上市公司重大訊息

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/03/12
1.召開法人說明會之日期：115/03/12
2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分 
3.召開法人說明會之地點：台北市中山北路二段39巷3號4樓(晶華酒店4F)
4.法人說明會擇要訊息：受邀參加台新證券舉辦之第一季投資論壇，說明本公司營運狀況。
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/03/10
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:吳明憲
4.舊任者簡歷:鮮活控股股份有限公司總經理
5.新任者姓名:黃薰毅
6.新任者簡歷:鮮活控股股份有限公司董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:職務調整
8.異動原因:職務調整
9.新任生效日期:115/03/11
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會決議日期：115/03/10
2.股東會召開日期：115/05/27
3.股東會召開地點：台北市中正區杭州南路一段24號5樓(集思交通部國際會議中心5樓)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：視訊輔助股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告書。
(2)：114年度財務報告。
(3)：審計委員會審查114年度決算表冊報告書。
(4)：114年度員工及董事酬勞報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度決算表冊。
(2)：114年度盈餘分配案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修正本公司「公司章程」部分條文案。
(2)：修正本公司「企業永續發展政策」部分條文案。
8.召集事由四：選舉事項
(1)：補選獨立董事一席。
9.臨時動議：
10.停止過戶起始日期：115/03/29
11.停止過戶截止日期：115/05/27
12.其他應敘明事項：持股1%以上股東提案及獨立董事候選人提名之受理期間為115/03/23~115/04/01

1.董事會決議日期：115/03/10
2.股東會召開日期：115/05/25
3.股東會召開地點：新竹市東區公道五路二段180號3樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告
(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告
(3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告
(4)：114年度盈餘分配現金股利情形報告
(5)：本公司向子公司WINAICO B.V取得WINAICO Deutschland GmbH
及WINAICO Solar Projekt 1 GmbH股權報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認114年度營業報告書及財務報表案
(2)：承認114年度盈餘分配案
7.召集事由三：討論事項
(1)：解除法人董事代表人競業禁止之限制案
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/03/27
10.停止過戶截止日期：115/05/25
11.其他應敘明事項：

1.董事會決議日期：115/03/10
2.股東會召開日期：115/06/24
3.股東會召開地點：桃園市蘆竹區南山路二段5巷17號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業狀況暨115年營業計劃報告。
(2)：審計委員會審查114年度決算報告。
(3)：114年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告。
(4)：本公司114年給付董事酬金報告。
(5)：庫藏股執行報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認114年度之營業報告書及財務報告案。
(2)：承認114年度盈餘分配案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。
8.召集事由四：選舉事項
(1)：董事選舉案。
9.召集事由五：其他事項
(1)：解除新任董事競業禁止之限制案。
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/04/26
12.停止過戶截止日期：115/06/24
13.其他應敘明事項：無

1.董事會通過日期(事實發生日):115/03/10
2.舊會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所
3.舊任簽證會計師姓名1:
林瑟凱
4.舊任簽證會計師姓名2:
文雅芳
5.新會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所
6.新任簽證會計師姓名1:
文雅芳
7.新任簽證會計師姓名2:
陳憲正
8.變更會計師之原因:
會計師事務所內部調整
9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任
或不再繼續接受委任:
不適用
10.公司通知或接獲通知終止之日期:115/01/09
11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內
部控制重大改進事項之建議:
否
12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每
一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事
項之書面意見):
不適用
13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議
事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸
入詢問事項及結果):
不適用
14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不
同意見之情事)充分回答:
不適用
15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則
重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或
證券價格有重大影響之事項):
無

