上市公司重大訊息

1.事實發生日:114/12/22
2.公司名稱:新光人壽保險股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:新光人壽裁撤國際保險業務分公司業經董事會決議通過
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本案需待主管機關核准方能生效

1.事實發生日:114/12/22
2.公司名稱:新光人壽保險股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司因合併案依相關法律規定向金融監督管理委員會申請停止股票
公開發行，業經金管證發字第1140367880號函核准在案，自115年01月01日起
停止股票公開發行。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會決議日期:114/12/22
2.發放股利種類及金額:現金股利人民幣45,316,752元
3.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:代理發言人及財務主管
2.發生變動日期:114/12/22
3.舊任者姓名、級職及簡歷:許心婷，本公司代理發言人及財務主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:
  (1)代理發言人：王麗綸，本公司財務部副理
  (2)財務主管：王麗綸，本公司財務部副理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:114/12/22
8.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
不適用
2.事實發生日:114/12/22~114/12/22
3.董事會通過日期: 民國114年12月22日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易單位數量：25,038.7仟股
每單位價格：美金1元
交易總金額：美金25,038.7仟股
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
Jochu Investment Ltd.、Prosperity Investment Holding PTE. Ltd.
均為本公司直/間接持有之子公司
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
不適用
12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
不適用
13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
累積持有本交易證券（含本次交易）之數量：45,286仟股
金額：美金45,286仟元
持股比例：66.85%
權利受限情形：無
15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
占公司最近期財務報表中總資產比例：42.40%
占公司最近期財務報表中業主之權益比例：54.27%
16.經紀人及經紀費用:
不適用
17.取得或處分之具體目的或用途:
不適用
18.本次交易表示異議董事之意見:
不適用
19.本次交易為關係人交易:是
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
114年12月22日
21.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
22.會計師事務所名稱:
不適用
23.會計師姓名:
不適用
24.會計師開業證書字號:
不適用
25.是否涉及營運模式變更:否
26.營運模式變更說明:
不適用
27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
不適用
28.資金來源:
現金增資
29.前已就同一件事件發布重大訊息日期:
114年08月13日及114年11月18日
30.其他敘明事項:
Jochu Investment Ltd.原計畫增資Prosperity Investment Holding PTE. Ltd.
美金24,321.7仟元，調整為美金25,038.7仟元。

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
不適用
2.事實發生日:114/12/22~114/12/22
3.董事會通過日期: 民國114年12月22日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易單位數量：25,038.7仟股
每股單位價格：美金1元
交易總金額：美金25,038.7仟元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
Jochu BVI為本公司直接持有之子公司
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
不適用
12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
不適用
13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
累積持有股數(含本次交易)：65,503.2仟股
累積投資金額(含本次交易)：美金65,503.2仟元
本公司持股比例：100.00%
權利受限情形：無
15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
占個體總資產之比例：61.33%
占個體母公司業主之權益之比例：78.49%
16.經紀人及經紀費用:
不適用
17.取得或處分之具體目的或用途:
為就近服務客戶及增進公司業務成長
18.本次交易表示異議董事之意見:
不適用
19.本次交易為關係人交易:是
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
114.12.22
21.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
22.會計師事務所名稱:
不適用
23.會計師姓名:
不適用
24.會計師開業證書字號:
不適用
25.是否涉及營運模式變更:否
26.營運模式變更說明:
不適用
27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
不適用
28.資金來源:
現金增資
29.前已就同一件事件發布重大訊息日期:
114年08月13日
30.其他敘明事項:
本公司原計畫增資Jochu Investment Ltd.美金24,321.7仟元，調整為美金25,038.7仟元

1.事實發生日:114/12/22
2.原公告申報日期:114/08/13
3.簡述原公告申報內容:
重要子公司Jochu Investment Ltd.辦理現金增資美金24,321.7仟元。
4.變動緣由及主要內容:
本次補充114.08.13公告內容，原增資額為美金24,321.7仟元，
預計增資額為美金25,038.7仟元。
5.變動後對公司財務業務之影響:無
6.其他應敘明事項:無

