上市公司重大訊息

1.股東常會日期:115/06/17
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認114年度盈餘分派案
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂本公司章程案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認114年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:無
7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/06/17
2.發放股利種類及金額:現金股利人民幣4,151,000元
3.其他應敘明事項:
(1)Dmass Investment International Co., Ltd分配現金股利人民幣
4,151,000元予Cmass Investment Co., Ltd；Cmass Investment Co., Ltd
分配現金股利人民幣4,151,000元予本公司。
(2)上述股利於完成繳納相關稅捐後，依組織架構匯回本公司。

1.董事會決議日期:115/06/17
2.發放股利種類及金額:現金股利人民幣70,000,000
3.其他應敘明事項:
(1)Bmass Investment Co., Ltd分配現金股利予本公司及Dmass Investment
International Co., Ltd分別為人民幣65,849,000元及人民幣4,151,000元。
(2)上述股利於完成繳納相關稅捐後，依組織架構匯回本公司及Dmass
Investment International Co., Ltd。

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/06/23
1.召開法人說明會之日期：115/06/23
2.召開法人說明會之時間：15 時 00 分 
3.召開法人說明會之地點：線上
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加國泰證券舉辦之投資人會議，說明115年第一季財務業務相關資訊
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/06/18
1.召開法人說明會之日期：115/06/18
2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分 
3.召開法人說明會之地點：線上
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加Goldman Sachs舉辦之投資人會議，說明115年第一季財務業務相關資訊
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.股東常會日期:115/06/17
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
  通過承認本公司一一四年度虧損撥補案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
  通過民國一一四年度營業報告書及決算表冊案
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
   (1)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/17
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:謝源一
4.舊任者簡歷:泓德能源科技(股)公司董事長
5.新任者姓名:謝源一
6.新任者簡歷:泓德能源科技(股)公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.新任生效日期:115/06/17
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/15
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:陳明仕
4.舊任者簡歷:中華資安國際股份有限公司董事長
5.新任者姓名:無
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:退休
8.異動原因:法人董事改派代表人
9.新任生效日期:不適用
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
   於115/6/15收到中華電信（股）公司法人改派函，舊任代表人於6/29退休，
   新任代表人將於115年6月30日就任。
   新任者姓名：黃志雄；新任者簡歷：中華電信（股）公司執行副總經理暨技術長。
   新任董事長將於近期召開董事會推選，並另行公告。

1.發生變動日期:115/06/17
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
 獨立董事:吳統雄
 獨立董事:張進德
 獨立董事:孫慶鋒
4.舊任者簡歷:
 獨立董事:吳統雄/台新國際商業銀行(股)公司董事
 獨立董事:張進德/冠恆聯合會計師事務所所長
 獨立董事:孫慶鋒/國聯創業投資管理顧問(股)公司總經理
5.新任者姓名:
 獨立董事:張進德
 獨立董事:孫慶鋒
 獨立董事:陳進行　
6.新任者簡歷:
 獨立董事:張進德/冠恆聯合會計師事務所所長
 獨立董事:孫慶鋒/國聯創業投資管理顧問(股)公司總經理
 獨立董事:陳進行/華榮電線電纜(股)公司廠長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
 任期屆滿。
8.異動原因:任期屆滿。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/21~115/06/20
10.新任生效日期:115/06/17
11.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:115/06/17
2.發生緣由:依臺灣證券交易所股份有限公司通知辦理
3.財務業務資訊:
期間               (月)        (月)      (季)        (季)   (最近四季累計)
==============  ========== ========= ============ ========= =============
科目             最近一月    與去年   最近一季    與去年     114年第2季至
                 115年5月  同期增減  115年第1季   同期增減    115年第1季