1.董事會決議日期：115/03/10
2.股東會召開日期：115/05/27
3.股東會召開地點：本公司 (臺南市安南區科技二路50號)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：視訊輔助股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司114年度營業報告
(2)：本公司審計委員會查核114年度決算表冊報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：本公司114年度財務報表及營業報告書案
(2)：本公司114年度虧損撥補案
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案
8.召集事由四：選舉事項
(1)：補選一席獨立董事案
9.臨時動議：
10.停止過戶起始日期：115/03/29
11.停止過戶截止日期：115/05/27
12.其他應敘明事項：(1)依中華民國公司法第172條之1規定，受理持有本公司已發行股份總數1%以上之股東
   ，得以書面向本公司提出股東常會議案，惟每一股東以提一議案為限，且提案內容
   不得超過300字。
   i.受理期間：115年03月20日至115年03月30日下午3時止。
   ii.受理方式：以書面方式親洽或郵寄（如為郵寄者，其郵件送達日必須在受理提
      案截止日前，並請於信封封面上加註『獨立董事候選人提名函件』或
      『股東常會提案函件』字樣及以掛號函件寄送）提出並敘明聯絡人及方式，以
      便董事會備查及回覆審查結果。
   iii.受理處所：臺南市安南區科技二路50號。
(2)本次股東會常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自民國115年04月25日
   至民國115年05月24日止，股東得於前述行使期間逕登入臺灣集中保管結算所股份有
   限公司「股東e票通」股東會電子投票平台，並依相關說明操作之。
  【網址:https://www.stockvote.com.tw】
(3)召開視訊輔助股東會相關說明：
   i.本公司視訊輔助股東會依公司法第172-2條及公開發行股票公司股務處理準則
    （下稱股務處理準則）第二章之二等相關規定辦理
   ii.本次股東會視訊輔助部分，係採用臺灣集中保管結算所股份有限公司（下稱
      集保公司）提供之平台，並應遵守集保公司訂定之股東會視訊會議作業要點、
      問答集及操作說明等文件，請參閱集保公司網頁（網址：https://www.tdcc.
      com.tw/portal/zh/page/show/402897967d841dba017e8eea7fc5009c）
   iii.股東以視訊方式參與股東會者，視為親自出席
   iv.股東、徵求人或受託代理人欲以視訊方式參與者，應自115年04月25日起，至
      遲於股東會二日前（115/05/24前），於集保公司股東e票通平台（網址：
      https://www.stockvote.com.tw/evote/index.html）辦理註冊及登記，並於
      股東會當日辦理報到、觀看直播、文字提問及投票
    v.已登記以視訊方式參與之股東、徵求人或受託代理人，欲親自出席實體股東會
      者，應於股東會開會二日前，以與登記相同之方式撤銷登記；逾期撤銷者，僅
      得以視訊方式參與股東會
   vi.股東以書面或電子方式行使表決權後，欲以視訊方式參與股東會，應於股東會
      開會二日前，以與行使表決權相同之方式撤銷前述行使表決權之意思表示；逾
      期撤銷者，以書面或電子方式行使之表決權為準
   vii.股東以書面或電子方式行使表決權後，未撤銷其意思表示，並以視訊方式參與
       股東會者，除臨時動議外，不得再就原議案行使表決權或對原議案提出修正或
       對原議案之修正行使表決權
   viii.股東委託代理人出席股東會者，除股務處理準則或公司法另有規定外，不得
        再出席股東會。股東委託代理人出席股東會者，委託書送達公司後，股東欲
        以視訊方式參與股東會，應於股東會開會二日前，以書面向本公司為撤銷委
        託之通知；逾期撤銷託之通知；以委託代理人出席行使之表決權為準
   ix.倘本次股東會於主席宣布開會前或會議進行中，因天災、事變或其他不可抗力
      情事，致視訊會議平台或以視訊方式參與發生障礙，且扣除以視訊方式出席股
      東會之出席股數後，出席股份總數未達股東會決議之法定定額，致使會議無法
      續行時，本公司訂於115年05月28日上午10時整於本公司(臺南市安南區科技二
      路50號)延期或續行集會，列載於原定股東會停止過戶之股東名冊之股東有權
      出席股東會，不再重新寄發開會通知
    x.若發生前項股東會須延期或續行集會情事，本公司將於公開資訊觀測站發布重
      大訊息
    xi.其餘未盡事宜，請參照股務處理準則及相關規定

