上市公司重大訊息

1.事實發生日:115/06/03
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:佳世達電通(上海)有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
本公司之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):5,860,791
(4)原資金貸與之餘額(仟元):1,974,286
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):2,006,679
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):3,980,965
(8)本次新增資金貸與之原因:
因應子公司短期營運資金需求
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):2,014,285
(2)累積盈虧金額(仟元):-3,631,702
5.計息方式:
依合約規定
6.還款之:
(1)條件:
依合約規定
(2)日期:
依合約規定
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
9,012,546
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
30.76
9.公司貸與他人資金之來源:
子公司本身
10.其他應敘明事項:
無

1.事實發生日:115/04/07
2.公司名稱:佳世達科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:不適用
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
  本公司合併營收(新台幣億元):
  115年3月:195.08
  114年3月:176.75
  增減幅度:10.37%

1.董事會決議日期：115/03/10
2.股東會召開日期：115/05/29
3.股東會召開地點：桃園市桃園區莊敬路一段300號 尊爵大飯店
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：民國114年度營業報告
(2)：審計委員會查核報告
(3)：民國114年度員工及董事酬勞分派情形報告
(4)：民國114年度盈餘分派現金股利情形報告
(5)：民國111年度國內第一次有擔保普通公司債執行情形報告
(6)：民國114年度關係人交易情形報告
6.召集事由二：選舉事項
(1)：改選董事9名（含獨立董事5名）
7.召集事由三：承認及討論事項
(1)：擬承認民國114年度財務報表案
(2)：擬承認民國114年度營業報告書案
(3)：擬承認民國114年度盈餘分派案
(4)：擬解除新任董事及其代表人競業限制案
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/03/31
10.停止過戶截止日期：115/05/29
11.其他應敘明事項：依公司法第172條之1及第192條之1規定，
受理股東之提案及董事候選人提名，
受理處所為本公司，受理期間自115年3月20日至115年3月31日止，
持有本公司已發行股份總數1%以上股份之股東，
得以書面方式向本公司提出，其他相關事宜將依法公告之。

1. 董事會決議日期：115/03/10
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.00000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：1,580,506,505
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.事實發生日:115/03/10
2.捐贈原由:支持財團法人明基文教基金會所辦理之親善大地、關懷社會與
人文培養及永續等多項事務
3.捐贈金額:新台幣1000萬元
4.受贈對象:財團法人明基文教基金會
5.與公司關係:本公司之關係人
6.表示反對或保留意見之獨立董事姓名及簡歷:無
7.前揭獨立董事表示反對或保留之意見:無
8.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/03/10
2.功能性委員會名稱:「企業永續發展委員會」更名為「永續發展暨資安委員會」
3.舊任者姓名: 不適用
4.舊任者簡歷: 不適用
5.新任者姓名: 不適用
6.新任者簡歷: 不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
 不適用
8.異動原因: 為強化公司永續競爭力以及資訊安全之管理，
 本公司將「企業永續發展委員會」更名為「永續發展暨資安委員會」
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）: 不適用
10.新任生效日期: 不適用
11.其他應敘明事項: 無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/10
2.審計委員會通過日期:115/03/10
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):207,904,502
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):35,020,814
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):3,190,668
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):2,827,896
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):1,392,044
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):1,142,604
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元): 0.64
11.期末總資產(仟元):205,190,038
12.期末總負債(仟元):144,758,949
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):28,518,939
14.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:115/03/10
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
 佳世達科技股份有限公司代表人:曾文祺
 佳世達科技股份有限公司代表人:陳其宏
 佳世達科技股份有限公司代表人:黃原福
 佳世達科技股份有限公司代表人:洪秋金
3.許可從事競業行為之項目:
 (1)佳世達科技股份有限公司代表人:曾文祺
    明基材料股份有限公司法人董事代表人
    財團法人明基文教基金會董事
    蘇州明基友達公益基金會理事
 (2)佳世達科技股份有限公司代表人:陳其宏
    政大之星創業投資股份有限公司法人董事代表人
    敦品伍號創新投資股份有限公司法人董事代表人
    鳳凰柒創新創業投資股份有限公司法人董事代表人
    鳳凰參創新創業投資股份有限公司法人董事代表人
    鳳凰陸創新創業投資股份有限公司法人董事代表人
    鳳凰創新創業投資股份有限公司法人董事代表人
    鳳凰貳創新創業投資股份有限公司法人董事代表人
    鳳凰肆創新創業投資股份有限公司法人董事代表人
    財團法人明基文教基金會董事長
 (3)佳世達科技股份有限公司代表人:黃原福
    雲基智慧股份有限公司法人董事長代表人
    財團法人明基文教基金會董事
 (4)佳世達科技股份有限公司代表人:洪秋金
    明基材料股份有限公司法人董事代表人
    財團法人明基文教基金會董事
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事及其代表人職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案由董事會依
 法行使股東會職權，經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
 佳世達科技股份有限公司代表人:曾文祺
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
 蘇州明基友達公益基金會理事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
 蘇州高新區竹園路181號
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
 接受社會捐贈及社會關懷
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:不適用