1.併購種類(如合併、分割、收購或股份受讓):
合併
2.事實發生日:114/12/22
3.參與併購公司名稱(如合併另一方公司、分割新設公司、收購或受讓股份標的公司之
名稱:
存續公司：HUNTINGTON HOLDINGS INTERNATIONAL CO. LTD.
消滅公司：UNITECH HOLDINGS INTERNATIONAL CO. LTD.
4.交易相對人(如合併另一方公司、分割讓與他公司、收購或受讓股份之交易對象):
UNITECH HOLDINGS INTERNATIONAL CO. LTD.
5.交易相對人為關係人:是
6.交易相對人與公司之關係(本公司轉投資持股達XX%之被投資公司)，並說明選定
收購、受讓他公司股份之對象為關係企業或關係人之原因及是否不影響股東權益:
UNITECH HOLDINGS INTERNATIONAL CO. LTD.為HUNTINGTON HOLDINGS INTERNATIONAL
CO. LTD.百分百持有之子公司，為優化股權架構進行合併，此交易並不影響股東權益。
7.併購目的及條件，包括併購理由、對價條件及支付時點:
不適用
8.併購後預計產生之效益:
集團投資架構優化
9.併購對每股淨值及每股盈餘之影響:
無
10.併購之對價種類及資金來源:
不適用
11.換股比例及其計算依據:
不適用
12.本次交易會計師、律師或證券承銷商出具非合理性意見:不適用
13.會計師或律師事務所名稱或證券承銷商公司名稱:
不適用
14.會計師或律師姓名:
不適用
15.會計師或律師開業證書字號:
不適用
16.獨立專家就本次併購換股比例、配發股東之現金或其他財產之合理性意見書內容
(一、包含公開收購價格訂定所採用之方法、原則或計算方式及與國際慣用之市價法
、成本法及現金流量折現法之比較。二、被收購公司與已上市櫃同業之財務狀況
、獲利情形及本益比之比較情形。三、公開收購價格若參考鑑價機構之鑑價報告者
，應說明該鑑價報告內容及結論。四、收購人融資償還計畫若係以被收購公司或合
併後存續公司之資產或股份為擔保者，應說明對被收購公司或合併後存續公司財務
業務健全性之影響評估):
不適用
17.預定完成日程:
合併基準日預計為民國115年1月1日
18.既存或新設公司承受消滅(或分割)公司權利義務相關事項(註二):
合併後，消滅公司之資產、負債等一切權利義務，均由存續公司依法承受。
19.參與合併公司之基本資料(註三):
存續公司：HUNTINGTON HOLDINGS INTERNATIONAL CO. LTD.
主要營業項目：投資控股公司
實收資本額：美金 255,856,840.00元

