上市公司重大訊息

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：114/12/24
1.召開法人說明會之日期：114/12/24
2.召開法人說明會之時間：15 時 00 分 
3.召開法人說明會之地點：高雄市苓雅區中正二路175號16樓之3
4.法人說明會擇要訊息：本公司營運概況及未來推案規劃
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
PT Evergreen Shipping Agency Indonesia普通股
2.事實發生日:114/12/23~114/12/23
3.董事會通過日期: 民國114年12月23日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易數量：490股
交易總金額：USD 6,253,493.11
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
長榮海運股份有限公司 (Peony Investment S.A.之關係人)
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
選定關係人為交易對象之原因：營運規劃
前次移轉情形：
(1)前次移轉之所有人：Evergreen International S.A.、Mr. GUNADI WIDJAJA
(2)前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係：
   Evergreen International S.A.為關係人、Mr. GUNADI WIDJAJA為非關係人
(3)前次移轉日期及金額：
   Peony Investment S.A.於2007/12/31向Evergreen International S.A.
   以USD 715,598.96取得PT Evergreen Shipping Agency Indonesia 
   25.6%股權；另於2014/1/1以USD 192,998出售PT Evergreen Shipping 
   Agency Indonesia 2%股權予Mr. GUNADI WIDJAJA。
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
依合約條件
12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
價格決定之參考依據：會計師合理性意見書
決策單位：Peony Investment S.A.之董事會
13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
無
15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
佔總資產之比例：10.40%
佔歸屬於母公司業主權益比例：12.65%
營運資金數額：NTD 57,917,104仟元
16.經紀人及經紀費用:
不適用
17.取得或處分之具體目的或用途:
營運規劃
18.本次交易表示異議董事之意見:
無
19.本次交易為關係人交易:是
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國114年12月23日
21.本次交易會計師出具非合理性意見:否
22.會計師事務所名稱:
陞叡會計師事務所
23.會計師姓名:
廖書賢
24.會計師開業證書字號:
北市會證字第4208號
25.是否涉及營運模式變更:否
26.營運模式變更說明:
不適用
27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
不適用
28.資金來源:
自有資金
29.前已就同一件事件發布重大訊息日期:
114年8月13日
30.其他敘明事項:
(1)本案係合併主體交易，故不認列預計處分損益。
(2)經Peony Investment S.A.於114年12月23日董事會決議，
   處分PT Evergreen Shipping Agency Indonesia之股數，
   由441股增加為490股。

1.事實發生日:114/12/23
2.公司名稱:瀚荃股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司庫藏股轉讓予員工
6.因應措施:
 (1)本公司第5次庫藏股，依本公司「買回股份轉讓員工辦法」
　　之規定辦理，本次預計轉讓總股數為 1,275,000股
 (2)員工認股基準日訂為 114年12月24日
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
台灣人壽保險股份有限公司十年(含)期以上累積次順位普通公司債
2.事實發生日:114/12/23~114/12/23
3.董事會通過日期: 民國114年12月23日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易單位數量：將依發行公司公開說明書計算後決定
每單位價格：按發行價格認購
交易總金額：以不超過新台幣3.06億元為上限
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
王道商業銀行股份有限公司、富邦綜合證券股份有限公司
非關係人
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
非關係人，不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
交付或付款條件：於交割日一次付清。
契約限制條款及其他重要約定事項：依發行公司之公開說明書所載。
12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
依子公司中租迪和(股)公司取得或處分相關作業程序之規定，提報董事會決議通過，
於不超過新台幣3.06億元範圍內，授權董事長依市場價格辦理之。
13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
累積持有數量：70張(114年度第1期)、300張(115年度第1期)
累計投資金額：新台幣376,000仟元
15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
占總資產之比例：80.45% ;
占股東權益之比例：88.88% ; 
最近期財務報表中營運資金數額：新台幣-5,526,521,726元
16.經紀人及經紀費用:
無
17.取得或處分之具體目的或用途:
業務投資
18.本次交易表示異議董事之意見:
無
19.本次交易為關係人交易:否
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
21.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
22.會計師事務所名稱:
不適用
23.會計師姓名:
不適用
24.會計師開業證書字號:
不適用
25.是否涉及營運模式變更:否
26.營運模式變更說明:
無
27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
不適用
28.資金來源:
不適用
29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
30.其他敘明事項:
無

