上市公司重大訊息

1.董事會決議日期：115/03/10
2.股東會召開日期：115/06/05
3.股東會召開地點：台北市信義區忠孝東路四段560號8樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：視訊輔助股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：民國114年度營業報告
(2)：審計委員會查核報告
(3)：民國114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告
(4)：民國114年度盈餘分派現金股利情形報告
(5)：民國114年度背書保證作業情形報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：民國114年度營業報告書及財務報表案
(2)：民國114年度盈餘分派案
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂「公司章程」案
(2)：修訂「資金貸與他人作業程序」、「背書保證作業程序」及「取得或處分資
產處理程序」案
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/07
10.停止過戶截止日期：115/06/05
11.其他應敘明事項：依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，以
書面向公司提出股東常會議案，提案相關事宜如下：
(1)受理期間：115/03/20~115/03/30
(2)受理處所：台北市忠孝東路四段563號12樓

1. 董事會決議日期：115/03/10
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.50000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：749,298,855
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.事實發生日:115/03/10
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:新福開發股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):1,029,120
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):1,000,000
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):1,000,000
(8)本次新增資金貸與之原因:
營運週轉需求。
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無。
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):1,065,000
(2)累積盈虧金額(仟元):-126,930
5.計息方式:
利率不得低於本公司或母公司平均之短期借款利率機動計算並以按月計息繳納。
6.還款之:
(1)條件:
無。
(2)日期:
自撥貸之日起一年內還款。
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
1,000,000
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
5.78
9.公司貸與他人資金之來源:
子公司本身
10.其他應敘明事項:
無。

1.董事會決議日期：115/03/10
2.股東會召開日期：115/06/11
3.股東會召開地點：苗栗縣竹南鎮友義路81號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：民國114年度營業報告
(2)：審計委員會查核民國114年度決算表冊報告
(3)：民國114年度員工及董事酬勞分派情形報告
(4)：民國114年度盈餘分派現金股利發放情形報告
(5)：私募有價證券辦理情形報告
(6)：買回本公司股份執行情形報告
6.召集事由二：承認及討論事項
(1)：民國114年度營業報告書及財務報表案
(2)：民國114年度盈餘分派案
(3)：辦理私募普通股或私募國內外轉換公司債案
7.臨時動議：
8.停止過戶起始日期：115/04/13
9.停止過戶截止日期：115/06/11
10.其他應敘明事項：(1)依公司法第172條之1規定，受理股東之提案，
受理期間自115年4月2日至115年4月13日止，
受理處所為本公司（台北市南港區園區街3-1號
8樓），持有本公司已發行股份總數百分之一以上
之股東，得以書面向本公司提出，其他相關事宜
將依法公告之。
(2)依本公司「國內無擔保可轉換公司債發行及
轉換辦法」、「員工認股權憑證發行及認股辦法」，
為配合本公司辦理現金股利作業，自停止過戶日前
15個營業日（即115年3月19日）起至115年6月11
日止，停止可轉換公司債轉換及員工認股權憑證
之行使。債券持有人如擬申請轉換，最遲應於115
年3月17日前向往來券商辦理轉換手續。
(3)股東以電子方式行使表決權期間為115年5月12
日起至115年6月8日止。

1.事實發生日:115/03/10
2.公司名稱:中國信託商業銀行股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:本公司持股100%之子公司
5.發生緣由:依據中國信託商業銀行股份有限公司香港分行7個月期美元計價提前出場
一籃子股權連結固定收益型結構型債券產品說明書辦理提前出場還本。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
第1筆:ISIN:XS3173206635。
第2筆:ISIN:XS3257019946。

1.董事會決議日期:115/03/10
2.發放股利種類及金額:
現金股利89,423,313元
3.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期：115/03/10
2.股東會召開日期：115/05/26
3.股東會召開地點：高雄市大樹區學城路一段153號6樓御樂廳(義大皇家酒店)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司民國一一四年度營業報告。
(2)：審計委員會民國一一四年度審查報告書。
(3)：本公司民國一一四年度員工酬勞及董事酬勞分派案報告。
(4)：修訂「誠信經營守則」案。
(5)：修訂「誠信經營作業程序及行為指南」案。
(6)：本公司發行國內第二次有擔保可轉換公司債發行情形報告。
(7)：本公司發行國內第三次無擔保可轉換公司債發行情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認本公司民國一一四年度營業報告書及財務報表。
(2)：承認本公司民國一一四年度盈餘分配案。
7.召集事由三：選舉事項
(1)：本公司第二十三屆董事七席（含獨立董事四席）全面改選案。
8.召集事由四：其他事項
(1)：解除本公司新任董事之競業禁止限制案。
9.臨時動議：
10.停止過戶起始日期：115/03/28
11.停止過戶截止日期：115/05/26
12.其他應敘明事項：

