,428,300
(8)本次新增背書保證之原因:
為大陸工程股份有限公司之銀行授信額度擔任連帶保證人
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):3,720,621
(2)累積盈虧金額(仟元):204,127
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
到期解除保證責任
(2)日期:
到期解除保證責任
6.背書保證之總限額(仟元):
161,763,258
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
49,766,538
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
184.59
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
78.23
10.其他應敘明事項:
無

1.董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:115/01/28
2.董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項(請輸入〝董事會〞或
〝審計委員會〞或〝薪酬委員會〞):薪酬委員會、審計委員會、董事會
3.表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷:
連仁隆獨立董事/巨蛋展覽股份有限公司 總經理
4.表示反對或保留意見之議案:
薪酬委員會及董事會:
薪酬委員會討論事項第一案及董事會討論事項第三案，本公司一一四年經理人
年終獎金發放案
薪酬委員會討論事項第二案及董事會討論事項第四案，本公司一一五年經理人調薪案
審計委員會:
審計委員會討論事項第一案，本公司簽證會計師事務所提供非確信服務預先核准項目
董事會：
討論事項第一案，修正本公司「審計委員會組織規程」部分條文案
討論事項第二案，訂定本公司基層員工範圍案
5.前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見:
（一）有關一一五年第六屆第五次薪酬委員會討論事項第一案及一一五年第一次
董事會討論事項第三案之「本公司一一四年經理人年終獎金發放案」，本人就
秦慧如、葉文隆部分表示反對：
1、本獨立董事對於董事長選舉仍認有違法之重大疑慮，已向商業法院提出確認
董事長委任關係不存在之訴，故董事會之前委任薪酬委員會成員亦有疑義，
無從組成合法薪酬委員會討論各項議案。
2、觀諸本議案檢附之一一四年度經理人年終獎金發放明細中，雖將秦慧如、葉文隆
列為經理人，但秦慧如、葉文隆乃係由適法性疑義之董事長所召集董事會決議委任
為副總經理、公司治理主管，且對比福懋油公司一一三年度年報之總經理、
副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料，並未將葉文隆列入經理人之中。
基此，秦慧如、葉文隆是否具有公司經理人身分存有重大疑義，
故本人反對發放經理人年終獎金予秦慧如、葉文隆等人。
3、另以，就張志賓、張致裕、邱保盛、郭中儀及李建儀等經理人，迄今在福懋油
公司服務有相當期間，且任職期間競競業業、克盡職責，本人對於其等之經理人
年終獎金分配數額並無意見。
（二）就一一五年第六屆第五次薪酬委員會討論事項第二案及一一五年第一次
董事會討論事項第四案之「本公司一一五年經理人調薪案」，本人就秦慧如、
葉文隆部分表示反對：
1、本獨立董事對於董事長選舉仍認有違法之重大疑慮，已向商業法院提出
確認董事長委任關係不存在之訴，故董事會之前委任薪酬委員會成員亦有疑義，
無從組成合法薪酬委員會討論各項議案。
2、本議案雖將秦慧如、葉文隆列為經理人，但誠如前述，秦慧如、葉文隆乃係
由適法性疑義之董事長所召集董事會決議委任為副總經理、公司治理主管，可見
秦慧如、葉文隆是否具有本公司經理人身分，存有重大疑義，
故本人無從同意其二人之調薪案。
3、另以，就張志賓、張致裕、邱保盛、郭中儀及李建儀等經理人之調薪提案，
有助於公司挽留人才，奠定長期發展之基石，本人就此部分並無意見。
（三）就一一五年第三屆第十四次審計委員會討論事項第一案之「本公司簽證
會計師事務所提供非確信服務預先核准項目」表示反對：
1、按本議案說明二所載係因一一三年因更換簽證會計師須「追認」預先核准之
非確認服務項目等語，追認項目為「一一三年營利事業所得稅稅務簽證」、
「一一三年度移轉訂價報告編製服務」等，然依福懋油公司所發布重大訊息，
是在113年12月19日才更換簽證會計師事務所及簽證會計師，斯時距113年
會計年度末日只有12日，況依福懋油公司一一三年度年報所示，前一屆
審計委員會已在113年1月18日通過「本公司簽證會計師事務所提供非確信
服務預先核准項目」議案，則本此議案「追認」效力是否有疊床架屋，
重複給付服務費用之疑慮。
2、又依本議案說明三所載，一一四年「追認」預先核准之非確認服務項目等語，
追認項目包含「營利事業所得稅稅務簽證」、「移轉訂價報告編製服務」等，
則一一四年度審計委員會開會逾十次，竟遲至一一五年度才想起要
以「追認」辦理，明顯違法公司治理。
3、再者，本議案為「追認」所謂簽證會計師事務所就一一三年及一一四年所
提供之非確認服務，則相關服務費是否已先支應？服務費用金額各為何？
尤其，誠如上述，前一屆審計委員會已在113年1月18日通過「本公司簽證
會計師事務所提供非確信服務預先核准項目」議案，即使113年12月19日更換
簽證會計師事務所及簽證會計師，在此之前福懋油公司有無就一一三年度
營利事業所得稅稅務簽證與移轉訂價報告編製服務支付費用予前任簽證
會計師事務所？此外，所謂更換後之簽證會計師只受委任不到二週，實際上
所提供服務有限，相關費用如何計算？是否合理？
公司應提供相關費用明細並予以說明。
4、總上，參公開發行公司董事會議事辦法第5條第2項「 議事單位應擬訂
董事會議事內容，並提供充分之會議資料，於召集通知時一併寄送」及第3項
「董事如認為會議資料不充分，得向議事事務單位請求補足。」等規定意旨，
由於本議案夾帶 「追認」已發生事務，但相關資訊付之闕如，本人無從判斷
「追認」方式是否適法及有無涉嫌圖利第三人，
故相關問題釐清前，無從同意本議案。
（四）就一一五年第一次董事會討論事項第一案之「修正本公司
「審計委員會組織規程」部分條文案」及第二案「訂定本公司基層員工範圍案」
表示異議：
 1、本獨立董事對於董事長選舉仍認有違法之重大疑慮，已向商業法院提出
確認董事長委任關係不存在之訴，故對於本次董事會召集程序及決議方法
均表示異議。
2、又本獨立董事就本次董事會討論事項第一案至第二案議案雖無其他意見，
但由於董事長適法性之法律爭議未決，故就討論事項第一案至第二案議案均為棄權。
6.因應措施:依規定發布重大訊息。
7.其他應敘明事項:董事會討論事項第三案及第四案，僅經理人秦慧如未獲決議通過。