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
交易單位數量：將依發行公司公開說明書計算後決定
每單位價格：按發行價格認購
交易總金額：以不超過新台幣3.06億元為上限
2.事實發生日:114/12/23~114/12/23
3.董事會通過日期: 民國114年12月23日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
王道商業銀行股份有限公司、凱基證券股份有限公司
非關係人
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
非關係人，不適用
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
交付或付款條件：於交割日一次付清。
契約限制條款及其他重要約定事項：依發行公司之公開說明書所載。
12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
依子公司中租迪和(股)取得或處分相關作業程序之規定，提報董事會決議通過，
於不超過新台幣3.06億元範圍內，授權董事長依市場價格辦理之。
13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
累積持有數量：50張(114年度第1期)、300張(114年度第4期)
累計投資金額：新台幣356,000仟元
15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
總資產之比例：80.29% ;
占股東權益之比例：88.70% ; 
最近期財務報表中營運資金數額：新台幣-5,526,521,726元
16.經紀人及經紀費用:
無
17.取得或處分之具體目的或用途:
業務投資
18.本次交易表示異議董事之意見:
無
19.本次交易為關係人交易:否
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
21.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
22.會計師事務所名稱:
不適用
23.會計師姓名:
不適用
24.會計師開業證書字號:
不適用
25.是否涉及營運模式變更:否
26.營運模式變更說明:
無
27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
不適用
28.資金來源:
不適用
29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
30.其他敘明事項:
無

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：114/12/24
1.召開法人說明會之日期：114/12/24
2.召開法人說明會之時間：15 時 00 分 
3.召開法人說明會之地點：電話會議
4.法人說明會擇要訊息：114年12月24日受第一金證券邀請參加投資人會議，說明本公司營運概況。
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
PT Evergreen Shipping Agency Indonesia普通股
2.事實發生日:114/12/23~114/12/23
3.董事會通過日期: 民國114年12月23日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易數量：490股
交易總金額：USD 6,253,493.11
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
Peony Investment S.A. (本公司之關係人)
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
選定關係人為交易對象之原因：營運規劃
前次移轉情形：
(1)前次移轉之所有人：Evergreen International S.A.、Mr. GUNADI WIDJAJA
(2)前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係：
   Evergreen International S.A.為關係人、Mr. GUNADI WIDJAJA為非關係人
(3)前次移轉日期及金額：
   Peony Investment S.A.於2007/12/31向Evergreen International S.A.
   以USD 715,598.96取得PT Evergreen Shipping Agency Indonesia 
   25.6%股權；另於2014/1/1以USD 192,998出售PT Evergreen Shipping 
   Agency Indonesia 2%股權予Mr. GUNADI WIDJAJA。
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
依合約條件
12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
價格決定之參考依據：會計師合理性意見書
決策單位：本公司之董事會
13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
股數：490股
金額：USD 6,253,493.11
持股比率：49%
15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
佔總資產之比例：76.21%
佔歸屬於母公司業主權益比例：92.69%
營運資金數額：NTD 57,917,104仟元
16.經紀人及經紀費用:
不適用
17.取得或處分之具體目的或用途:
營運規劃
18.本次交易表示異議董事之意見:
無
19.本次交易為關係人交易:是
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國114年12月23日
21.本次交易會計師出具非合理性意見:否
22.會計師事務所名稱:
陞叡會計師事務所
23.會計師姓名:
廖書賢
24.會計師開業證書字號:
北市會證字第4208號
25.是否涉及營運模式變更:否
26.營運模式變更說明:
不適用
27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
不適用
28.資金來源:
自有資金
29.前已就同一件事件發布重大訊息日期:
114年8月13日
30.其他敘明事項:
經本公司114年12月23日董事會決議，向Peony Investment S.A.
取得PT Evergreen Shipping Agency Indonesia之股數，由441股增加為490股。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:副總經理
2.發生變動日期:114/12/23
3.舊任者姓名、級職及簡歷:Juergen Hans Wormser、副總經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:無
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:職涯規劃
7.生效日期:114/12/31
8.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/12/23
2.公司名稱:立德電子股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司於114年11月13日董事會通過辦理持有立德新能源股份之釋股作業。本次釋股
作業擬處分立德新能源之股份計30,000,000股，其訂價及釋股案等相關事項已於114
年11月13日公告在案，其中特定人繳款期間原為114年12月22日至114年12月23日，現
考量新能源景氣波動與特定人繳款作業期間，故調整特定人繳款期間為114年12月22
日至115年3月31日。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
 本案如因實際作業需要而有必要調整時或其他相關未盡事宜，董事會授權本公司董事
 長全權處理。