消滅公司：UNITECH HOLDINGS INTERNATIONAL CO. LTD.
主要營業項目：投資控股公司
實收資本額：美金 3,000,000.00元
20.分割之相關事項(含預定讓與既存公司或新設公司之營業、資產之評價價值；被
分割公司或其股東所取得股份之總數、種類及數量；被分割公司資本減少時，其資
本減少有關事項)(註：若非分割公告時，則不適用):
不適用
21.併購股份未來移轉之條件及限制:
不適用
22.併購完成後之計畫(包含一、繼續經營公司業務之意願及計畫內容。二、是否發生
解散、下市(櫃)、重大變更組織、資本、業務計畫、財務及生產、對公司重要人員
、資產之安排或運用，或其他任何影響公司股東權益之重大事項):
不適用
23.其他重要約定事項:
無
24.其他與併購相關之重大事項:
無
25.本次交易，董事有無異議:否
26.併購交易中涉及利害關係董事資訊(自然人董事姓名或法人董事名稱暨其代表人姓名
、其自身或其代表之法人有利害關係之重要內容(包括但不限於實際或預計投資其他
參加併購公司之方式、持股比率、交易價格、是否參與併購公司之經營及其他投資條件
等情形)、其應迴避或不迴避理由、迴避情形、贊成或反對併購決議之理由):
無
27.是否涉及營運模式變更:否
28.營運模式變更說明(註四):
不適用
29.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形(註五):
不適用
30.資金來源(註五):
不適用
31.其他敘明事項(註六):
無
註二、既存或新設公司承受消滅公司權利義務相關事項，包括庫藏股及已發行具有股權性質有
　　　價證券之處理原則。
註三：參與合併公司之基本資料包括公司名稱及所營業務之主要內容。
註四：倘涉營運模式變更，請於欄位敘明包括營業範圍變更、產品線擴充/縮減、製程調整、產業
　　　水平/垂直整合，或其他涉及營運架構調整事項。
註五：非屬私募資金用以併購案件者，得填寫不適用。
註六：若本案成就前，尚需經國內、外主管機關(如:投審會、公平交易委員會、反壟斷局或其他單位)核准或許可者，應予敘明相關事項。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
台南市永康區中華路425號1樓、2樓(中華世貿大樓)
2.事實發生日:114/12/22~114/12/22
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:總經理核決
民國114年12月22日
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
(1)租賃面積：135.13坪
(2)每單位價格：每坪租金每個月新台幣567元
(3)每月租金金額：租金新台幣76,619元
(4)租賃契約總金額：新台幣1,838,856元
(5)使用權資產金額：新台幣1,787,576元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
(1)交易相對人:中國信託商業銀行（股）公司
(2)其與公司之關係:同為中國信託金融控股(股)公司之子公司
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
(1)選定關係人為交易對象之原因：
  於93.1.1起，即陸續向中國信託商業銀行承租，本次係為原址續租
(2)前次移轉之所有人：不適用
(3)前次移轉日期：不適用
(4)前次移轉金額：不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
(1)付款條件：每三個月付一次，每次租金新台幣229,857元
(2)付款期間：115/01/01~116/12/31
(3)契約限制條款及其他重要約定:無
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
(1)本次交易之決定方式：參考附近租金市場行情
(2)價格決定之參考依據：參考泛亞不動產估價師聯合事務所出具之不動產估價報告書
(3)決策單位：依據金控法45條規範之授信外交易及相關函令採概括授權由行政管理部
            取得總經理核決
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
(1)估價者：泛亞不動產估價師聯合事務所
(2)估價金額：每坪新台幣600元
13.專業估價師姓名:
楊閔安
14.專業估價師開業證書字號:
(109)北市估字第000280號
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
19.會計師事務所名稱:
不適用
20.會計師姓名:
不適用
21.會計師開業證書字號:
不適用
22.經紀人及經紀費用:
不適用
23.取得或處分之具體目的或用途:
合署辦公，發揮集團最大綜效，續租辦公場所
24.本次交易表示異議之董事之意見:
不適用
25.本次交易為關係人交易:是
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用，原因：依據金控法45條規範之授信外交易及相關函令採概括授權
由行政管理部取得總經理核決
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:
是
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
31.其他敘明事項:
無

1.事實發生日:114/12/22
2.公司名稱:富威電力股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:更正本公司114年9-10月關係人交易【取得資產】金額
6.更正資訊項目/報表名稱:114年9-10月關係人交易申報之取得資產
7.更正前金額/內容/頁次:
9月【取得資產】	                                 單位：新台幣仟元；%
關係人名稱	取得資產項目	本月取得資產金額	本年累計取得資產金額
-----------    ------------    ---------------- 	--------------------
李秋惠         使用權資產               8,008                       10,711
郭政謙         使用權資產	       1,798                        1,798
-----------    ------------    ---------------- 	--------------------
合計                                   9,806                       12,509