                合併自結數    (%)     合併查核數     (%)     合併查核數
==============  =========== ========== ========= ======== ===============
營業收入(百萬)      15,619    114.6    33,067      52.50       105,648
稅前淨利(百萬)       4,211    201.1     7,194      54.10        21,403
歸屬母公司           3,249    199.3     5,340      53.90        16,520
業主淨利(百萬)
每股盈餘(元)          9.07    189.8     14.90      48.90         46.56
4.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理
  程序」第4條所列重大訊息之情事（如「有」，請說明）:無
5.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理
  程序」第11條所列重大訊息說明記者會之情事:無
6.完整財務資訊請至公開資訊觀測站查閱，路徑如下：
(1)近期營業收入及損益資訊：基本資料>精華版
(2)歷史每月營業收入：營運概況>每月營收>採用IFRSs後之月營業收入資訊
(3)歷史損益(會計師查核/核閱數)：財務報表>採IFRSs後>合併/個別報表>綜合損益表
(4)歷史損益(自願性公告自結數)：營運概況>自結損益公告:無
7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/17
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
 獨立董事:吳統雄
 獨立董事:張進德
 獨立董事:孫慶鋒
4.舊任者簡歷:
 獨立董事:吳統雄/台新國際商業銀行(股)公司董事
 獨立董事:張進德/冠恆聯合會計師事務所所長
 獨立董事:孫慶鋒/國聯創業投資管理顧問(股)公司總經理
5.新任者姓名:
 獨立董事:張進德
 獨立董事:孫慶鋒
 獨立董事:陳進行　
6.新任者簡歷:
 獨立董事:張進德/冠恆聯合會計師事務所所長
 獨立董事:孫慶鋒/國聯創業投資管理顧問(股)公司總經理
 獨立董事:陳進行/華榮電線電纜(股)公司廠長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
 任期屆滿。
8.異動原因:任期屆滿。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/21~115/06/20
10.新任生效日期:115/06/17
11.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/17
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:王宏仁
4.舊任者簡歷:本公司董事長
5.新任者姓名:王宏仁
6.新任者簡歷:本公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿。
8.異動原因:任期屆滿全面改選董事，依法推選董事長。
9.新任生效日期:115/06/17
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/16
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:財團法人陳茂榜工商發展基金會 代表人 陳盛沺
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:君瑜投資有限公司 代表人 陳盛沺
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.新任生效日期: 115/06/16
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
  無

