上市公司重大訊息

1.事實發生日:115/09/01
2.公司名稱:雋揚國際股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司於115年9月1日19時00分於臺灣證券交易所召開重大訊息說明記者
  會，相關訊息如下：
  (1)雋揚國際股份有限公司(股票代號：1439，下稱雋揚公司)於今日(9/1)召開董事
     會通過處分轉投資事業「漢神購物中心股份有限公司」部份股權。
     A.本案標的為漢神購物中心之股份，其處分股數為3,000,000股予「漢神資產管
       理股份有限公司」，該公司為雋揚公司之關係人，雙方合議價格為每股160元
       ，成交金額為新台幣480,000,000元，為雋揚公司充實營運資金及挹注本業經
       營，有助於公司業務整體發展。
     B.為落實公司治理並確保交易公平性，雋揚公司委託中華徵信所出具估價報告
       ，並依法經吉點會計師事務所就交易價格之合理性出具意見書，業經審計委
       員會審議通過，並由董事會決議後將提請115年第一次股東臨時會討論，並授
       權董事長代表公司全權處理相關事宜。

  (2)雋揚國際股份有限公司(股票代號：1439，下稱雋揚公司)於今日(9/1)召開董事
     會通過與地主就新北市泰山區興仁段以合建方式進行合作開發案。
     A.雋揚公司與地主威力國際開發股份有限公司進行合建分售，該公司為雋揚公司
       之關係人。本案標的為新北市泰山區興仁段二小段0029～0032地號，土地面積
       為4464.11平方公尺(約1350.39坪)，雋揚公司預計參與投入金額為不超過新台
       幣2,543,278仟元。
     B.依公開發行公司取得或處分資產處理準則第15條規定，與關係人交易達公司總
       資產百分之十以上，應將該條第一項所列各款資料提交股東會同意後，始得簽
       訂交易契約及支付款項，其內容如下：
       (A)取得或處分資產之目的、必要性及預計效益：為提升公司業務績效及維持
          推案成長，以獲得營業收益。
       (B)選定關係人為交易對象之原因：基於成本及業務上之整體規劃與管理考量。
       (C)向關係人取得不動產或其使用權資產，依第十六條及第十七條規定評估預
          定交易條件合理性之相關資料：不適用。
       (D)關係人原取得日期及價格、交易對象及其與公司和關係人之關係：不適用。
     C.新北市泰山區興仁段二小段等4筆地號之合建比例專業估價報告，雋揚公司分
       別委託中華徵信不動產蔡友翔估價師出具，合建比例為地主40.01%、建方
       59.99%及宏邦不動產林睿明所長出具，合建比例為地主40.42%、建方59.58%，
       本公司預計以地主40%、建方60%進行合建分配。
     D.本案業經審計委員會決議通過，並由董事會決議後將提請115年第一次股東臨
       時會討論，授權董事長依合建分配比例辦理相關合建開發事務，若預計交易因
       實際情形發生變動而須修正時，授權董事長自股東臨時會決議日起一年內，在
       不超過說明一所列之對象、標的與交易金額內，且優於本公司之合建比例全權
       處理之。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
  無。

1.契約種類:合建分售
2.事實發生日:115/9/1~115/9/1
3.董事會通過日期: 民國115年9月1日
4.其他核決日期: 不適用
5.契約相對人及其與公司之關係:
威力國際開發股份有限公司，其他關係人
6.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）
、限制條款及其他重要約定事項:
(1)合建土地標示︰新北市泰山區興仁段二小段0029-0000、0030-0000、0031-0000、
0032-0000地號。
(2)合建土地面積：4464.11平方公尺(約1350.39坪)。
(3)合建比例：地主40.00%、建商(本公司)60.00%。
(4)預計參與投入之金額：本公司預計參與投入金額為不超過新台幣2,543,278仟元。
(5)限制條款及其他重要約定事項：無。
7.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:
(1)中華徵信不動產估價師聯合事務所
   合建權利分配比例：地主40.01%、建商(本公司)59.99%
(2)宏邦不動產估價師聯合事務所
   合建權利分配比例：地主40.42%、建商(本公司)59.58%
8.不動產估價師姓名:
(1)中華徵信不動產估價師聯合事務所 蔡友翔估價師
(2)宏邦不動產估價師聯合事務所 林睿明所長
9.不動產估價師開業證書字號:
(1)蔡友翔估價師：(107)北市估字第000261號
(2)林睿明所長：(九十六)北市估字第０００一一０號
10.取得之具體目的:
為提升公司業務績效及維持推案成長，以獲得營業收益。
11.本次交易表示異議之董事意見:
無
12.本次交易為關係人交易:是
13.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國115年9月1日
14.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
15.是否尚未取得估價報告:否或不適用
16.尚未取得估價報告之原因:
不適用
17.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
18.會計師事務所名稱:
不適用
19.會計師姓名:
不適用
20.會計師開業證書字號:
不適用
21.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
22.其他敘明事項:
(1)欄位「交易金額(B)」為本公司預計參與投入金額。
(2)本案業經審計委員會及董事會決議通過，並將提請115年第一次股東臨時會
討論，擬授權董事長依合建分配比例辦理相關合建開發事務，若預計交易因實
際情形發生變動而須修正時，授權董事長自股東會決議日起一年內，在不超過
說明一所列之對象、標的與交易金額內，且優於本公司之合建比例全權處理之。

