上市公司重大訊息

1.發生變動日期:115/06/29
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
(1)陳榮朝先生
(2)陳肇隆先生
(3)陳水聰先生
4.舊任者簡歷:
(1)陳榮朝先生/瓦特會計師事務所執業會計師
(2)陳肇隆先生/高雄長庚紀念醫院名譽院長
(3)陳水聰先生/環台國際法律事務所首席律師
5.新任者姓名:
(1)陳榮朝先生
(2)陳肇隆先生
(3)陳水聰先生
6.新任者簡歷:
(1)陳榮朝先生/瓦特會計師事務所執業會計師
(2)陳肇隆先生/高雄長庚紀念醫院名譽院長
(3)陳水聰先生/環台國際法律事務所首席律師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿。
8.異動原因:任期屆滿改選。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）: 112/06/28~115/06/27
10.新任生效日期:115/06/29
11.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/29
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:韓開程
4.舊任者簡歷:本公司董事長
5.新任者姓名:韓開程
6.新任者簡歷:本公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿。
8.異動原因:任期屆滿全面改選。
9.新任生效日期:115/06/29
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無。

1.股東會決議日:115/06/29
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
韓開程/董事
楊明恭/董事
楊李淑蘭/董事
韓臺偉/董事
潘宗衛/董事
3.許可從事競業行為之項目:
韓開程:UNI PROFIT INDUSTRIAL LIMITED 董事
楊明恭:
(1)佳必琪國際股份有限公司法人董事代表人
(2)頂準投資有限公司總經理
楊李淑蘭:頂準投資有限公司負責人
韓臺偉:程澤醫療器械(上海)有限公司法定代表人
潘宗衛:程澤醫療器械(上海)有限公司企業負責人
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經本公司115年股東常會出席股東
表決，票決結果贊成權數超過法定數額，本案照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
(1)韓臺偉董事
(2)潘宗衛董事
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(1)程澤醫療器械(上海)有限公司法定代表人
(2)程澤醫療器械(上海)有限公司企業負責人
8.所擔任該大陸地區事業地址:
(1)上海市長寧區定西路1232號4幢208、210室
(2)上海市長寧區定西路1232號4幢208、210室
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
(1)醫療器材與化妝品的批發、進出口等
(2)醫療器材與化妝品的批發、進出口等
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/29
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
  或自然人監察人）:自然人董事、法人董事及獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事:韓開程
董事:楊明恭
董事:楊李淑蘭
董事:韓臺偉
董事:潘宗衛
董事:郭如玲
獨立董事:陳榮朝
獨立董事:陳肇隆
獨立董事:陳水聰
4.舊任者簡歷:
董事:韓開程/本公司董事長
董事:楊明恭/佳必琪國際股份有限公司董事
董事:楊李淑蘭/頂準投資有限公司負責人
董事:韓臺偉/程澤醫療器械(上海)有限公司法定代表人
董事:潘宗衛/本公司副總經理
董事:郭如玲/本公司副總經理
獨立董事:陳榮朝/瓦特會計師事務所執業會計師
獨立董事:陳肇隆/高雄長庚紀念醫院名譽院長
獨立董事:陳水聰/環台國際法律事務所首席律師
5.新任者職稱及姓名:
董事:韓開程
董事:楊明恭
董事:楊李淑蘭
董事:韓臺偉
董事:潘宗衛
董事:鼎鈺國際開發股份有限公司
獨立董事:陳榮朝
獨立董事:陳肇隆
獨立董事:陳水聰
6.新任者簡歷:
董事:韓開程/本公司董事長
董事:楊明恭/佳必琪國際股份有限公司董事
董事:楊李淑蘭/頂準投資有限公司負責人
董事:韓臺偉/程澤醫療器械(上海)有限公司法定代表人
董事:潘宗衛/本公司副總經理
董事:鼎鈺國際開發股份有限公司
獨立董事:陳榮朝/瓦特會計師事務所執業會計師
獨立董事:陳肇隆/高雄長庚紀念醫院名譽院長
獨立董事:陳水聰/環台國際法律事務所首席律師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
董事:韓開程                               1,887,880股
董事:楊明恭                               2,936,230股
董事:楊李淑蘭                             2,712,682股
董事:韓臺偉                                 255,513股
董事:潘宗衛                                   2,848股
董事:鼎鈺國際開發股份有限公司               100,000股
獨立董事:陳榮朝                                   0股
獨立董事:陳肇隆                                   0股
獨立董事:陳水聰                                   0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/28~115/06/27
11.新任生效日期:115/06/29
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。
14.同任期監察人變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無。