1.董事會決議或公司決定增資基準日期:115/01/28
2.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否
3.主管機關申報生效日期:115/01/16
4.董事會決議(追補)發行日期: 114/12/11
5.發行總金額及股數:新台幣120,000,000元，普通股12,000,000股。
6.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用
7.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用
8.每股面額:新台幣10元。
9.發行價格:每股新台幣66元。(補充公告)
10.員工認股股數:發行新股總數之15%，計1,800,000股。
11.原股東認購比率:發行新股總數之75%，計9,000,000股，由原股東按認股基準日
股東名冊所記載之股東之持股比例認購。
12.公開銷售方式及股數:發行新股總數之10%，計1,200,000股，對外公開承銷。
13.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購不足一股之畸零股，由股東自停止過戶起
五日內自行拼湊成整股認購，原股東及員工放棄認購或拼湊後仍不足一股之畸零股部
份，授權董事長洽特定人認購之。
14.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股股份相同。
15.本次增資資金用途:充實營運資金。
16.現金增資認股基準日:115/02/10
17.最後過戶日:115/02/05
18.停止過戶起始日期:115/02/06
19.停止過戶截止日期:115/02/10
20.股款繳納期間:
(1)原股東及員工股款繳納期間:115/02/12~115/03/12。
(2)特定人繳納期間:115/03/13~115/03/17。
21.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:115/1/28(補充公告)
22.委託代收存款機構:永豐商業銀行忠孝分行及全國各分行。(補充公告)
23.委託存儲款項機構:永豐商業銀行台北分行。(補充公告)
24.其他應敘明事項:
(1)本公司114年度現金增資發行新股，經金融監督管理委員會115年01月16日金
   管證發字第1140369321號函申報生效在案。
(2)本次現金增資計劃之重要內容，包括但不限於議定發行價格、發行條件、募集
   金額、資金來源、計劃項目、預定資金運用進度及預計可能產生之效益等相關
   事項，未來如因主管機關核定及基於營運評估或因客觀環境需要變更時，擬授
   權董事長全權處理之。