10月【取得資產】	                                 單位：新台幣仟元；%
關係人名稱	取得資產項目	本月取得資產金額	本年累計取得資產金額
-----------    ------------    ---------------- 	--------------------
李秋惠         使用權資產                   0                       10,711
郭政謙         使用權資產	           0                        1,798
-----------    ------------    ---------------- 	--------------------
合計                                       0                       12,509

8.更正後金額/內容/頁次:
9月【取得資產】	                                 單位：新台幣仟元；%
關係人名稱	取得資產項目	本月取得資產金額	本年累計取得資產金額
-----------    ------------    ---------------- 	--------------------
李秋惠         使用權資產               8,008                       10,711
郭政謙         使用權資產	       1,798                        1,798
盛日儲能(更正)  採用權益法             322,400                      322,400
                之投資
-----------    ------------    ---------------- 	--------------------
合計                                  332,206                       334,909

10月【取得資產】	                                 單位：新台幣仟元；%
關係人名稱	取得資產項目	本月取得資產金額	本年累計取得資產金額
-----------    ------------    ---------------- 	--------------------
李秋惠         使用權資產                   0                       10,711
郭政謙         使用權資產	          0                        1,798
盛日儲能(更正) 採用權益法                   0                     322,400
                之投資
-----------    ------------    ---------------- 	--------------------
合計                                       0                      334,909

9.因應措施:發佈重大訊息後將更正資料重新上傳至公開資訊觀測站。
10.其他應敘明事項:無。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
台北市南港區經貿二路168號3樓、188號13樓、14樓、16樓
(中國信託金融園區)
2.事實發生日:114/12/22~114/12/22
3.董事會通過日期: 民國114年12月22日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
(1)經貿二路168號3樓
   租賃面積：312.72坪
   每單位價格：每坪租金每個月新台幣2,300元
   每月租金金額：租金新台幣719,256元
   租賃契約總金額：新台幣17,262,144元
   使用權資產金額：新台幣16,780,759元
(2)經貿二路188號13樓、14樓、16樓
   租賃面積：1,451.23坪
   每單位價格：每坪租金每個月新台幣2,300元
   每月租金金額：租金新台幣3,337,829元
   租賃契約總金額：新台幣80,107,896元
   使用權資產金額：新台幣77,873,946元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
(1)交易相對人:中國信託商業銀行（股）公司
(2)其與公司之關係:同為中國信託金融控股(股)公司之子公司
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
(1)選定關係人為交易對象之原因：
   於103.4.1起，即陸續向中國信託商業銀行承租，本次係為原址續租
(2)前次移轉之所有人：不適用
(3)前次移轉日期：不適用
(4)前次移轉金額：不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
(1)經貿二路168號3樓
   付款條件：每三個月付一次，每次租金新台幣2,157,768元
   付款期間：115/01/01~116/12/31
   契約限制條款及其他重要約定:無
(2)經貿二路188號13樓、14樓、16樓
   付款條件：每三個月付一次，每次租金新台幣10,013,487元
   付款期間：115/01/01~116/12/31
   契約限制條款及其他重要約定:無
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
(1)本次交易之決定方式：參考附近租金市場行情
(2)價格決定之參考依據：參考泛亞不動產估價師聯合事務所出具之不動產估價報告書
(3)決策單位：董事會
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
(1)估價者：泛亞不動產估價師聯合事務所
(2)估價金額： 
   168號 3樓每坪租金新台幣2,245元
   188號13樓每坪租金新台幣2,428元
   188號14樓每坪租金新台幣2,440元
   188號16樓每坪租金新台幣2,635元
13.專業估價師姓名:
楊閔安
14.專業估價師開業證書字號:
(109)北市估字第000280號
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
19.會計師事務所名稱:
不適用
20.會計師姓名:
不適用
21.會計師開業證書字號:
不適用
22.經紀人及經紀費用:
不適用
23.取得或處分之具體目的或用途:
合署辦公，發揮集團最大綜效，續租辦公場所
24.本次交易表示異議之董事之意見:
不適用
25.本次交易為關係人交易:是
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國114年12月22日
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:
是
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
31.其他敘明事項:
無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
台北市南港區經貿二路168號21樓部份房屋為辦公場所
2.事實發生日:114/12/22~114/12/22
3.董事會通過日期: 民國114年12月22日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
交易單位數量：辦公室6坪 
每單位價格：辦公室每坪月租金為新臺幣2,300元
租金金額：每個月為新臺幣13,800元
交易總金額：新臺幣331,200元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：中國信託商業銀行股份有限公司
其與公司之關係：關係人
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
選定關係人為交易對象之原因：本次取得之使用權資產，業已於111年1月1日起
承租供營業使用。
前次移轉之所有人：不適用
前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係：不適用
前次移轉日期：不適用
前次移轉金額：不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
付款條件：每三個月付一次，每次支付新臺幣41,400元
租期：115/01/01 ~ 116/12/31
其他重要約定：無
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
交易決定方式：不動產估價師估價報告
價格決定之參考依據：不動產估價師估價報告
決策單位：董事會
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
專業估價者事務所：捷揚不動產估價師聯合事務所
估價金額：每坪月租金為新臺幣2,430元；
13.專業估價師姓名:
葉又銘
14.專業估價師開業證書字號:
(109)北市估字第000291號
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
19.會計師事務所名稱:
不適用
20.會計師姓名:
不適用
21.會計師開業證書字號:
不適用
22.經紀人及經紀費用:
不適用
23.取得或處分之具體目的或用途:
續租辦公室供營業使用，本次取得之使用權資產，業已於111年1月1日起
承租供營業使用。
24.本次交易表示異議之董事之意見:
無
25.本次交易為關係人交易:是
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用，無監察人
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
31.其他敘明事項:
無