1.事實發生日:115/03/10
2.捐贈原由:支持財團法人明基文教基金會所辦理之親善大地、
關懷社會與人文培養及永續等多項事務
3.捐贈金額:新台幣400萬元
4.受贈對象:財團法人明基文教基金會
5.與公司關係:本公司之關係人
6.表示反對或保留意見之獨立董事姓名及簡歷:不適用
7.前揭獨立董事表示反對或保留之意見:不適用
8.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/03/10
2.發放股利種類及金額:現金股利新台幣1,475,535,187元
3.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期: 115/03/10
2.人員別（請輸入董事長或總經理）: 總經理
3.舊任者姓名: 黃漢州
4.舊任者簡歷: 佳世達科技股份有限公司總經理
5.新任者姓名: 柯淑芬
6.新任者簡歷: 美商科高Google Cloud台灣區總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）: 職務調整
8.異動原因: 職務調整
9.新任生效日期: 115/03/10
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/03/10
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:副董事長
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:黃漢州
6.新任者簡歷:佳世達科技股份有限公司總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:本公司115/03/10董事會推選
9.新任生效日期:115/03/10
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）: 集團策略長
2.發生變動日期: 115/03/10
3.舊任者姓名、級職及簡歷: 不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷: 黃漢州/佳世達科技股份有限公司總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）: 新任
6.異動原因: 新任
7.生效日期: 115/03/10
8.其他應敘明事項: 無

1.事實發生日:115/03/04
2.公司名稱:佳世達科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:不適用
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
  本公司合併營收(新台幣億元):
  115年2月:143.94
  114年2月:155.34
  增減幅度:-7.34%

1.董事會召集通知日:115/03/02
2.董事會預計召開日期:115/03/10
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:民國114年第四季財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/02/04
2.公司名稱:佳世達科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:不適用
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
  本公司合併營收(新台幣億元):
  115年1月:176.39
  114年1月:165.38
  增減幅度:6.66%

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
擬取得Above Vantage Limited（高優有限公司，以下簡稱「高優」）100%股權，
本交易完成後，將間接取得Eastech Holding Limited (以下簡稱「東科」)
約35%股權。
2.事實發生日:115/1/22~115/1/22
3.董事會通過日期: 民國115年1月22日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易單位數量：預計取得東科27,956,600股普通股。
交易總金額：約新台幣32億元之等值美金
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：Ace Achiever Group Limited
非關係人
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
依終局交易文件規定辦理
12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
本交易價格係參酌會計師出具之價格合理性意見書，並經本公司董事會決議通過。
13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
42.91元
14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
本交易完成後，本公司將累積持有東科27,956,600股普通股，總投資金額為
約新台幣32億元之等值美金，持股比例為約35%。取得股份並無質押等權利受限情形。
15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
占公司最近期財務報表中總資產之比例：66%
占歸屬於母公司業主之權益之比例：125%
營運資金數額：新台幣 -7,570,182千元
16.經紀人及經紀費用:
不適用
17.取得或處分之具體目的或用途:
藉此投資案，本公司將能跨入聲學高價值產業鏈，同時結合本公司智慧製造及
高階影像市場的優勢，全面拓展聲學與高階影音市場。
18.本次交易表示異議董事之意見:
無
19.本次交易為關係人交易:否
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國115年1月22日
21.本次交易會計師出具非合理性意見:否
22.會計師事務所名稱:
誠品聯合會計師事務所
23.會計師姓名:
賴明陽
24.會計師開業證書字號:
會計師公會執業資格證號：北市會證字第2123號
25.是否涉及營運模式變更:否
26.營運模式變更說明:
不適用
27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
無
28.資金來源:
本公司自有資金
29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
30.其他敘明事項:
本交易依據法令規定必須向經濟部投資審議司申報，
以取得其投資許可為交割先決條件之一。
新台幣兌美金匯率依台灣銀行於交割日前最後一個營業日
台北時間中午12時所公告之買入及賣出匯率平均值換算。

1. 原公告日期：
114/11/11
2. 簡述原公告申報內容：
向關係人友達光電股份有限公司取得新竹市科學工業園區力行路23號A棟5樓廠房及辦公室
之不動產使用權資產，建物租賃面積440坪，使用權資產金額新台幣11,254,139元。
3. 變動緣由及主要內容：
本次提前終止租約，係因友達光電股份有限公司處分新竹廠房及其相關廠務附屬設施，
本公司交易相對人變更為非關係人。
4. 變動後對公司財務業務之影響：
無
5. 其他應敘明事項：
無

1.董事會決議日期:114/12/22
2.發放股利種類及金額:現金股利人民幣45,316,752元
3.其他應敘明事項:無。

1.申請海外證券市場掛牌交易之子公司名稱: 明基醫院集團股份有限公司
  (BenQ BM Holding Cayman Corp.，下稱「BBHC」)
2.與公司關係及持股(或出資額)比例: 本公司迄今直接及間接持有約
  95.02%之BBHC股權，於BBHC股份正式掛牌後，本公司預計將降低
  持股至約74.61%
3.申請海外證券市場掛牌交易之審查結果: BBHC於香港聯合交易所有限公司
  主板(下稱「港交所」)掛牌交易之申請業經港交所上市委員會批准，
  正式掛牌日為114年12月22日
4.因應措施: 無
5.其他應敘明事項: BBHC申請於港交所掛牌交易業經中國證券監督管理委員會
  同意備案。BBHC於港交所首次掛牌交易之發行股數為67,000,000股普通股，
  每股發行價格為9.34港元，並以此公告補充本公司於114年12月3日及
  12月12日發布之公告。