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/03/10
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:現金股利新台幣94,810,860元，每股配發新台幣1.4元
4.除權（息）交易日:115/03/25
5.最後過戶日:115/03/26
6.停止過戶起始日期:115/03/27
7.停止過戶截止日期:115/03/31
8.除權（息）基準日:115/03/31
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.普通股現金股利發放日期:115/04/20
13.其他應敘明事項:
(1)嗣後如因實際作業時程變更，致股利無法於115年04月20日發放，
將另行公告股利發放日。
(2)嗣後若因本公司流通在外股數發生變動而須調整股東配息率，
擬授權董事長調整並全權處理相關事宜。
(3)現金股利將於民國115年04月20日以匯款或掛號郵寄「禁止背書轉讓」支票方式
發放，現金股利發放至元為止(元以下捨去)，匯費及支票處理費由股東應發股利中
扣除，倘現金股利總額不足以支付匯費或支票處理費者僅郵寄通知書，請股東逕洽
本公司股務代理機構洽領。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/10
2.審計委員會通過日期:115/03/10
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):477,757
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):105,001
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(40,541)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(45,761)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(53,391)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(53,591)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.84)
11.期末總資產(仟元):2,177,930
12.期末總負債(仟元):1,077,515
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,100,415
14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/03/10
2.增資資金來源:員工酬勞轉增資
3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否
4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):
700,000,000元、5,668,016股
5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用
6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用
7.每股面額:新台幣10元
8.發行價格:不適用
9.員工認購股數或配發金額:
員工酬勞新台幣700,000,000元,計發行新股5,668,016股,計算不足一股之
員工酬勞24元以現金發放。
10.公開銷售股數:不適用
11.原股東認購或無償配發比例:不適用
12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
計算不足一股之員工酬勞以現金發放。
13.本次發行新股之權利義務:與原股份相同。
14.本次增資資金用途:配合業務成長需要。
15.其他應敘明事項:員工酬勞轉增資發行新股基準日為115年5月29日。