1.事實發生日:114/12/22
2.公司名稱:景碩科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)本公司經113年01月29日董事會及113年05月30日股東常會決議通過
   之113年度限制員工權利新股2,700,000股發行案，業經金融監督管
   理委員會113年07月03日金管證發字第1130348311號函准予申報生效，
   發行價格以董事會決議日發行普通股收盤價之50%。
(2)本公司於114年12月22日董事會決議通過113年第三次發行限制員工權利
   新股139,000股，增資基準日為115年01月08日，並授權董事長
   得因實際作業需求調整之。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會決議日期:114/12/22
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:
 宏致電子股份有限公司國內第四次無擔保轉換公司債
3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否
4.發行總額:發行總面額上限為新台幣10億元整
5.每張面額:新台幣100仟元
6.發行價格:依票面金額100.5%~102%發行
7.發行期間:三年
8.發行利率:票面利率0%
9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用
10.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款及充實營運資金
11.承銷方式:採詢價圈購方式辦理公開承銷
12.公司債受託人:董事會授權董事長全權處理之。
13.承銷或代銷機構:凱基證券股份有限公司
14.發行保證人:不適用
15.代理還本付息機構:本公司指定之委託代理機構
16.簽證機構:不適用
17.能轉換股份者，其轉換辦法:
  相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。
18.賣回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。
19.買回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。
20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:
  相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。
21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:
  相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。
22.其他應敘明事項:
  (1)因資本市場籌資環境變化快速，為掌握訂定發行條件與實際發行作業時效，本次
     發行國內第四次無擔保轉換公司債之發行面額、募集金額、發行條件、轉換辦法
     與發行價格之訂定及本次計劃所需資金總額、資金來源、計劃項目、資金運用進
     度、預計可能產生效益及其他發行相關事宜，如遇有法令變更，經主管機關修正
     或因應主客觀因素而需修正時，擬授權本公司董事長全權處理之。
  (2)配合本次發行國內第四次無擔保轉換公司債之發行作業，擬授權本公司董事長代
     表本公司簽署一切有關發行國內第四次無擔保轉換公司債所需之契約及文件，並
     代表本公司辦理一切相關發行事宜。