1.股東常會日期:115/06/29
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司114年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司修訂「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司114年度營業報告書及財務
報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:改選董事九席(含獨立董事三席)案。
(1)董事當選名單如下:
韓開程、楊明恭、楊李淑蘭、韓臺偉、潘宗衛及鼎鈺國際開發股份有限公司等6席。
(2)獨立董事當選名單如下:
陳榮朝、陳肇隆、及陳水聰等3席。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過解除新任董事競業之限制案。
7.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:內部稽核主管
2.發生變動日期:115/06/22
3.舊任者姓名、級職及簡歷:王毅安、本公司內部稽核主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:林文漢、本公司衛星營運維運處協理(暫代)
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:115/06/22
8.其他應敘明事項:林文漢先生暫代本公司內部稽核主管職務，並擬於最近期董事會提請
 通過轉任正式內部稽核主管，屆時將另行公告。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/29
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:現金股利，每股配發新台幣7元
4.除權（息）交易日:115/07/24
5.最後過戶日:115/07/27
6.停止過戶起始日期:115/07/28
7.停止過戶截止日期:115/08/01
8.除權（息）基準日:115/08/01
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.普通股現金股利發放日期:115/08/14
13.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:115/06/29
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)詹正淦:億進實業股份有限公司董事長
(2)陳沛然:巨禾工業股份有限公司董事長
獨立董事
(1)蔡錦祥:廣成產業股份有限公司董事
(2)江宗佑:松迅商業股份有限公司總經理、
          電通精密有限公司總經理
(3)吳采茜:昌靖興業股份有限公司業務經理
3.許可從事競業行為之項目:
與本公司營業範圍類同之項目。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。
任職本公司獨立董事之職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經表決結果本案照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/07/02
1.召開法人說明會之日期：115/07/02
2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 
3.召開法人說明會之地點：線上法人說明會
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加凱基證券所舉辦之線上法人說明會，會中就本公司營運概況及未來展望等做說明。
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.董事會或股東會決議日期:115/06/29
2.原發放股利種類及金額:
普通股現金股利美金93,006,394.31元，每股配發新台幣15元。
上述股利分配比例係依115年3月2日本公司流通在外股數195,003,405股計算，
USD:NTD以115年3月2日臺灣銀行之即期買入及賣出之均價31.45估算。

3.變更後發放股利種類及金額:
普通股現金股利美金93,006,394.31元，每股配發新台幣15.18493889元。
上述股利分配比例係依本公司截至115年6月25日流通在外股數195,078,405股計算，
USD:NTD匯率以停止轉換日前一日115年6月25日臺灣銀行之即期買入及賣出之均價
31.85估算。
實際發放現金股利之匯率係以股務代理機構以美金兌換新台幣之匯率換算約當新台幣
現金股利金額為準。

4.變更原因:
本公司因海外無擔保可轉換公司債轉換及員工認股權憑證執行，致影響流通在外股份
總數，依本公司115年3月6日董事會決議授權董事長辦理股東配息率調整事宜。

5.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/06/30
1.召開法人說明會之日期：115/06/30
2.召開法人說明會之時間：15 時 00 分 
3.召開法人說明會之地點：線上法人說明會
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加統一證券線上法人說明會，會中就本公司已公開發佈之財務數字及經營績效等相關資訊做說明
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.事實發生日:115/06/29
2.公司名稱:大東電業廠股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第九條第一項第二款規定
辦理公告
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)訂約日期：115/06/29
(2)代收價款行庫：國泰世華商業銀行股份有限公司敦化分行
(3)存儲專戶行庫：玉山商業銀行股份有限公司楊梅分公司