1.發生變動日期:115/06/16
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
  或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
(一)董事：
 財團法人陳茂榜工商發展基金會：聲寶股份有限公司 董事
 財團法人陳張秀菊文教基金會：聲寶股份有限公司 董事
 陳盛泉：聲寶股份有限公司 董事
 陳盛偉：聲寶股份有限公司 董事
(二)獨立董事：
 樓永堅：聲寶股份有限公司 獨立董事
 林佑澤：聲寶股份有限公司 獨立董事
 賴凱萱：聲寶股份有限公司 獨立董事
4.舊任者簡歷:
 財團法人陳茂榜工商發展基金會：不適用
 財團法人陳張秀菊文教基金會 : 不適用
 陳盛泉：
   富帝國際(股)公司董事長
   瑞智精密(股)公司董事
   Sampo International Trade and Investment Co., Ltd.董事
   東源物流事業(股)公司董事
   東莞聖柏電子有限公司董事
 陳盛偉：
   富帝國際(股)公司董事
   稻江長照財團法人董事
   莫內投資有限公司
 樓永堅：
   聲寶(股)公司 獨立董事
   宜特科技股份有限公司獨立董事
   國立政治大學企業管理學系教授
   悠遊卡股份有限公司 薪酬委員會委員
 林佑澤 :
   台灣活力生技新藥股份有限公司監察人
   飛虹高科技股份有限公司獨立董事
 賴凱萱 :
   小小整合行銷有限公司 董事長
   奇思企業有限公司台灣區品牌總監
5.新任者職稱及姓名:
(一)董事：
 君瑜投資有限公司：聲寶股份有限公司 董事
 財團法人陳張秀菊文教基金會：聲寶股份有限公司 董事
 陳盛泉：聲寶股份有限公司 董事
 陳盛偉：聲寶股份有限公司 董事
(二)獨立董事：
 花凱龍：聲寶股份有限公司 獨立董事
 林佑澤：聲寶股份有限公司 獨立董事
 賴凱萱：聲寶股份有限公司 獨立董事
6.新任者簡歷:
 君瑜投資有限公司：
   橘青春管理顧問股份有限公司 董事
 財團法人陳張秀菊文教基金會 : 不適用
 陳盛泉：
   富帝國際(股)公司董事長
   瑞智精密(股)公司董事
   Sampo International Trade and Investment Co., Ltd. 董事
   東源物流事業(股)公司 董事
   東莞聖柏電子有限公司 董事
   新宇科技服務(股)公司 董事長
 陳盛偉：
   富帝國際(股)公司 董事
   稻江長照財團法人 董事
 花凱龍：
   美商微軟公司 首席技術長
   國立臺灣科技大學資訊工程系教授（由美商微軟公司借調）
 林佑澤 :
   台灣活力生技新藥(股)公司 董事
   飛虹高科技(股)公司 獨立董事
 賴凱萱 :
   奇思企業(股)公司 台灣區品牌總監
   小小整合行銷有限公司 董事長
   女王自媒體整合行銷(股)公司 董事長
   卓越農經社 社長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:董監事任期已屆滿，115年度股東常會改選董事。
9.新任者選任時持股數:
(一)董事：
  君瑜投資有限公司：3,145,000股
  財團法人陳張秀菊文教基金會： 4,006,453股
  陳盛泉：6,738,932股
  陳盛偉：8,122,698股
(二)獨立董事：
  花凱龍：80,076 股
  林佑澤：0股
  賴凱萱：0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/28~115/06/27
11.新任生效日期:115/06/16
12.同任期董事變動比率:全面改選，不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，不適用
14.同任期監察人變動比率:全面改選，不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東會決議日:115/06/17
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
 董事/第一伸銅科技股份有限公司代表人:王宏仁
3.許可從事競業行為之項目:經營其他與本公司營業範圍相同之公司及擔任
 董事或經理人之行為。
4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
 本議案經已發行股份總數二分之一以上股東出席，出席股東表決權三分之
 二以上同意照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:115/06/17
2.發生緣由:依臺灣證券交易所股份有限公司指示辦理
3.財務業務資訊:
　期間　　　　　　　月　　　　　　　　　　　季　　　　　　最近四季累計
＝＝＝＝　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝　＝＝＝＝＝＝
　　　　　 最近一月　　 與去年　　　最近一季　　與去年　　　114年第2季
　科目　　 115年5月　  同期增減%　 115年第1季　同期增減%　 至115年第1季
　　　　　(合併自結數) 　　　　　　(合併核閱數)　　　　　(合併查核/核閱數)
＝＝＝＝　＝＝＝＝＝　＝＝＝＝＝　＝＝＝＝＝　＝＝＝＝＝　＝＝＝＝＝＝
營業收入　　 15,058　　  47.5%　　　38,166　　　22.7%　　   139,992
 (百萬)
稅前淨利　　　4,005　　　84.8%　　　10,325　　　43.9%　 　　 34,271
 (百萬)
歸屬母公司
業主淨利　　　3,275　　 112.7%　　　 8,001　　　44.7%　　　  26,105
 (百萬)
每股盈餘　　　 1.60　　 112.7%        3.90      44.7%         12.72
 (元)
4.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理
  程序」第4條所列重大訊息之情事（如「有」，請說明）:無
5.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理
  程序」第11條所列重大訊息說明記者會之情事:無
6.完整財務資訊請至公開資訊觀測站查閱，路徑如下：
(1)近期營業收入及損益資訊：基本資料>精華版
(2)歷史每月營業收入：營運概況>每月營收>採用IFRSs後之月營業收入資訊
(3)歷史損益(會計師查核/核閱數)：財務報表>採IFRSs後>合併/個別報表>綜合損益表
(4)歷史損益(自願性公告自結數)：營運概況>自結損益公告:
7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/17
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
  或自然人監察人）: 法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
 第一伸銅科技(股)公司  代表人:王宏仁
 美達(股)公司          代表人:劉宗仁
 美達(股)公司          代表人:王文伶
 第一伸銅科技(股)公司  代表人:王明仁
 獨立董事:吳統雄
 獨立董事:張進德
 獨立董事:孫慶鋒
4.舊任者簡歷:
 第一伸銅科技(股)公司  代表人:王宏仁/第一伸銅科技(股)公司董事長
 美達(股)公司          代表人:劉宗仁/美達(股)公司董事長
 美達(股)公司          代表人:王文伶/美達(股)公司董事
 第一伸銅科技(股)公司  代表人:王明仁/第一伸銅科技(股)公司董事
 獨立董事:吳統雄/台新國際商業銀行(股)公司董事
 獨立董事:張進德/冠恆聯合會計師事務所所長
 獨立董事:孫慶鋒/國聯創業投資管理顧問(股)公司總經理
5.新任者職稱及姓名:
 第一伸銅科技(股)公司  代表人:王宏仁
 美達(股)公司          代表人:劉宗仁
 美達(股)公司          代表人:王文伶
 第一伸銅科技(股)公司  代表人:王明仁
 獨立董事:張進德
 獨立董事:孫慶鋒
 獨立董事:陳進行　
6.新任者簡歷:
 第一伸銅科技(股)公司  代表人:王宏仁/第一伸銅科技(股)公司董事長
 美達(股)公司          代表人:劉宗仁/美達(股)公司董事長
 美達(股)公司          代表人:王文伶/美達(股)公司董事
 第一伸銅科技(股)公司  代表人:王明仁/第一伸銅科技(股)公司董事
 獨立董事:張進德/冠恆聯合會計師事務所所長
 獨立董事:孫慶鋒/國聯創業投資管理顧問(股)公司總經理
 獨立董事:陳進行/華榮電線電纜(股)公司廠長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
 任期屆滿。
8.異動原因:任期屆滿全面改選。
9.新任者選任時持股數:
 第一伸銅科技(股)公司  代表人:王宏仁/208,569,277股
 美達(股)公司          代表人:劉宗仁/  3,936,732股
 美達(股)公司          代表人:王文伶/  3,936,732股
 第一伸銅科技(股)公司  代表人:王明仁/208,569,277股
 獨立董事:
 張進德/0股
 孫慶鋒/0股
 陳進行/0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/21 ~ 115/06/20
11.新任生效日期:115/06/17
12.同任期董事變動比率:因全面改選，故不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:因全面改選，故不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
 無。