1.董事會或股東會決議日期:114/12/22
2.投資計畫內容:本公司今日董事會核准通過新增資本支出預算。
3.預計投資金額:約新台幣32.55億元。
4.預計投資日期:不適用
5.資金來源:自有資金或銀行融資等方式。
6.具體目的:為擴充營運所需。
7.其他應敘明事項:前述各項資本支出預算之執行，將依客戶需求、市場狀況等情形
彈性調整，實際支付金額依執行進度及付款條件決定之。

1.事實發生日：民國114年11月27日
2.公司名稱：大研生醫國際股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司)：本公司
4.相互持股比例：不適用
5.發生緣由：
(1)公司面額變更核准日期/事實發生日：民國114年11月27日
(2)公司面額變更核准文號：經授商字第：臺證上一字第1140022289號號函
(3)董事會決議通過換股計畫書日期：民國114年12月22日
(4)變更前面額：新台幣10.00
(5)變更後面額：新台幣1.00
(6)新股票上市買賣日及舊股票終止上市買賣日：民國115年01月19日
(7)換發股票時程重大訊息公告日期：民國114年12月22日重大訊息公告
6.因應措施：無
7.其他應敘明事項：一、換發股票時程如下：
     (1)舊股票最後交易日:民國115年1月8日
     (2)舊股票停止交易期間:民國115年1月9日至115年1月17日
     (3)舊股票最後過戶日:民國115年1月12日
     (4)舊股票停止過戶起始日期:民國115年1月13日
     (5)舊股票停止過戶截止日期:民國115年1月17日
     (6)換發股票基準日:民國115年1月17日
     (7)有價證券換發日:民國115年1月19日
     (8)新股票上市買賣日:民國115年1月19日
     (9)舊股票終止上市買賣日:民國115年1月19日
     (10)自新股票上市買賣之日起原上市買賣之舊股票不得作為買賣交割之標的，
         本次換發新股票(採無實體方式)其權利義務與舊股票相同。
二、本公司係辦理變更股票面額，每股面額由新台幣10元變更為新台幣1元，
    業經臺灣證券交易所臺證上一字第1140022289號核准在案。
三、配合上述面額變更，新股票上市買賣日之參考價將按比例調整
    為舊股票最後交易日收盤價之十分之一，請投資人注意。
四、股票面額變更後，財務資料(例如:每股盈餘或每股淨值等)將有所變動，
    建議投資人可利用公開資訊觀測站公布之財務報告及財務比率分析等
    作為投資分析指標參考。