1.事實發生日:115/01/28
2.公司名稱:長華電材股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司114年第四季合併自結損益
(單位：新台幣千元)
　　　　　　　　　　  　       114年10~12月           114年1~12月
                            ----------------     ----------------
合併營業收入                     5,110,699           19,351,780
合併營業利益                       561,739            2,157,696
合併稅前淨利                        43,572            1,883,402
合併本期淨利(損失)                (115,021)           1,419,550
歸屬於母公司稅後淨利(損失)         (333,696)             716,090
合併基本每股盈餘(損失)(元)
(每股面額1元)                        (0.47)                1.02
註：上述各項金額係為本公司之自結數，尚未經會計師查核。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1. 原公告日期：
114/01/20
2. 簡述原公告申報內容：
原公告申報內容：
工程內容：「置地廣場桃園B區新建」空橋暨廣告物工程
工程地點：桃園市中壢區青昇段462、462-1、462-2地號等三筆。 
契約起訖日期：114/01/20-115/04/29 
工程契約金額為：新臺幣219,800,000元
3. 變動緣由及主要內容：
變動緣由：工程設計變更
主要內容：修訂工程契約結束日116年01月14日，其餘內容未變動
4. 變動後對公司財務業務之影響：
無
5. 其他應敘明事項：
無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
新竹縣寶山鄉雙龍段311地號及寶中段748地號
2.事實發生日:115/1/28~115/1/28
3.董事會通過日期: 民國115年1月28日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
1.交易單位數量:共39,703.72平方公尺
2.平均每平方公尺每月租金：59.54元(未稅)
3.契約總金額：652,452,684元(未稅)
4.使用權資產金額：501,023,891元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人:國家科學及技術委員會新竹科學園區管理局
與公司之關係:非關係人
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
1.付款條件:依合約每⽉⽀付
2.租期:115.01.21~137.12.31
3.契約限制條款:無
4.其他重要約定事項:無
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
1.交易決定方式:依據市場行情進行議價
2.價格決定之參考依據:依照科學園區土地租金規定計收
3.決策單位:董事會決議
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
13.專業估價師姓名:
不適用
14.專業估價師開業證書字號:
不適用
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
19.會計師事務所名稱:
不適用
20.會計師姓名:
不適用
21.會計師開業證書字號:
不適用
22.經紀人及經紀費用:
不適用
23.取得或處分之具體目的或用途:
建廠所需
24.本次交易表示異議之董事之意見:
無
25.本次交易為關係人交易:否
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
31.其他敘明事項:
無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
台北市中山區長安段一小段454、454-1地號土地
預售建案名稱：達欣文和苑
2.事實發生日:115/1/16~115/1/28
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:依公司核決權限
民國115年01月28日
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
交易單位數量：約962.71平方公尺(約291.22坪)
交易總金額：約新台幣507,700仟元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人為自然人，非本公司之關係人。
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
本案為預售，實際處分利益須於全案銷售完成結算後為主。
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
交付或付款條件：依銷售合約之付款明細表收取
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
本次交易之決定方式：參考建案售價表議定之
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
13.專業估價師姓名:
不適用
14.專業估價師開業證書字號:
不適用
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
19.會計師事務所名稱:
不適用
20.會計師姓名:
不適用
21.會計師開業證書字號:
不適用
22.經紀人及經紀費用:
不適用
23.取得或處分之具體目的或用途:
營業項目內建案房地銷售
24.本次交易表示異議之董事之意見:
不適用
25.本次交易為關係人交易:否
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期:
114年11月4日及114年11月20日及114年12月1日及114年12月29日及115年01月12日
31.其他敘明事項:
無

1.董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:115/01/28
2.董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項(請輸入〝董事會〞或
〝審計委員會〞或〝薪酬委員會〞):董事會
3.表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷:
陳獨立董事學彥/國票綜合證券獨立董事
4.表示反對或保留意見之議案:
選舉事項一：
為請依本公司章程規定互選一人為本公司董事長，謹提請　互選。
5.前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見:
陳學彥獨立董事表示反對。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
本案出席董事十四席，經舉手表決贊成董事十三席，達出席董事過半數之同意，
表決通過。

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/02/05
1.召開法人說明會之日期：115/02/05
2.召開法人說明會之時間：09 時 00 分 
3.召開法人說明會之地點：台北W飯店
4.法人說明會擇要訊息：受邀參加Nomura Asia Tech Tour，說明2025年第三季營運結果與未來展望
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/01/28
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:中川勝美
4.舊任者簡歷:東莞一化精密注塑模具有限公司總經理
5.新任者姓名:菊池達男
6.新任者簡歷:東莞一化精密注塑模具有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:職務調整
8.異動原因:因應集團營運政策進行職務調整
9.新任生效日期:115/03/01
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:115/01/28
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
  或自然人監察人）:自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
東莞IKKA董事-中川勝美
4.舊任者簡歷:
東莞IKKA董事
5.新任者職稱及姓名:尚未補選
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:董事辭任
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
11.新任生效日期:115/03/01
12.同任期董事變動比率:1/5
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.事實發生日:115/01/28
2.公司名稱:聯華電子股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
聯華電子公佈2025年第四季財務報告
22奈米全年營收年增93%，本季創下歷史新高
2025年每股盈餘為新台幣3.34元

2025年第四季概觀：
‧合併營收：新台幣618.1億元 ($19.7億美元)
‧毛利率：30.7%；營業利益率：19.8%
‧22/28奈米晶圓營收佔比：36%
‧晶圓製造產能利用率：78%
‧歸屬母公司淨利：新台幣100.6億元 ($3.2億美元)
‧每股盈餘：新台幣0.81元；每ADS盈餘：$0.129美元