1.董事會決議日期:115/03/10
2.買回股份目的:轉讓股份予員工
3.買回股份種類:普通股
4.買回股份總金額上限(元):3,211,114,914
5.預定買回之期間:115/03/11~115/05/10
6.預定買回之數量(股):3,000,000
7.買回區間價格(元):17.00~29.50，公司股價低於區間價格下限，將繼續買回
8.買回方式:自集中交易市場買回
9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):1.67
10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):12,826,000
11.申報前三年內買回公司股份之情形:
(1)實際買回股份期間：114/09/19 ~ 114/11/17 、預定買回股數(股)：4000000 、實際已買回
股數(股)：4000000 、執行情形(實際已買回股數占預定買回股數%)：100.00
(2)實際買回股份期間：114/06/05 ~ 114/08/01 、預定買回股數(股)：4000000 、實際已買回
股數(股)：4000000 、執行情形(實際已買回股數占預定買回股數%)：100.00
12.已申報買回但未執行完畢之情形:
無
13.董事會決議買回股份之會議紀錄:
本公司115年3月10日第十二屆第18次董事會決議通過本公司買回本公司3,000,000股普通
股股份轉讓予員工案。
14.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十條規定之轉讓辦法:
第  1  條 
本公司為激勵員工及提昇員工向心力，依據證券交易法第 28 條之 2第 1 項第 1 款及金融監督管
理委員會發布之「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」等相關規定，訂定本公司買回股份轉讓員工
辦法。本公司買回股份轉讓予員工，除依有關法規規定外，悉依本辦法規定辦理。 
第  2  條 
轉讓予員工之股份為普通股，其權利義務除有關法規及本辦法另有規定者外，與其他
流通在外普通股相同。
第  3  條 
買回之股份，得依本辦法之規定，自買回股份之日起五年內，一次或分次轉讓予員工。
第  4  條 
凡於認股基準日仍在職之本公司及符合一定條件之國內外控制或從屬公司(依107年12月27日金管證
發字第1070121068號令規定辦理)之全職員工，得依本辦法第5條所訂認購數額，享有認購資格。
第  5  條 
員工得認購股數依員工職等、服務年資及對公司之特殊貢獻等標準，訂定員工得受讓股份之權利，
並須兼顧認股基準日時公司持有之買回股份總額及單一員工認購股數之上限等因素，實際具體認購
資格及認購數量由董事會決議，不得授權董事長決定。相關審核程序如下：
１、本公司轉讓予經理人、本公司轉讓予本公司控制或從屬公司之經理人兼職發行公司經理人或本
公司轉讓予本公司控制或從屬公司之非經理人兼職發行公司經理人，須提報本公司薪資報酬委員會
討論後再提報本公司董事會。
２、本公司轉讓予非經理人、本公司轉讓予本公司控制或從屬公司之經理人兼職發行公司非經理人
或未兼職、或本公司轉讓予本公司控制或從屬公司之非經理人兼職發行公司非經理人或未兼職：轉
讓對象非為上市上櫃公司或其控制或從屬公司之經理人，須提報本公司審計委員會討論後再提報本
公司董事會決議。
第  6  條 
買回股份轉讓予員工之作業程序： 
1.依董事會之決議，公告、申報並於執行期限內買回本公司股份。 
2.董事會依本辦法訂定及公布員工認股基準日、得認購股數標準、認購繳款期間、權利內容及限制
條件等作業事項。 
3.統計實際認購繳款股數，辦理股票轉讓過戶登記。 
第  7  條 
買回股份轉讓予員工，以實際買回之平均價格為轉讓價格，惟轉讓前，如遇公司已發行之普通股股
份
增加得按發行股份增加比率調整之。 或依據本公司章程規定，以低於實際買回之平均價格轉讓予員
工者，應於轉讓前，提經最近一次股東會有代表已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決
權
三分之二以上之同意，並應於該次股東會召集事由中列舉說明「上市上櫃公司買回本公司股份辦
法」
第 10 條之 1 規定事項，始得辦理。
第  8  條 
買回股份轉讓予員工並辦理過戶登記後，除另有規定者外，餘權利義務與原有股份相同。 
第  9  條 
本辦法經董事會決議通過後生效，並得報經董事會決議修訂。
15.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十一條規定之轉換或認股辦法:
不適用
16.董事會已考慮公司財務狀況，不影響公司資本維持之聲明:
岱宇國際股份有限公司董事會聲明書
一、本公司經民國115年3月10日第十二屆第十八次董事會三分之二以上董事之出席及出席董事超過
二分之一同意通過，自申報日起二個月內於有價證券集中交易市場買回本公司股份3,000仟股。
二、上述買回股份總數，僅占本公司已發行股份之1.67%，且買回股份所需金額上限僅占本公司流動
資產之2.14%，茲聲明本公司董事會已考慮公司財務狀況，上述股份之買回並不影響本公司資本之維
持。
三、本聲明書業經本公司上述同次董事會議通過，出席董事7人均同意本聲明書之內容，併此聲明。
 

岱宇國際股份有限公司                       
負 責 人 ：林佑穎                       
 
中華民國一一五年三月十日
17.會計師或證券承銷商對買回股份價格之合理性評估意見:
統一綜合證券股份有限公司評估岱宇公司董事會決議通過本次買回公司股份案,預定買回普通股
3,000仟股、最大動用金額為88,500仟元及買回區間價格之範圍為17.00元～29.50元。其決策過程
具合法性，價格區間之訂定亦屬合理，且未來執行時對公司財務狀況尚不致造成重大不利影響，應無
重大異常情事。
18.其他證期局所規定之事項:
無