1.主管機關核准減資日期:NA
2.辦理資本變更登記完成日期:NA
3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:
(1)原每股面額(元)、實收資本額與流通在外股數:
   本公司每股面額新台幣10元，實收資本額為新台幣810,024,170元，流通在外股
   數為81,002,417股，依114年第三季經會計師核閱之財務報告計算，每股淨值為
   新台幣66.03元。
(2)新每股面額(元) 、實收資本額與流通在外股數:
   本公司每股面額新台幣1元，實收資本額為新台幣810,024,170元，流通在外
   股數為810,024,170股，依114年第三季經會計師核閱之財務報告計算，每股
   淨值為新台幣6.6元。
4.預計換股作業計畫:
一、本公司為辦理114年股票面額變更全面換發新股作業，依據「臺灣證券交易所
    股份有限公司營業細則」暨「臺灣證券交易所股份有限公司上市公司換發有
    價證券作業程序」之規定，訂定本換發股票作業計畫。
二、換發股票基準日：民國115年1月17日
三、本次辦理全面換發作業之有價證券名稱、股數、每股面額及總額：
    (一)換發有價證券名稱：大研生醫國際股份有限公司普通股。
    (二)原資本總額及股數：原實收資本額為新台幣810,024,170元整，每股面額
        新台幣10元，發行股份總數為81,002,417股。
    (三)換發新股後資本額及股數：換發新股後實收資本額為新台幣810,024,170
        元整，每股面額新台幣1元，發行股份總數為810,024,170股。
四、本次換發之新股採無實體發行，新發行之股票將委託臺灣集中保管結算所採
    無實體帳簿劃撥方式登錄及交付。
五、換發股票時程如下：
    (一)舊股票最後交易日：民國115年1月8日
    (二)舊股票停止交易期間：民國115年1月9日至115年1月17日
    (三)舊股票最後過戶日：民國115年1月12日
    (四)舊股票停止過戶期間：民國115年1月13日至115年1月17日
    (五)換發股票基準日：民國115年1月17日
    (六)有價證券換發日：民國115年1月19日
    (七)新股票上市買賣日及舊股票終止上市買賣日：民國115年1月19日
    (八)自新股票上市買賣之日起原上市買賣之舊股票不得作為買賣交割之標的，
        本次換發新股票(採無實體方式)其權利義務與舊股票相同。
六、換發新股票之程序、手續及地點：
    (一)本次換發之新股票，係以無實體方式發行，採帳簿劃撥交付。尚未於證券
        商營業處所開設集保帳戶之股東，請儘速前往證券商營業處所開立證券帳
        戶，以利辦理帳簿劃撥交付作業。
    (二)請於最後過戶日115年1月12日下午五時前親臨本公司股務代理機構「凱基
        證券股份有限公司股務代理部」(台北市重慶南路一段2號5樓)，辦理過戶
        手續，掛號郵寄者以115年1月12日（最後過戶日）郵戳日期為憑，辦理換
        發手續。
    (三)凡參加臺灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股
        務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。原已存放於證券集保帳戶
        之股票，逕由臺灣集中保管結算所股份有限公司統一換發，不需辦理任何
        手續。
    (四)股票換發處所：本公司股務代理機構「凱基證券股份有限公司股務代理部」
        地址：台北市重慶南路一段2號5樓，電話：(02)2389-2999。
七、其他未盡事宜，悉依相關法令規定辦理。
八、本計畫內容作業事項經本公司報請臺灣證券交易所核准後辦理，本公司將於停
    止變更股東名簿記載日前，依臺灣證券交易所規定之期限內，函送相關書件，
    並在指定之網際網路資訊申報系統申報。
九、為配合主管機關實際作業時程之更迭，本公司將視實際作業進度修訂預計之相
    關作業程序。
5.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用
6.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率
 （減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用
7.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低
  之因應措施:不適用
8.其他應敘明事項:
(1)上述每股淨值係依最近一期(114年第三季)會計師核閱財務報告計算之。
(2)本公司係辦理變更股票面額，每股面額由新台幣10元變更為新台幣1元，本次股票
   面額變更之換股作業計畫業經臺灣證券交易所核准在案。

1.契約種類:工程承攬合約
2.事實發生日:114/12/22~114/12/22
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:董事長
民國114年12月22日
5.契約相對人及其與公司之關係:
久舜營造股份有限公司
與公司之關係：無
6.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）
、限制條款及其他重要約定事項:
1.新北市汐止區江北段895地號等42筆土地之建築工程承攬契約，契約金額含稅
  NTD 5,500,000,000元整(基礎結構NTD2,673,000,000元及裝修、機電工程
  NTD2,827,000,000元)。
2.完工期限：自放樣勘驗通過日起計1520日曆天內取得使用執照。
3. 限制條款及其他重要約定事項：無。
7.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:
1.宏邦不動產估價師聯合事務所5,778,990,535元整
   (基礎結構2,808,589,400元及裝修、機電工程2,970,401,135元)。
2.禾揚不動產估價師事務所5,714,782,074元整
  (基礎結構2,777,384,088元及裝修、機電工程2,937,397,986元)。
8.不動產估價師姓名:
林睿明不動產估價師
廖文銨不動產估價師
9.不動產估價師開業證書字號:
林睿明估價師開業證書(96)北市估字第000110號
廖文銨估價師開業證書(105)桃市估字第000047號
10.取得之具體目的:
興建廠辦大樓出售
11.本次交易表示異議之董事意見:
不適用
12.本次交易為關係人交易:否
13.監察人承認或審計委員會同意日期:
1.民國 年 月 日 
2.不適用，請寫原因 
3.待監察人承認後補行公告 
(以上文字請自行增刪)
14.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
15.是否尚未取得估價報告:否或不適用
16.尚未取得估價報告之原因:
不適用
17.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
18.會計師事務所名稱:
不適用
19.會計師姓名:
不適用
20.會計師開業證書字號:
不適用
21.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
22.其他敘明事項:
無

