上市公司重大訊息

1.發生變動日期:115/08/06
2.功能性委員會名稱:薪資委員會
3.舊任者姓名:陳瑞杰
4.舊任者簡歷:
 明基醫院集團股份有限公司BenQ BM Holding Cayman Corp.獨立董事
5.新任者姓名:陳適安
6.新任者簡歷:
 國立陽明交通大學副校長及臺北榮民總醫院特約主治醫師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:獨立董事辭任
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/12/22~117/12/21
10.新任生效日期:115/08/06
11.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:115/08/06
2.公司名稱:明基醫院集團股份有限公司 BenQ BM Holding Cayman Corp.
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:74.61%
5.發生緣由:
 明基醫院集團股份有限公司BenQ BM Holding Cayman Corp.於2026年8月6日
 於香港聯合交易所主板公告2026年半年度主要財務資料為初步核算資料,
 內容查詢路徑為https://www.hkexnews.hk/index_c.htm
 該數據未經會計師事務所審計, 具體以公司2026年半年度報告披露資料為準,
 敬請投資者注意投資風險
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:115/08/06
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
  或自然人監察人）:獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:明基醫院集團股份有限公司BenQ BM Holding Cayman Corp.
 獨立董事陳瑞杰
4.舊任者簡歷:明基醫院集團股份有限公司BenQ BM Holding Cayman Corp.獨立董事
5.新任者職稱及姓名:獨立董事陳適安
6.新任者簡歷:國立陽明交通大學副校長及臺北榮民總醫院特約主治醫師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:獨立董事辭任
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/12/22~117/12/21
11.新任生效日期:115/08/06
12.同任期董事變動比率:1/7
13.同任期獨立董事變動比率:1/3
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1. 原公告日期：
115/01/22
2. 簡述原公告申報內容：
擬取得Above Vantage Limited（高優有限公司，以下簡稱「高優」）
100%股權，本交易完成後，將間接取得Eastech Holding Limited 
(以下簡稱「東科」)約35%股權，
總投資金額為約新台幣32億元之等值美金。
3. 變動緣由及主要內容：
雙方經審慎評估本投資案相關交易細節後，考量未能取得共同共識，
爰決定不再繼續推動本投資案。
4. 變動後對公司財務業務之影響：
無。
5. 其他應敘明事項：
無。

1.事實發生日:115/06/04
2.公司名稱:佳世達科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:不適用
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
  本公司合併營收(新台幣億元):
  115年5月:172.45
  114年5月:175.48
  增減幅度:-1.73%

1.事實發生日:115/06/03
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:佳世達電通(上海)有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
本公司之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):5,860,791
(4)原資金貸與之餘額(仟元):1,974,286
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):2,006,679
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):3,980,965
(8)本次新增資金貸與之原因:
因應子公司短期營運資金需求
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):2,014,285
(2)累積盈虧金額(仟元):-3,631,702
5.計息方式:
依合約規定
6.還款之:
(1)條件:
依合約規定
(2)日期:
依合約規定
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
9,012,546
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
30.76
9.公司貸與他人資金之來源:
子公司本身
10.其他應敘明事項:
無

1.事實發生日:115/04/07
2.公司名稱:佳世達科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:不適用
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
  本公司合併營收(新台幣億元):
  115年3月:195.08
  114年3月:176.75
  增減幅度:10.37%

1.董事會決議日期：115/03/10
2.股東會召開日期：115/05/29
3.股東會召開地點：桃園市桃園區莊敬路一段300號 尊爵大飯店
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：民國114年度營業報告
(2)：審計委員會查核報告
(3)：民國114年度員工及董事酬勞分派情形報告
(4)：民國114年度盈餘分派現金股利情形報告
(5)：民國111年度國內第一次有擔保普通公司債執行情形報告
(6)：民國114年度關係人交易情形報告
6.召集事由二：選舉事項
(1)：改選董事9名（含獨立董事5名）
7.召集事由三：承認及討論事項
(1)：擬承認民國114年度財務報表案
(2)：擬承認民國114年度營業報告書案
(3)：擬承認民國114年度盈餘分派案
(4)：擬解除新任董事及其代表人競業限制案
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/03/31
10.停止過戶截止日期：115/05/29
11.其他應敘明事項：依公司法第172條之1及第192條之1規定，
受理股東之提案及董事候選人提名，
受理處所為本公司，受理期間自115年3月20日至115年3月31日止，
持有本公司已發行股份總數1%以上股份之股東，
得以書面方式向本公司提出，其他相關事宜將依法公告之。