聯華電子股份有限公司今(28)日公佈2025年第四季營運報告，合併營收為新台
幣618.1億元，較上季的591.3億元增加4.5%。與去年同期相比，本季的合併營
收增加2.4%。2025年第四季毛利率達到30.7%，歸屬母公司淨利為新台幣
100.6億元，普通股每股獲利為新台幣0.81元。

聯電共同總經理王石表示：「在第四季，我們的業績表現符合預期，在多數市　
場需求溫和的情況下，晶圓出貨量大致持平。本季營收較上季成長4.5%，主要
受惠於有利的匯率變動，以及22/28奈米業務的持續成長，進一步優化了我們
的產品組合。在22/28奈米產品組合中，22奈米營收較上季成長31%，創下歷史
新高，並佔第四季總營收超過13%。以全年來說，聯電在2025年展現了穩健的
財務表現，晶圓出貨量年增12.3%，美元營收則較前一年成長5.3%。」

「展望2026年第一季，我們預期晶圓需求將維持穩健，隨著22奈米平台的投片
量加速成長，且其他新解決方案也持續獲得客戶採用，聯電有信心2026年將再
度迎來成長。」

聯電共同總經理王石補充：「我們持續致力於為下一階段的成長奠定基礎，並
在產能與技術方面積極布局未來。2025年，我們順利完成新加坡Fab 12i第三
期新廠擴建，該廠區在協助客戶實現供應鏈多元化方面扮演關鍵角色。同時，
我們亦積極透過創新且具成本效益的合作模式，拓展在美國的布局，例如與英
特爾的12奈米製程合作，以及近期與Polar簽署的合作備忘錄(MOU)。聯電過去
多年來在特殊製程領域已建立領導地位，包括嵌入式高壓(eHV)、非揮發性記
憶體(NVM)及BCD技術等，這些技術優勢將持續帶動公司業務成長。展望2026年
及未來，我們預期先進封裝與矽光子技術將成為新的成長動能，協助聯電因應
AI、網路通訊、消費電子及車用電子等高效能應用領域不斷演進的市場需求。」

王石共同總經理說明：「在2025年，聯電在永續發展方面也達成了多項重要的
里程碑。我們在上個月正式啟用『循環經濟資源創新中心』，這座設置於廠區
內的廢棄物資源化設施，預計可減少聯電台灣晶圓廠高達三分之一的廢棄物。
此項計畫是我們推動資源回收再利用及促進半導體產業循環經濟解決方案的關
鍵一步。此外，聯電在CDP與MSCI ESG等國際指標性永續評比中，也持續獲得
領導地位的肯定。」

First Quarter 2026 Outlook & Guidance
‧Wafer Shipments: Will remain flat
‧ASP in USD: Will remain firm
‧Gross Profit Margin: Will be approximately in the high-20% range
‧Capacity Utilization: mid-70% range
‧2026 CAPEX: US$1.5 billion

6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無

1.董事會召集通知日:115/01/28
2.董事會預計召開日期:115/02/06
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:
 重編114年第1季、第2季及第3季合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
共赢慧信匯率掛鉤⼈⺠幣結構性存款 A15752 期 C25A15752
共赢慧信匯率掛鉤⼈⺠幣結構性存款 A15755 期 C25A15755
共赢慧信匯率掛鉤⼈⺠幣結構性存款 A15756 期 C25A15756
2.事實發生日:115/1/28~115/1/28
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:依公司核決權限辦理
民國115年01月28日
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
A15752 期 C25A15752 期間 90天：⼈⺠幣4000萬元
A15755 期 C25A15755 期間 90天：⼈⺠幣4000萬元
A15756 期 C25A15756 期間 90天：⼈⺠幣2000萬元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
中信銀⾏股份有限公司；與本公司關係：無
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
約台幣1991仟元
11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
一次付清
12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
依公司核決權限辦理
13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
數量：不適⽤
⾦額：⼈⺠幣10,000萬
持股⽐例：不適⽤
權利受限情形：無
累計持有⾦額：⼈⺠幣10,000萬
15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
(1)占總資產⽐例：20.255%
(2)占歸屬於⺟公司業主之權益⽐例：40.212%
(3)營運資⾦數額：新台幣5,316,266仟元
16.經紀人及經紀費用:
不適用
17.取得或處分之具體目的或用途:
短期投資
18.本次交易表示異議董事之意見:
不適用
19.本次交易為關係人交易:否
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
21.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
22.會計師事務所名稱:
不適用
23.會計師姓名:
不適用
24.會計師開業證書字號:
不適用
25.是否涉及營運模式變更:否
26.營運模式變更說明:
不適用
27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
不適用
28.資金來源:
自有資金
29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
30.其他敘明事項:
無