1.董事會決議日:115/06/29
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:
 (1)何心怡/企業策略暨供應鏈管理組織總經理
 (2)Massimiliano Burelli/歐洲區域執行長
3.許可從事競業行為之項目:
 (1)何心怡
　　  Special Melted Products Limited：董事
 (2)Massimiliano Burelli
　　 Cogne Acciai Speciali S.p.A.：董事兼執行長
　　 Advanced Manufacturing Holdings Limited：董事
　　 Advanced Manufacturing (Sheffield) Limited：董事
　　 Special Melted Products Limited：董事長
4.許可從事競業行為之期間:任職期間
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:全體出席董事無異議照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:重要營運主管
2.發生變動日期:115/06/29
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
 數位智能發展組織總經理:吳明機(職務調整)
 歐洲區域執行長:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:
 數位智能發展組織總經理:不適用
 歐洲區域執行長:Massimiliano Burelli / Cogne Acciai Speciali S.p.A.董事兼
執行長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:新任
6.異動原因:公司組織調整
7.生效日期:115/07/01
8.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/07/01
1.召開法人說明會之日期：115/07/01
2.召開法人說明會之時間：15 時 00 分 
3.召開法人說明會之地點：群益金⿍證券11F會議室(台北市松山區民生東路三段156號11樓）
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加群益金鼎證券舉辦之「再生醫療與消費醫療產業」論壇，向投資人說明本公司產業狀況及發展趨勢。
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
Walsin Lihwa Europe S.a r.l. 股權
2.事實發生日:115/6/29~115/6/29
3.董事會通過日期: 民國115年6月29日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
(1)交易單位數量：不適用
(2)每單位價格：不適用
(3)交易總價格：歐元30,000仟元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
(1)交易相對人：Walsin Lihwa Europe S.a r.l.
(2)其與公司之關係：Walsin Lihwa Europe S.a r.l.為本公司直接持股100%之子公司
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用（現金增資）
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
(1)交付或付款條件：依增資時程規劃進行
(2)契約限制條款及其他重要約定事項：無
12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
(1)交易決定方式及價格參考依據：現金增資
(2)決策單位：董事會
13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
(1)數量：12,000股
(2)金額：新台幣15,685,150仟元
(3)持股比例：100%
(4)權利受限情形：無
15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
(1)占總資產比例：87.09%
(2)占股東權益比例：116.84%
(3)營運資金數額：新台幣1,858,227仟元
16.經紀人及經紀費用:
無
17.取得或處分之具體目的或用途:
因應歐洲區域資金調度需求
18.本次交易表示異議董事之意見:
無
19.本次交易為關係人交易:是
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國115年6月29日
21.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
22.會計師事務所名稱:
不適用
23.會計師姓名:
不適用
24.會計師開業證書字號:
不適用
25.是否涉及營運模式變更:否
26.營運模式變更說明:
不適用
27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
不適用
28.資金來源:
不適用
29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
30.其他敘明事項:
無

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/29
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:許加燐
4.舊任者簡歷:本公司執行副總經理代行
5.新任者姓名:林榮泰
6.新任者簡歷:本公司高級顧問
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:新任
9.新任生效日期:115/06/30
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
  依據董事會決議及金融監督管理委員會金管保產字第1150420297號函辦理。

1.原預定買回股份總金額上限(元):1,410,163,164
2.原預定買回之期間:115/04/30~115/06/29
3.原預定買回之數量(股):2,000,000
4.原預定買回區間價格(元):45.00~90.00
5.本次實際買回期間:115/05/13~115/06/29
6.本次已買回股份數量(股):2,000,000
7.本次已買回股份總金額(元):135,208,758
8.本次平均每股買回價格(元):67.60
9.累積已持有自己公司股份數量(股):2,000,000
10.累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):2.52
11.本次未執行完畢之原因:

12.其他應敘明事項:
無

1.證券名稱:
華東科技股份有限公司普通股
2.交易日期:115/6/29~115/6/29
3.董事會通過日期: 民國115年6月29日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
(1)交易數量：7,500,000股普通股，其中4,500,000股業於115年03月23日
至115年06月01日處分完畢，交易總金額為新台幣255,745千元
(2)每單位價格及交易總金額待交易完成後另行公告
6.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:
待交易完成後另行公告
7.與交易標的公司之關係:
本公司為華東科技股份有限公司之董事
8.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
(1)截至115/06/29止，累積持有99,128,376股
(2)本次交易後實際證券累積狀況將待執行完畢後，依據相關規定辦理公告
(3)權利受限情形：無
9.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投
資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例
暨最近期財務報表中營運資金數額:
(1)占總資產比例、占股東權益比例：待交易完成後另行公告
(2)營運資金數額：新台幣1,858,227仟元
10.取得或處分之具體目的:
因應本公司長期資金規劃
11.本次交易表示異議董事之意見:
無
12.本次交易為關係人交易:
否
13.交易相對人及其與公司之關係:
不適用
14.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
15.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
16.其他敘明事項:
相關交易內容待交易完成後另行公告

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/29
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:
現金股利:每股分配新台幣68.7元，計新台幣7,735,620,000元。
4.除權（息）交易日:NA
5.最後過戶日:NA
6.停止過戶起始日期:NA
7.停止過戶截止日期:NA
8.除權（息）基準日:115/09/23
9.其他應敘明事項:現金股利發放日期:115/09/23