1. 董事會決議日期：115/03/10
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.00000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：1,580,506,505
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.事實發生日:115/03/10
2.捐贈原由:支持財團法人明基文教基金會所辦理之親善大地、關懷社會與
人文培養及永續等多項事務
3.捐贈金額:新台幣1000萬元
4.受贈對象:財團法人明基文教基金會
5.與公司關係:本公司之關係人
6.表示反對或保留意見之獨立董事姓名及簡歷:無
7.前揭獨立董事表示反對或保留之意見:無
8.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/03/10
2.功能性委員會名稱:「企業永續發展委員會」更名為「永續發展暨資安委員會」
3.舊任者姓名: 不適用
4.舊任者簡歷: 不適用
5.新任者姓名: 不適用
6.新任者簡歷: 不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
 不適用
8.異動原因: 為強化公司永續競爭力以及資訊安全之管理，
 本公司將「企業永續發展委員會」更名為「永續發展暨資安委員會」
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）: 不適用
10.新任生效日期: 不適用
11.其他應敘明事項: 無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/10
2.審計委員會通過日期:115/03/10
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):207,904,502
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):35,020,814
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):3,190,668
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):2,827,896
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):1,392,044
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):1,142,604
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元): 0.64
11.期末總資產(仟元):205,190,038
12.期末總負債(仟元):144,758,949
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):28,518,939
14.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:115/03/10
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
 佳世達科技股份有限公司代表人:曾文祺
 佳世達科技股份有限公司代表人:陳其宏
 佳世達科技股份有限公司代表人:黃原福
 佳世達科技股份有限公司代表人:洪秋金
3.許可從事競業行為之項目:
 (1)佳世達科技股份有限公司代表人:曾文祺
    明基材料股份有限公司法人董事代表人
    財團法人明基文教基金會董事
    蘇州明基友達公益基金會理事
 (2)佳世達科技股份有限公司代表人:陳其宏
    政大之星創業投資股份有限公司法人董事代表人
    敦品伍號創新投資股份有限公司法人董事代表人
    鳳凰柒創新創業投資股份有限公司法人董事代表人
    鳳凰參創新創業投資股份有限公司法人董事代表人
    鳳凰陸創新創業投資股份有限公司法人董事代表人
    鳳凰創新創業投資股份有限公司法人董事代表人
    鳳凰貳創新創業投資股份有限公司法人董事代表人
    鳳凰肆創新創業投資股份有限公司法人董事代表人
    財團法人明基文教基金會董事長
 (3)佳世達科技股份有限公司代表人:黃原福
    雲基智慧股份有限公司法人董事長代表人
    財團法人明基文教基金會董事
 (4)佳世達科技股份有限公司代表人:洪秋金
    明基材料股份有限公司法人董事代表人
    財團法人明基文教基金會董事
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事及其代表人職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案由董事會依
 法行使股東會職權，經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
 佳世達科技股份有限公司代表人:曾文祺
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
 蘇州明基友達公益基金會理事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
 蘇州高新區竹園路181號
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
 接受社會捐贈及社會關懷
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:不適用

1.事實發生日:115/03/10
2.捐贈原由:支持財團法人明基文教基金會所辦理之親善大地、
關懷社會與人文培養及永續等多項事務
3.捐贈金額:新台幣400萬元
4.受贈對象:財團法人明基文教基金會
5.與公司關係:本公司之關係人
6.表示反對或保留意見之獨立董事姓名及簡歷:不適用
7.前揭獨立董事表示反對或保留之意見:不適用
8.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/03/10
2.發放股利種類及金額:現金股利新台幣1,475,535,187元
3.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期: 115/03/10
2.人員別（請輸入董事長或總經理）: 總經理
3.舊任者姓名: 黃漢州
4.舊任者簡歷: 佳世達科技股份有限公司總經理
5.新任者姓名: 柯淑芬
6.新任者簡歷: 美商科高Google Cloud台灣區總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）: 職務調整
8.異動原因: 職務調整
9.新任生效日期: 115/03/10
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/03/10
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:副董事長
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:黃漢州
6.新任者簡歷:佳世達科技股份有限公司總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:本公司115/03/10董事會推選
9.新任生效日期:115/03/10
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）: 集團策略長
2.發生變動日期: 115/03/10
3.舊任者姓名、級職及簡歷: 不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷: 黃漢州/佳世達科技股份有限公司總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）: 新任
6.異動原因: 新任
7.生效日期: 115/03/10
8.其他應敘明事項: 無

1.事實發生日:115/03/04
2.公司名稱:佳世達科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:不適用
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
  本公司合併營收(新台幣億元):
  115年2月:143.94
  114年2月:155.34
  增減幅度:-7.34%

1.董事會召集通知日:115/03/02
2.董事會預計召開日期:115/03/10
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:民國114年第四季財務報告
4.其他應敘明事項:無