1.事實發生日:114/12/23
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:SGP-Sports Gear Portugal, S.A.
(2)與資金貸與他人公司之關係:
同為本公司直接及間接持有表決權股份100%葡萄牙公司
(3)資金貸與之限額(仟元):12,510,062
(4)原資金貸與之餘額(仟元):618,120
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):181,800
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):799,920
(8)本次新增資金貸與之原因:
營運周轉
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):318,175
(2)累積盈虧金額(仟元):-233,525
5.計息方式:
依合約規定
6.還款之:
(1)條件:
依合約規定
(2)日期:
依合約規定
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
5,719,110
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
39.95
9.公司貸與他人資金之來源:
子公司本身
10.其他應敘明事項:
一、本次資金貸與公司及其貸與金額分別為
葡萄牙EUR500萬                                                                                                                                                                                                                                                                                          
二、期末資本
葡萄牙NTD  318,175千元                                                                                                                      
三、期末累積盈虧
葡萄牙NTD -233,525千元

1.事實發生日:114/12/23
2.公開發行公司及其子公司資金貸與他人之餘額達該公開發行公司最近期財務報表
淨值百分之二十以上者:
(1)接受資金貸與之公司名稱:SGP-Sports Gear Portugal, S.A.
(2)與資金貸與他人公司之關係:
同為本公司直接及間接持有表決權股份100%葡萄牙公司
(3)資金貸與之限額(仟元):12,510,062
(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):799,920
(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:
營運周轉
3.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
9,423,130
4.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
65.83
5.公司貸與他人資金之來源:
子公司本身
6.其他應敘明事項:
11/30 美金匯率31.39；歐元匯率36.36

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
ELEPHANT STEP CO., LTD.(塞席爾)「以債轉股」方式增加投資
2.事實發生日:114/12/23~114/12/23
3.董事會通過日期: 民國114年12月23日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易股數：1,322萬股
每單位價格：1.44
交易總金額：1,900萬美元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
參與增資
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
以債權抵繳
12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
董事會通過
13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
累積持有本交易證券（含本次交易）之數量：8,203萬股 
金額：9,534.5萬美元
持股比例：100%
權利受限情形：無
15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
占公司最近期財務報表中總資產比例：14.04%
歸屬於母公司業主之權益之比例：20.28%
16.經紀人及經紀費用:
不適用
17.取得或處分之具體目的或用途:
長期股權投資
18.本次交易表示異議董事之意見:
無
19.本次交易為關係人交易:是
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國114年12月23日
21.本次交易會計師出具非合理性意見:是
22.會計師事務所名稱:
建鈞聯合會計師事務所
23.會計師姓名:
張耿尉
24.會計師開業證書字號:
中市財政字第11301583號
25.是否涉及營運模式變更:是
26.營運模式變更說明:
無
27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
不適用
28.資金來源:
以債權抵繳
29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
30.其他敘明事項:
無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
志寨廠房
National Road No.5, Chamkar Svay Village, Sedthei Commune,
Sameakki Mean Chey District, Kampong Chhnang Province,
Cambodia
2.事實發生日:114/12/23~114/12/23
3.董事會通過日期: 民國114年12月23日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
交易單位數量：91,466.50 m2
每月租金：137,199.76 美元
使用權資產總金額：19,431,585美元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：陳維家-關係人;
TAING SRY UY-非關係人
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
交付或付款條件：依合約規定
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
雙方議價決定
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
專業估價者事務所:CAMBODIA PROPERTIES LIMITED
估價金額：USD169,750.60
13.專業估價師姓名:
SOM BUNYEU
14.專業估價師開業證書字號:
V-07-002-05
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
19.會計師事務所名稱:
不適用
20.會計師姓名:
不適用
21.會計師開業證書字號:
不適用
22.經紀人及經紀費用:
不適用
23.取得或處分之具體目的或用途:
志寨廠房續租
24.本次交易表示異議之董事之意見:
無
25.本次交易為關係人交易:是
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國114年12月23日
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
31.其他敘明事項:
無