1. 董事會決議日期：115/03/10
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.40000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：94,810,860
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1. 董事會決議日期：115/03/10
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：10.00000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：5,113,109,810
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.證券名稱:
台積電 普通股
2.交易日期:114/4/1~115/3/10
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:董事長核決
民國115年3月10日
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易數量(仟股):215
每單位價格(元):1,620.38
交易總金額(元):348,380,733
6.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:
不適用
7.與交易標的公司之關係:
無
8.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
持有餘額:45,000股、金額:78,877,239元
持股比例:0.000%、權利受限情形: 無
9.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投
資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例
暨最近期財務報表中營運資金數額:
占總資產比例:41.82%
占歸屬於母公司業主之權益比例:50.74% 
營運資金數額:1,654,823仟元
10.取得或處分之具體目的:
投資組合
11.本次交易表示異議董事之意見:
無
12.本次交易為關係人交易:
否
13.交易相對人及其與公司之關係:
無
14.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
15.前已就同一件事件發布重大訊息日期:
不適用
16.其他敘明事項:
無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/10
2.審計委員會通過日期:115/03/10
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,397,182
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):868,220
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):201,796
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):169,897
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):128,326
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):128,326
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.91
11.期末總資產(仟元):2,283,026
12.期末總負債(仟元):620,200
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,662,826
14.其他應敘明事項:無。

1. 董事會決議日期：115/03/10
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.00000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：51,781,846
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期：115/03/09
2.股東會召開日期：115/06/17
3.股東會召開地點：本公司中港分公司四樓會議室（地址：台中市梧棲區經一路32號）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：一一四年度營業報告。
(2)：審計委員會審查一一四年度決算表冊報告。
(3)：一一四年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(4)：一一四年度盈餘分配現金股利情形報告。
(5)：國內可轉換公司債發行情形報告。
(6)：健全營運計畫執行情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：一一四年度營業報告書及財務報表案。
(2)：一一四年度盈餘分配案。
7.臨時動議：
8.停止過戶起始日期：115/04/19
9.停止過戶截止日期：115/06/17
10.其他應敘明事項：依公司法第172條之1規定，本公司擬定於115年4月10日起至115年4月20日
下午17:00時止，受理持有已發行股份總數1%以上股份之股東，
就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東請以書面方式於上述期間依規定辦理提案
並敘明聯絡人及方式(通訊辦理者，以寄達日為準)，以備董事會審查。
受理提案處所：今國光學工業股份有限公司 股務室(地址：台中市梧棲區經一路32號)
電話：04-2659-5985

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:會計主管
2.發生變動日期:115/03/10
3.舊任者姓名、級職及簡歷:簡愷昕/新海運輸倉儲(股)公司會計經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:徐沛縈/新海運輸倉儲(股)公司會計經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:退休
6.異動原因:退休。
7.生效日期:115/04/01
8.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:115/03/10
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:Gold Circuit Electronics (Thailand) Co.,Ltd.
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司直接與間接持股100%之子公司
(3)背書保證之限額(仟元):20,196,318
(4)原背書保證之餘額(仟元):9,384,744
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):5,940,464
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):15,325,208
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):5,756,683
(8)本次新增背書保證之原因:
本公司為新設立子公司融資之目的所為之背書保證
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):2,755,130
(2)累積盈虧金額(仟元):-535,541
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
被背書保證公司之銀行融資額度到期且債務清償
(2)日期:
被背書保證公司之銀行融資額度到期且債務清償
6.背書保證之總限額(仟元):
40,392,637
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
17,011,358
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
63.17
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
62.81
10.其他應敘明事項:
無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/03/10
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:1.5 元(每股配發 1.500000元)
4.除權（息）交易日:115/04/16
5.最後過戶日:115/04/17
6.停止過戶起始日期:115/04/18
7.停止過戶截止日期:115/04/22
8.除權（息）基準日:115/04/22
9.債券最後申請轉換日期:無
10.債券停止轉換起始日期:無
11.債券停止轉換截止日期:無
12.普通股現金股利發放日期:115/05/14
13.其他應敘明事項:
 A.現金股利發放日訂於115/05/14
 B.日後若因實際流通在外股數變動而影響配息率，授權董事長調整股東配息率。