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
漢神購物中心股份有限公司普通股
2.事實發生日:115/9/1~115/9/1
3.董事會通過日期: 民國115年9月1日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易單位數量：3,000,000股
每單位價格：每股160元
交易總金額：480,000,000元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
漢神資產管理股份有限公司，其他關係人
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
選定關係人為交易對象之原因：基於成本及業務上之整體規劃與管理考量。
前次移轉之相關情形：不適用。
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用。
9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用。
10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
於交割日，預估認列處分利益約為40,000,000元。
11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
本交易總金額為新台幣480,000,000元，並依股權買賣合約之付款條件支付。
12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
本次交易之決定方式：雙方協商議定。
價格決定之參考依據：參酌獨立專業估價機構出具之評價報告，並與買方協商議價。
決策單位：依董事會授權，由董事長核決。
13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
81.91元
14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
累積持有本交易證券之數量：本公司8,000,000股及子公司902,250股，
共計8,902,250股。
累積持有本交易證券之金額：截至115年7月31日帳面價值共計1,212,871,534元。
持股比例：17.80%
權利受限情形：無
15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
占最近期財務報表中總資產之比例：10.63%
占最近期財務報表中歸屬於母公司業主之權益之比例：16.22%%
最近期財務報表中營運資金數額：821,876,000元
16.經紀人及經紀費用:
無
17.取得或處分之具體目的或用途:
為充實營運資金、挹注本業經營，故本交易符合公司業務上整體發展的需求。
18.本次交易表示異議董事之意見:
無
19.本次交易為關係人交易:是
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國115年9月1日
21.本次交易會計師出具非合理性意見:否
22.會計師事務所名稱:
吉點會計師事務所
23.會計師姓名:
吳明穎
24.會計師開業證書字號:
金管會證字第5986號
25.是否涉及營運模式變更:否
26.營運模式變更說明:
不適用
27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
不適用
28.資金來源:
不適用
29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
30.其他敘明事項:
本案業經董事會決議通過，並將提請115年第一次股東臨時會討論，
擬授權董事長在授權範圍內，依法全權處理股權交易相關事宜。

1.董事會決議日期：115/09/01
2.股東臨時會召開日期：115/10/20
3.股東臨時會召開地點：臺北市南港區三重路19-11號E棟4樓(南港軟體育成中心423會議室)
4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：討論事項
(1)：本公司擬處分轉投資事業「漢神購物中心股份有限公司」部份股權案。
(2)：本公司擬與地主就新北市泰山區興仁段以合建方式進行合作開發案。
6.臨時動議：
7.停止過戶起始日期：115/09/21
8.停止過戶截止日期：115/10/20
9.其他應敘明事項：本次股東臨時會得以電子方式行使表決權(台灣集中保管結算所股份
有限公司https://stockservices.tdcc.com.tw)。

1.事實發生日:115/08/06
2.背書保證餘額達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之五十以上者:
(1)被背書保證之公司名稱:國揚實業股份有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
關係企業
(3)迄事實發生日為止背書保證原因:
為參與聯合投資案之工程建造所需融資
(4)背書保證之限額(仟元):9,042,294
(5)原背書保證之餘額(仟元):0
(6)迄事實發生日為止背書保證餘額(仟元):516,029
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):516,029
(8)本次新增背書保證之金額(仟元):516,029
(9)本次新增背書保證之原因:
為參與聯合投資案之工程建造所需融資
2.背書保證之總限額(仟元):
15,070,490
3.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
2,394,629
3.迄事實發生日為止，提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比
率:
79.45
4.其他應敘明事項:
本公司公告新增背書保證達「公開發行公司資金貸與
及背書保證處理準則」第二十五條第一項第一款之外
，亦符合第三、四款之規定。