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：114/12/24
1.召開法人說明會之日期：114/12/24
2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分 
3.召開法人說明會之地點：線上法人說明會
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加康和證券舉辦之線上法人說明會，報告本公司營運狀況。
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.事實發生日:114/12/23
2.發生緣由:南陽實業(股)公司部份資訊系統遭受駭客網路攻擊。
3.處理過程:南陽實業(股)公司偵測到部份資訊系統遭受駭客網路攻擊，資安部門已全面
啟動相關防禦機制與備援作業，同時協調外部資安公司技術專家共同合作處置，於彙集
完整異常資料後，已到警局報案，並保持密切聯繫。
4.預計可能損失或影響:經查對南陽實業(股)公司營運並無重大影響。
5.可能獲得保險理賠之金額:不適用。
6.改善情形及未來因應措施:南陽實業(股)公司於查知網路異常狀態後，立即啟動資安防
禦機制與備援作業，南陽實業(股)公司同時進行強化資安基礎架構、全面提升網路防護
等級及保障資料安全性。
7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:114/12/23
2.公司名稱:Sports Gear Co., Ltd. 志強國際企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)通過2026年度營運計劃及預算案。
(2)通過2026年度稽核計畫案。
(3)通過預先核准簽證會計師事務所非確信服務。
(4)通過柬埔寨孫公司Can Sports Shoes Co., Ltd.(志寨)取得使用權資產
(廠房租賃續約)。
(5)通過擬辦理清算並解散中國志慧福建有限公司。
(6)通過本公司擬對賽席爾子公司ELEPHANT STEP CO., LTD.之債權轉作增資案。
(7)通過關係企業間資金貸與案。
(8)通過經理人解任案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無。

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：114/12/26
1.召開法人說明會之日期：114/12/26
2.召開法人說明會之時間：15 時 00 分 
3.召開法人說明會之地點：Webex
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加國票綜合證券股份有限公司舉辦之法說會，說明本公司之營運概況、財務及業務相關資訊。
5.其他應敘明事項：報名請洽國票證券游小姐(02)2528-6999轉601或email:a25090@ibfs.com.tw
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:發言人
2.發生變動日期:114/12/23
3.舊任者姓名、級職及簡歷:陳秋棉(第一金人壽副總經理)
4.新任者姓名、級職及簡歷:邢益華(第一金人壽總經理)
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:115/1/1
8.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
高雄市苓雅區光華一路206號7樓之5及7樓之7，
面積約54.51坪(含公設，不含機械車位)，
及地下機械停車位共2位(B1層編號:111、B3層編號:15)
2.事實發生日:114/12/23~114/12/23
3.董事會通過日期: 民國114年12月23日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
每月租金：31,945元
每單位價格：建物月租金約520元/坪，地下機械停位月租金1,800元/個
交易總金額合計：1,916,700元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：聯邦商業銀行股份有限公司
其與公司之關係：關係人
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
選定關係人為交易對象之原因：續租作為辦公場所使用
前次移轉之所有人/前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係/前次移轉日期
及移轉金額：不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
付款條件：每月租金31,945元,每3個月為1期,每期租金95,835元。
租賃期間：115年1月1日起至119年12月31日止,共計5年。
契約限制條款及其他重要約定事項:無。
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
交易之決定方式：詢比價
價格決定之參考依據：鄰近區域辦公大樓出租行情
決策單位：聯邦國際租賃股份有限公司的董事會
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
13.專業估價師姓名:
不適用
14.專業估價師開業證書字號:
不適用
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
19.會計師事務所名稱:
不適用
20.會計師姓名:
不適用
21.會計師開業證書字號:
不適用
22.經紀人及經紀費用:
不適用
23.取得或處分之具體目的或用途:
作為辦公使用。
24.本次交易表示異議之董事之意見:
無
25.本次交易為關係人交易:是
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
NA
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
31.其他敘明事項:
無

1.發生變動日期:114/12/23
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
  或自然人監察人）:法人董事、法人監察人
3.舊任者職稱及姓名:
董事：
(1)尤昭文
(2)傅清源
(3)廖文偉
(4)楊馥如
(5)林振明
監察人：
(1)李淑玲
(2)蔡淑美
4.舊任者簡歷:
董事：
(1)尤昭文：第一金投信董事長
(2)傅清源：台灣金融研訓院傳播出版中心所長
(3)廖文偉：第一金投信總經理
(4)楊馥如：中國文化大學財務金融學系教授兼教務長
(5)林振明：第一銀行理財業務處處長
監察人：
(1)李淑玲：第一金控副總經理兼策略規劃處處長
(2)蔡淑美：第一銀行財務處處長
5.新任者職稱及姓名:
董事：
(1)尤昭文
(2)傅清源
(3)高子敬
(4)楊馥如
(5)林振明
監察人：
(1)李淑玲
(2)王水蓮
6.新任者簡歷:
董事：
(1)尤昭文：第一金投信董事長
(2)傅清源：
(3)高子敬：第一金投信副總經理
(4)楊馥如：中國文化大學財務金融學系教授兼教務長
(5)林振明：第一銀行理財業務處處長
監察人：
(1)李淑玲：第一金控副總經理兼策略規劃處處長
(2)王水蓮：第一金控行政管理處處長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿金控重新指派
9.新任者選任時持股數:60,000,000
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/09/26~114/09/25
11.新任生效日期:114/12/24
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
依第一金控總事發管字第000744號函辦理