1.董事會決議日期:115/03/10
2.私募有價證券種類:私募普通股或私募國內外轉換公司債
3.私募對象及其與公司間關係:
依證券交易法第43條之6相關規定辦理，並以策略性投資人為限。將擇定有助於公司
擴大業務及產品市場，強化客戶關係，或提升產品開發整合效益，或能提高技術之
個人或法人，以藉其經驗、產品技術、知識、品牌聲譽及市場通路等優勢，經由策略
合作、共同開發產品、市場整合或業務開發合作等方式，預計將有助於本公司降低
產品成本、提升產品技術、擴大銷售市場，以提高本公司未來營運績效。
4.私募股數或張數:不超過普通股2,700萬股
5.得私募額度:不超過普通股2,700萬股額度內。辦理轉換公司債時，得轉換之普通股
股數應於前述2,700萬股範圍內，依私募當時之轉換價格計算之。
6.私募價格訂定之依據及合理性:
(1)私募普通股之發行價格將不低於下列二基準計算價格較高者之八五成：
A.定價日前一、三或五個營業日擇一計算之普通股收盤價簡單算術平均數，扣除無償
配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。
B.定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算術平均數，扣除無償配股除權及配息，
並加回減資反除權後之股價。
(2)私募轉換公司債發行價格之訂定，將不低於理論價格之八五成，且轉換價格不低於
下列二基準計算價格較高者之八五成：
A.定價日前一、三或五個營業日擇一計算之普通股收盤價簡單算術平均數，扣除無償
配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。
B.定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算術平均數，扣除無償配股除權及配息，
並加回減資反除權後之股價。
(3)實際私募價格擬提請股東會授權董事會於不低於股東會決議成數之範圍內依前述
定價原則視特定人情形及市場狀況決定之。
(4)本次私募價格之定價除考量證券交易法對私募有價證券有三年轉讓限制外，係參考
相關法令規範及普通股收盤價而定，應屬合理，對股東權益不致有重大影響。
7.本次私募資金用途:因應公司營運發展所需
8.不採用公開募集之理由:
考量資本市場狀況、發行成本、籌資之時效性及股權穩定等因素，擬以私募方式辦理
籌資。本次私募引進策略性投資人時，應考量私募有價證券之轉讓限制，可確保公司與
策略性投資人間之長期合作關係，且鑒於私募資金用途係因應公司營運發展所需，對
公司經營之穩定性及股東權益有正面助益。
9.獨立董事反對或保留意見:無
10.實際定價日:待訂
11.參考價格:待訂
12.實際私募價格、轉換或認購價格:待訂
13.本次私募新股之權利義務:
除受證券交易法第43條之8規定之轉讓限制外，其權利義務與已發行之普通股相同。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用
16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對
上市普通股股權比率之可能影響（上市普通股數A、A/已發行普通股):不適用
17.前項預計上市普通股未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:
不適用
18.其他應敘明事項:
於不超過普通股2,700萬股額度內，辦理私募普通股或私募國內外轉換公司債。辦理
轉換公司債時，得轉換之普通股股數應於前述2,700萬股範圍內，依私募當時之轉換
價格計算之。擬提請股東會授權董事會視市場狀況及公司營運需求，於適當時機依
公司章程、相關法令規定擇一或搭配方式辦理之。

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/03/10
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:陳豊丰
4.舊任者簡歷:中國信託證券投資顧問(股)有限公司總經理
5.新任者姓名:陳柏州
6.新任者簡歷:中國信託證券投資顧問(股)有限公司協理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:職務調整
8.異動原因:職務調整
9.新任生效日期:115/03/10
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
115/03/10起至主管機關核准前，總經理職務由陳柏州
協理代理

1.董事會決議日期：115/03/10
2.股東會召開日期：115/06/12
3.股東會召開地點：群益金鼎證券會議室(台北市松山區民生東路三段156號11樓)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告。
(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告。
(3)：114年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(4)：114年度盈餘分派現金股利情形報告。
(5)：114年度向關係人取得不動產使用權資產報告。
(6)：本公司募集國內無擔保可轉換公司債發行原因及有關事項報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認事項: 114年度決算表冊案。
7.召集事由三：選舉事項
(1)：全面改選本公司董事(含獨立董事四席)案。
8.召集事由四：其他事項
(1)：擬解除本公司新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案。
9.臨時動議：
10.停止過戶起始日期：115/04/14
11.停止過戶截止日期：115/06/12
12.其他應敘明事項：有關本公司115年股東常會公告受理股東提案之起訖期間及受理處所
事宜，請查詢公開資訊觀測站之「召開股東常會之公告」。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/10
2.審計委員會通過日期:115/03/10
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):835,891
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):573,458
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):208,762
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):216,142
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):169,541
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):169,382
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元): 5.16
11.期末總資產(仟元):1,549,999
12.期末總負債(仟元):284,446
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,262,787
14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議變更日期:115/03/10
2.原計畫申報生效之日期:114/05/29
3.追補發行之日期:不適用
4.變動原因:
一、依證券交易法第43條之6第7項規定，有價證券
私募得於股東會決議之日起一年內辦理。
二、本公司於民國114年5月29日股東常會通過
授權董事會在不超過普通股2,700萬股額度內辦理私募
普通股或私募國內外轉換公司債乙案，
於115年5月28日將屆一年，因目前尚未洽定應募人，
故不繼續辦理前開有價證券私募案。
5.歷次變更前後募集資金計畫:不適用
6.預計執行進度:不適用
7.預計完成日期:不適用
8.預計可能產生效益:不適用
9.與原預計效益產生之差異:不適用
10.本次變更對股東權益之影響:不適用
11.原主辦承銷商評估意見摘要:不適用
12.其他應敘明事項:無