1.發生變動日期:115/08/06
2.功能性委員會名稱:薪資報酬暨提名委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  不適用
8.異動原因:董事會通過「薪資報酬委員會」更名為「薪資報酬暨提名委員會」
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
10.新任生效日期:不適用
11.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:115/08/06
2.捐贈原由:參與社會公益，促進運動產業發展。
3.捐贈金額:不超過新台幣3,000,000元。
4.受贈對象:擬透過體育署專戶捐贈阿魁斯運動文化股份有限公司高雄全家海神隊。
5.與公司關係:關係人。
6.表示反對或保留意見之獨立董事姓名及簡歷:無。
7.前揭獨立董事表示反對或保留之意見:無。
8.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:財務主管、會計主管
2.發生變動日期:115/08/06
3.舊任者姓名、級職及簡歷:澹臺令融副理/漢霖開發實業(股)公司財會主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:戴麗珍副理/雋揚國際(股)公司財會副理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:辭職
7.生效日期:115/08/06
8.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/08/06
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:游文玉(代理總經理)
4.舊任者簡歷:雋揚國際股份有限公司代理總經理
5.新任者姓名:侯嘉騏
6.新任者簡歷:雋揚國際股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:職務調整
8.異動原因:本公司董事會決議通過由侯嘉騏董事長兼總經理職務。
9.新任生效日期:115/08/06
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
  無。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/08/06
2.審計委員會通過日期:115/08/06
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01-115/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):115,426
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):32,484
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(169)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):115,867
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):105,288
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):98,908
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.08
11.期末總資產(仟元):6,278,609
12.期末總負債(仟元):2,791,169
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):3,014,098
14.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/06/17
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:邱福枝
6.新任者簡歷:泰豐輪胎(股)公司副總經理兼財務長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  新任
8.異動原因:115年股東常會補選任獨立董事
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/06/19~117/06/18
10.新任生效日期:115/06/17
11.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/06/17
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
  或自然人監察人）:獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者職稱及姓名:邱福枝
6.新任者簡歷:泰豐輪胎(股)公司副總經理兼財務長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  新任
8.異動原因:補選一名獨立董事
9.新任者選任時持股數:0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/06/19~117/06/18
11.新任生效日期:115/06/17
12.同任期董事變動比率:1/7
13.同任期獨立董事變動比率:1/4
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.股東常會日期:115/06/17
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司114年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司114年度營業報告書及財務
  報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:本公司補選一席獨立董事。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/03/25
1.召開法人說明會之日期：115/03/25
2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 
3.召開法人說明會之地點：台北市中正區忠孝西路一段6號14樓(福邦證券總公司)
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加福邦證券舉辦之法人說明會，就本公司已公開之財務業務資訊作說明。
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.董事會決議日期:115/03/11
2.發放股利種類及金額:現金股利新台幣50,000,000元
3.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/03/11
2.股東會召開日期:115/06/09
3.股東會召開地點:台北市南港區經貿一路170號11樓會議室
4.召集事由一、報告事項:
  (1)本公司114年度營業報告。
  (2)本公司114年度員工酬勞分派情形報告。
  (3)本公司114年度盈餘分派情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
  (1)承認本公司114年度營業報告書及財務報表案。
  (2)承認本公司114年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:無。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:115/05/11
11.停止過戶截止日期:115/06/09
12.其他應敘明事項:無。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/11
2.審計委員會通過日期:不適用
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01-114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):295,932
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):86,979
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):59,316
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):94,532
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):92,503
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):92,503
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.32
11.期末總資產(仟元):1,819,440
12.期末總負債(仟元):898,017
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):921,423
14.其他應敘明事項:無。

1. 董事會決議日期：115/03/11
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.50000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：46,000,000
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.事實發生日:115/03/11
2.公司名稱:雋揚國際股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號規定辦
  理。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
  (1)本案業經115年3月11日董事會決議通過，員工酬勞金額為台幣1,507,994元，董
      事酬勞金額為新台幣1,507,994元，全數以現金方式發放。
  (2)上述金額與114年度認列費用估列金額並無差異。

1.董事會決議日期：115/03/11
2.股東會召開日期：115/06/17
3.股東會召開地點：臺北市敦化南路一段108號地下2樓(富邦國際會議中心)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司114年度營業報告。
(2)：本公司審計委員會審查114年度決算表冊報告。
(3)：本公司114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)：本公司114年度現金股利分派情形報告。
(5)：本公司114年度董事酬金報告。
(6)：子公司漢霖開發股份有限公司為全球新創投資案提供背書保證報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認本公司114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：承認本公司114年度盈餘分派案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司「公司章程」案。
8.召集事由四：選舉事項
(1)：本公司補選一席獨立董事。
9.臨時動議：
10.停止過戶起始日期：115/04/19
11.停止過戶截止日期：115/06/17
12.其他應敘明事項：(1)
依公司法第172條之1及192條之1規定，受理持有已發行股份總數百分之一以上
之股東書面提案及提名，提案以一項且300字為限。
(2)
受理期間：115年4月10日起至115年4月20日止。
受理方式：書面方式。凡有意提案或提名之股東於書面上註明股東戶號、戶名、聯
絡人及聯絡方式並加蓋股東印鑑或簽名後，請於115年4月20日16時前寄(送)達，
且於信封封面加註「股東會提案函件」或「董事候選人提名函件」字樣，親自或掛
號函件寄送，並以郵件送達日期為憑。
受理處所：雋揚國際股份有限公司財務會計部(臺北市南港區經貿一路170號11樓)
。
(3)
本次股東會股東得以電子方式行使表決權，相關事項如下：
A.行使期間：自115年5月16日起至115年6月14日止
B.電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司
(網址：https://stockservices.tdcc.com.tw)