1.股東常會日期:115/06/17
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認114年度盈餘分配。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認114年度營業報告書及財務報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
 改選董事(含獨立董事)案。
 當選名單如下：
 董事(含獨立董事)七名：
 1.第一伸銅科技(股)公司代表人：王宏仁
 2.美達(股)公司代表人：劉宗仁
 3.美達(股)公司代表人：王文伶
 4.第一伸銅科技(股)公司代表人：王明仁
 5.獨立董事：張進德
 6.獨立董事：孫慶鋒
 7.獨立董事：陳進行　
6.重要決議事項五、其他事項:
 (1)通過解除新任董事或及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/17
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放特別股股利種類及金額:現金股利新台幣626,919,452元
4.除權（息）交易日:115/07/29
5.最後過戶日:115/07/30
6.停止過戶起始日期:115/07/31
7.停止過戶截止日期:115/08/04
8.除權（息）基準日:115/08/04
9.特別股最後申請轉換日期:NA
10.特別股停止轉換起始日期:NA
11.特別股停止轉換截止日期:NA
12.特別股現金股利發放日期:115/09/01
13.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/17
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:
 現金股利：每股0.1元，計新台幣58,105,049元。
4.除權（息）交易日:115/07/23
5.最後過戶日:115/07/26
6.停止過戶起始日期:115/07/27
7.停止過戶截止日期:115/07/31
8.除權（息）基準日:115/07/31
9.債券最後申請轉換日期:不適用。
10.債券停止轉換起始日期:不適用。
11.債券停止轉換截止日期:不適用。
12.普通股現金股利發放日期:115/08/21
13.其他應敘明事項:無。