1. 現金股利經董事會決議、增資配股經董事會擬議日期：115/03/10
2. 股利所屬年(季)度：114年 第4季
3. 股利所屬期間：114/10/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.80000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：3,232,729,202
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0.20000000
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：35,919,213
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/10
2.審計委員會通過日期:115/03/10
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):51,448,216
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):5,748,586
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):1,799,851
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):1,860,446
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):1,478,758
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):1,478,758
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):18.32
11.期末總資產(仟元):21,766,554
12.期末總負債(仟元):8,919,068
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):12,847,486
14.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:115/03/10
2.公司名稱:聯華實業控股股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:更正本公司114年12月營收公告
6.更正資訊項目/報表名稱:採用IFRSs後月營業收入資訊
7.更正前金額/內容/頁次:
114年12月營業收入淨額(仟元):1,367,820
114年累計營業收入淨額(仟元):13,420,176
8.更正後金額/內容/頁次:
114年12月營業收入淨額(仟元):1,531,226
114年累計營業收入淨額(仟元):13,583,582
9.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息，並更正相關申報事項
10.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/10
2.審計委員會通過日期:不適用
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):13,583,582
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):3,407,376
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):2,046,865
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):5,877,252
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):5,577,523
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):4,599,753
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.57
11.期末總資產(仟元):96,348,820
12.期末總負債(仟元):17,811,337
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):57,197,390
14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/03/10
2.公司名稱:
 裕元工業(集團)有限公司(”裕元工業”)及寶勝國際(控股)有限公司(”寶勝國際”)
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:
 截至115年2月28日止，本公司對裕元工業持股51.36%，裕元工業對寶勝國際持股
 62.55%；故本公司透過裕元工業間接持股寶勝國際32.13%。
5.發生緣由:公告本公司之子公司裕元工業及寶勝國際115年2月自結營收。
6.因應措施:
 (1)裕元工業115年2月自結營收為美金674,546仟元；累計115年1月至2月自結營收
    為美金1,380,244仟元。
 (2)寶勝國際115年2月自結營收為人民幣1,951,493仟元；累計115年1月至2月自結
    營收為人民幣3,699,218仟元。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
 上述公告之詳細內容，請參閱裕元工業網站：www.yueyuen.com 及寶勝國際網站：
 www.pousheng.com；或香港聯交所披露易網站：www.hkexnews.hk。

1.事實發生日:115/03/10
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:Lintes Technology (Thailand) Co., Ltd.
(2)與資金貸與他人公司之關係:
為本公司直接持有表決權100%之國外子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):344,523
(4)原資金貸與之餘額(仟元):62,450
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):124,900
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):187,350
(8)本次新增資金貸與之原因:
營運週轉及借新還舊
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):559,368
(2)累積盈虧金額(仟元):-119,731
5.計息方式:
依合約規定
6.還款之:
(1)條件:
到期還款
(2)日期:
到期還款
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
247,350
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
7.18
9.公司貸與他人資金之來源:
母公司
10.其他應敘明事項:
無

1.董事會決議日期：115/03/10
2.股東會召開日期：115/06/23
3.股東會召開地點：台北市中山北路二段111號8樓807室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告書。
(2)：114年度審計委員會查核報告書。
(3)：114年度盈餘分派之員工及董事酬勞分配情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書暨財務報表案。
(2)：114年度盈餘分派案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司「公司章程」部份條文案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/25
10.停止過戶截止日期：115/06/23
11.其他應敘明事項：受理股東提案作業期間：115年4月17日至115年4月27日17時止。
受理處所：資通電腦股份有限公司管理部(地址：台北市中山北路二段111號5樓)。

1.事實發生日:115/03/10
2.公司名稱:World Known MFG (Cayman) Limited
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:
(1)董事會通過114年度員工酬勞金額新台幣3,682,927元及董事酬勞金額新台幣
3,682,927元，全數以現金發放。
(2)以上決議數與114年度財務報告認列費用金額無差異。
6.因應措施:不適用。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無。