1.董事會決議日期:NA
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:
第1筆:中國信託商業銀行股份有限公司香港分行12個月期美元計價
提前出場一籃子股權連結固定收益型結構型債券(無保證機構)(無擔保)(不保本)
第2筆:中國信託商業銀行股份有限公司香港分行7個月期美元計價
提前出場一籃子股權連結固定收益型結構型債券(無保證機構)(無擔保)(不保本)
3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否
4.發行總額:
第1筆:美元2,560,000元整
第2筆:美元300,000元整
5.每張面額:美元10,000元
6.發行價格:於發行日按債券面額十足發行
7.發行期間:
第1筆:12個月，
第2筆:7個月，
惟債券條件另有約定者依其約定。
8.發行利率:
第1筆:固定年利率19.96%
第2筆:固定年利率17.36%
9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:無
10.募得價款之用途及運用計畫:支應本行香港分行業務需求並充實流動性
11.承銷方式:無
12.公司債受託人:無
13.承銷或代銷機構:無
14.發行保證人:無
15.代理還本付息機構:The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited。
16.簽證機構:無
17.能轉換股份者，其轉換辦法:不適用
18.賣回條件:無
19.買回條件:中信銀香港分行有權於約定事件發生時，提前贖回本債券。
20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用
21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用
22.其他應敘明事項:
第1筆:ISIN:XS3255592258
第2筆:ISIN:XS3257019946

1.董事會決議日期:114/12/22
2.原每股面額(元)及已發行總股數:
原每股面額新台幣10元，原已發行總股數為81,002,417股
3.新每股面額(元)及預計總股數:
變更後每股面額新台幣1元變更後發行總股數810,024,170股
4.換發股票時程(1)舊股票最後交易日:民國115年1月8日
5.換發股票時程(2)舊股票停止交易期間:民國115年1月9日至115年1月17日
6.換發股票時程(3)舊股票最後過戶日:民國115年1月12日
7.換發股票時程(4)舊股票停止過戶起始日期:民國115年1月13日
8.換發股票時程(5)舊股票停止過戶截止日期:民國115年1月17日
9.換發股票時程(6)換發股票基準日:民國115年1月17日
10.換發股票時程(7)有價證券換發日:民國115年1月19日
11.換發股票時程(8)新股票上市買賣日:民國115年1月19日
12.換發股票時程(9)舊股票終止上市買賣日:民國115年1月19日
13.其他應敘明事項:
(1)本公司係辦理變更股票面額，每股面額由新台幣10元變更為新台幣1元，
   本次股票面額變更之換股作業計畫業經經濟部登記及臺灣證券交易所核
   准在案。
(2)配合上述面額變更，新股票上市買賣日之參考價將按比例調整
   為舊股票最後交易日收盤價之十分之一，請投資人注意。
(3)股票面額變更後，財務資料(例如:每股盈餘或每股淨值等)將有所變動
   ，建議投資人可利用公開資訊觀測站公布之財務報告及財務比率分析等
   作為投資分析指標參考。